Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SUNON Annual Report 2012

Jun 6, 2013

52070_rns_2013-06-06_d8447544-cbbe-46c5-97c7-d008fedf5304.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

SUNON.

股票代碼: 2421

建準電機工業股份有限公司

101 年度 公司年報

年報查詢網址

  • 公司網址 http://www.sunon.com.tw
  • 台灣證券交易所公開資訊觀測站網址 http://newmops.twse.com.tw

刊印日期:中華民國102年4月30日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡雷話及雷子郵件信箱

發 言 人:李為仁 職 稱:副總經理 話: (07)8135888 電 電子郵件信箱: [email protected]

代理發言人:黃玲玟 職 稱:董事會秘書室特別助理 話: (07)8135888 雷 電子郵件信箱:[email protected]

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司:高雄市前鎮區新衙路 296 巷 30 號 雷 話: (07)8135888 台北辦事處:台北市內湖區內湖路一段 356號4樓 雷 話: (02)27992383 昆 山 廠:江蘇省昆山經濟技術開發區南濱路 168號 電 話: $+86-512-57700108$ 合 肥 廠:合肥經濟技術開發區天門湖標準化2#廠房 話: +86-551-62552988 電 佛 山 廠:廣東省佛山市南海區平洲夏南二大道5號 雷 話:+86-757-88390388 北 海 廠:廣西自治區北海市北海大道西北海出口加工區 B6區 雷 話: +86-779-6666888

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話 福邦證券股份有限公司股務代理部 地 址:台北市中山區民生東路一段51號3樓 雷 話: (02)21812688 (股務代理部代表號)

$\pm$ : www.gfortune.com.tw 網

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師:蔡淑滿、李青霖 事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 地 址:高雄市林森二路 21號 12樓 電 話: (07)3312133 址:www.crowehorwath.net/tw 網

  • 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式 無
  • 六、公司網址

http://www.sunon.com.tw

壹丶致股東報告書------------------------------------
貳、公司簡介------------------------------------ 3
一、設立日期------------------------------------ 3
二、公司沿革------------------------------------ 3
冬、公司治理報告------------------------------------ 7
一、组織系統------------------------------------ 7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料------------------------------------ 9
三、公司治理運作情形------------------------------------ 29
四、會計師公費資訊------------------------------------ 46
五、更换會計師資訊------------------------------------ 46
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事
務所或其關係企業者------------------------------------ 46
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形---------------- 47
八、持股比例占前十名之股東,其相互間之親屬關係之資訊------------------------------------ 49
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並
合併計算綜合持股比例------------------------------------ 54
肆丶募資情形------------------------------------ 55
一、資本及股份------------------------------------ 55
二、公司債辦理情形------------------------------------ 60
三、特別股辦理情形------------------------------------ 60
四、海外存託憑證辦理情形------------------------------------ 60
五、員工認股權憑證辦理情形------------------------------------ 60
六、限制員工權利新股辦理情形------------------------------------ 60
七、併購(包括合併、收購及分割)辦理情形------------------------------------ 60
八、資金運用計劃執行情形------------------------------------ 60
伍、營運概況------------------------------------ 61
一、業務內容------------------------------------ 61
二、市場及產銷概況------------------------------------ 64
三、從業員工資訊------------------------------------ 71
四、環保支出資訊------------------------------------
五、勞資關係------------------------------------		 71
六、重要契約------------------------------------ 72
陸丶財務概況------------------------------------ 73
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表----------------------------------- 74
二、最近五年度財務分析------------------------------------ 74
79
三、最近年度財務報告之監察人審查報告------------------------------------
四、最近年度財務報表------------------------------------
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表------------------------------------
六、公司及關係企業財務週轉狀況,及對本公司財務狀況之影響------------------------------------
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項------------------------------------
一、财務狀況------------------------------------
二、經營結果------------------------------------
三、現金流量------------------------------------
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響------------------------------------
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫---------------------- 151
六、風險事項分析評估------------------------------------
七、其他重要事項------------------------------------
捌、特別記載事項------------------------------------
一、關係企業相關資料------------------------------------
二、私募有價證券辦理情形------------------------------------
三、子公司持有或處分本公司股票情形------------------------------------
四、其他必要補充說明事項------------------------------------
證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項----------------------------- 164

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們大家好,

從 100 年第 4 季開始的經濟不景氣,已經進入了第 7 個季度,主要的應用領域紛紛出 現停滯狀況無力成長,大環境的氣氛低迷,無法合理的預測景氣何時才會翻揚,甚至在 102 年的第 1 季,PC 及相關產業出現近年來少見的巨幅衰退情況。這段期間公司不停的推動各 項降低成本以及提升營運效率的活動,在產品開發以及市場經營方面投入更多的資源,奮 力完成了年度的成長計畫。在黎明前的黑暗中,我們也看到了一線曙光,公司的薄型化產 品,不斷被導入於各種新的應用領域中,相較於競爭者的領先優勢更加明確了。相信這將 是未來成長的一大契機,而公司也將盡力調整並適應變動的環境,維持競爭優勢以及成長 動能。

前一年度營業結果

101 年度公司的營運計畫達成結果如下表:

營運計畫 實際達成 差異 達成率 100
年度		 成長率
出貨數量 1.29
億台		 1.29
億台		 0.00
億台		 100.00% 1.18
億台		 9.32%
合併營收 85.05
億元		 77.09
億元		 -7.96
億元		 90.64% 76.97
億元		 0.16%
合併稅前
EPS		 2.48
元		 1.67
元		 -0.81
元		 67.34% 2.35
元		 -28.94%
合併稅後
EPS		 1.80
元		 0.84
元		 -0.96
元		 46.67% 1.67
元		 -49.70%

101 年度營運計畫與實際達成比較

註:101 年營運計畫金額未經會計師核閱。

101 年度公司在整體環境不佳下仍舊按計畫達成出貨數量,但營收方面受到景氣影 響,平均單價以及銷售組合不如預期,以致於僅小幅成長未能達成計畫。在獲利方面,較 前一年度呈現衰退,主要是受到人工成本上漲之影響,另外市場競爭降價、高毛利產品市 場成長性不佳亦對獲利造成負面影響。在財務收支方面,年度淨流出現金 3.81 億元,期末 現金及約當現金 4.11 億元;合併報表之現金流量為淨流出現金 2.19 億元,期末現金及約當 現金 13.3 億元,資金仍屬充沛。在研究發展方面,全年度投入研發經費達 3.06 億元,合併 報表投入研發經費 4.36 億元,除了準時完成客戶委託設計專案外,也完成各種功率的 LED 燈泡及其散熱模組、車用空調馬達、伺服器及通信設備用內轉子風扇以及 PWM 控制、IP 等級毫米風扇,同時也完成了最薄型的毫米風扇開發,以面向更廣大的移動通信、手持裝 置、雲端運算、儲存設備市場。

本年度營業計劃概要

雖然公司在產業內具有研發、產品開發、品牌、品質、通路等優勢,但在產業前景如 此不明朗的環境下,要創造大幅的營業成長實屬不易,必須採用正確的業務策略,以提升 利潤為首要任務,在現有規模、現有市場結構下施行新的接單策略,並配合生產資源的重 新部署以提高獲利,並輔以新市場的積極開發,延伸通路以及策略客戶的效益。因應 2013 年的挑戰,公司將著重以下幾項經營方針:加快新應用領域的產品開發速度;持續運用策 略供應商制度以降低材料成本;以訂單邊際貢獻篩選訂單,不追求大量,確保利潤優先; 擴充廣西北海廠產量,以效率最大化方式規劃生產廠點;強化通訊以及雲端設備等策略客 戶的經營;應用精實生產,提高生產效率,降低對人力的依賴。經過產銷佈局的調整,配 合市場、產品、客戶、銷售策略的變化,計劃今年度出貨數量為 1.33 億台。

未來公司發展策略

公司向來以「發明創新」為核心價值,聚焦在「馬達發明」、「馬達應用」以及「整體 散熱解決方案」三大領域的研發變革,堅信沒有發明創新就沒有未來。雖然外部環境的挑 戰較以往艱鉅,但公司必須運用更好的策略,啟動成長以及獲利的驅動力。在組織效能提 升策略方面,營運組織必須進一步調整到最佳化狀態,並且將獲利能力作為評鑑組織效能 的優先指標。在產品發展策略方面,將以移動通信、手持裝置以及雲端產業為優先領域, 啟動微型、效能、寧靜、節能的產品發展優勢以鞏固市場領先地位。在客戶以及通路經營 策略方面,將持續驅動通路的成長動能,強化通路前端的銷售戰力部署,以直接面對客戶、 快速反饋客戶需求爭取更好的業績。在成本降低策略方面,將持續推動深度自動化、精實 生產、價值分析等活動,並優化大陸生產廠點的數量配置,以降低整體營運成本提高獲利。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

總體經濟環境處於低迷的氣氛中,對原有應用領域的成長力形成了制約;移動通信以 及手持裝置的興起,改變了產業的競爭樣貌,主力戰場已逐漸從傳統的資訊產品移轉到雲 端設備、移動通信、消費電子等應用設備。資訊相關產品的價格競爭壓力較以往更形沉重, 加上大陸地區工資上漲、社保法令落實等因素不斷推升經營成本,導致產品毛利率面臨沉 重的下修壓力,公司必須致力於新產品、新應用領域的開發以彌補現有產品流失的利潤。 在法規環境方面,個人資料保護法的實施將對內、外部關係人的個人資料保護要求更形嚴 格。整體環境存在著競爭、成長停滯、成本推升等各式的壓力,公司必須站在更前瞻的戰 略高度才能因應外部環境的各種挑戰,以確保順利、平穩的過度這段低潮期,並在復甦時 爭創更佳的成績。

最後,僅代表公司全體同仁感謝各位股東女士、先生們多年來持續的關心以及鞭策。 值此混沌不明的環境下,公司必須上下一心齊同努力,以周全的準備作不懈的奮鬥。同時 也期盼各位股東女士、先生們能一秉過去支持的熱誠,不吝給予指正及鼓勵,使建準在今 年度創造更好的成績。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康、萬事如意!

中華民國一○二年五月三十一日

貳、公司簡介

一、設立日期

設立登記日期:中華民國六十九年十月二十五日。

二、公司沿革

1.民國六十九年 公司成立,資本額新台幣 1,000,000 元,專注於高精密小馬達、散熱風扇之研發及 製造銷售。

  • 2.民國七十年 取得中央標準局核發 SUNON 商標證書,台北廠成立。
  • 3.民國七十二年 獲美國 UL 標誌,資本額新台幣 5,000,000 元,變更組織為股份有限公司。
  • 4.民國七十三年 成立高雄廠。
  • 5.民國七十五年 資本額增至新台幣 10,000,000 元整。
  • 6.民國七十六年 取得第一張專利許可證書。
  • 7.民國七十七年 資本額增至新台幣 21,000,000 元整。
  • 8.民國七十八年 購置高雄市中正辦公大樓,資本額新台幣 149,530,000 元整。
  • 9.民國七十九年 岡山廠建廠完成。
  • 10.民國八十年 研發成功直流無刷散熱風扇,資本額新台幣 171,959,500 元整。
  • 11.民國八十二年

九月盈餘轉增資至資本額新台幣 201,200,000 元整。

12.民國八十三年

六月購置運通廠,十二月增資至資本額新台幣 300,000,000 元整。

13.民國八十四年

七月通過 ISO 9002 認證、成立香港辦事處,八月份盈餘轉增資至資本額新台幣 360,000,000 元整,十一月增購臺北辦公大樓。

14.民國八十五年

一月正式成立新加坡辦事處,二月通過 ISO 9001 認證,八月於荷蘭成立歐洲辦事 處,九月盈餘轉增資至資本額新台幣 470,300,000 元整。

15.民國八十六年

三月研發成功十二倍數及十六倍數光碟機主軸馬達;四月榮獲國家產品形象金質 獎;五月盈餘轉增資至實收資本額新臺幣 565,559,000 元整;六月成立台南廠;十

一月成立美國辦事處。

16.民國八十七年

六月盈餘轉增資至實收資本額新台幣 699,700,000 元整;九月股票掛牌上櫃;公司 產品並再次榮獲第六屆國家產品形象獎並通過 ISO 14001 認證;十二月辦理現金增 資至實收資本額新台幣 800,000,000 元整。

17.民國八十八年

一月新產品 Green motor 系列正式問世;二月運通二廠完成,研發大樓正式啟用; 三月成立美國子公司;轉投資又中科技,專責 DVD 主軸馬達的研發製造;公司再 次獲磁性技術協會之產業貢獻獎及研究成果獎;七月盈餘轉增資至實收資本額新台 幣 964,000,000 元整。

18.民國八十九年

公司榮獲第九屆國家國家發明獎法人組銅牌獎、第一屆企業金獎傑出企業類與產品 設計類雙重殊榮;成立法國及日本子公司;九月公司股票轉上市掛牌,發行國內第 一次無擔保轉換公司債金額新台幣肆億元。資本額新台幣 1,209,820,000 元整。

19.民國九十年

榮獲經濟部主辦第十屆國家發明獎法人組銅牌獎;推出全球首顆無刷直流震動馬 達。資本額增為 1,611,187,190 元整。

20.民國九十一年

開始擴建昆山廣興電子二期廠房;推出 Power motor 系列產品;榮獲第十屆國家產 品形象銀質獎以及產業科技發展優等獎。資本額增為 1,809,005,170 元整。

21.民國九十二年

昆山廣興電子二期廠房擴建完成;榮獲第一屆金根獎「根留台灣,全球佈局」企業 楷模首獎殊榮;獲頒 Sony Certificate of SONY Green Partner 綠色環保夥伴;榮獲 中華民國磁性技術協會第十六屆「磁性技術產業貢獻獎」;榮獲經濟部第四屆工業 永續精銳獎(機械、運輸工業類);全球營運總部申請案獲經濟部核准;發明創新 中心申請案獲經濟部核准;發行海外第一次無擔保轉換公司債金額美金 1000 萬 元。資本額增為 1,960,000,610 元整,並改選第十屆董事、監察人。

22.民國九十三年

營運總部與昆山廣興廠二期廠房落成啟用典禮;董事長洪銀樹先生獲頒國立中山大 學榮譽管理學博士學位;榮獲經濟部第一屆國家發明創作獎銀牌獎;榮獲中華民國 科技管理學會 93 年科技管理獎章(企業團體類);美國麻省理工「科技評論」雜誌 (MIT Technology Review)專利排行,全球第 48 名、台灣第 4 名;推出磁浮馬達 AC 風扇產品。資本額維持新台幣 1,960,000,610 元整。

