SUNRACE — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/21	發言時間	14:57:44
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新北市林口區東華路99號2樓會議室 4.召集事由: 一、討論事項一： (1)修訂本公司「公司章程」案 二、報告事項: (1)104年度營業狀況報告 (2)監察人審查本公司104年度決算報告 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 三、承認事項: (1)本公司104年度決算表冊承認案 (2)本公司104年度盈餘分派承認案 四、討論事項二: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理「股東提案」 (1)受理日期：105/04/19~105/04/29 (2)受理處所：日馳企業股份有限公司 (3)受理地址：桃園市蘆竹區海山中街51號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.