SUNRACE — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	14:24:10
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營業狀況報告 (2)監察人審查本公司101年度決算報告 (3)101年度可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 二、承認事項: (1)本公司101年度決算表冊承認案 (2)本公司盈虧撥補承認案 三討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」 (2)修訂本公司「股東會議事規則」 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理股東提案 (1)受理日期:102/04/10~102/04/19 (2)受理場所:桃園縣蘆竹鄉海山中街51號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.