23.民國九十四年

公司通過 OHSAS18001 認證並全面提供符合 RoHS 指令規範產品;新開發完成之 PMD 4028 高風量風扇及磁浮馬達風扇 7020 系列;榮獲經濟部第十三屆台灣精品 獎及「2005 台灣優良品牌」; SAMSUNG Eco-Partner 綠色環保認證、英業達 2005 鑽石供應商等獎項;商業周刊 2005 年台灣專利 100 強零組件類第 4 名。資本額增 為新台幣 1,998,600,620 元整。

24.民國九十五年

通過 ISO/TS 16949 品質系統認證;獲頒經濟部第十四屆台灣精品獎及「2006 台灣 優良品牌」;獲中國時報第三屆台灣企業獎之最佳創新經營獎;獲 Canon Green Activity 綠色環保認證;渦流水冷式散熱模組產品發表;發行國內第二次無擔保轉

換公司債金額新台幣肆億元。資本額增為新台幣資本額增為新台幣 2,057,658,640 元整,改選第十一屆董事、監察人。在大陸地區投資設立「佛山市建準電子有限公 司」。

25.民國九十六年

推出全球最小/最薄毫米科技風扇、鼓風扇;榮獲經濟部第十五屆台灣精品銀質獎 與台灣精品獎;「經濟部示範性資訊應用開發計劃—建準智慧型專利加值系統計劃」 通過經濟部審核,並獲推薦為『特優示範性廠商』;獲 Emerson2007 年度最佳供應 商;商業週刊 2007 年台灣專利 100 強動力/運輸設備類第一名。佛山市建準電子有 限公司遷廠及生產線擴線完成;資本額增為新台幣 2,313,064,460 元整。合併本公 司 100%持有之「建亨精密股份有限公司」,董事會決議清算大陸地區轉投資之「平 南建準電器製品廠」。

26.民國九十七年

公司獨家創新發明的毫米科技風扇以全球最小的體積,為國史館台灣文獻館『台灣 第一特展』收藏展出;毫米科技風扇創新技術獲頒經濟部技術處「產業創新成果表 揚」並榮獲第十七屆台灣精品獎;推出新產品極靜音風扇、新一代磁浮馬達風扇 ME Series、LED室內照明燈泡散熱模組;通過IECQ QC080000認證;切入新崛起之 Netbook產品供應鏈;對大陸兩廠增增資;昆山廣興電子有限公司註冊資本增為USD 28,500,000元,佛山市建準電子有限公司註冊資本增為USD 19,420,000元;公司資本 額增為新台幣 2,457,986,300元整。

27.民國九十八年

全球最薄毫米科技風扇與鼓風扇 1 公分系列,榮獲經濟部第十八屆台灣精品銀質獎 與台灣精品獎;公司獲 98 年國家發明創作獎-貢獻獎;「薄型風扇」發明專利獲頒 98 年國家發明創作獎-發明獎銀牌;智慧財產局 2008 年「本國法人專利領証總件數 百大排行」第 75 名與「本國法人發明專利領証件數百大排行」第 73 名;日本富士 經濟精密小型馬達市場研調報告,全球 AC/DC 軸流風扇 SUNON 市佔率均排名第 一。改選第 12 屆董事、監察人;佛山市建準電子有限公司合併佛山市南海廣原電 子有限公司,註冊資本增為 USD 20,620,000 元;合併本公司 100%持有之「又中科 技股份有限公司」;公司資本額增為新台幣 2,579,297,320 元整。

28.民國九十九年

LED MR16崁燈環保節能散熱風扇與LED路燈環保節能散熱風扇,雙獲經濟部第十 九屆台灣精品獎;天下雜誌446期「2010台灣1000大製造業」排名第347;推出正反 轉智慧除塵風扇、LED照明散熱模組系列產品;智慧財產局2009年「本國法人專利 申請總件數百大排行」第67名,「本國法人發明專利申請百大排行」第56名與「本國 法人發明專利領証百大排行」第89名;日本富士經濟2010年精密小型馬達市場研調 報告,全球AC/DC軸流風扇市佔率均排名第一。昆山廣興電子有限公司擴建新廠, 註冊資本增為USD 33,000,000元。

29.民國一○○年

推出IP68最高防護等級產品與LED投射燈散熱模組;輕薄型散熱風扇獲經濟部第二 十屆台灣精品獎;SUNON品牌榮獲「台灣百大品牌」;天下雜誌「2011台灣1000 大製造業」排名第361;台灣智慧財產局2010年「本國法人專利申請總件數百大排 行」第85名;「本國法人發明專利申請百大排行」第65名與「本國法人發明專利領 証百大排行」第75名;日本矢野經濟研究所2011年「小型風扇世界規模市場調查」 建準DC軸流風扇全球出貨量排名第一。投資設立北海建準電子有限公司,到位註 冊資金USD 6,000,000元。

30.民國一○一年

天下雜誌2012年台灣1000大製造業排名第373;輕薄型散熱風扇(Lightweight & Ultra-thin Cooling Fan) 獲頒20屆台灣精品銀質獎;「高流明LED Spotlight主動式散 熱模組系列」、「掌上型微型投影機高效能散熱風扇」獲頒第21屆台灣精品獎;北 海建準電子有限公司註冊資金增為USD 10,000,000元;公司實施買回庫藏股減少股 份,資本額減為新台幣 2,509,297,320元整。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一) 組織結構

備註:本組織圖於 102 年 3 月 1 日起生效。

(二) 各主要部門所營業務

部門名稱 所營業務
總經理 綜理公司業務之執行,訂定營業策略目標並指揮、管理部
屬執行業務以達成目標。
總經理室 協助總經理執行業務,規劃公司中長期目標策略並評估、
提昇執行部門績效;並負責轉投資事業之管理、輔導以及
稽核,以增強關係企業經營綜效;並管理法務及智慧財產
事務。
全球事業中心 負責管理全球各種行銷通路以及策略客戶,制定產品以及
行銷策略以拓展市場、維護顧客關係並增進顧客滿意度,
並管轄銷售型之海外子公司。
散熱事業處 負責散熱風扇、馬達產品之研究發展、設計、銷售、製造
及全面品質活動,並負責筆記型電腦以外客戶之顧客關係
管理,提供客戶滿意的解決方案。
冷模事業處 負責冷卻模組產品之研究發展、設計、銷售、製造及全面
品質活動,並負責筆記型電腦客戶之顧客關係管理,提供
客戶滿意的解決方案。
研發中心 負責風扇以及馬達產品、原型創意、材料、製程技術、生
產設備之研究發展,以技術及創意提高公司價值及競爭
力。
策略開發處 負責對應策略應用領域與策略客戶之技術支援以及產品
開發,專案跟催客戶需求並提供客戶解決方案。
營運管理處 負責制定集團各部門之
KPI
及其評核、改善追蹤;並負責
系統流程之協調、改善及管理系統工具發展,並管轄台灣
生產工廠及營業管理部門。
策略採購部 負責統購材料之供應商開發及採購價格管制,並推動執行
合格供應商制度以及優先供應商制度。
全球人資處 負責母公司及全球各子公司之人力資源發展及母公司行
政總務事務,以提高員工滿意為宗旨。
資訊處 負責建立企業資訊系統,並維持系統及資訊通訊之穩定運
作、及時性、保密性及安全性。
財管處 負責記載公司經營活動、編製財務以及管理報告並提供經
營決策分析數據以及改善建議,並控制預算之達成。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人

董事及監察人資料 (一 )

日 事
內
董
以
管、
等
人		 係
關		 - 直系親屬
配偶		 直系親屬
配偶
年4月30 親
主
察
二
他
監
或
其		 姓名 - 洪陳富英
洪慶昇		 洪銀樹
洪慶昇
102 或
偶
之
配
係
具
關		 稱
職		 - 事
事
董
董		 董事長
事
董
公司
他
其
及
務
公司
職
之
本
任
兼
前
目		 - 佛山市南海建技精密五金有限公司董事法
佛山市利茂電子有限公司董事法人代表
佛山市建准電子有限公司董事法人代表
BVI Successful Century Co.,Ltd 董事長
建鼎精密股份有限公司董事法人代表
BVI Sunon International Ltd 董事長
建技精密(股)公司董事法人代表
董事長
昆山廣興電子有限公司董事長
昆山廣英電子有限公司董事長
日本 Sunon 株式會社董事長
利源科技(股)公司董事長
法國 Sunon SAS 董事長
美國 Sunon Inc. 董事長
建準電機工業(股)公司
人代表		 佛山市利茂電子有限公司董事法人代表
監察人法人代表
董事法人代表
建準電機工業(股)公司高級專員
董事長
美國 Sunon Inc. 董事法人代表
廣昇投資開發(股)公司
日本 Sunon 株式會社
利源科技(股)公司
3)
註
歷(
經(學)
要
主		 - 中山大學名譽管理學博士 燕巢國民小學畢
義
份
人名
股		 股
率
持
比		 - - -
他
有
持
利用		 數
股		 - - -
年
有
持
成		 股
率
持
比		 - 6.91% 4.19 %
未
份
在
現
股
偶、
女
配
子		 數
股		 - 4.19 % 17,341,915 6.91% 10,523,224
數
在		 股
率
持
比		 4.96 %
股
有
現
持		 數
股		 10,750,000 4.17 % 12,456,000
時
份		 股
率
持
比
股
任
有
選
持		 數
股		 69.10.25 10,633,224 4.12% 10,523,224 69.10.25 17,651,915 6.84 % 17,341,915
次
任
期
選
初
日		 2)
註
(		 98.5.27
期
任		 3 3 3
任
期
就)
選(
日		 101.5.25 101.5.25 101.5.25
名
姓		 董事長洪銀樹 董事洪陳富英
1)
稱
註
職
(		 優源投資(股)
公司		 代表人 代表人
事
內
董
以
等		 係
關		 直系親屬
直系親屬		 - - - - - - - - - - -
管、
人
親
主
察
二
他
監
或		 姓名 洪陳富英
洪銀樹		 - - - - - - - - - - -
之其
或
偶
配
係
具
關		 稱
職		 董事長
事
董		 - - - - - - - - - - -
之
公司
他
其
及
公司
職
本
任
兼
前
目		 務 薩摩亞 Successful Century Co.,Ltd 董事長
董事法人代表
董事法人代表
利源科技(股)公司監察人法人代表
董事法人代表
佛山市建准電子有限公司董事長
總經理
美國 Sunon Inc. 董事法人代表
昆山廣興電子有限公司
建準電機工業(股)公司
日本 Sunon 株式會社
建技精密(股)公司		 - - 美國 JULCO, INC 經理 天武投資有限公司董事 - 耐斯企業(股)公司首席副總經理
和鼎國際開發(股)公司董事長
唐麗文化媒體(股)公司董事
劍湖山世界(股)公司董事
台富國際(股)公司董事長		 耐斯企業(股)公司海外部高級專員 美國 JULCO, INC 經理 天旗投資有限公司負責人
JULCO, LTD. 總經理		 - 天崙投資有限公司董事
3)
註
歷(
經(學)
要
主		 溫哥華職業專校商業進出口管
崑山科技大學電機系
理科畢		 明泉航業股份有限公司會計
高雄商職畢		 - 實踐大學會統 緻宏食品公司
景文高中畢		 - 中興大學公共行政系畢 銘傳商專畢 實踐大學會統 文化大學建築系 彰化銀行稽核
高商畢		 正利航運公司
華夏工專畢
義
份
人名		 股
率
持
比		 - - - - - - - - - - - -
股
他
有
持
利用		 數
股		 - - - - - - - - - - - -
年
持有
成		 股
率
持
比		 2.49% - - - - - - - - - 0.08% -
未
在
份
現
股
偶、
女
子		 數
股		 - - - - - - - - - 213,866 -
配
數
在		 股
率
持
比		 - - - - -
股
有
現
持		 數
股		 2,822,000 1.12 % 6,254,000 2,017,000 0.78% 2,017,000 0.80% 2,580,829 1.03 % 2,943,460 1.17% - 4,506,813 1.80 % - - 2,943,460 1.17 % - 2,024,000 0.81% -
時
份		 股
率
持
比		 - - - 2.39% -
股
任
有
選
持		 數
股		 2,822,000 1.09% 150,829 0.06% 5,856,460 2.39% -- 4,506,813 1.75 % - - 5,856,460 24,243,000 9.88% 2,024,000 0.78% -
次
任
選
初		 2)
期
註
日
(		 98.5.27 95.6.16 101.5.25 98.5.27 101.5.25 86.4.3 101.5.25 98.5.27 98.5.27 95.6.16 95.6.16 101.5.25
期
任		 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
任
就)
選(		 期
日		 101.5.25 101.5.25 101.5.25 101.5.25 101.5.25 101.5.25 101.5.25 98.5.27 98.5.27 98.5.27 101.5.25 101.5.25
名
姓		 董事洪慶昇 蘇美智 董事鄭慧英 董事林永成 陳鏡亮
董事		 楊雯娜
董事		 鄭慧英 古正煇 楊永村 王豐彥
1)
稱
註
職
(		 代表人 董事 天武投資有限
公司		 代表人
代表人		 耐斯企業(股)
公司		 代表人 代表人 董事 董事 監察人 監察人
事
以內
董		 係
關		 - - -
管、
親等
人
他主
察
二
監
或		 姓名 - - -
之其
或
配偶
係
具
關		 稱
職		 - - -
之
公司
他
其
及
務
公司
職
本
任
兼
前
目		 互亮星相中心負責人 電腦工作室負責人 上海伊緹儷國際貿易有限公司董事長
3)
註
歷(
經(學)
要
主		 國防部電技室編譯員
銘傳商專銀保科畢		 逢甲大學化工系 上海復旦大學工商管理經營研
國立中興大學法律系
究所
義
份
人名
股		 股
率
持
比		 -- - -
他
持有
利用		 數
股		 - - -
年
持有
成		 股
率
持
比		 - - -
未
現在
份
股
偶、
女
配
子		 數
股		 - - -
數
在		 股
率
持
比		 - - -
股
持有
現		 數
股		 - - -
時
份		 股
率
持
比		 - - -
股
任
持有
選		 數
股		 - - -
次
任
期
選
初
日		 2)
註
(		 101.5.25 98.5.27 98.5.27
期
任		 3 3 3
任
期
就)
選(		 日 101.5.25 98.5.27 98.5.27
名
姓		 黃宇晨 張壽生 王毓傑
1)
稱
註
職
(		 監察人 監察人 監察人

註 1:法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者,應註明法人股東名稱),並應填列下表一。

註 2:填列首次擔任公司董事或監察人之時間,如有中斷情事,應附註說明。

註 3:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 4:董事古正煇 101.5.25 卸任、耐斯企業(股)公司代表人自 101.5.25 變更為陳鏡亮。

