SUNRACE — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/30	發言時間	16:08:20
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/30
說明	1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)報告103年度營業狀況 (2)報告監察人審查本公司103年度決算報告 (3)報告修訂本公司「董事會議事規則」 二、承認事項: (1)本公司103年度決算表冊承認案 (2)本公司103年度盈餘分派承認案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」 (4)修訂本公司「股東會議事規則」 四、選舉案:全面改選董事及監察人 五、討論事項一: (1)新任董事解除競業禁止案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192條之1規定, 受理「股東提案」及「獨立董事候選人提名」 (1)受理日期：104/04/24~104/05/04 (2)受理處所：日馳企業股份有限公司 (3)受理地址：桃園市蘆竹區海山中街51號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.