Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SUNON Annual Report 2020

Jul 9, 2021

52070_rns_2021-07-09_1e4031a2-12bc-49e1-a4d1-a4193093690a.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

  • 1 -

  • 2 -

柒億元供發行員工認股權憑
證,共計柒仟萬股,每股壹拾
元,得依董事會決議分次發行。
員工認股權憑證
發行額度。
第六之一條 本公司得經代表發行股份總數
過半數股東出席之股東會,及
出席股東表決權三分之二以上
之同意,以低於實際買回股份
之平均價格轉讓予員工,或以
低於發行日普通股收盤價之認
股價格發行員工認股權憑證。
本公司得經代表發行股份
總數過半數股東出席之股
東會,及出席股東表決權三
分之二以上之同意,以低於
實際買回股份之平均價格
轉讓予員工。
為奬勵員工及法令規
定,新增得以低於市價
發行員工認股權憑證。
第六之二條 本公司發行新股時,承購股份
之員工包括符合一定條件之從
屬公司員工,其條件及承購方
式授權董事會決議之。
本公司發行限制員工權利新股
之對象包括符合一定條件之從
屬公司員工,其條件及分配方
式授權董事會決議之。
(新增) 為奬勵員工及法令規
定,新增員工奬酬之股
份得認購或分配對象。
第十七條 本公司設置董事七至九人,採
公司法第一百九十二條之一之
候選人提名制度,由股東會就
董事候選人名單中選任之,任
期三年,連選得連任。所有董
事所持有本公司記名股票之股
份總額應符合主管機關頒佈的
「公開發行公司董事、監察人
股權成數及查核實施規則」之
規定。
前項董事名額中,設置獨立董
事人數不得少於三人,且不得
少於董事席次五分之一,由股
東會就獨立董事候選人名單中
選任之,獨立董事連續任期不
得超過三屆。有關獨立董事之
專業資格、持股與兼職限制、
獨立性之認定、提名方式及其
他應遵行事項,依證券主管機
關之相關規定辦理。
本公司董事每月支領之薪資及
車馬費,由董事會依同業通常
本公司設置董事七至九
人,採公司法第一百九十二
條之一之候選人提名制
度,由股東會就董事候選人
名單中選任之,任期三年,
連選得連任。所有董事所持
有本公司記名股票之股份
總額應符合主管機關頒佈
的「公開發行公司董事、監
察人股權成數及查核實施
規則」之規定。
前項董事名額中,設置獨立
董事人數不得少於三人,且
不得少於董事席次五分之
一,由股東會就獨立董事候
選人名單中選任之,獨立董
事連續任期不得超過九
年。有關獨立董事之專業資
格、持股與兼職限制、獨立
性之認定、提名方式及其他
應遵行事項,依證券主管機
關之相關規定辦理。
本公司董事每月支領之薪
一、配合公司治理,修
正第二項本公司
獨立董事任期不
得超過三屆。
二、依上市公司董事會
設置及行使職權
應遵循事項要點
第十六條公司應
為董事購買責任
保險,修正第四項
條文。
  • 3 -
水準支給議定。
本公司應為全體董事於其任期
內就執行業務範圍依法應負之
賠償責任購買責任保險。
資及車馬費,由董事會依同
業通常水準支給議定。
董事會得視實際需要由半
數以上董事出席,出席過半
數同意,於任期中為全體董
事購買責任保險。
第十九條 董事組織董事會,由三分之二
以上董事之出席及出席董事過
半數之同意互選董事長一人,
並得以同一方式互選一人為副
董事長。董事長依照法令、章
程、股東會及董事會之決議執
行本公司一切事務。
董事組織董事會,由三分之
二以上董事之出席及出席
董事過半數之同意互選董
事長一人,依照法令、章
程、股東會及董事會之
執行本公司一切事務。
因應公司營運需求,擬
增設副董事長一職。
第三十三條 本章程訂立於中華民國六十九
年八月十二日…,第二十九次
修正於一百零八年六月十九
日,第三十次修正於一百一十
年七月一日。
本章程訂立於中華民國六
十九年八月十二日,第二
十九次修正於一百零八年
六月十九日。
新增修訂日期。
二、謹提請  議決。

決議:本議案投票表決結果如下:

本議案投票表決結果如下:
表決總權數 170,097,029 權 占出席總表決權
贊成權數 165,777,782 權 97.46%
反對權數 446,027 權 0.26%
棄權/未投票權數 3,873,220 權 2.27%
本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案由:改選本公司董事案。

  • 說明:一、本屆董事任期至110 年5 月29 日止,依法於本次股東常會全面改選。

  • 二、依公司章程規定,本次應選董事九席,其中四席為獨立董事,全部採候選人

     - `,`
    
     - `提名制 任期三年,自 110 年7 月1 日至113 年6 月30 日止。`
    
    • 三、經第 15 屆第 16 次董事會議決議通過『董事及獨立董事候選人名單』(如下):
  • 4 -

獨立董事候選人名單(董事會提名)