董事鄭慧英 101.5.25 改為天武投資有限公司代表人 監察人張壽生、王毓傑 101.5.25 卸任

表一:法人股東之主要股東

101 年 4 月 3 日

法人股東名稱(註
1)		 法人股東之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
洪陳富英 36.50
洪銀樹 26.00
洪慶昇 16.00
優源投資股份有限公司 洪聖泰 5.00
陳麗如 3.50
洪嘉駿 6.50
洪嘉偉 6.50
天武投資有限公司 林永成 100.00
愛之味股份有限公司 27.98
和園投資股份有限公司 17.62
劍湖山世界(股)公司 12.90
台灣第一生化科技(股)公司 4.45
耐斯企業(股)公司 和鼎國際開發股份有限公司 4.21
洪玉英 3.06
樂山投資開發股份有限公司 3.03
英吉利國際諮詢顧問(股)公司 2.32
台灣新日化股份有限公司 2.01
村園和業股份有限公司 2.12

註 1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。

註 2:填寫該法人股東之主要股東名稱 (其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者,應 再填列下表二。

表二:表一主要股東為法人者其主要股東

101年4月3日

法人股東名稱(註
1)		 法人股東之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
和園投資股份有限公司 6.33
寶來績效基金專戶 2.76
舊制勞工退休基金 0.98
耐斯企業(股)公司 3.89
愛之味股份有限公司 國寶投資開發股份有限公司 1.72
國本投資開發股份有限公司 1.68
陳鏡村 0.96
陳哲芳 0.82
和鼎國際開發股份有限公司 0.87
美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 1.10
法人股東名稱(註
1)		 法人股東之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
英吉利國際諮詢顧問(股)公司 19.00
陳鏡村 19.36
袁素梅 15.63
陳志鴻 4.90
和園投資股份有限公司 陳燦珠 4.90
洪玉英 11.83
胡長姣 4.45
張鏡琳 2.10
楊雯娜 2.22
陳鏡譚 2.10
愛之味股份有限公司 4.62
和園投資股份有限公司 0.98
耐斯國際開發股份有限公司 1.40
耐斯企業股份有限公司 1.23
劍湖山世界股份有限公司 德產汽車貿易股份有限公司 2.86
兆豐國際商業銀行股份有限公司 1.97
愛寶諾國際開發股份有限公司 0.70
陳鏡村 0.69
陳哲芳 0.67
陳達志 1.20
愛之味股份有限公司 72.34
和園投資股份有限公司 5.83
何志強 1.95
顧芸 1.61
台灣第一生化科技(股)公司 王明前 0.78
王詩婷 0.78
王慧螢 0.78
雷鷹保全股份有限公司 0.77
信大製罐股份有限公司 0.77
寧佳莉 0.76
愛之味股份有限公司 48.98
耐斯企業股份有限公司 49.51
國本投資開發股份有限公司 0.26
胡長姣 0.29
和鼎國際開發股份有限公司 陳志鴻 0.29
洪玉英 0.29
袁素梅 0.29
和田國際開發有限公司 0.53
法人股東名稱(註
1)		 法人股東之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
袁素梅 30.00
陳鏡仁 30.00
陳冠豪 12.00
樂山投資開發股份有限公司 陳冠華 12.00
陳宣慧 12.00
陳睦雄 2.00
黃袁惠美 2.00
洪玉英 31.60
賴宏明 31.60
陳冠舟 12.00
英吉利國際諮詢顧問(股)公司 陳冠如 12.00
陳冠翰 12.00
洪玉女 0.40
李秋雯 0.40
新日本理化株式會社 43.72
愛之味股份有限公司 20.56
耐斯企業股份有限公司 15.66
台富食品工業股份有限公司 7.67
陳一彥 3.45
台灣新日化股份有限公司 和園投資股份有限公司 0.58
樂山投資開發股份有限公司 0.40
村園和業股份有限公司 0.40
陳哲芳 0.36
張嘉恩 0.37
陳鏡村 8.00
陳燦珠 10.00
陳志鴻 14.00
汪元慧 13.50
村園和業股份有限公司 胡長姣 20.00
陳志展 13.00
陳志倫 13.00
陳孝和
陳孝為		 2.83
2.83
2.84
陳孝慈

註 1:如上表一主要股東屬法人者,應填寫該法人名稱。

註 2:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

董事及監察人資料(二)

102 年 4 月 30 日

兼任其
他公開
是否具有五年以上工作經驗 發行公
及下列專業資格 符合獨立性情形(註 2) 司獨立
條件 董事家
姓名 數
商務、法務、 法官、檢察官、 商務、法
(註 1) 財務、會計或 律師、會計師或 務、財務、
公司業務所須 其他與公司業務 會計或公
相關科系之公 所需之國家考試 司業務所 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
私立大專院校 及格領有證書之 須之工作
講師以上 專門職業及技術 經驗
人員
優源投資(股)公司 9 9 9
代表人:洪銀樹
優源投資(股)公司 9 9 9
代表人:洪陳富英
優源投資(股)公司
代表人:洪慶昇		 9 9 9
耐斯企業(股)公司
代表人:陳鏡亮 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
蘇美智 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
天武投資有限公司
鄭慧英 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
天武投資有限公司
林永成 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
耐斯企業(股)公司 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
代表人:楊雯娜
古正煇 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
鄭慧英 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
楊永村 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
王豐彥 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
黃宇晨 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
張壽生 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
王毓傑 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

註 1:欄位多寡視實際數調整。

  • 註 2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"9"。
  • (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
  • (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份 超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  • (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之 自然人股東。
  • (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
  • (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法 人股東之董事、監察人或受僱人。
  • (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。
  • (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或

機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券 商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成 員,不在此限。

  • (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
  • (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
管
主
構
機
支
分
及
門
部
各
理、
協
理、
經
總
副
理、
經
總
二)
(

102年4月30日

名 任
期
就)
日
選(		 股
有
持		 份 份
年
股
成
有
未
偶、
配		 持
女
子		 股
他
有
持
利用		 義
份
人名		 歷
經
2)
學)
要
註
主
(
(		 務
職
之
公司
他
其
任
兼
前
目		 偶
關
配
具		 理
親
經
二
之
或
係		 內
以
人
等
數
股		 股
率
持
比		 數
股		 股
率
持
比		 數
股		 股
率
持
比		 稱
職		 名
姓		 係
關
100.03.04 2,822,000 1.12% 6,254,000 2.49% - - 大
進
業
理畢
技
職
業
機系
科
華
商
管
哥
校
山
學電
出口
溫
崑
專		 佛山市利茂電子有限公司監察人法人代表
董事法人代表
董事法人代表
利源科技(股)公司監察人法人代表
董事法人代表
佛山市建准電子有限公司董事長
總經理
北海建準電子有限公司董事長
美國 Sunon Inc. 董事法人代表
昆山廣興電子有限公司
建準電機工業(股)公司
日本 Sunon 株式會社
建技精密(股)公司		 事長 洪
董		 銀樹 親屬
直系
99.08.20 - - - - - - 頓
所
盛
學
數
華
學
國
士
大
美
碩		 建準電機工業(股)公司全球事業中心 BU 總經理 - - -
99.08.20 - - - - - - 大 EMBA
成		 佛山市建准電子有限公司總經理 - - -
99.12.20 36,254 0.01% 18,634 0.00% - - 工
學
士
大
所碩
功
成
管		 昆山廣興電子有限公司總經理 - - -
95.01.01 - - 30,000 0.01% - - 科技大
所碩
學工管
灣
士
台		 - - - -
96.03.01 - - - - - - 合工專電
子工程科畢
聯		 昆山廣興電子有限公司副總經理 - - -

應予揭露。

註 2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3:副總經理劉景麒於 101 年 9 月辭職。

冷模事業處處長於 101 年 12 月解任。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1) 董事之酬金

董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

有無領
以外轉
子公司
取來自		 (註 12)
業酬金
投資事		 - -
等七
A、B、C、D、		 純益之比例(註
項總額占稅後
及 G
11)		 財務報
告內所		 (註 8)
有公司		 0.18% 0.45%
E、F 本公司 - 0.19% - 0.47%
工權利新股
(I)(註 13)		 財務報
告內所		 有公司
(註 8)
取得限制員
股數		 本公司 - -
憑證得認購
(H)(註 7)
股數		 財務報
告內所		 有公司
8)
(註		 - -
員工認股權 本公司 - -
(註 8) 股票
紅利
金額		 - -
兼任員工領取相關酬金 盈餘分配員工紅利(G) (註 6) 財務報告內
所有公司		 現金
金額
紅利		 - -
本公司 股票
紅利
金額		 - -
現金
金額
紅利		 - -
退職退休金(F) 財務報
告內所		 (註 8)
有公司		 - -
本公司 - -
獎金及
特支費等(E)		 財務報
告內所		 有公司
(註 8)		 - -
(註 5)
薪資、		 本公司 - -
及
等四項總		 稅後純 財務報
告內所		 有公司
(註 8)		 0.18% 0.45%
A、B、 C
D		 益之比例(註
11)
額占		 本公司 0.19% 0.47%%
財務報
告內所		 有公司
(註 8)		 40 100
業務執行費
用(D)(註 4)		 本公司 40 100
財務報
告內所		 有公司
(註 8)		 125 300
盈餘分配之酬
勞(C)(註 3)		 本公司 125 300
董事酬金 財務報
告內所		 (註 8)
有公司		 - -
退職退休金
(B)		 本公司 - -
報酬(A)
(註 2)		 財務報告 內所有公
司(註 8)		 240 600
本公司 240 600
名
姓		 古正煇 鄭慧英
稱
職		 董事 董事

(1-1)董事(含獨立董事)之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

備註:101 年董事平均設質比率大於百分之五十,故揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事之酬金。

董事古正煇 101.5.25 卸任。

董事鄭慧英 101.5.25 改為天武投資有限公司代表人

(1-2)董事(含獨立董事)之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位:新台幣仟元;﹪

子公
司以外轉
投資事業
有無領取
來自		 (註 12)
酬金		 -
C、D、E、F
A、B、		 等七項
稅後
純益之比例
(註 11)
G		 合併報 表內所
(註 8)
有公司		 10.42%
總額占
及		 本公司 9.59%
憑證得認購
工認股權
股數(H)
(註 7)		 合併報 表內所
有公司		 -
員 本 公
司		 -
財務報告內所
有公司		 股票紅
利金額		 -
工紅利(G) (註 6) 現金紅
利金額		 1,033
工領取相關酬金 盈餘分配員 股票紅利金額 -
兼任員 本公司 現金紅
利金額		 1,033
退職退休金
(F)		 財務報 告內所
有公司		 -
本公司 -
獎金
(E) (註 5)		 財務報 告內所
有公司		 14,574
及特支費等
薪資、		 本公司
及 之比例(註 11)
D等四項總額
稅後純益		 財務報 告內所
有公司
(註 8)		 3.32% 12,481
A、B、 C 占 本公司 3.29%
業務執行費用
(D)(註 4)		 財務報 告內所
有公司
(註 8)		 740
本公司 740 變更為陳鏡亮。
盈餘分配之酬
勞©(註 3)		 財務報告 內所有公
(註 8)
司		 2,100
董事酬金 本公司 2,100 代表人自 101.5.25
代表人
(B) 財務報 告內所
(註 8)
有公司		 -
退職退休金 本公司 - 耐斯企業(股)公司
報酬(A)
(註 2)		 財務報 告內所
有公司
(註 8)		 4,473 改為天武投資有限公司
卸任、
本公司 4,203
姓名 優源投資
(股)公司		 代表人:
洪銀樹		 洪陳富英
洪慶昇		 天武投資
有限公司		 代表人:: 鄭慧英 耐斯企業
林永成		 (股)公司 代表人:: 陳鏡亮 楊雯娜 蘇美智 古正煇 鄭慧英 董事鄭慧英 101.5.25
董事古正煇 101.5.25
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 註:
表
距
級
金
酬
事
董		 姓名
距
級
金
酬
事
董
個
各
公司
本
付
給		 額(A+B+C+D)
總
金
酬
項
四
前		 前 額(A+B+C+D+E+F+G)
總
金
酬
項
七
9)
註
司(
公
本		 司
公
有
10) I
所
內
註
告
(
報
務
財		 9)
註
司(
公
本		 司
公
有
10) J
所
內
註
告
(
報
務
財
樹、
銀
洪
人
表
代
股)
資(
投
源
優		 樹、
銀
洪
人
表
代
股)
資(
投
源
優		 亮、
鏡
陳
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐		 亮、
鏡
陳
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐
英、
富
陳
人
表
代
股)
資(
投
源
優		 英、
富
陳
人
表
代
股)
資(
投
源
優		 娜、
雯
楊
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐		 娜、
雯
楊
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐
昇、
慶
洪
人
表
代
股)
資(
投
源
優		 昇、
慶
洪
人
表
代
股)
資(
投
源
優		 鄭慧英
人
表
代
資
投
武
天		 鄭慧英
人
表
代
資
投
武
天
亮、
鏡
陳
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐		 亮、
鏡
陳
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐		 林永成
人
表
代
資
投
武
天		 林永成
人
表
代
資
投
武
天
元
2,000,000
於
低		 娜、
雯
楊
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐		 娜、
雯
楊
人
表
代
股)
業(
企
斯
耐		 英
慧
鄭
煇、
正
古
智、
美
蘇		 英
慧
鄭
煇、
正
古
智、
美
蘇
鄭慧英
人
表
代
資
投
武
天		 鄭慧英
人
表
代
資
投
武
天
林永成
人
表
代
資
投
武
天		 林永成
人
表
代
資
投
武
天
英
慧
鄭
煇、
正
古
智、
美
蘇		 英
慧
鄭
煇、
正
古
智、
美
蘇
含)
不
元(
~5,000,000
含)
元(
2,000,000		 英 優
富
陳
人
表
代
股)
(
資
投
源
優		 英
富
陳
人
表
代
股)
(
資
投
源
昇
慶
洪
人
表
代
股)
(
資
投
源
優		 昇
慶
洪
人
表
代
股)
(
資
投
源
優
含)
不
元(
~10,000,000
含)
元(
5,000,000		 樹
銀
洪
人
表
代
股)
(
資
投
源
優		 樹
銀
洪
人
表
代
股)
(
資
投
源
優
含)
不
元(
~15,000,000
含)
元(
10,000,000
含)
不
元(
~30,000,000
含)
元(
15,000,000
含)
不
元(
~50,000,000
含)
元(
30,000,000
含)
不
元(
~100,000,000
含)
元(
50,000,000
上
以
元
100,000,000
計
總		 人
7		 人
7		 人
7		 人
7

註 1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若 董事兼任總經理或副總經理者應填 列本表及下表(3-1)或(3-2)。

註 2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具 或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公 司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。

