SUNRACE — AGM Information 2019

Jul 17, 2019

日馳企業股份有限公司

一Ｏ八年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由： 本公司 107 年度決算表冊承認案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司 107 年度財務報表業經霈昇聯合會計師事務所審查完 竣，並經送本公司董事決議通過及送請監察人審查竣事。 二、檢附上述財務報表併同營業報告書，請參閱本議事手冊第 10 頁至第 25 頁。

• 決 議：

第二案 （董事會提）

• 案 由： 本公司 107 年度盈餘分派承認案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司 107 年度盈餘分派表，業經董事會決議通過，並送請 監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。 二、本公司 107 年度盈餘分派表，請參閱本議事手冊第 26 頁。 三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 決 議：

貳、討論事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明： 一、配合主管機關規定及本公司營運需求，修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」。

  • 二、修正條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 27 頁至第 50 頁。

• 決 議：

第二案 （董事會提）

• 案 由： 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，提請 討論。

• 說 明： 一、配合主管機關規定及本公司營運需求，修訂本公司「資金貸 與及背書保證處理程序」。

  • 二、修正條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 51 頁至第 58 頁。

決 議：

• 第三案 （董事會提）

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明： 一、配合主管機關規定及本公司營運需求，修訂本公司「公司章 程」。

  • 二、修正條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 59 頁至第 63 頁。

• 決 議：

• 第四案 （董事會提）

• 案 由： 解除本公司董事競業禁止案，提請 討論。 說 明： 一、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人取得為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容 ，並取得其許可。

  • 二、擬請股東會同意自即日起解除董事王璟慧兼任漢第實業股份 有限公司監察人之競業限制。

決 議：