姓名 學歷 經歷 持有股數
辛純浩 義守大學管理學碩士 高雄縣地方稅務局 局長
南區國稅局高雄縣分局 分局長
南區國稅局屏東分局 分局長
長華電材(股)公司 獨立董事
新揚科技(股)公司 獨立董事
建準電機工業(股)公司 獨立董事
建準電機工業(股)公司 薪酬委員
建準電機工業(股)公司審計委員
0
白美香 國立中山大學管理研究所管理學碩士
長榮大學醫學研究所理學碩士
東吳大學法學院法學士
理律法律事所 資深顧問
富泉有限公司 董事
明安國際企業(股)公司監察人
建準電機工業(股)公司 獨立董事
建準電機工業(股)公司 薪酬委員
建準電機工業(股)公司審計委員
0
陳志銘 國立中山大學社會科學碩士
東吳大學法學院法學士
高雄地方法院法官、庭長
台灣高等法院高雄分院 法官
正陽聯合律師事務所 合夥律師
志銘法律事務所 所長
建準電機工業(股)公司 獨立董事
建準電機工業(股)公司 薪酬委員
建準電機工業(股)公司審計委員
0
黃廣志 美國布魯克林理工學院電子物理博士
國立交通大學電子工程碩士
國立成功大學電機工程學士
國立高雄應用科技大學 校長
國立金門大學 創校校長
亞洲航空股份有限公司 董事長
0

董事候選人名單(董事會提名)

姓名 學歷 經歷 持有股數
優源投資
(股)公司
代表人:
洪銀樹

中山大學名譽管理學博士
建準電機工業(股)公司 董事長
建準電機工業(股)公司 董事法人代表人
美國Sunon Inc.董事
昆山廣興電子有限公司 董事
佛山市建準電子有限公司 董事
北海建准電子有限公司 董事
印度Sunon Ltd.董事
SUNON Properties Philippines Corp.董事
SUNON Electronics Philippines Corp.董事
14,825,000
優源投資
(股)公司
代表人:
洪陳富英

燕巢國民小學畢
建準電機工業(股)公司 資深特助
建準電機工業(股)公司董事法人代表人
美國Sunon Inc.董事
昆山廣興電子有限公司 董事
佛山市建准電子有限公司 監察人
廣昇投資開發(股)公司 董事長
優源投資 (股)公司 董事長
14,825,000
優源投資
(股)公司
代表人:
洪慶昇

昆山科技大學電機系畢
溫哥華職業專校商業進出口管理
科畢
建準電機工業(股)公司 總經理
建準電機工業(股)公司 董事法人代表人
昆山廣興電子有限公司 董事長
佛山市建準電子有限公司 董事長
北海建准電子有限公司 董事長
14,825,000
  • 5 -

  • 6 -

一、營業表現

建準電機工業股份有限公司 一百零九年度營業報告書

2020 年全球經濟受 COVID-19 疫情影響而停滯,至下半年才陸續恢復經濟活動,使得 2020 年全球經濟成長率呈現負成長。建準受疫情與在家上班帶動 NB 、伺服器、 5G 應用、空 氣感測等應用需求增加,使得散熱產品出貨量激增,消彌了其他受疫情影響的產業下滑帶來 的衝擊,使得 2020 年建準整體營收表現仍持續成長改寫新高。

建準作為產業馬達風扇散熱最佳合作夥伴,長期投入的產業應用十分廣泛,隨著時代變 遷,不斷深入新興產業的散熱產品開發與研究,為最新科技提供最佳解決方案;即使面對全 球市場的巨大變革與衝擊,均可透過不同的產品組合與調整產業應用供應需求,維持最佳的 經營績效,為企業帶來最大營業利益。

建準41年來持續不懈專注於節能馬達核心技術的發明創新,SUNON在馬達、風扇、散熱 模組與通風熱解決方案領域中不斷創新、引領業界產品發展趨勢,如全球首創MagLev磁浮馬 達風扇,世界最小、最薄的毫米微型風扇等,不但在產業中備受推崇,產品更廣泛應用於資 訊、行動裝置、汽車電子、物聯網、家電、工業、醫療健康、冷凍冷藏設備、監控服務、儲 能系統、綠建築通風等產業,成功獲得眾多國際品牌大廠的指定使用,並成為客戶的最佳散 熱設計夥伴。 2020 年繼去年工業大吊扇後推出家用吊扇,為居家建築通風提供最節能的空調 方案。

本公司一百零九年的營業收入淨額為新台幣 8,611,750 仟元,較一百零八年之新台幣 7,831,346 仟元,增加新台幣 780,404 仟元,增加 9.96% ;合併營業收入淨額為新台幣 12,781,281 仟元,較一百零八年之新台幣 11,659,915 仟元,增加新台幣 1,121,366 仟元,增加 9.61% 。