註 5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、 車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性

金。
酬
入
計
不
但
酬,
報
關
相
之
機
司
該
付
給
司
公
明
說
註
附
請
者,
機
司
有
配
如
另
付。
給
他
其
及
資
油
金、
租
之
算
設
價
市
平
公
按
或
際
實
本、
成
及
質
6:
註		 年
近
最
露
揭
應
者,
利)
紅
金
現
及
利
紅
票
股
含
(
利
紅
工
員
得
取
工)
員
及
人
理
經
他
其
理、
經
總
副
理、
經
總
任
兼
括
包
(
工
員
任
兼
事
董
度
年
近
最
指
係
填
應
另
並
額,
金
發
配
議
擬
年
今
算
計
例
比
額
金
發
配
際
實
年
去
按
則
者
估
預
法
無
若
額,
金
利
紅
工
員
發
配
議
擬
過
通
會
事
董
經
前
會
東
股
案
議
配
分
餘
盈
度
三。
之
一
表
附
列
7:
註		 分),
部
行
執
已
括
包
不
數(
股
購
認
得
證
憑
權
股
認
工
員
得
取
工)
員
及
人
理
經
他
其
理、
經
總
副
理、
經
總
任
兼
括
包
工(
員
任
兼
事
董
止
日
印
刊
報
年
至
截
指
係
五。
十
表
附
列
填
應
尚
外,
表
本
列
填
除
8:
註		 額。
總
之
金
酬
項
各
事
董
司
公
本
付
給
司)
公
本
括
包
司(
公
有
所
內
告
報
併
合
露
揭
應
9:
註		 名。
姓
事
董
露
揭
中
距
級
屬
歸
所
於
額,
總
金
酬
項
各
事
董
位
每
付
給
司
公
本
10:
註		 。
名
姓
事
董
中
距
級
屬
歸
所
於
額,
總
金
酬
項
各
事
董
位
每
司
公
本
付
給
司)
公
本
括
包
司(
公
有
所
內
告
報
併
合
露
揭
應
11:
註		 益。
純
後
稅
之
告
報
露
揭
務
財
別
個
或
體
個
度
年
近
最
指
係
益
純
後
稅
者,
則
準
導
報
務
財
際
國
用
採
已
益;
純
後
稅
之
度
年
近
最
指
係
益
純
後
稅
註 12: 額。
金
金
酬
關
相
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
來自
取
領
事
董
司
公
列
填
確
明
應
欄
本
a.
欄,
J
之
表
距
級
金
酬
入
併
金,
酬
之
取
領
所
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
於
事
董
司
公
將
應
者,
金
酬
關
相
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
來自
取
領
有
如
事
董
司
公
b.
業」。
事
資
投
轉
有
所
「
為
改
稱
名
位
欄
將
並
酬
關
相
等
用
費
行
執
務
業
及
利
紅
工
員
勞、
酬
酬、
報
之
取
領
所
分
身
等
人
理
經
或
人
察
監
事、
董
之
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
任
擔
事
董
司
公
本
指
係
金
酬
c.
金。
註 13: 應
尚
外,
表
本
列
填
除
數,
股
股
新
利
權
工
員
制
限
得
取
工)
員
及
人
理
經
他
其
理、
經
總
副
理、
經
總
任
兼
括
包
(
工
員
任
兼
事
董
止
日
印
刊
報
年
至
截
指
係

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

填列附表十五之一。

(2)監察人之酬金

(2-2)監察人之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

﹪
元;
仟
台		 子
資
投
自
金
來
轉
9)
酬
取
外
註
業
領
以
(
事
無
司
公
有		 無
%
位: 占
額
總
項
三
等		 例
比
之
8)
益		 內
司
告
5)
公
報
註
有
務
(
所
財
幣
新
單		 C
及
B
A、		 註
純
(
後
稅		 司
公
本
金
酬
人
察
監		 用(C)
費
4)
行
註		 內
司
5)
告
公
報
註
有
務
(
所
財		 280
執
(
務
業		 司
公
本		 280
勞(B)
酬
3)
之
註
配		 內
司
告
5)
公
報
註
有
務
(
所
財		 900
(
分
餘
盈		 司
公
本
2)
A)
註
酬(
(		 內
司
告
5)
公
報
註
有
務
(
所
財
報 卸任
名
姓		 村
彥
永
豐
楊
王		 晨
宇
黃		 生
壽
張		 傑
毓
王		 王毓傑 101.5.25
稱
職		 人
察
監		 監察人張壽生、
註:

酬金級距表

監 名
姓
人
察
距
級
金
酬
人
察
監
個
各
司
公
本
付
給		 酬
項
三
前		 A+B+C)
額(
總
金
6)
註
司(
公
本		 7) D
註
司(
公
有
所
內
告
報
務
財
元
2,000,000
於
低		 晨、
宇
傑
黃
毓
彥、
王
生、
豐
王
壽
村、
張
永
楊		 晨、
宇
傑
黃
毓
彥、
王
生、
豐
王
壽
村、
張
永
楊
含)
不
(
元
~ 5,000,000
含)
(
元
2,000,000
含)
不
(
元
~10,000,000
含)
(
元
5,000,000
含)
不
(
元
~15,000,000
含)
(
元
10,000,000
含)
不
(
元
~30,000,000
含)
(
元
15,000,000
含)
不
(
元
~50,000,000
含)
(
元
30,000,000
含)
不
(
元
~100,000,000
含)
(
元
50,000,000
上
以
元
100,000,000
計
總		 人
3		 人
3
。
用
之
稅
課
作
不
,
用
之
露
揭
訊
資
為
作
係
的
目
表
本
故
同,
不
念
概
得
所
之
法
稅
得
所
與
容
內
金
酬
露
揭
所
表
本
*
金。
酬
關
相
等
用
費
行
執
務
業
及
利
紅
工
員
勞、
酬
酬、
報
之
取
領
所
分
身
等
人
理
經
或
人
察
監
事、
董
之
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
任
擔
人
察
監
司
公
本
指
係
金
酬
c.
業」。
事
資
投
轉
有
所
「
為
改
稱
名
位
欄
將
並
欄,
D
表
距
級
金
酬
入
併
金,
酬
之
取
領
所
別
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
於
人
察
監
司
公
將
應
者,
金
酬
關
相
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
自
來
取
領
有
如
人
察
監
司
公
b.
額。
金
金
酬
關
相
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
自
來
取
領
人
察
監
司
公
列
填
確
明
應
欄
本
a.
9:
註
益。
純
後
稅
之
告
報
務
財
別
個
或
體
個
度
年
近
最
指
係
益
純
後
稅
者,
則
準
導
報
務
財
際
國
用
採
已
益;
純
後
稅
之
度
年
近
最
指
係
益
純
後
稅
8:
註
。
名
姓
人
察
監
露
揭
中
距
級
屬
歸
所
於
額,
總
金
酬
項
各
人
察
監
位
每
司
公
本
付
給
司)
公
本
括
包
司(
公
有
所
內
告
報
併
合
露
揭
應
7:
註
。
名
姓
人
察
監
露
揭
中
距
級
屬
歸
所
於
額,
總
金
酬
項
各
人
察
監
位
每
付
給
司
公
本
6:
註
額。
總
之
金
酬
項
各
人
察
監
司
公
本
付
給
司)
公
本
括
包
司(
公
有
所
內
表
報
併
合
露
揭
應
5:
註
金。
酬
入
計
不
但
酬,
報
關
相
之
機
司
該
付
給
司
公
明
說
註
附
請
者,
機
司
有
配
如
另
付。
給
他
其
及
資
油
金、
租
之
算
設
價
市
平
公
按
或
際
實
本、
成
及
質
性
之
產
資
供
提
所
露
揭
應
時,
出
支
之
人
個
屬
專
或
具
工
通
交
他
其
及
車
汽
屋、
房
供
提
如
等)。
等
供
提
物
實
等
車
配
舍、
宿
貼、
津
種
各
費、
支
特
費、
馬
車
括
包
用(
費
行
執
務
業
關
相
之
人
察
監
付
給
度
年
近
最
指
係
4:
註
額。
金
勞
酬
人
察
監
之
發
配
議
擬
過
通
會
事
董
經
前
會
東
股
案
議
配
分
餘
盈
度
年
近
最
列
填
係
3:
註
等)。
等
金
勵
獎
金、
獎
種
各
金、
職
離
給、
加
務
職
資、
薪
人
察
監
括
包
酬(
報
之
人
察
監
度
年
近
最
指
係
2:
註
額。
金
付
給
項
各
露
揭
式
方
總
彙
以
示),
列
別
分
人
表
代
及
稱
名
東
股
人
法
將
應
東
股
人
法
示(
列
別
分
應
名
姓
人
察
監
1:
註

-23-

(3)總經理及副總經理之酬金

(3-2)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位:新台幣仟元;﹪

取
公
轉
子
領
外
無
以
來自
有
司		 業
註
事
10)
金(
資
酬
投		 -
權
數
工
11)
股
制員
股		 報
所
公司
務
內
告
財
有		 6)
註
(		 -
註
限
新
(
得
利
取		 公司
本		 -
5)
權
股
註
認
(
工		 報
所
公司
務
內
告
財
有		 6)
註
(		 -
額
數
得員
證
取
憑		 公司
本		 -
等
%)
後
D
稅
(
及
9)
占
例		 報
所
公司
務
內
財
告
有		 6)
註
(		 %
8.58
額
C
比
註
總
A、B、
之
(
項
益
四
純		 公司
本		 %
5.26
額(D) 內
公司
告
6)		 紅
額
金
票
股
利		 -
金
利
紅
4)
工		 報
註
有
務
所
(
財		 紅
額
金
金
現
利		 806
註
之員
(
配
分		 公司 紅
額
金
票
股
利		 -
餘
盈		 本 紅
額
金
金
現
利		 806
等(C)
及
3)
等		 報
所
公司
務
內
財
告
有		 6)
註
(
金
註
費
獎
(
支
特		 公司
本		 2,119
金(B)
休		 報
所
公司
務
內
告
財
有		 6)
註
(		 -
退
職
退		 公司
本		 -
資(A)
2)		 報
所
公司
務
內
財
告
有		 6)
註
(		 8,345 15,714
註
薪
(		 公司
本
姓名 昇
慶
洪		 麒
景
劉		 發
石
黃		 龍
進
賴
稱
職		 理
經
總		 理
經
總
副		 理
經
總
副		 理
經
總
副

*不論職稱,凡職位相當於總經理、副總經理者(例如:總裁、執行長、總監…等等),均應予揭露。

註:副總經理劉景麒 101 年 9 月辭職。

表
距
級
金
酬
距
級
金
酬
理
經
總
副
及
理
經
總
個
各
司
公
本
付
給		 副
及
理
經
總		 名
姓
理
經
總
7)
註
(
司
公
本		 E
8)
註
(
司
公
有
所
內
告
報
務
財
元
2,000,000
於
低		 麒
景
劉
含)
不
(
元
~5,000,000
含)
(
元
2,000,000		 龍
進
賴
發、
石
黃		 龍
進
賴
發、
石
黃
麒、
景
劉
含)
不
(
元
~10,000,000
含)
(
元
5,000,000		 昇
慶
洪		 昇
慶
洪
含)
不
(
元
~15,000,000
含)
(
元
10,000,000
含)
不
(
元
~30,000,000
含)
(
元
15,000,000
含)
不
(
元
~50,000,000
含)
(
元
30,000,000
含)
不
(
元
~100,000,000
含)
(
元
50,000,000
上
以
元
100,000,000
計
總		 人
4		 人
4
露
給、
揭
式
加
務
方
總
職
彙
資、
以
薪
示,
理
經
列
總
別
分
副
及
應
理
名
姓
經
理
總
經
度
年
總
近
副
及
最
理
列
經
填
總
係
1:
2:
註
註		 總
副
或
理
經
總
任
兼
事
若 董
額。
金
付
金。
給
職
項
各
離		 或(1-2)。
表(1-1)
上
及
表
本
列
填
應
者
理
經
勵
資
獎
供
提
金、
所
獎
露
種
揭
各
應
理
時,
經
總
出
支
副
及
之
人
理
經
個
總
屬
度
專
年
或
近
具
最
工
列
通
填
交
係
他
3:
註		 車
租
配
之
算
舍、
設
宿
價
市
貼、
平
津
公
種
按
各
或
際
費、
實
支
本、
特
成
費、
及
馬
質
車
性
之
金、
產		 其
明
及
說
車
註
汽
附
請
屋、
者,
房
供
機
提
司
如
有
配
額。
如
金
另
酬
付。
報
他
給
其
他
及
其
供
及
提
資
物
油
實
金、
等
金。
酬
入
計
不
但
酬,
報
關
相
之
機
司
該
付
給
司
公
過
填
通
應
會
另
事
並
董
經
額,
前
金
會
發
東
配
股
議
案
擬
議
年
配
今
分
算
餘
計
盈
例
度
比
年
額
近
金
最
發
列
配
填
際
係
4:
註		 額(
後
稅
金
之
利
度
紅
年
工
近
之員
最
指
理
係
經
益
總
純
副
後
及
稅
理
經
三。
總
之
發
一
配
表
議
附
擬
列		 近
實
年
最
去
係
按
益
純
則
後
者
稅
估
預
者,
法
無
則
若
準
導
利),
報
務
紅
財
金
際
現
國
及
用
利
採
紅
已
票
股
益;
含
純
益。
純
後
稅
之
告
報
務
財
別
個
或
體
個
度
年
認
工
員
得
取
理
經
總
副
及
理
經
總
止
日
印
刊
報
年
至
截
指
係
5:
註		 分),
部
行
執
已
括
包
不
數(
股
購
認
得
證
憑
權
股		 五。
十
表
附
列
填
應
尚
外,
表
本
列
填
除
總
司
本
付
給
司)
公
本
括
包
司(
公
有
所
內
表
報
併
合
露
揭
應
6:
註		 額。
總
之
金
酬
項
各
理
經
總
副
及
理
經
額,
總
金
酬
項
各
理
經
總
副
及
理
經
總
位
每
付
給
司
公
本
7:
註		 名。
姓
理
經
總
副
及
理
經
總
露
揭
中
距
級
屬
歸
所
於
司
財
公
際
本
國
付
採用
給
司)
已
公
益;
本
括
純
包
後
司(
稅
公
之
度
有
所
年
近
內
告
最
報
指
併
係
合
益
露
純
後
揭
稅
應
8:
9:
註
註		 或
所
體
於
個
額,
度
年
總
近
金
最
酬
指
項
係
各
益
理
純
經
後
總
稅
副
及
者,
理
則
經
準
總
導
位
報
每
務		 名。
姓
理
經
總
副
益。
及
純
理
後
經
稅
總
之
露
告
揭
報
中
務
距
財
級
別
屬
個
歸
來自
取
領
理
經
總
副
及
理
經
總
司
公
列
填
確
明
應
欄
本
a.
10:
註		 額。
金
金
酬
關
相
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
轉
外
以
司
公
子
來自
取
領
有
如
理
經
總
副
及
理
經
總
司
公
b.		 副
及
理
經
總
司
公
將
應
者,
金
酬
關
相
業
事
資
投		 入
併
金,
酬
之
取
領
所
業
事
資
投
轉
外
以
司
公
子
於
理
經
總
資
投
轉
有
所
「
為
改
稱
名
位
欄
將
並
欄,
E
表
距
級
金
酬		 業」。
事

