SUNRACE — AGM Information 2016

Oct 5, 2016

日馳企業股份有限公司

一Ｏ五年股東常會議案參考資料

壹、討論事項一

第一案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說 明：一、為配合公司法增修第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條法令修訂 及依經濟部 104.06.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經 商字第 10402427800 號函辦理，修訂本公司「公司章程」。

二、修訂前條文請參閱本議事手冊第 27 頁至第 29 頁，修訂條文前後 對照表如下：

對照表如下：	對照表如下：
修訂前		修訂後		說明
第 二 條 本公司所營事業： 一、CD01050自行車及其零件製造業。 二、F114040自行車及其零件批發業 (塑膠製品)（限製造加工項目之相 關產品） 三、CD01040機車及其零件製造業（塑 膠製品） 四、ZZ99999除許可業務外，得經營 非法律禁止之營業項目。		第 二 條 本公司所營事業： 一、CD01050自行車及其零件製造業。 二、F114040自行車及其零件批發業。 三、CD01040機車及其零件製造業。 四、ZZ99999除許可業務外，得經營 法令非禁止或限制之業務。		以經濟部 營業項目 代碼表為 準，修訂本 公司所營 事業之文 字
第 五 條 本公司設總公司於 （餘略）	台灣省桃園縣	第 五 條 本公司設總公司於 （餘略）	桃園市	配合升格 直轄市
第廿三條 本公司股利政策 本公司產業生命週期正處於成長期， 為配合公司長期財務規劃以求永續經 營，本公司股利政策採剩餘股利政策。 分派條件及時機：本公司每年度決算 當期淨利，除先彌補虧損外，應先提 存百分之十法定盈餘公積，但法定盈 餘公積已達本公司資本總額時，不在 此限。並依法令或主管機關規定提列 或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額提 撥董監酬勞不高於百分之一，員工紅 利不低於百分之一，其餘併同累積未 分配盈餘為當年度可分配盈餘，由董 事會依實際需要提盈餘分配議案，交 股東會決議之。 股利種類：依據本公司資本預算規劃 ，分派股票股利以保留所需資金，其 餘部份得以現金股利方式分派。 金額：股票股利視公司營運狀況，由 董事會依前項規定，提請股東大會決 議之；股東股利之發放，以不低於現 金股利Ｏ、Ｏ一元為原則，其餘則為 股票股利。		第廿三條 公司年度如有獲利，應提撥百分之 Ｏ．二至百分之三為員工酬勞、不高 於百分之三為董監酬勞。但公司尚有 累積虧損時，應預先保留彌補數額。		配合公司 法第235 條等之修 法
第廿三條之一 無		第廿三條之一 本公司股利政策 本公司產業生命週期正處於成長期，		配合公司 法第235 條等之修

		為配合公司長期財務規劃以求永續經 營，本公司股利政策採剩餘股利政策。 分派條件及時機：本公司每年度決算 當期淨利，除先彌補虧損外，應先提 存百分之十法定盈餘公積，但法定盈 餘公積已達本公司資本總額時，不在 此限。並依法令或主管機關規定提列 或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同累 積未分配盈餘為當年度可分配盈餘， 由董事會依實際需要提盈餘分配議案 ，交股東會決議之。 股利種類：依據本公司資本預算規劃 ，分派股票股利以保留所需資金，其 餘部份得以現金股利方式分派。 金額：股票股利視公司營運狀況，由 董事會依前項規定，提請股東大會決 議之；股東股利之發放，以不低於現 金股利Ｏ、Ｏ一元為原則，其餘則為 股票股利。	法
第廿六條 （餘略） 第廿五次修訂於民國一Ｏ四年六月三 十日。		第廿六條 （餘略） 第廿五次修訂於民國一Ｏ四年六月三 十日。 第廿六次修訂於民國一Ｏ五年六月 日。	新增修訂 次數

決 議：

貳、承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司 104 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 104 年度財務報表業經調和聯合會計師事務所審查完竣， 並經送本公司董事會決議通過及送請監察人審查竣事。

• 二、檢附上述財務報表併同營業報告書，請參閱本議事手冊第 12 頁至 第 25 頁。

決 議：

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司 104 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 104 年度盈餘分派表，業經董事會決議通過，並送請監察 人審查完竣，出具書面審查報告書在案。

• 二、本公司 104 年度盈餘分派表，請參閱本議事手冊第 26 頁。 三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

決 議：

參、討論事項二

第一案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

• 說 明：一、為配合公司營運需求，擬調整取得衍生性商品之金融性交易額度 限額。

• 二、修訂前條文請參閱本議事手冊第 30 頁至第 40 頁，修訂條文前後 對照表如下：

對照表如下：
修訂前	修訂後	說明
第十一條：取得或處分衍生性商品之處理 程序 一、交易原則與方針 （一）交易種類：略 （二）經營（避險）策略：略 （三）權責劃分 1.財務部門 (1)～(3)：略 (4)衍生性商品核決權限 A.核決權限 淨累積部位交易權限：董 事長US$1500 萬元以下 (含) B.當衍生性商品淨累積部位 交易金額達董事長權限 US$1500 萬元 ，如仍需進行 衍生性商品交易，則應於 提報董事會核准後方可進 行之。 (餘略) （四）績效評估：略 （五）契約總額及損失上限之訂定 1.契約總額： (1)避險性交易額度：略 (2)金融性交易額度 A.略 B.合計交易契約總額度為 1000 萬美元 。 (3)若因交易需求超過上述額 度，財務單位得依需要擬定 策略，提報權責主管核准後 方可進行之。本公司衍生性 商品交易全公司淨累積部位 之契約總額以美金1000 萬元 為限，超過上述之金額，需 經過董事會之同意，依照政 策性之指示始可為之。 2.損失上限之訂定： (1)~(3)略 (4)金融性交易操作年度損失最 高限額為美金50 萬元 。 （餘略）	第十一條：取得或處分衍生性商品之處理 程序 一、交易原則與方針 （一）交易種類：略 （二）經營（避險）策略：略 （三）權責劃分 1.財務部門 (1)～(3)：略 (4)衍生性商品核決權限 A.核決權限 淨累積部位交易權限：董 事長US$2,500 萬元以下 (含) B.當衍生性商品淨累積部位 交易金額達董事長權限 US$2,500 萬元 ，如仍需進 行衍生性商品交易，則應 於提報董事會核准後方可 進行之。 (餘略) （四）績效評估：略 （五）契約總額及損失上限之訂定 1.契約總額： (1)避險性交易額度：略 (2)金融性交易額度 A.略 B.合計交易契約總額度為 2,500 萬美元 。 (3)若因交易需求超過上述額 度，財務單位得依需要擬定 策略，提報權責主管核准後 方可進行之。本公司衍生性 商品交易全公司淨累積部位 之契約總額以美金2,500 萬 元 為限，超過上述之金額， 需經過董事會之同意，依照 政策性之指示始可為之。 2.損失上限之訂定： (1)~(3)略 (4)金融性交易操作年度損失最 高限額為美金100 萬元 。 （餘略）	配合公 司營運 狀況修 改之

決 議：