建準集團推出獨步全球的防阻微塵磁浮馬達風扇 (DR MagLev Motor Fan) ,應用 MagLev 新科技,搭配微塵阻隔技術,結合密閉封卡定位設計,可有效防止馬達定子扇葉移 位脫落、絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性、更長壽命的優勢,成為建準在散熱產業中的最佳 競爭利器。建準多年來深耕於發明與創新,建構出全面性、產業第一的科技實力,建準被美 國麻省理工科技評論雜誌評比科技實力強度全球第 48 、台灣第 4 名,這都足以證明建準在產 業界第一的科技實力。

隨著科技推演,標榜傳輸速度增快的 5G 世代來臨,完整應用服務商( ASP )的解決方 案不斷升級,使得網通設備功率提高,例如 : 網通的交換器和資料中心的伺服器,散熱需求 也不斷增加,使得全球重要資料中心的伺服器和儲存設備需要大量仰賴建準的散熱產品散 熱。除了網通設備之外, 5G 影響最重要電動車市場,由於車內的狀況均朝向智慧雲來處 理,因此各種電子系統的散熱需求量也大為增加。建準深耕散熱市場 41 年,不僅在 5G 市 場搶得先機,更憑著卓越的節能、低震動、低噪音的產品優勢,受國際品牌大廠的親睞。

在車用多元的市場應用方面,因應綠能環保的趨勢,電動車的蓬勃發展,建準的風扇 產品也已從傳統汽車應用擴展到電動車內各類電子應用,以先進輔助駕駛系統及行車電腦等 CPU ,成功打入特斯拉、 BMW 、賓士、奧迪和 JAGUAR 等汽車大廠。隨著汽車邁向智慧化

  • 7 -

的過程,汽車電子應用比例逐年攀升,汽車電子是主導當前汽車產業 90% 的創新源頭,各 式更潔淨能源、更安全、更人性智慧與更舒適的方向發展,同時維持先端電子產品發揮最高 的效能,散熱設計成為重要關鍵技術,建準從 1999 年起累積多年與歐美車廠專案合作經驗, 建準提供靜音、高可靠度、高防護、耐高溫、耐震動、耐酸蝕、耐鹽霧 (GR487 驗證 ) 、防 塵、防水、通過 1000 沙漠地區測試等各類符合汽車產業的散熱與通風需求的產品,滿足汽車 客戶高品質的要求。

過去10 多年來,因《蒙特婁議定書》(Montreal Protocol),各國生產製冷、空調和 消防設備的過程中,逐步停止應用消耗臭氧層的氟氯碳化物(CFCs),大氣層中這類物質逐 年減少,在產業的努力下,近2 年南極上空的臭氧層破洞終於面積達到最小也開始趨於穩 定。隨著各國禁用或減量使用,使得越來越多冷藏設備改採無氟的環保冷媒,但由於環保冷 媒多為碳氫化合物,這類環保冷媒具有燃點低、易爆炸的危險性,因此,建準針對商用冷藏 設備打造的超高效節能 EC 風扇,除了省電 80% 的節能設計,更有效的控制運轉時的表面 溫度在安全範圍,也不會因為內部零件短路而引起任何火花,避免造成任何引燃或引爆的高 溫來源,並通過歐盟 ATEX 防爆認證,讓客戶在設計與使用時更安心無虞。

近年來,由於地球暖化問題嚴重造成氣候異常,使得各國更重視節能減碳與環境永續發 展。因此多年來建準合作的國際客戶就陸續將產品從傳統電機轉換為節能直流電機,讓建準 在節能馬達技術與產品環保素材發展上越來越成熟。建準擁有多年的節能電機技術與豐富的 產業合作研發經驗,於 2015 年針對一直停留在使用傳統電機的通風領域打造一系列超節能 直流的換氣產品,推出節能 80% 、超靜音、防水、防火、多重防護科技的未來型產品,提供 民眾更安全、更舒適、更節能的通風產品。除了產品採用最新馬達技術,在產品的外型設計 上更顛覆傳統思維,結合 LED 照明與通風設計、面板採用簡約時尚風格,產品更榮獲德國 iF 產品設計獎與台灣精品銀質獎的肯定,提供居家更高優質的通風產品選擇。

除了氣候變遷,全球霧霾災害是另一個日趨嚴重並嚴重威脅人類的健康, 2016 年建準更 - 將針對空氣汙染和霧霾推出新的產品對策 雙流新風機,提供密閉建築空間雙向換氣使用, 透過簡易安裝即可享受到室內新鮮空氣,能快排出室內 CO2 、塵蟎、甲醛等髒空氣,並過濾 戶外 PM2.5 引進新鮮空氣,增加室內含氧量,透過全熱交換的功能真正帶來舒適室內溫濕 度,該產品也榮獲 2017 年台灣精品獎的肯定。 2019 年更是推出進階版的機型,再次榮獲 2020 年台灣精品獎,除了新穎的外觀設計,提供更高效的 PM2.5 過濾,且可以智能偵測家中空氣 品質,隨時隨地享受清新活氧鮮空氣,讓您不開窗也能呼吸到森林般的好空氣!