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相 關酬金。 註 11:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填 列本表外,尚應填列附表十五之一。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

102 年 4 月 30 日

單位:新台幣仟元
職稱
(註
1)		 姓名
(註
1)		 股票紅
利金額		 現金紅
利金額		 總計 總額占稅後
純益之比例
(%)
經 總經理 洪慶昇
副總經理 劉景麒
副總經理 黃石發 - 934 934 0.44 %
理 副總經理 賴進龍
財管處處長 李為仁
人 冷模事業處處長 廖啟勳

註 1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

  • 註 2:係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含 股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發 金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益 係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
  • 註 3:經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規 定,其範圍如下:
  • (1)總經理及相當等級者
  • (2)副總經理及相當等級者
  • (3)協理及相當等級者
  • (4)財務部門主管
  • (5)會計部門主管
  • (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
  • 註 4:若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,除填列 附表一之二外,另應再填列本表。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董 事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析,並說明給 付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關 聯性

最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額及佔稅後純益 比例分析如下表:

支付董事、監察人、總經理及副總
經理酬金總額(仟元)		 總額佔稅後純益比例(﹪)
年度 本公司 合併報表內所
有公司		 本公司 合併報表內所
有公司
100 30,809 42,354 7.13% 9.63%
101 28,879 37,544 13.47% 17.06%

董事、監察人、總經理及副總經理酬金,屬經常性給與部分悉參酌業界薪酬 水準制定,不具未來風險;屬盈餘分配部份其分配順序及政策悉載明於公司章程 中,並經股東會決議後辦理,此部分與經營績效呈正相關關係,酬金給與已經考 慮公司長期發展因素,並納入薪酬委員會審議,故不具未來風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

董事會運作情形資訊

職稱 姓名(註 1) 實際出(列) 委託出 實際出(列)席率(%) 備註
席次數B 席次數 【B/A】(註 2)
董事長 優源投資(股)公司
代表人:洪銀樹		 5 - 100% 101 年 5 月 25 日改選連任
董事 優源投資(股)公司
代表人:洪陳富英		 5 - 100% 101 年 5 月 25 日改選連任
董事 優源投資(股)公司
代表人:洪慶昇		 3 2 60% 101 年 5 月 25 日改選連任
董事 蘇美智 5 - 100% 101 年 5 月 25 日改選連任
董事 耐斯企業(股)公司
代表人:陳鏡亮		 4 - 100% 101 年 5 月 25 日改選新任
董事 天武投資有限公司
代表人:鄭慧英		 3 1 75% 101 年 5 月 25 日改選新任
董事 天武投資有限公司
代表人:林永成		 3 1 75% 101 年 5 月 25 日改選新任
董事 古正煇 0 1 0% 101 年 5 月 25 日改選卸任
董事 耐斯企業(股)公司
代表人:楊雯娜		 1 - 100% 101 年 5 月 25 日改選卸任
董事 鄭慧英 1 - 100% 101 年 5 月 25 日改選卸任

最近年度董事會開會 5 次(A),董事監察人出列席情形如下:

其他應記載事項:

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

101 年 12 月 27 日,第十三屆第四次董事會:

第四案

案由:本公司 2013 年捐贈預算,提請討論。

說明:一、本公司 2013 年擬對公益慈善團體捐助捐贈新台幣壹佰萬元。明細如下:

(一) 財團法人高雄市私立聖淵啟仁中心捐贈新台幣伍拾萬元。

(二) 財團法人建準慈善基金會捐贈新台幣伍拾萬元。

二、謹 提請議決。

決議:本案洪銀樹董事、洪陳富英董事因利益關係迴避不參與表決,

鄭慧英董事及林永成董事聲明棄權,其餘出席董事無異議照案通過。

第五案

案由:人事聘任案,提請 承認。

說明:一、擬任命財管處/管理處處長李為仁先生為副總經理,自 2013 年 1 月 1 日起生效。

二、李為仁先生學經歷說明

李為仁:男,47 歲,台灣科技大學工研所碩士,現任建準電機工業(股)公司財管處/管理 處處長。

三、敬請 決議。

決議:鄭慧英董事及林永成董事聲明棄權,其餘出席董事無異議照案通過。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情 形: 101 年 12 月 27 日,第十三屆第四次董事會: 第四案 案由:本公司 2013 年捐贈預算,提請討論。 說明:一、本公司 2013 年擬對公益慈善團體捐助捐贈新台幣壹佰萬元。明細如下: (一)財團法人高雄市私立聖淵啟仁中心捐贈新台幣伍拾萬元。 (二)財團法人建準慈善基金會捐贈新台幣伍拾萬元。 二、謹 提請議決。 決議:本案洪銀樹董事、洪陳富英董事因利益關係迴避不參與表決, 鄭慧英董事及林永成董事聲明棄權,其餘出席董事無異議照案通過。 102 年 2 月 1 日,第十三屆第五次董事會: 第五案 案由:擬通過本公司經理人年終獎金案,提請 討論。(薪酬委員會提案) 說明:一、經理人年終獎金,經全體出席委員認為尚屬允當一致通過,明細(參見附件四)。 二、謹 提請議決。 決議:本案洪銀樹董事、洪陳富英董事、洪慶昇董事因利益關係迴避不參與表決,其餘出席董事同意 通過。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評 估:監察人制度運作良好,尚無成立審計委員會之計畫。

註 1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

  • 註 2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職 期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
  • (2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註 明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開 會次數及其實際出(列)席次數計算之。

監察人參與董事會運作情形

職稱 姓名 實際列席
次數(B)		 實際列席率(%)
(B/A)(註)		 備註
監察人 楊永村 5 100% 101 年 5 月 25 日改選連任
監察人 王豐彥 3 75% 101 年 5 月 25 日改選新任
監察人 黃宇晨 3 75% 101 年 5 月 25 日改選新任
監察人 張壽生 1 100% 101 年 5 月 25 日改選卸任
監察人 王毓傑 0 0% 101 年 5 月 25 日改選卸任

最近年度董事會開會 5 次(A),列席情形如下:

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等): 監察人每月審視自結報表後皆垂詢財務業務狀況並提出建議。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀 況進行溝通之事項、方式及結果等):

監察人常就內部控制事項與稽核主管討論並和會計師溝通內控之查核。

  • 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事 會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:
  • 最近年度董事會,無監察人對董事會議案持反對或保留意見之情事。

註:

  • * 年度終了日前有監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際列席率(%)則以 其在職期間實際列席次數計算之。
  • * 年度終了日前,有監察人改選者,應將新、舊任監察人均予以填列,並於備註 欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期 間實際列席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

因
原
及
形
情
異
差
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 宜,
事
關
相
理
治
司
公
置
建
劃
行。
規
進
估、
劃
評
規
行
度
進
制
仍
理
前
治
司
目
公
司
公
依
本
將		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與		 符。
相
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與
形
情
作
運		 良
助
時,
提
協
紛
所
門
東
部
糾
股
東
務
對
股
法
請
有
議,
遇
委
建
量。
時,
項
各
要
考
東
運
必
股
營
有
入
理
應,
處
納
位
因
司
公
度
單
報
責
態
提
專
和
設
平
議,
性
已
建
理
司
公
性
以		 場
東
股
市
要
意
主
留
並
露
揭
握,
期
定
掌
並
為
以
形,
單。
冊
情
名
名
東
動
者
股
異
制
供
權
控
提
股
終
人
位
最
單
部
之
理
東
內
代
及
股
之。
務
要
以
股
理
息
主
依
訊
處
及		 係
照
比
關
對
範,
管,
規
控
業
險
作
風
面
做
書
定
法」
訂
辦
來,
業
往
作
理
務
理。
監
財
及
辦
司
公
象
以
務
子
對
對
業
易
之
交
「
立
般
業
訂
企
一		 無 證
簽
意
注
並
之,
任
聘
議
決
會
事
董
求。
由
師
要
計
性
會
立
證
獨
簽
之
師
司
公
計
本
會		 供
客、
顧
工、
員
道。
行、
管
銀
通
來
溝
往
之
括
通
包
暢
人
持
係
保
關
均
害
等
利
區
與
社
司
商、
公
本
應		 制
理
治
司
公
之
容。
成
完
內
已
訊
份
資
部
新
及
更
務
護
業
維
務
時
財
隨
露
並
揭
訊,
已
站
資
網
關
司
相
公
度		 觀
訊
資
開
理。
公
「
辦
於
定
並
規
訊。
關
訊,
資
相
資
依
關
並
司
相
公
度
露
集
制
揭
收
人
區
位
專
言
單
發
理
責
立
治
專
建
司
設
公
已
司
司
站」
公
公
本
本
測
目
項		 問
等
紛
益
糾
權
或
東
議
股
建
及
東
構
股
式
結
理
方
處
權
之
股
司
題
公
司
公
一)
一、
(		 要
制
主
控
之
終
司
最
公
之
制
東
控
股
形
際
要
情
實
之
主
握
及
單
掌
東
名
司
股
者
公
二)
(		 管
控
險
風
式
業
方
企
之
係
牆
關
火
與
防
立
及
建
制
司
機
公
三)
(		 形
情
之
事
責
職
董
及
立
成
獨
組
置
之
設
會
司
公
事
董
一)
二、
(		 之
性
立
獨
師
計
會
證
簽
估
評
形
期
情
定
二)
(		 情
之
道
管
通
溝
人
係
關
害
利
與
立
建
形
三、		 務
業
務
形
財
情
露
之
揭
訊
站,
資
理
網
治
設
司
架
開
公
公
司
及
訊
公
資
一)
四、
(		 人
說
式
人
專
方
等)
定
揭
法
之
及
站
露
指
度、
網
集
揭
站、
蒐
制
訊
司
之
人
公
網
資
訊
文
置
言
他
放
英
發
資
其
設
程
實
行
司
公
過
落
架
採
責
會
如
司
露、
公
明
(
負
二)
(
目
項		 形
情
作
運		 因
原
及
形
情
異
差
則
守
務
實
理
治
司
公
櫃
上
市
上
與
性
能
功
類
各
他
形
其
情
或
作
名
運
提
之
置
會
設
員
司
委
公
五、		 委
監
交
提
性
董
能
成
並
議
完
功
他
並
審
之
其
作,
及
法
運
辦
名
提
紅
始
分
開
會,
工
已
會
員
員
委
員
金、
委
酬
薪
酬
獎
終
置
薪
設
年
置。
人
定
議。
規
設
理
依
未
經
決
會
已
尚
勞、
會
事
司
公
酬
董
員		 宜,
事
關
相
理
治
司
公
置
建
劃
行。
規
進
估、
劃
評
規
行
度
進
制
仍
理
前
治
司
目
公
司
公
依
本
將
則」、「
實
司
理
公
治
本
規
司
依
事
公
並
議
櫃
會
上
等,
東
市
股
上
序」
「
「
程
有
據
訂
業
依
作
司
如
公
人
司
本
他
公
六、		 或
與
得
作
取
運
法」、「
其
明
敘
理。
辦
請
辦
理
者,
令
監
之
法
則
關
司
守
公
相
務
子
循
實
遵
對
理
將
則」、「
治
業
司
作
公
規
他
有
其
事
訂
議
理,
則」
會
辦
事
守
度
董
務
制		 與
貸
金
資
序」、「
程
業
形:
作
證
情
保
異
書
差
之
背
序」、「
則
守
務
程
實
理
理
處
治
產
司
資
公
分
訂
處
所
標
之
辦
風
福
資
重
情
量
形,
之
分
投
理
及
序
作
衡
人
及
程
情
部
管
洩
運
險
轉。
定
修
察
以
外
理
風
用
度,
人
週
進
監
信
密
固
治
及
過
運
之
秘
制
言
策
戶
司
事、
人
發
經
客
利
營
業
公
政
之
察
之
福
其
營
董
解
皆
理
低
職
監
謹
商
利
保
瞭
項
管
各
專
及
嚴
降
投
應
以
於
險
供
事
可
已
有
有
有
風
助
助,
訂
設
之
訂
並
董
有
體,
形、
協
他
司
司
司
司
司
司
之
軟
公
公
公
公
公
公
其
情
七、		 險;
之
公
對
及
係、
工
子
平
風
事
要
公
款
關
員
董
收
者
顧
重
商
為
及
之
照
應
資
司
並
供
投
以
業
公
視
營
有
司
懷、
形、
公
低
重
所
對
對
降
意
關
情
告。
注
可
相
行
員
度,
時
公
僱
執
定,
施,
隨
制
站
之
益、
規
並
導
措
測
策
之
觀
險
輔
權
政
口,
法
訊
以
保
工
戶
基
施
款
資
窗
客
員
並
帳
勞
應
開
如
形、
於
公
收
回
(
證,
及
於
優
應
訊
情
險。
至
映
認
定
以
資
行
反
規
及
甚
輔
保
要
執
施
見
按
並
以
重
之
員
措
選
經
職
之
意
準
險。
法,
人
評
要
利
已
形		 之
現
制
露。
修
貼
控
進
款
安
揭
人
息
貨
資
察
訊
供
及
提
及
監
以
並
及
施
以
通
事
措
司
事。
溝
公
董
制
人
情
控
利、
商,
紛
險
資
等):
投
風
應
權
糾
之
與
供
資
及
形
之
人
好
級
勞
情
做
湊
分
係
生
之
發
限
緊
關
險
告,
度
害
權
曾
保
未
公
調
利
有
任
金
設
息
責
係、
益,
訊
統
資
買
大
分
權
關
購
系
與
訊
重
部
商
人
之
利
應
資
察
待;
福
供
司
監
他
參
指
其
事
係
託
託
形,
委
信
告,
情
或
資
之
報
告
投
修
評
報
券
進
評
自
證
人
理
自
商、
察
治
理
監
券
司
治
公
及
證
司
事
稱
公
為
所
董
有
如
無。
如
一:
三:
二:
八、
註
註
註		 公
各自
或
政
櫃
評(
理
上
明,
管
市
自
險
上
說
其
風
並
「
明
明
之
估
敍
敘
評
布
應
應
發
行
者,
者,
所
自
告
司
司
商
公
公
報
貨
限
鑑
由
期
評
有
,
及
份
理
目
業
股
項
治
事
所
評
司
問
公
易
理自
顧
交
之
資
券
治
構
投
證
機
司
券
公
灣
業
證
據
臺
專
業、
依
考		 形。
形:
情
情
定。
善
行
改
執
規
及
之
之
告。
策
項
例」
政
事
報
戶
範
之
議)
客
考
形
建
或
參
情
或
者
行
點
費
失(
執
要
消
行
及
缺
護
推
作
要
保
修
運
主
及
進
司
準
果、
人
公
標
察
前
結
量
監
目
衡
鑑)
中
事、
險
目
評
風
董
項
外
策、
評
司
委

