SUNRACE — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

日馳企業股份有限公司

一Ｏ九年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由： 本公司 109 年度決算表冊承認案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司 109 年度財務報表業經霈昇聯合會計師事務所審查完 竣，並經送本公司董事決議通過及送請監察人審查竣事。

• 二、檢附上述財務報表併同營業報告書，請參閱本議事手冊第 13 頁至第 29 頁。

第二案 （董事會提）

• 案 由： 本公司 109 年度盈餘分派承認案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司 109 年度盈餘分派表，業經董事會決議通過，並送請 監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。 二、本公司 109 年度盈餘分派表，請參閱本議事手冊第 30 頁。 三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

貳、討論事項一

第一案 （董事會提）

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明： 一、為配合設置審計委員會及本公司營運需求，擬修訂「公司章 程」部份條文。

• 二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 48 頁至第 54 頁。

第二案 （董事會提）

• 案 由： 修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明： 一、為配合本公司設置審計委員會等業務需要，修訂本公司「董 事及監察人選舉辦法」部份條文，並同時更名為「董事選舉 辦法」。

• 二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 55 頁至第 59 頁。

參、選舉事項

第一案 （董事會提）

• 案 由： 全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人）

說 明：

• 一、本公司現任董、監事任期將於民國 110 年 6 月 26 日屆滿，為 配合民國 110 年 6 月 28 日股東常會之召開，現任董、監事任 期於 110 年股東會完成改選後即行解任。

• 二、另本公司依法將設置審計委員會，依法則不再選舉監察人， 審計委員會由全體獨立董事組成。

• 三、本次擬選任董事九席（含獨立董事四席），新任董事任期三年， 自民國 110 年 6 月 28 日股東常會完成後起就任至民國 113 年 6 月 27 日止。

• 四、依本公司章程第十五條規定，本公司董事採候選人提名制， 本屆新任董事（含獨立董事）候選人名單，業經本公司民國 110 年 3 月 23 日董事會審查通過，董事（含獨立董事）候選

• 人學經歷資料如下：

序 號	職稱	姓名	主要學(經)歷	現職	持有股數
1	董事	徐義雄	台北大學社會系 日馳企業股份有限公司 董事長	日馳企業股份有 限公司董事長	830,841
2	董事	林慧瑛	台北大學社會系 日馳企業股份有限公司 副董事長	日馳企業股份有 限公司副董事長	760,138
3	董事	徐予霖	美國舊金山大學商學院 市場行銷系畢 日馳企業股份有限公司 副總經理 日馳(南通)機械配件有限 公司董事長	日馳企業股份有 限公司副總經理	35,378
4	董事	日倉投資(股) 代表人:蘇偉倫	美國華盛頓大學商學院 企管系會計組畢 美國會計師高考及格 日馳企業股份有限公司 執行長	日馳企業股份有 限公司執行長	15,144,056
5	董事	葉永禎	東吳大學會計系畢 中正大學會計資訊與法律 數位學習碩專班畢 日馳企業股份有限公司 財務部經理	日馳企業股份有 限公司財務部經 理	30,516
6	獨立 董事	江岳峰	中原大學會計系 正元聯合會計師事務所 會計師	正元聯合會計師 事務所會計師	87
7	獨立 董事	王振保	台北大學企管學系碩士班 中華民國全國中小企業總 會秘書長 中華民國全國中小企業總 會高級顧問	中華民國全國中 小企業總會高級 顧問	-
8	獨立 董事	藍慶雲	輔仁大學企業管理系 華南銀行信託部 華南銀行國金部退休	退休	-

	9	獨立 董事	林美惠	逢甲大學會計系 眾信聯合會計師事務所 審計員 介隆興齒輪股份有限公司 財務部經理 裕山環境工程股份有限公 司特助	裕山環境工程股 份有限公司特助	-

肆、討論事項二

第一案 （董事會提）

• 案 由： 新任董事解除競業禁止案，提請 討論。

• 說 明： 一、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人取得為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容 ，並取得其許可。

• 二、擬請股東會同意就本屆新任之董事，自就任之日起解除競業 之限制。

三、擬解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止限制之情形如下：

職稱	姓名	兼職競業項目
董事	徐義雄	日馳(南通)機械配件有限 公司董事
董事長	徐予霖	日馳(南通)機械配件有限 公司董事長
董事	日倉投資(股)公司 代表人:蘇偉倫	日馳(南通)機械配件有限 公司董事

伍、其他議案及臨時動議