因應全球節能趨勢,空調搭配吊扇能有效降低室內降溫 5~8 ° C ,在一般的氣溫下,甚至 可取代空調,降低商業空間的空調成本,由於吊扇需考量長時間,因此追求更高能效標準成 為趨勢。建準的吊扇全面採用無鉛設計,符合 Rohs 2.0 與 REACH 指令規範,採用超薄型馬達 驅動,葉片結合飛機級鋁製與專利尾翼設計,能有效降低風阻與消除噪音,不僅考量到比同 業更高能效且更輕、更靜音,再加上超薄時尚的外型優勢,提供大型空間更低能耗的通風選 擇,並改善工作環境的通風與提供舒適的體感溫度。

— 建準電機以設立於台灣高雄的雙核心事業單位 「發明創新中心」與「全球營運總部」, 建構範圍廣達全球各洲的客戶服務與技術研發支援系統;建準發明創新中心為集團發明創新 的驅動引擎,整合位於歐、美、日與中國的實驗室,台灣創新研發中心 400 多位研發工程師, 協助各區解決各產業客戶節能與熱管理的設計難題,提供全球客戶最適化的解決方案;全球

  • 8 -

營運總部為集團全球佈局的指揮中心,搭配歐、美、日、中國等地區共 14 個子公司與辦事處, 以及全球超過 110 個經銷點、 1000 餘個銷售服務據點,讓建準集團透過綿密的網絡,快速且 零距離地服務全球客戶。

二、生產狀況

本公司一百零九年度風扇產品產量共計 148,271 仟台,較一百零八年之 127,570 仟台,增 加 16.22% ;其中 AC 風扇佔全年產量 4.26% , DC 風扇佔全年產量 95.74% 。

建準電機目前在台灣和大陸地區共有三座生產基地,其中高雄廠與建準發明創新中心 總部位於同一廠區,因此以新產品之試產、量產和毫米微型風扇的生產為主;結合大陸北 海、昆山、高雄三座產製基地,完整架構生產供應網,整體散熱風扇月產能規模可達 1700 萬 台,散熱模組達 250 萬組,目前也正積極布局在菲律賓的生產基地建設,第一期工期計劃於 2020~2021 年間施工完成,完工後待通過品質管理認證將加入生產行列,以期提升彈性化製 程與靈活交貨能力,因應全球客戶的需求,提供迅速而穩定的供貨服務。

在生產品質管理方面,建準落實 ISO 品質體系,來提升品質績效,不斷擴充高科技自動 化設備生產,以提高生產效率、標準化、零缺點的品質水準,獲得客戶的長期的信賴,所有 製造基地都已通過 ISO9001 、 ISO14001 與 ISO 450001 國際認證;另為配合汽車電子產業之品 質要求,也同步取得 IATF 16949 汽車品值體系認證,滿足高安全性規範與符合國際車規的嚴 苛標準。

建準為確保產品完全符合歐盟 RoHS 綠色環保規範,特建構建準專屬綠色供應鏈系統, 全面導入綠色採購流程,提高綠色材料管控效能及研發承認作業之嚴謹度,嚴格禁用管制物 質,亦要求供應商在生產及產品中,不得使用或含有禁用物質,並於九十七年通過 IECQ QC080000 有害物質有效控管稽核認證,建置符合國際標準的綠色品質管理系統。

SUNON 於產品設計與研發上以環保節能為訴求,投入減少零物件消耗與節能省電的綠 色設計;生產製造流程更是從材料取得開始即要求供應商在生產製程及原材料必須完全符合 歐盟 RoHS 指令、 REACH 指令所規範的環境相關物質管制宣告標準,並不使用衝突區礦產開 採的原料,建準電機身為世界公民,我們尊重國際人權,我們承諾不接受使用來自衝突礦區 的金屬,以確保供應鏈的工作環境安全,工人受到尊重富有尊嚴,並期望我們的供應商基於 對環境和社會的責任,避免使用衝突礦產的材料,對其供應鏈進行合理的調查,以保證提供 給建準的材料中不含有「衝突礦產」,善盡企業公民的責任。

此外,我們亦密切關注國際對環保與能資源使用上的各項議題,陸續推動無鹵 ( halogen free ) 規範、落實供應商與內部員工的教育訓練。此外,建準集團於內部也積極教育所有同仁, 徹底傳達『環保、節能』的重要,除了全面建立文件 E 化的流程及系統,更於各廠區大力推 行 6S 政策 ( 整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全 ) ,盼藉由建準集團以身作則,聚集更多人 一同為我們生長的地球環境努力!我們期待打造出” An Entirely Green Sunon ”。

三、研究發展狀況

建準電機秉持「研發三塊論」建構集團的發明創新之路,深耕馬達技術超過 40 年,聚焦 在「馬達發明」、「馬達應用」與「整體散熱解決方案」這三大領域的技術發展,開拓馬達應 用的最佳表現與可能,持續不懈在技術上的突破和產品上的創新,讓建準集團得以站在科技