薪資報酬委員會成員資料

是否具有五年以上工作經驗 兼任其
條件 及下列專業資格 符合獨立性情形(註 2) 他公開
商務、法務、 法官、檢察官、 具有商務、 發行公 備註
身份別 財務、會計或
公司業務所		 律師、會計師或
其他與公司業務		 法務、財
務、會計或		 司薪資 (註)
(註 1) 姓名 需相關料系 所需之國家考試 公司業務所 1 2 3 4 5 6 7 8 報酬委
之公私立大 及格領有證書之 需之工作經 員會成
專院校講師
以上		 專門職業及技術
人員		 驗 員家數
其他 林財源 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 不適用
其他 辛純浩 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 不適用
其他 白美香 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 不適用

註 1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"9"。

  • (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
  • (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權 之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
  • (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前 十名之自然人股東。
  • (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
  • (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前 五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持 股百分之五以上股東。
  • (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
  • (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。
  • 註 3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置 及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期:101 年 5 月 25 日至 104 年 5 月 24 日,最近年度薪資報酬委員會開會二 次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席
次數(B)		 委託出席
次數		 實際出席率(%)
(B/A)
(註)		 備註
召集人 林財源 2 - 100% 101 年 5 月 25 日改選連任
委員 辛純浩 2 - 100% 101 年 5 月 25 日改選連任
委員 白美香 2 - 100% 101 年 5 月 25 日改選連任

其他應記載事項:

  • 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優 於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
  • 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘 明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

註:

  • (1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以 其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
  • (2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列, 並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資 報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
社
業
企
司
公
櫃
上
市
上
與
目
項		 形
情
作
運		 情
異
差
則
守
務
實
任
責
會
因
原
及
形
理
治
司
公
動
推
實
落
、
一		 並
Entire Green Sunon,
個
一
立
建
許
期
司
公
任,
責
會
社
負
肩
業
企
一)
(		 。
異
差
大
重
無
以
度,
制
或
策
政
任
責
會
社
業
企
定
訂
司
公
一)
(		 標,
目
行
執
的
境
環
續
永
展
發
為
球」
地
愛
保、
環
碳、
減
能、
節
「
以
形。
情
之
效
成
施
實
討
檢
及		 畫,
計
開
展
手
著
位
單
等
理
管
與
業
營
購、
採
產、
生
保、
品
發、
研
從
職
兼)
(
專
任
責
會
社
業
企
動
推
置
設
司
公
二)
(		 動
推
規
法
關
相
循
依
時
同
司
公
實。
落
面
全
到
達
以
與,
參
員
全
勵
鼓
形。
情
作
運
之
位
單		 業
企
關
相
合
配
並
益,
公
會
社
護
維
動
活
會
社
與
參
極
積
理,
治
司
公
企
之
工
員
與
人
察
監
事、
董
辦
舉
期
定
司
公
三)
(		 露。
揭
訊
資
任
責
會
社
與
其
將
並
項,
事
導
宣
及
練
訓
育
教
理
倫
業		 的
饋
回
與
懷
關
會
社
起
任
兼
司
公
表
代
處
源
資
力
人
球
全
付
責
司
公
二)
(
效
有
確
明
立
設
合,
結
統
系
核
考
效
績
工
員		 代
派
委
並
援,
支
的
求
需
與
懷
關
供
提
庭,
家
勢
弱
視
訪
期
定
色,
角
形。
情
之
度
制
戒
懲
及
勵
獎
之		 維
動
互
與
營
經
區
社
起
當
擔
員,
委
會
員
委
理
管
的
樓
大
公
辦
任
擔
表
作。
工
關
相
理
管
境
環
責
負
部
政
行
由
並
作。
工
關
相
的
護
進
新
業
企
為
做
則,
原
作
運
業
企
的
段」
時
理、
合
平、
公
「
以
準
建
三)
(
凡
了
「
廣
推
部
內
業
企
在
並
育,
教
理
倫
的
習
熟
須
必
練
訓
育
教
員
人
界
各
會
社
對
並
升,
提
與
造
再
的
格
品
與
德
道
在
工
員
供
提
以
訓」
四
勵。
獎
予
給
並
文
徵
得
心
後
讀
辦
舉
廣,
推
泛
廣

(五)履行社會責任情形

社
業
企
司
公
櫃
上
市
上
與		 情
異
差
則
守
務
實
任
責
會		 因
原
及
形		 。
異
差
大
重
無
形
情
作
運		 目
行
執
的
境
環
球
地
護
保
司
公
是
球」
地
愛
保、
環
碳、
減
能、
節
「
一)
(		 手
著
位
單
等
理
管
與
業
營
購、
採
產、
生
保、
品
發、
研
從
們
我
標,		 一
比
年
一
球
地
讓
實,
落
面
全
到
達
以
與,
參
員
全
勵
鼓
畫,
計
開
展		 景,
願
的
Green Sunon
An Entirely
踐
實
了
為
。
康
健
綠
鮮
更
年		 優
並
計,
設
品
產
毒
無
與
品
產
保
環
色
綠
的
能
耗
低
展
發
於
力
致
準
建		 mentally
著Environ
持
秉
備,
設
的
染
污
零
能
耗
低
用
使
購
採
先		 低
入
投
力,
能
發
研
的
秀
優
著
藉
憑
準
建
念,
理
發
研
色
綠
的
Caring		 持
計,
設
保
環
的
成
製
簡
精
與
件
零
少
減
音、
噪
低
命、
壽
長
能、
耗		 Motor Fan
MagLev
Motor Fan Series、
Green
出
推
續		 Super Silence Fan Series、
Mini Fan Series、
Mighty
Series、		 品。
產
色
綠
等
Super Green Fan
Module、
D Cooling
LE		 O1400
過IS
通
已
均
區
廠
等
山
佛
、
山
昆
的
外
海
及
雄
高
灣
台
在
準
建
二)
(		 證,
驗
的
統
系
理
管
境
環
等
QC080000
Q
與IEC
AS18001
HS
O
、
1		 夥
保
環
色
綠
的
廠
大
等
G
N
U
MS
A
S
N、
NO
A
C
Y、
N
O
為S
期
長
並		 更
範,
規
的
HS
Ro
盟
歐
合
符
僅
不
都
用
使
的
料
物
原
有
所
司
公
伴。		 證。
認
的
統
系
理
管
質
物
害
有
C080000
Q
Q
C
過IE
通		 作。
工
籌
統
門
部
政
行
由
作
工
關
相
理
管
境
環
司
公
三)
(		 氧
二
少
減
本、
成
低
降
、
用
利
再
源
資
保、
環
能、
節
實
落
面
全
司
公
四)
(		 基
為
範
規
O 14001
以IS
將
機
電
準
建
量。
放
排
的
體
氣
室
溫
等
碳
化		 音
噪
氣、
廢
制
控
地
好
良
並
作,
動
收
回
源
資
及
廢
減
業
工
好
做
礎,		 擊。
衝
之
境
環
態
生
對
輕
減
以
放
排
與
生
產
的
物
棄
廢
及		 及
控
掌
實
確
緩,
容
不
刻
是
更
作
工
查
檢
放
排
體
氣
室
溫
於
對
外,
此		 及
件
文
部
內
的
化
統
系
置
建
果
結
據
依
並
況,
狀
放
排
體
氣
室
溫
理
管		 準
建
案,
方
關
相
善
改
量
減
體
氣
室
溫
的
效
有
更
動
推
以
程,
過
驗
查		 減
遞
年
每
以
上,
量
減
的
量
放
排
碳
化
氧
二
在
地
基
製
產
陸
大
及
灣
台		 標。
目
行
執
為
%
2
目
項		 境
環
續
永
展
發
二、		 率,
效
用
利
之
源
資
項
各
升
提
於
力
致
司
公
一)
(		 料
物
生
再
之
低
擊
衝
荷
負
境
環
對
用
使
並		 形。
情
之		 理
管
境
環
之
適
合
立
建
性
特
業
產
其
依
司
公
二)
(		 形。
情
之
度
制		 護
維
以
,
員
人
或
位
單
責
專
理
管
境
環
立
設
三)
(		 形。
情
之
境
環		 響,
影
之
動
活
運
營
對
遷
變
候
氣
意
注
司
公
四)
(		 策
量
減
體
氣
室
溫
及
碳
減
能
節
司
公
定
制		 形。
情
之
略
社
情
業
異
企
差
則
因
司
公
守
原
櫃
務
及
上
實
形
市
任
上
責
會
與		 。
異
差
大
重
無
形
情
作
運		 齡
庭
全
波
理
制
措
實
與
善
動
品
各
以
別
大
意
員
程
家
合
參
過
性
機
安
理
磁
保
工
變
協。
管
行
產
滿
六
流
中,
配
工
透
運
進
動
等
業
管
電
新
守
饋
的
員
、
姻、
向
和
法
遵
全
次
院
勞
平
職
肉
勵
或
效
營
端
回
員
導
查、
的
辦
婚
烤
於
鼓
策
安
勵
織
實
一
醫
AS18001
有
見,
戶
戶
戶
間
理
港
鼓
審
政
落
化
與
極
組
客
關
客
走、
客
齡、
標,
之
意
管
活。
法
統
極
約
測
積
要
項
小
昇
用
據
款、
達
工
健
年
合
各
關
辦
檢
與
積
並
提
雇
重
系
指
依
生
表
辦
HS
員
求/
相
度
等
期
何
效
的
收
司
司
族、
益,
則,
善,
統,
通
閒
與
舉
及
鍊
效
濃
公
公
定
任
O
貨/
績
需
休
溝
主
過
權
種
期
以
原
碳
年
KPI
訓
改
有
關
座。
談,
戶
系
交
的
雇
通
層
工
定
冊
權
化
每
與
為
斷
有
、
客
理
講
工
進
之
階
、
並
會
勞
人
不
別
手
氧
並
序
更
不
立
見;
管
產
促
康
理
程
員
障
性
並
或
工
動
二
程
準
續
策,
建
習,
質
生
健
富
流
管
意
以
議
保
無
勞
建
員
室
持
障。
動,
用
品
mer Oriented Process),
心
豐
各
與
與
、
規
政
會
令
演
於
本
公
供
息,
過
雇
O/TS16949
劃
構
接
題
身
活
法
保
法
防
期
基
質
明
提
動,
辦
透
有
計
建
項
直
得
問
消
定
動
品
團
訂
認
動
消
訂
次
證,
產
督,
各
活
道
達
社
何
此
獲
行
勞
與
理
公
勞
皆
兩
遇,
生
認
與
外
管
任
佈
以
分
辦
項
策
舉
際
關
關
理
監
序,
查
通
的
各
應
證、
充
戶
政
樓
台
待
相
相
間
入IS
國
辦
標。
程,
的
統
檢
反
型
溝
平
等
程
益
大
安
照
等
管
別
重
年
況
驗
大
康
球
告
流
工
系
依
及
合
箱
權
法
環
導
主
遵
差
目
每
狀
計
理
健
等
公
極
信
向
全
工
之
立
配
羽
以
其
員
全
等
面
成
司
設
賽
工
過
導
終
管
見
法
訂
全
完
與
用
平
等
完
員
公
蹈、
(Custo
測,
達
。
發/
大
生
透
為
利
意
員
方
保
況
工
戶
作
則
司
司
司
KPI
司
施。
球
衛
檢
施
舞
客
加
工
度
亦
之
開
公
確
狀
公
公
工
公
原
員
一)
二)
三)
四)
(
(
(
(
目
項		 之
認
權
當
業
志
以
以
區
境,
形。
之
影
公
法
適
及
企
社
效
業
策,
環
大
情
育
際
合
企
立
升
與
以
有
形。
作
之
教
政
重
之
提
建
參
國
且
贈、
制,
工
情
成
益
動
康
工
重
力
等,
務,
明
之
之
健
造
機
活
權
尊
致
捐
員
透
康
之
服
遇
與
能
者
實
物
關
及
障
同
形。
供
健
待
落
全
通
可
費
實
業
規
相
保
共
形。
提
與
及
安
溝
工
情
專
體
別
消
法
動、
則,
作,
務
全
之
施
情
差
序
其
期
費
團
員
動
形。
服
安
程
之
合
活
無
實
定
對
序
免
益
原
開
勞
與
工
公
策
工
知
公
程
情
業
他
權
期
動
商
關
法、
品
益
人
之
政
定
通
並
訴
商
善
員
變
應
其
員
相
公
產
供
運
方
工
立
式
定
供
任
或
動
由
慈
用
申
守
提
會
其
務
理
建
者
與
藉
及
勞
雇
方
營
制
責
遵
員
形。
社
本
之
對
服
及
會
管
司
對
理
展
費
司
司
司
司
司
護
公
公
基
之
並
公
合
公
及
公
社
發
益
情
響
工
公
消
維
一)
二)
三)
四)
五)
六)
三、
(
(
(
(
(
(
社
業
企
司
公
櫃
上
市
上
與
目
項		 形
情
作
運		 情
異
差
則
守
務
實
任
責
會
因
原
及
形
合
狀
是
之
會
應
計
學
推
有
標,
行
就
社
供
符
和
育
續
昇
多
認
提
執
能
目
餐
教
持
更
色
望
府
的
M
格
政
綠
善
希
午
領
商
的
統
講,
度PP
養
立
改
應
面
一
品
市
引
系
演
建
供
程
唯
於
雄
方
營
與
來,
年
題
流
鑑
任
手
的
的
高
開
台
立
專
展
責
子
子
與
攜
開
項
有
平
建
各
境
此
播
孩
孩
外
園
續
度,
商
校
入、
環
此
傳
勢
持
商
區
因
應
態
場
風
地
也
及
應
弱
供
諾,
上;
登
的
之
會
援
供
鄉
多
色
會,
統
壯
承
與
導
社
支
向
讀
偏
綠
系
茁
金
賽
的
知
在
解
輔
作
閱
劃
MDS
長
護
基
求
比
並
視
合
書
了
規
成
文
俗
保
好
檢
在
學
學、
,
而
獲I
同
境
徵
風
將
台
小
備。
進
w,
立,
共
就
環
平
度
善
DS
區
書,
Revie
神,
設
成
商
年
對
心
良
的
地
MS
應
學
的
專
過
會
成
計
一
遠
精
會
供
設
商
助
達
透
社
入PP AP、
們
偏
訓」
的
金
與
應
贈
他
會
振
同
與
統,
O/TS16949
基
著
供
讓
金
捐
四
協
重
此
持
行
善
凡
基
系
用
因
合,
等,
人,
進
抱
理
慈
活
了
導
微,
育,
之
配
準
季
準
管
費
「
況。
劃,
證,
建
鏈
建
每
教
雜
勢
心
廣
局
IS
五)
六)
(
(
露
揭
訊
資
強
加
、
四		 相
的
任
責
會
社
業
企
露
揭
w,
m.t
w.sunon.co
w
w
網
官
用
運
將
司
公
一)
(		 。
異
差
大
重
無
會
社
業
企
之
性
靠
可
及
性
關
攸
具
露
揭
司
公
一)
(		 願
的
保
環
色
綠
的
準
建
示
揭
元,
單
告」
報
境
環
「
置
設
並
息,
訊
關
式。
方
之
訊
資
關
相
任
責		 參
員
全
位
單
各
理
管
業
營
購、
採
產
生
保、
品
發、
研
司
公
及
以
景,
推
露
揭
書,
告
報
任
責
會
社
業
企
製
編
司
公
二)
(		 目
行
執
的
碳
減
能
節
新
更
期
定
並
果,
成
與
況
狀
行
執
保
環
色
綠
的
與
形。
情
之
任
責
會
社
業
企
動		 果。
成
與
標
書。
告
報
任
責
會
社
業
企
製
編
無
司
公
二)
(
任
責
會
社
業
企
司
公
櫃
上
市
上
「
據
依
如
司
公
五、		 訂
所
與
作
運
其
明
敘
請
者,
則
守
任
責
會
社
業
企
之
身
本
有
訂
則」
守
務
實		 形:
情
異
差
之
則
守
。
則
守
務
實
任
責
會
社
業
企
定
訂
未
尚
司
公
無。
明:
敘
以
加
應
準,
標
證
查
之
構
機
證
驗
關
相
過
通
有
如
書
告
報
任
責
會
社
業
企
或
品
產
司
公
、
七
。
言
建
有
多
展
發
業
工
之
家
國
至
甚
域
區
對
務,
事
共
公
與
參
極
積
長
事
董
司
公
動。
活
善
慈
益
公
與
參
中
熱
亦
工
員
心,
人
化
淨
以
訓」
四
凡
了
「
廣
推
力
大
並
期
近
,
力
餘
遺
不
益
公
行
推
對
動,
活
善
慈
類
各
事
從
會」
金
基
善
慈
準
建
「
及
以
童,
兒
礙
障
度
重
護
照
心」
中
仁
啟
淵
聖
「
立
設
長
事
董
司
公
形):
情
行
履
及
施
措
與
度
制
之
行
採
所
動
活
任
責
會
社
他
其
與
生
衛
全
安
、
權
人
益、
權
者
費
消
益、
公
會
社
務、
服
會
社
獻、
貢
會
社
與、
參
區
社
保、
環
對
司
公
如
(
訊
資
要
重
之
形
情
作
運
任
責
會
社
業
企
解
瞭
於
助
有
他
其
六、
經
信
誠
司
公
櫃
上
市
上
與
目
項		 形
情
作
運		 因
原
及
形
情
異
差
則
守
營
案
方
及
策
政
營
經
信
誠
定
訂		 義
之
密
秘
業
營
之
人
他
或
司
公
密
保
有
負
工
員
體
全
司
公
本
一)
(		 異。
差
大
重
無
策,
政
之
營
經
信
誠
示
明
中
件
文
外
對
及
章
規
於
司
公		 項
各
訂
簽
外
對
在
工。
員
範
規
以
則」
規
作
工
「
有
訂
務,
形。
情
之
實
落
極
積
諾
承
層
階
理
管
與
會
事
董
及
以		 容,
內
約
合
之
理
合
定
議
則
原
惠
互
信
誠
著
本
均
時,
約
合
案
方
及
以
形,
情
之
案
方
為
行
信
誠
不
範
防
定
訂
司
公		 。
項
事
諾
承
約
合
行
履
並
形。
情
作
運
等
練
訓
育
教
及
南
指
為
行
序、
程
業
作
之
內		 訂
明
範
規
之
念
觀
心
核
要
重
此
將
並
德,
品
信
誠
視
重
司
公
二)
(
內
圍
範
業
營
對
時,
案
方
為
行
信
誠
不
範
防
定
訂
司
公		 一
時
約
契
動
勞
署
簽
職
任
工
員
位
每
,
中
則
規
作
工
司
公
於
行
範
防
行
採
動,
活
業
營
之
險
風
為
行
信
誠
不
高
較
具		 訓
人
新
於
並
為。
行
之
信
誠
不
禁
嚴
容
內
其
議。
協
署
簽
併
形。
情
之
施
措
等
金
獻
治
政
法
非
供
提
賄、
收
及
賄		 對
工
員
實
落
程,
課
密
祕
業
營
之
關
相
信
誠
排
安
中
程
課
練
範。
規
之
守
遵
應
與
識
認
密
秘
業
營
於
工
員
為,
行
信
誠
不
止
禁
格
嚴
則,
守
營
經
信
誠
遵
恪
司
公
三)
(
定。
約
關
相
有
即
中
議
協
議,
協
訂
簽
司
公
與
須
時,
用
任
於
營
經
信
誠
實
落		 司
公
範
防
款,
條
關
相
潔
廉
訂
簽
商
應
供
及
以
戶
客
與
司
公
一)
(		 異。
差
大
重
無
行
進
者
錄
紀
為
行
信
誠
不
有
與
免
避
應
動
活
業
商
司
公		 行
有
間
之
人
係
關
害
利
商、
應
供
、
戶
客
與
工
員
及
以
身
本
形。
情
之
款
條
為
行
信
誠
訂
明
中
約
契
業
商
於
並
易,
交		 助、
贊
或
贈
捐
善
慈
當
不
金、
獻
治
政
法
非
供
提
賄、
收
賄
運
之
位
單
職
兼)
(
專
營
經
信
誠
業
企
動
推
置
設
司
公		 情
等
益
利
當
正
不
他
其
或
待
款
物、
禮
理
合
不
受
接
或
供
提
形。
情
導
督
會
事
董
及
以
形,
情
作		 事。
道
管
述
陳
當
適
供
提
及
策
政
突
衝
益
利
止
防
定
制
司
公		 行。
執
及
導
宣
關
相
營
經
信
誠
業
企
動
推
司
公
二)
(
形。
情
作
運		 查
行
進
會
員
委
酬
薪
過
透
並
責,
負
權
分
權
授
其
據
依
會
事
董
內
度、
制
計
會
效
有
之
立
建
所
營
經
信
誠
實
落
為
司
公		 疵。
瑕
大
重
無
尚
核
查
次
每
核,
核
查
員
人
核
稽
部
內
及
以
形,
情
作
運
之
度
制
制
控
部
形。
情
之

