SUNON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

SUNON

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2421】

建準電機工業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

開會通知書請即拆閱

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(股東會)

2015年1月1日

股東會

2015年1月1日

股東會

2015年1月1日

股東會

2015年1月1

股東 台啓

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企業

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行	雅	華	004	三	經	務
上	新	華	005	聯	經	經
行	佟	港	華	006	建	業
新	一	東	007	007	元	大
華	商	銀	008	永	暨	新
新	印	美	009	011	金	銀
之	海	銀	010	011	金	銀
大	國	國	011	012	金	銀
國	商	商	012	013	白	新
商	國	商	013	014	金	商
大	國	國	014	015	金	商
商	國	商	015	016	金	商
商	國	商	016	017	金	商
商	國	商	017	018	金	商
商	國	商	018	019	金	商

※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				1S 建準
匡意事項	一、當股東如收繳時注列票登記帳戶 辦理股務，就該地對票登記帳戶 ，收繳因為該股東單色登記。 二、此辦理受更匡款帳號者，請於在 全國10個人對帳號及知名票發付 帳號登記。 三、各股東帳號者將於此查詢到發放 及以鉅號顯等名意方式登錄。		票登記匯款帳號
			銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原留存組			銀行 名號	700	均 數	分 秒 號
			前列意本人每年完成分配現金號列依上列聲請書方式辦理，若匯謝不成功即撤銷該帳號。

1S 建準電機工業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午九時整

地點：高雄市密金區成功一路286號9樓

（漢東大飯店9樓金寶廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請選帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指派
出席簽公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

委託書	一二.	委託人(股東)			010-115
一、前委託 君(須由委託人親自填寫，不得以簽字方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年5月25日舉行之股東常會,代理人並依下列經權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事明行使股東權利:(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見:下列議案未勾選者,視為將各項議案表示承認或變成: 1.承認114年度營業報告書及各項財務決算表冊案, (1)○承認(2)○及附(3)○重檔 2.承認114年度簽檢分配案, (1)○承認(2)○及附(3)○重檔 3.修正本公司「資金營商地人行業秩序」案, (1)○變成(2)○及附(3)○重檔 二、本股東未於前項□內勾選經權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但 股務代理機構提供受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前 項(二)之經權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等完代理人收執,如因故改期開會,本 委託書內應有效(限此一會期)。 此致 建準電機工業股份有限公司 經權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 結名或名稱 資分證字號或統一編號 抹結	010-115 股東戶號 結名或名稱 資分證字號或統一編號 抹結	010-115 股東戶號 結名或名稱 資分證字號或統一編號 抹結

第10期

第10期

第10期

第10期

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| 台南市新莊區永安街3大1號(送文通台) | (06)635-4786 |
| 高雄市新西區南住路45號(中正、南台路三住合巧社對面) | (07)282-2988 |
| 高雄市安樂區青年一路48號(四福國小正對面) | (07)222-8817 |
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| 新北市三里區重陽路一段118號(嘉美中午餐店1帆組處正對面) | (02)2982-4280 |
| 新北市新莊區新嘉路225巷23弄12號(石成富邦銀行為智養弄內) | (02)2993-4784 |
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| 新竹市東區西大路97巷8號(中西輪養內) | 163-856-8892 |
| 龍鳳市中德區民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入) | 02-494-9706 |
| 龍鳳市龍鳳區國智一街191號(寶寶後面一室店13街國智一街交叉口) | 0963-255-336 |
| 龍鳳市富竹區本坑路54號 | 0936-584-639 |
| 台中市北區電子路184號1樓(傳勇富?大梅富科對面) | 141-2293-8343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國嘉砂華銀餐子進入) | (04)2540-3560 |
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| 原東鐵原東市台南路765號(國民餐廳對面) | 0980-893-018 |

開會通知書

一、履行於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時登(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假高雄市前食區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓食寶廳)，召開一一五年股東常會。會議主委內容：(一)報告事項：1.本公司114年度發業報告。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬募分派情形報告。4.114年度嘉譽員工調整薪資情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告。6.對外背書保證辦理情形報告。7.114年度個別董事酬金報告。8.二)承認事項：1.承認114年度發業報告書及各項財務決算表發業。2.承認114年度盈餘分配業。(三)討論事項：修正本公司「資金營商他人作業程序」業。(四)臨時物議。

二、董事會擬議分派：現金股利每股配發5.5元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「讀事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至委委照撤定出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於是參當日遇自會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，促經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天偶帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙錄於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（國基會網址：https://fres.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料放置網址」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查閱辦理為何？

此致

貴股東

建準電機工業股份有限公司 董事會

股份

米洽領紀念品須知米

◎股東會紀念品：麗晶麥香抗菌洗手露320g（數量如有不足時，得以同等儲滴品替代之）

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2.股東如就委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數須1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或簽章，自115年4月24日起至115年5月19日止（倒假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）。洽股求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理股求事務者全通事務處理股份有限公司，長龍會議顧問股份有限公司股求場所辦理（詳如部分股求場地表）。

3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而就領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或簽章，於開會當天會議結束前至會場領取。

4.採電子方式行使表決權之股東如就領取紀念品者，請持「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月12日起至115年6月16日止（倒假日除外）；至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

建準電機工業股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或簽章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡內簽名或簽章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遵應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以書託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遵應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。