SUNON — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	2	發言日期	107/05/30	發言時間	11:14:55
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司107年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/05/30
說明	1.發生變動日期:107/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：建準電機工業股份有限公司董事長 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：建準電機工業股份有限公司董事 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司總經理 法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：建準電機工業股份有限公司董事 自然人董事 黃宣為：昆山悠仁綜合門診部院長 自然人董事 林增埕：(火宣)銘國際股份有限公司董事長、建準電機工業(股)公司董事 獨立董事 辛純浩：曾任臺灣省南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長 現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 獨立董事 白美香：經歷:理律法律事所資深顧問 現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 獨立董事 陳志銘：經歷:高雄地方法院法官、庭長 現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：建準電機工業股份有限公司董事長 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：建準電機工業股份有限公司董事 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司總經理 法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司人資處處長 法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：建準電機工業股份有限公司董事 自然人董事 林增埕：(火宣)銘國際股份有限公司董事長、建準電機工業(股)公司董事 獨立董事 辛純浩：曾任臺灣省南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長 現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 獨立董事 白美香：經歷:理律法律事所資深顧問 現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 獨立董事 陳志銘：經歷:高雄地方法院法官、庭長 現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：14,802,000股 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：14,802,000股 法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：14,802,000股 法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：14,802,000股 法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：4,506,813股 自然人董事 林增埕：0股 獨立董事 辛純浩：0股 獨立董事 白美香：24,128股 獨立董事 陳志銘：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/08 9.新任生效日期:107/05/30 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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