  • 9 -

尖端,提供客戶馬達、風扇、散熱模組、通風的關鍵解決方案,協同客戶實現未來世代的夢 想產品。至 2020 年底,全集團已於全球通過專利核准達 3,128 件,申請中案件亦有 262 件, 總計 3,390 件,透過研發創新的專利技術,展現本公司領先業界的創新競爭力贏得市場先機。

本公司近年來短期、中長期之研究計劃如下表:

期別 研究計劃(案)內容
短期計劃 1. 伺服器/網通設備更高效能/更節能/更低噪音/更好聲音品
質/更低振動風扇開發
2. 工業及能源設備高IP防護風扇開發
3. 白色家電低溫應用/低噪音/好聲音品質風扇開發
4. 車用高效能/低噪音/高聲音品質/低溫/符合AECQ/符合
EMC風扇
5. HVACR高效能/節能/低噪音/低振動EC風扇
6. 工廠/倉儲大面積通風設備產品開發
7.
5G 基站散熱裝置開發
8. HPC水冷板散熱裝置開發
9. 車載系統散熱裝置開發
中、長期計劃 1. 自我健康診斷風扇
2. 伺服器/網通設備更高效能/更節能/更低噪音/更好聲音品
質/更低振動風扇開發
3. 車用第二代更高效能/更低噪音/更好聲音品質
4. HVACR第二代高效能/節能/低噪音/低振動EC風扇
5. 室內空氣品質可視化技術研究
6. 車用PUMP開發
7. 高散熱模組能力解決方案之持續研發

作為散熱風扇與模組產業的領導者,建準電機整合全球研發團隊的能量以節能馬達為主 軸,啟動『寧靜革命』、『節能革命』、『效能革命』、『微型革命』的四大技術創新,期 許為人類帶來寧靜、舒適、智慧的綠色創新技術,實現「 Make Life Easier 」的願景。

董事長洪銀樹

總經理洪慶昇

會計主管李為仁

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

  • 10 -

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一百零九年度營業報告書、財務報表及盈餘分 派議案等,其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出 具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會 查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十 九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

建準電機工業股份有限公司 審計委員會召集人:辛純浩

==> picture [346 x 14] intentionally omitted <==

  • 11 -

������������

�������

�������������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������

�����

������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�����������

�������� � � ��� � � � �� �

  • 12 -

==> picture [480 x 110] intentionally omitted <==

�������

����������������

����

���������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� �����

������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������

�������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������

������

������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������

����������������������������������� ������

������������������������������������������ ������������������������������������������� ����������

��������������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������� ��������

����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

  • 13 -

==> picture [102 x 30] intentionally omitted <==

������

������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������

����������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������

��������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������

����

������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ��������������������

�������������������������������������������� ����������������������������

�������������������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

����������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������

�����������������������������������

��������������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������

  • 14 -

==> picture [102 x 30] intentionally omitted <==

  • �����������������������������������������

  • ��������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

  • ����������������������������������������� �����������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������

  • ������������������������������������������� ���������������������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������

������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������

������������

==> picture [118 x 74] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�������������
�������������
----- End of picture text -----

==> picture [114 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

  • ����������������������������� �������������������

  • 15 -

����������������� ��������

������������������

��������

�������� ��������
��
���������� ����������
�� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���������������
����������������������
�����
��������������
��������������
�����
�������
����������
����
�����������������
������
�����
����������������
�����������������
�������������
����������������
�������������
�����������������
�����
��������������
����������
�������
����
�����
����
�������������
�����������������
����
��������������
�������
����������������
���������������
����
������
������������� �������������

�����

  • 16 -

������

�� ����� ���������� ���������� ���������� ����������
�� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�������������
�����������������
����������������
��������������������
�����
�������
����
��
�����������
�����������
�����
�������������
�������������
������
������
�����
��������������
�������������
�����
����
�������

��������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����������

  • 17 -
【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����������������
�������
����������������������


�����
��

��������������

���������������
������������
�����������������
��������
�������������
����
����
��������������
����
��������������
������
��������������
��������������������
�����

������
�����������������
��������
���������
���
��������
��������������
������
���
��������������
�������
���
�����������������
��������������
��������������
�������������
��������������������
�������

����������
�������������
��������
���������
���
�������������������
��������������
��������
�������
���
����������������
����������
�����������
�������

��������������
���

������������
�������

�������������
�����������������
������
���
���������������
�������

���������������
������
���
����������
������
���
��������

�������
���
���������
�����������

�������
���
�����������



�������
���
����������
�����������

�������
���
�����������



�������
���
����
���������������

����
���������������

����
�������
�����
�������
�����
��


����������
�����
�����������������
���������
����
��������������
��������������
��������������
���

�����������������
�������
���
������
���
�������
���
�����

�������������


�������
���
�������
���
��������������
�������
���
�����
���
�������

�����
���
��������������
������
���
�������������
�������������

�������
���

�������
���



�������
���

�������
���



�������
���

����

����
���
���
���
���
���

��������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������� ��������� ����������

