SUNRACE — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/23	發言時間	17:31:49
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告 (2)監察人審查本公司109年度決算報告 (3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度決算表冊承認案 (2)本公司109年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事(董事九人，含獨立董事四人) 8.召集事由五、其他議案:討論事項二: (1)新任董事解除競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項:無

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