  • 18 -
【★】 ���� ��������� ��������� ������� �������� ������� ��������� ��������� ������� ������ ������� ���������
���������������� �������
����������������������
������� ����������� ����
������
������� �������
�������
�����
����
�����
������
������
�����
���
��������
��������
��������
��������
����������
����������
��

������

��������




������
��������





���������

���������



�������

�������



�����
��������
��������



�������
��������
�������






�������
�������
�������
�������
���������
���������

������

��������




������
��������





���������

���������



�������

�������



�������
������
������



�������
������
�������






��������
��������
��������
��������
����������
����������
��
������������� �������
��������
�����
����������
���������
����������
�������
���������� �������� �������� �������� ������� ����������� ����������� ����������� ������� ������������ �������� �������� �������� ������� ����������� ����������� ����������� ������� ������������
  • 19 -

����������������� ��������

�����������������������

���������



�����
���������
����������

���������
����
������
����
�������
����
������
�������������
�������
���������������������
�����
���
����
������
����
��������
����������������������
��
�����
��������������������
������
��������������
�����
����������
�������
�����������

��������
�������
����������������
��������������
����������������������
��
��������
����������
�������
����������
�������
�����������
��������
��������
���������
����������
��������
������������
���������
����������������
���������
��������������
����������
������
����������
�������
�����������
�������
����������
�����
����������
�����
�������������
�������
����������������
�������
�������������������
������
������
�������
�����
�����

�������
�������
������
�����
�������
������
��������

�����
������
�������
�������
�������
���������
������
���������
��������
�������
��������
���
���������
�����
������
��������
�����
���
�������
��������
���������
�������
  • 20 -
【★】
�����


�����
�������������

���������
�����
������
�����
��������
����������
���������
��������������
���������
���������
����������
��������
�������

�������
������
�����������
���������
�����������
������
�������
�����
������
��������
��������
��������
��������

���������
��������
��������������
���������
���������
������

������
���������
������
�������
�������
�����
������
���������
������
���������
��������������
���������
���������������
�����
����������������
�������
�����������
���������
�����������

���������
�����

���������
������
��������
���������
�������

��������

���������
������
�����
�������

�������
�������
���������
������


�����
��������
���������
���������
��������
�������
���������

���������

�������������� �������� ������� ��������������

  • 21 -

==> picture [480 x 110] intentionally omitted <==

�������

����������������

����

��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������

�������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������

������

������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������������� ������

������������������������������������������ ������������������������������������������� ����������

����������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������� ��������

����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

  • 22 -

==> picture [102 x 30] intentionally omitted <==

������

������������������������������������������ �������������������������������������������� ��������� ����������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������� ��������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������

����

�������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

�������������������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������������������

��������������

����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������

����������������������������������������� ��������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������������� ����������������������������

  • 23 -

  • �������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ����������������������������������������� �����������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������������� ���������������������

  • �����������������������������������������

  • ���������������������������������������� ������������������

������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������

������������

  • ������������� �������������

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 36] intentionally omitted <==

����������������������������� �����������������

  • 24 -

������������� �������� ������������������

��������

�������� ��������
��
���������� ����������
�� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���������������
��������������
��������������
��������������������
�����
��������������
����������
����
�����������������
������
�����
����������������
�����������������
�������������
����������������
������������
�����������������
�����
��������������
�������
����
�����
����
�������������
�����������������
����
�������������
��������������
���������������������
�������
����������������
���������������
����
������
������������� �������������

�����

  • 25 -
【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
����������
����������
�����
��

��

�����
�������������

�����������
����������
�����������������
���������
���������
����������������
���������
���������
��������������������
���������
���������
�����
���

���

�������
����������
����������
����
�������������
�������������
��
�����������
�����
�������������
�������������
�������������
����������
����������
�������������
������
����������
����������
������
����������
����������
�����
�����������
����������
�������������
��������������
��������������
����
�������������
�������������
�������

���������������
��������������
�����
����������
����������
�����
��

��

�����
�������������

�����������
����������
�����������������
���������
���������
����������������
���������
���������
��������������������
���������
���������
�����
���

���

�������
����������
����������
����
�������������
�������������
��
�����������
�����
�������������
�������������
�������������
����������
����������
�������������
������
����������
����������
������
����������
����������
�����
�����������
����������
�������������
��������������
��������������
����
�������������
�������������
�������

���������������
��������������
�����
����������
����������
�����
��

��

�����
�������������

�����������
����������
�����������������
���������
���������
����������������
���������
���������
��������������������
���������
���������
�����
���

���

�������
����������
����������
����
�������������
�������������
��
�����������
�����
�������������
�������������
�������������
����������
����������
�������������
������
����������
����������
������
����������
����������
�����
�����������
����������
�������������
��������������
��������������
����
�������������
�������������
�������

���������������
��������������
���������� ����������
�� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�������������
�����������������
����������������
��������������������
�����
�������
����
��
�����������
�����
�������������
�������������
������
������
�����
�������������
����
�������

��������������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����������

  • 26 -

������������� ��������� �����������������������

��� �����

�� �� �����
�����
��

��

������������������������������
����������������������������������
���������
����
�������������
�������������
�������������
������
���
���������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������
������
�����������������
���������������
�������
���
����������
�����

��������
�������
���
����������
�������
���
���������
������������
������������
�������
���
����������
�������
���
����������
���������
����
�����������
��������������
��������������
�������
���
����������
��������
��������
���

��������
��������
��������
������
���
��������������
������������
���������
������
���
�������������
������
���
�������������
��������
�����
����������

����

����

����

����
�����
�����
��

��

������������������������������
����������������������������������
���������
����
�������������
�������������
�������������
������
���
���������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������
������
�����������������
���������������
�������
���
����������
�����

��������
�������
���
����������
�������
���
���������
������������
������������
�������
���
����������
�������
���
����������
���������
����
�����������
��������������
��������������
�������
���
����������
��������
��������
���

��������
��������
��������
������
���
��������������
������������
���������
������
���
�������������
������
���
�������������
��������
�����
����������

����

����

����

����
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��������������

������������
��������
�������
�������
����
����
����
������
��������������������
������
��������
��������
��������������
��������������
�����������������
��������������
�������������������
�����
����������
��������
�������������������
��������
����������������
����������
�����������
��������������
������������
�������������
������������������
�����������
���������������
���������������
����������
��������

����
����������������

����������������
������ ���
������ ���
�������� ����

����

����

��������������

�������� ������� ��������������

  • 27 -
【★】 ���� ��������� ��������� ������� �������� ������� ��������� ��������� ������� ������ ������� ���������
������������ �������
����������������������
������� ����
������
���������� ����
������
������
�����
�������
��������
��������
��������
��������
����������

������

��������


������
��������



���������



�������



�����
��������



�������
��������
�������
�������
�������
�������
���������

������

��������


������
��������



���������



�������



�������
������



�������
������
��������
��������
��������
��������
����������
������������� �������
��������
�����
����������
���������
����������
�������
���������� �������� �������� �������� ������� ����������� ����������� ����������� ������������ �������� �������� �������� ������� ����������� ����������� ����������� ������������
  • 28 -

������������� ��������

�����������������������

���������



�����
���������
����������

���������
����
������
����
������
����
������
�������������
���
����
�����
����
�������
���������������������
�������
���������
��������������������
����
��������������
��
�����������

�������
������
�������
��������
��������
���������
����������������
��������������
����������
�������
����������
������
��������������
���������
�����������
�������
���������������
�������
��������
�������
����������
�����
����������������
������
��������������
����������
������
����������
���������
��������������
������
�����������
������
���������������
�����
����������
���
����������
�����
�������������
�������
����������������
������
�������������������
������
������
���������
�����
�����

�������
������
�����
���
�����
�������
���������
�����
�����
�������
������
��������
���������
������
��������
��������
�������
�������
������
�����
�����
�����
���������
������
�������
���
���
���
�������
��������
�������
���������
  • 29 -
【★】
�����


�����
�������������

�������
�����
�����
�����
�������
�����
�������
����������
��������
��������������
���������
���������
����������
���������
�������

�������
������
�����������
��������
�����������
���
�������

�������
���
������
��������
��������
��������
��������������
���������
���������
������

������
���������
������
�������
�������
�����
������
��������
������
���������
��������������
���������
����������������
������
�����������
�������
�����������

�������
�����

�������
�����
�������
�������
���������
�������
�������
��������

��������
�����
�����

�������
���������
�������


�������
��������
���������
���������
������
�������

�������

��������������

==> picture [109 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
----- End of picture text -----

�������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������������

  • 30 -

建準電機工業股份有限公司章程(修訂後)

第 一 章     總      則
第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「建準電機工業股份有限公司」,
本公司英文名稱為「SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD」。
第二條:本公司所營事業如下:

1. CC01080 電子零組件製造業

2. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業

3. CB01010 機械設備製造業

4. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

5. CC01030 電器及視聽電子產品製造業

6. F401010 國際貿易業

7. ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第三條:本公司設於高雄市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立分支機構。
第四條:本公司公告方法,依公司法第二十八條規定辦理。
第五條:本公司轉投資總額得不受實收資本額百分之四十之限制,並得為同業間對外背書保証業
務。

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

  • 第六條:本公司資本額定為新台幣伍拾億元正,分為伍億股,每股新台幣壹拾元正,授權董事會 視業務需要分次發行。

  • 前項資本額總額中保留新台幣柒億元供發行員工認股權憑證,共計柒仟萬股,每股壹拾 元,得依董事會決議分次發行。

  • 第六之一條:本公司得經代表發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決權三分之 二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於發行日普通股收 盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

  • 第六之二條:本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件及 承購方式授權董事會決議之。

  • 本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件及分配 方式授權董事會決議之。

  • 第七條:本公司股票為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證人 之銀行簽證後發行之。

  • 本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第八條:本公司股票均應為記名股票,並應標示各股東之真實姓名,其用法人名稱者,應記載各 股東及(或)其代表人之真實本名及地址於公司股東名簿,其為二人以上之股東所共有 者,應推派一人為代表。

  • 31 -

  • 、 、 、

  • 第九條:本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、質押 掛失 繼承、贈與及印鑑掛失 變更或地 址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外,悉應依「公開發行股票公司股務處 理準則」辦理。

  • 第十條:每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益 之基準日前五日內,停止股票過戶。

第  三  章     股  東  會
  • 第十一條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開, 由董事會於三十日前通知各股東召開之;臨時會於必要時於十五日前以書面通知各股 東,依法召開之。

  • 第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍 委託代理人出 席。

  • 第十三條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理之; 未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 第十四條:本公司股東每持有一股,有一表決權,但有公司法第179 條規定之情事者,無表決權。

  • 第十五條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十六條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議事錄 分發各股東,前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、 場所、主席姓名及議決方法,並應記載議事經過之要領及其結果,在公司存續期間, 應永久保存,出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。

第 四 章    董 事
  • 第十七條:本公司設置董事七至九人,採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東 會就董事候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。所有董事所持有本公司記名 股票之股份總額應符合主管機關頒佈的「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核 實施規則」之規定。

  • 前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一, 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,獨立董事連續任期不得超過三屆。有關獨 立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定辦理。

  • 本公司董事每月支領之薪資及車馬費,由董事會依同業通常水準支給議定。

  • 本公司應為全體董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

  • 第十八條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。

  • 第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長

  • 人,並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長依照法令、章程、股東會及董事會

  • 32 -

之決議執行本公司一切事務。
  • 第二十條:董事遇有缺額達董事人數三分之一解任時,董事會應依法召開股東會補選之,但補選 就任之董事任期,以補足原任期為限。

  • 第二十一條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上請求時,得開臨時會, 均由董事長召集之並為主席;董事長不能執行職務時,其代理依公司法第二0八條 規定辦理。

  • 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召 、

  • 集之,前項之召集得以書面 傳真或電子等方式通知之。

  • 第二十二條:董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半數之 同意行之;董事因故不能出席時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍,委託其 他董事代理出席,但以一人受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊會議為之, 其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第二十三條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各董事, 議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席 之委託書,一併保存於公司。

  • 第二十四條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成, 其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

  • 審計委員會及其成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

  • 審計委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。

  • 第二十五條:董事會開會時,得邀請本公司相關人員列席,但無表決權。

==> picture [152 x 12] intentionally omitted <==

  • 第二十六條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。 第二十七條:刪除
第  六  章     決    算
  • 第二十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會承認。 1.營業報告書

  • 2.財務報表

  • 3.盈餘分派或虧損撥補之議案

  • 第二十九條:本公司經營電子零組件業,目前正值產業生命週期之成長期,研發與提升產能為競 爭力與永續經營之關鍵,基於經營所需之資金與穩定股利發放之因素,採行兼具固 定股利之剩餘股利政策。

本公司年度如有獲利,應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百分之
五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
  • 前項員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董 事過半數同意之決議行之,並報告股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。
  • 33 -
本公司每屆決算所得盈餘,除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外,應先就其
餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積,如尚有
盈餘,由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議案提請股東
會決議分配之。
本公司股利發放,則由董事會參考營運及資本支出需求,擬定合適之現金與股票股
利搭配比例,提案報請股東會同意,惟現金股利發放以不低於當年分配數20%為限。

==> picture [144 x 12] intentionally omitted <==

第三十  條 :本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
第三十一條 :本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
第三十二條 :本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時亦同。
第三十三條 :本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日,第一次修正於民國六十九年九月廿六
日,第二次修正於民國七十二年五月廿五日,第三次修正於民國七十五年九月一
日,第四次修正於民國七十七年十月五日,第五次修正於民國七十八年三月七日,
第六次修正於民國七十八年三月廿三日,第七次修正於民國七十八年十月一日,第
八次修正於民國八十年三月一日,第九次修正於民國八十年六月廿三日,第十次修
正於民國八十二年六月十九日,第十一次修正於民國八十三年八月廿十日,第十二
次修正於民國八十四年六月十六日,第十三次修正於民國八十五年五月三十日,第
十四次修正於民國八十六年四月三日,第十五次修正於民國八十八年五月十四日,
第十六次修正於民國八十九年五月二十六日,第十七次修正於民國九十一年五月二
十八日,第十八次修正於民國九十二年六月三日,第十九次修正於民國九十四年六
月二十七日,第二十次修正於九十五年六月十六日,第二十一次修正於九十六年六
月二十二日,第二十二次修正於九十七年六月十九日,第二十三次修正於九十八年
五月二十七日,第二十四次修正於九十九年六月九日,第二十五次修正於一百零一
年五月二十五日,第二十六次修正於一百零三年六月四日,第二十七次修正於一百
零四年六月九日,第二十八次修正於一百零五年六月三日,第二十九次修正於一百
零八年六月十九日,第三十次修正於一百一十年七月一日。
  • 34 -