落實誠信經營情形

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

-41-

目
項		 形
情
作
運		 經
因
信
原
誠
及
形
司
公
情
櫃
異
上
差
市
則
上
守
與
營
利
董
信
守
誠
告。
遵
決。
報
亦
對
人
表
管
亦
察
與
主
員
監
參
人
屬
不
直
業
事、
席
向
作
離
董
可
關
並
工
時,
相
及
員
論,
突
序
事,
衝
討
益
與
情
制
參
利
關
控
有
不
相
突
內
案,
則,
衝
序、
議
原
益
各
避
利
迴
會
於
事
益
對
會
三)
(
( 向
出
提
果
可
結
不
核
時,
稽
將
為
行
業,
信
誠
作
不
項
各
有
現
部
發
內
若
程
司
公
工
核
員
查
部
覺,
期
定
警
持
門
保
部
程
舉。
為
核
計
行
檢
稽
四)
申
及
戒
懲
之
定
規
營
經
信
誠
反
違
與
形。
道
情
管
舉
作
檢
運
立
之
建
度
制
司
公
訴
三、		 出
制,
作
機
與
訴
則
申
原
和
信
道
誠
管
中
舉
約
檢
契
核。
立
動
建
勞
覆
以
反
人
箱
違
察
信
訂
監
見
明
請
意
中
並
工
則
告,
規
員
有
作
報
設
工
會
司
於
事
公
並
董
三、		 異。
差
大
重
無
定。
規
戒
懲
之
事
情
之
譽
商
與
營
經
司
公
害
危
有
形。
情
訊
資
關
相
營
經
信
誠
露
揭
站,
露
網
設
揭
訊
架
資
司
公
強
加
一)
、
四
(		 務
公
財
露
關
揭
相
站
測
況、
觀
概
訊
業
資
產
開
公
用
應
於
及
時
品
按
產
並
露
息,
揭
訊
站,
等
網
理
治
司
公
司
置
公
設
及
一)
(		 異。
差
大
重
無
站、
網
司
網
公
文
置
英
放
設
露
架
揭
如
及
式(
集
蒐
方
之
之
訊
露
資
揭
司
訊
公
資
責
他
其
負
人
行
專
採
定
司
指
公
二)
(		 專
由
w
m.t
mail.sunon.co
箱sunon@e
信
服
客
有
息。
設
訊
司
公
司
二)
(
等)。
站		 務。
服
之
率
效
有
供
提
人
本
有
訂
則」
守
營
經
信
誠
司
公
櫃
上
市
上
「
據
依
如
司
公
五、		 情
異
差
之
則
守
訂
所
與
作
運
其
明
敘
請
者,
則
守
營
經
信
誠
之
身		 無
形:
訊
資
要
無
重
之
形):
形
情
情
作
等
運
則
營
守
經
營
信
經
誠
信
誠
司
公
之
解
定
瞭
訂
於
司
助
公
有
正
他
修
其
討
六、		 邀
及
策
政
心、
決
營
經
信
誠
司
公
導
宣
商
廠
來
往
業
商
對
司
公
如
(		 檢
練、
訓
育
教
與
參
其
請
揭
應
者,
章
規
關
相
及
則
守
理
治
司
公
定
訂
有
如
司
公
七)
(		 (www.
係
關
人
資
投
之
站
網
司
公
見
詳
請
式:
方
詢
查
其
露		 。
tw)
com.
sunon.

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:請參閱「公司治理運作情形與上市櫃公司治理實務守則差異 情形及原因」。 (九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

建準電機工業股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期:102年03月08日

本公司民國 101 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及 保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供 合理的確保。
  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述 三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有 效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動。
  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理 準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及 執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理 控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估, 3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述 項目請參見「處理準則」之規定。
  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行 的有效性。
  • 五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國101年12月31日的內部控制制度﹙含 對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務 報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有 效,其能合理確保上述目標之達成。
  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開 之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、 第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
  • 七、本聲明書業經本公司民國102年03月08日董事會通過,出席董事6人中,有0人持 反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

建準電機工業股份有限公司

董事長:洪銀樹 簽章

總經理:洪慶昇 簽章

-43-

2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

  • (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
  • (十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議
  • 1.一○一年股東常會決議
會議時間 決議事項
101
年
5
月
25
日		 一、承認
100
年度營業報告書及各項財務決算表冊。
上午
9
時		 二、承認
100
年度盈餘分配案。
三、通過修改本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。
四、通過修改「公司章程」案。
五、改選本公司董事及監察人。
六、通過解除董事競業禁止案。

2.一○一年度及截至一○二年年報刊印日截止,董事會之重要決議彙總

屆次 會議時間 決議事項
第
12
屆
第
15
次		 101
年
2
月
23
日
下午
3
時		 一、審議本公司一百年度營業報告書營業報告書、財務報表及
合併財務報表。
二、核議本公司一百年度盈餘分配案。
三、修改本公司「公司章程」案。
四、擬定
101
年股東常會召開時間及地點案。
五、改選本公司董事及監察人案。
六、擬解除董事競業禁止案。
七、擬支付擔任銀行保證董事費用案。
八、通過
100
年度內部控制制度聲明書案。
九、修改「內部控制制度」案。
十、增修「101
年度稽核計畫」案。
十一、為子公司昆山廣興電子有限公司在匯豐(台灣) 商業銀行
股份有限公司借款背書保證案。
十二、修改「取得或處份資產處理作業程序」案。
十三、通過本公司員工紅利發放辦法案。
十四、討論本公司董監酬勞分配方式案。
第
13
屆		 101
年
5
月
25
日		 一、選舉董事長。
第
1
次		 上午
11
時整		 二、討論買進本公司股份辦理銷除股份案。
第
13
屆		 101
年
6
月
4
日		 一、決議對本屆董事及監察人購買責任保險案。
第
2
次		 下午
3
時整		 二、委任第二屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
第
13
屆		 101
年
8
月
24
日		 一、審議本公司一百零一年上半年財務報表及合併財務報表。
第
3
次		 上午
11
時整		 二、討論註銷買回股票股數及辦理減資登記案。
屆次 會議時間 決議事項
第
13
屆		 101
年
12
月
27
日		 一、討論董事會議事規範修訂案。
第
4
次		 上午
10
時
30
分整		 二、承認本公司
2013
年內部稽核計劃案。
三、承認本公司
2013
年營運計劃案。
四、討論本公司
2013
年捐贈預算案。。
五、討論人事聘任案。
第
13
屆		 102
年
2
月
1
日		 一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5
第
次		 3
下午
時整		 二、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、修改「內部控制制度」案。
四、核備原簽證會計師事務所為「建興聯合會計師事務所」,因
合併更名為「國富浩華聯合會計師事務所」案。
五、通過本公司經理人年終獎金案。
第
13
屆		 102
年
3
月
8
日		 一、審議本公司一百零一年度營業報告書、財務報表及合併財
第
6
次		 上午
11
時整		 務報表。
二、審議本公司一百零一年度董、監事酬勞及經理人員工紅利
分配案。
三、核議本公司一百零一年度盈餘分配案
。
四、核議資本公積發放現金案。
五、擬定
102
年股東常會召開時間及地點。
六、決議本公司轉投資之日本子公司
Sunon
株式會社解散、增
資案。
七、擬通過
101
年度內部控制制度聲明書。
八、擬修改本公司員工分紅獎勵辦法案。
  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見 且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:請參閱年報第 29 頁。
  • (十三) 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、 內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形:無。

四、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公 費之比例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:

會計師公費資訊

金額單位:新臺幣千元

會計師事 會計師 審計 非審計公費 會計師
務所名稱 姓
名		 公費 制度
設計		 工商
登記		 人力
資源		 其他
(註2) 小計		 查核期間 備
註
國富浩華
聯合會計
師事務所		 蔡淑滿
李青霖		 2,470 0 38 0 660 698 101
年度		 輔導移轉定價報告編制費
用
NT350
仟元,IFRS
輔導
費
NT300
仟元,會計師出
具庫藏股買回意見書
NT10
仟元

註 1:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備 註欄說明更換原因,並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註 2:非審計公費請按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金 額 25%者,應於備註欄列示其服務內容。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無。

五、更換會計師資訊:無

本公司簽證會計師事務所(建興聯合會計師事務所)因業務需求於 102年1月1日 變更名稱為國富浩華聯合會計師事務所。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減 少者:無。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權 質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

101 年度 102 年度截至 4 月 2 日止
職稱(註 1) 姓名 持有股數
增(減)數		 質押股數
增(減)數		 持有股數
增(減)數		 質押股數
增(減)數
董事 優源投資(股)公司
法人代表:洪銀樹、
洪陳富英、
洪慶昇		 3,331,000 1,050,000 - -
董事 耐斯企業(股)公司
法人代表:陳鏡亮		 - - - -
董事 天武投資有限公司
法人代表:鄭慧英、
林永成		 2,430,000 - - -
董 事 蘇美智 - - - -
董 事(101.5.25 解任) 古正煇 - - -
董 事(101.5.25 轉任法代) 鄭慧英 (3,044,045) (3,012,000) - -
監察人 楊永村 - - - -
監察人(101.5.25 新任) 王豐彥 - - - -
監察人(101.5.25 新任) 黃宇晨 - - - -
監察人(101.5.25 解任) 張壽生 - - - -
監察人(101.5.25 解任) 王毓傑 - - - -
董事長 洪銀樹 - - - -
總經理 洪慶昇 - - - -
副總經理(101.09 解任) 劉景麒 - - - -
副總經理 黃石發 - - - -
副總經理 賴進龍 - - - -
財管處處長 李為仁 - - - -
冷模事業處處長
(101.12 解任)		 廖啟勳 - - - -

註 1:持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東,並分別列示。 註 2:股權移轉或股權質押之相對人為關係人者,尚應填列下表。

(二)股權移轉資訊:不適用

(三)股權質押資訊:無

八、持股比例占前十名之股東間,其相互間之關係資料

日期:102 年 4 月 2 日

姓名
(註 1)		 本人
持有股份		 配偶、未成年子女
持有股份		 利用他人
名義合計
持有股份		 前十大股東相互間具有
關係人或為配偶、二親等
以內之親屬關係者,其名
稱或姓名及關係。(註 3)		 備
註
股數
(股)		 持股
比率		 股數
(股)		 持股
比率		 股
數		 持股
比率		 名稱 關係
廣昇投資開發(股)
公司
董事長:洪陳富英		 24,388,000 9.72% - - - - 洪陳富英
洪銀樹
優源投資(股)公司		 本人
配偶		 -
-
天旗投資有限公司
代表人:古正煇		 20,489,000 8.17% - - - - 代表人
旗元有限公司
代表人
昊元有限公司
代表人		 二等親
配偶		 -
-
旗元有限公司
代表人:林幸珠		 18,690,453 7.45% - - - - 天旗投資有限公司
代表人		 配偶 -
昊元有限公司
代表人:林幸珠		 17,378,000 6.93% - - - - 天旗投資有限公司
代表人		 配偶 -
洪陳富英 17,341,915 6.91% 10,523,224 4.19% - - 洪銀樹
廣昇投資開發(股)公
司代表人
優源投資(股)公司		 配偶
本人		 -
-
優源投資(股)公司
代表人:陳麗如		 12,456,000 4.96% - - - - 代表人
廣昇投資開發(股)公
司代表人
洪陳富英
洪銀樹		 二等親
二等親
二等親
二等親		 -
-
-
-
洪銀樹 10,523,224 4.19% 17,341,915 6.91% - - 洪陳富英
廣昇投資開發(股)公
司代表人
優源投資(股)公司
代表人		 配偶
配偶
二等親		 -
-
-
宜朋投資股份有限
公司
代表人:王錦華		 5,139,000 2.05% - - - - - - -
耐斯企業股份有限
公司
代表人:陳鏡村		 4,506,813 1.80% - - - - - - -
鄭慧英 2,943,460 1.17% - - - - - - -

註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。 註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。 註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應揭露彼此間之關係。

102 年 3 月 31 日

法人名稱(註
1)		 法人之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
洪陳富英 35.61
洪銀樹 32.93
洪安岑 2.53
洪慶昇 11.29
廣昇投資開發股份有限公司 洪兆妘 2.64
洪聖泰 1.86
陳麗如 2.86
洪嘉駿 1.43
洪嘉偉 1.43
加昇投資有限公司 7.42
加昇投資有限公司 SHINNING GOLD ENTERPRISE LIMITED 100.00
天旗投資有限公司 古正煇 100.00
旗元有限公司 林幸珠 100.00
昊元有限公司 林幸珠 100.00
洪陳富英 36.50
洪銀樹 26.00
洪慶昇 16.00
優源投資(股)公司 洪聖泰 5.00
陳麗如 3.50
洪嘉駿 6.50
洪嘉偉 6.50
宜朋投資股份有限公司 SATISFIED FNANCE LTD 10.00
吉泉投資有限公司 90.00
吉泉投資有限公司 SHINNING GOLD ENTERPRISE LIMITED. 100.00

102 年 4 月 3 日

法人名稱(註
1)		 法人之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
愛之味股份有限公司 27.98
和園投資股份有限公司 17.62
劍湖山世界(股)公司 12.90
台灣第一生化科技(股)公司 4.45
和鼎國際開發股份有限公司 4.21
耐斯企業股份有限公司 洪玉英 3.06
樂山投資開發股份有限公司 3.03
英吉利國際諮詢顧問(股)公司 2.32
台灣新日化股份有限公司 2.01
村園和業股份有限公司 2.12
和園投資股份有限公司 6.33
寶來績效基金專戶 2.76
舊制勞工退休基金 0.98
耐斯企業(股)公司 3.89
國寶投資開發股份有限公司 1.72
愛之味股份有限公司 國本投資開發股份有限公司 1.68
陳鏡村 0.96
陳哲芳 0.82
和鼎國際開發股份有限公司 0.87
美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專
戶 1.10
英吉利國際諮詢顧問(股)公司 19.00
陳鏡村 19.36
袁素梅 15.63
陳志鴻 4.90
陳燦珠 4.90
和園投資股份有限公司 洪玉英 11.83
胡長姣 4.45
張鏡琳 2.10
楊雯娜 2.22
陳鏡譚 2.10
劍湖山世界股份有限公司 愛之味股份有限公司 4.62
和園投資股份有限公司 0.98
耐斯國際開發股份有限公司 1.40
耐斯企業股份有限公司 1.23
德產汽車貿易股份有限公司 2.86
兆豐國際商業銀行股份有限公司 1.97
愛寶諾國際開發股份有限公司 0.70
陳鏡村 0.69
陳哲芳 0.67
陳達志 1.20
法人名稱(註
1)		 法人之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
愛之味股份有限公司 72.34
和園投資股份有限公司 5.83
何志強 1.95
顧芸 1.61
台灣第一生化科技(股)公 王明前 0.78
司 王詩婷 0.78
王慧螢 0.78
雷鷹保全股份限公司 0.77
信大製罐股份限公司 0.77
寧佳莉 0.76
愛之味股份有限公司 48.98
耐斯企業股份有限公司 49.51
國本投資開發股份有限公司 0.26
和鼎國際開發股份有限公 胡長姣 0.29
司 陳志鴻 0.29
洪玉英 0.29
袁素梅 0.29
和田國際開發有限公司 0.53
袁素梅 30.00
陳鏡仁 30.00
樂山投資開發股份有限公 陳冠豪 12.00
司 陳冠華 12.00
陳宣慧 12.00
陳睦雄 2.00
黃袁惠美 2.00
洪玉英 31.60
賴宏明 31.60
英吉利國際諮詢顧問(股) 陳冠舟 12.00
公司 陳冠如 12.00
陳冠翰 12.00
洪玉女 0.40
李秋雯 0.40
法人名稱(註
1)		 法人之主要股東(註
2)		 持股比例(%)
新日本理化株式會社 43.72
愛之味股份有限公司 20.56
耐斯企業股份有限公司 15.66
台富食品工業股份有限公司 7.67
陳一彥 3.45
台灣新日化股份有限公司 和園投資股份有限公司 0.58
樂山投資開發股份有限公司 0.40
村園和業股份有限公司 0.40
陳哲芳 0.36
張嘉恩 0.37
陳鏡村 8.00
陳燦珠 10.00
陳志鴻 14.00
汪元慧 13.50
胡長姣 20.00
村園和業股份有限公司 陳志展 13.00
陳志倫 13.00
陳孝和 2.83
陳孝為 2.83
陳孝慈 2.84

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

101 年 12 月 31 日;單位:股;%

董事、監察人、經理
轉
投
資
事
業		 本公司投資 人及直接或間接控制 綜合投資
(註) 事業之投資
股
數		 持股比例 股
數		 持股比例 股
數		 持股比例
美國
SUNON INC		 150,000 100.00 - - 150,000 100.00
法國
SUNON SAS		 49,996 99.99 4 0.01 50,000 100.00
日本
SUNON 株式會社		 1,000 100.00 - - 1,000 100.00
香港
SUNONWEALTH		 799,999 99.99 1 0.00 800,000 100.00
SUCCESSFUL CENTURY 33,000,000 100.00 - - 33,000,000 100.00
建準國際有限公司 30,620,000 100.00 - - 30,620,000 100.00
利源科技(股)公司 9,023,042 85.00 - - 9,023,042 85.00
建技精密(股)公司 6,753,600 48.25 - - 6,753,600 48.25
燿佳科技(股)公司 4,000,000 40.00 - - 4,000,000 40.00
中山創業投資(股)公司 355,400 3.95 - - 355,400 3.95

註:係公司之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

  1. 股本形成經過

單位:股、新台幣元

核定股本 實收股本 備 註
年 月 發 行
價 格		 股
數		 金
額		 股
數		 金
額		 股 本
來 源		 以現金以外
之財產抵充
股款者		 其 他
92.03 10 200,000,000 2,000,000,000 180,909,906 1,809,099,060 公司債轉換 無 註 1
92.08 10 240,000,000 2,400,000,000 197,443,061 1,974,430,610 盈餘轉增資 無 註 2
92.08 10 240,000,000 2,400,000,000 196,000,061 1,960,000,610 註銷庫藏股 無 註 3
94.10 10 240,000,000 2,400,000,000 199,860,062 1,998,600,620 盈餘轉增資 無 註 4
95.08 10 300,000,000 3,000,000,000 205,765,864 2,057,658,640 盈餘轉增資 無 註 5
96.04 10 300,000,000 3,000,000,000 206,990,989 2,069,909,890 公司債轉換 無 註 6
96.07 10 300,000,000 3,000,000,000 210,011,908 2,100,119,080 公司債轉換 無 註 7
96.09 10 300,000,000 3,000,000,000 223,006,342 2,230,063,420 盈餘轉增資 無 註 8
96.10 10 300,000,000 3,000,000,000 228,854,472 2,288,544,720 公司債轉換 無 註 9
97.01 10 300,000,000 3,000,000,000 231,306,446 2,313,064,460 公司債轉換 無 註 10
97.04 10 300,000,000 3,000,000,000 230,283,446 2,302,834,460 註銷庫藏股 無 註 11
97.09 10 300,000,000 3,000,000,000 245,123,935 2,451,239,350 盈餘轉增資 無 註 12
97.10 10 300,000,000 3,000,000,000 245,798,630 2,457,986,300 公司債轉換 無 註 13
98.02 10 300,000,000 3,000,000,000 241,265,630 2,412,656,300 註銷庫藏股 無 註 14
98.02 10 300,000,000 3,000,000,000 244,337,901 2,443,379,010 公司債轉換 無 註 15
98.03 10 300,000,000 3,000,000,000 245,006,573 2,450,065,730 公司債轉換 無 註 16
98.07 10 300,000,000 3,000,000,000 245,307,776 2,453,077,760 公司債轉換 無 註 17
9.08 10 300,000,000 3,000,000,000 257,524,671 2,575,246,710 盈餘轉增資 無 註 18
98.10 10 300,000,000 3,000,000,000 257,847,455 2,578,474,455 公司債轉換 無 註 19
99.01 10 300,000,000 3,000,000,000 257,929,732 2,579,297,320 公司債轉換 無 註 20
101.08 10 300,000,000 3,000,000,000 250,929,732 2,509,297,320 註銷庫藏股 無 註 21

註 1:業經經濟部 92 年 3 月 28 日經授商字第 09201090890 號函核准。

  • 註 2:業經經濟部 92 年 8 月 29 日經授商字第 09201259550 號函核准。
  • 註 3:業經經濟部 92 年 8 月 29 日經授商字第 09201259550 號函核准。
  • 註 4:業經經濟部 94 年 10 月 26 日經授商字第 09401206610 號函核准。
  • 註 5:業經經濟部 95 年 8 月 28 日經授商字第 09501191390 號函核准。
  • 註 6:業經經濟部 96 年 4 月 24 日經授商字第 09601086420 號函核准。
  • 註 7:業經經濟部 96 年 7 月 4 日經授商字第 09601151490 號函核准。
  • 註 8:業經經濟部 96 年 9 月 19 日經授商字第 09601230910 號函核准。 註 9:業經經濟部 96 年 10 月 16 日經授商字第 09601251720 號函核准。
  • 註 10:業經經濟部 97 年 1 月 4 日經授商字第 09601321820 號函核准。
  • 註 11:業經經濟部 97 年 4 月 11 日經授商字第 09701084940 號函核准。
  • 註 12:業經經濟部 97 年 9 月 5 日經授商字第 09701226650 號函核准。
  • 註 13:業經經濟部 97 年 10 月 17 日經授商字第 09701262270 號函核准。

註 14:業經經濟部 98 年 2 月 4 日經授商字第 09801016130 號函核准。 註 15:業經經濟部 98 年 2 月 4 日經授商字第 09801016130 號函核准。 註 16:業經經濟部 98 年 3 月 18 日經授商字第 09801052300 號函核准。 註 17:業經經濟部 98 年 7 月 24 日經授商字第 09801161450 號函核准。 註 18:業經經濟部 98 年 8 月 13 日經授商字第 09801183550 號函核准。 註 19:業經經濟部 98 年 10 月 21 日經授商字第 09801244400 號函核准。 註 20:業經經濟部 99 年 1 月 8 日經授商字第 09901001160 號函核准。 註 21:業經經濟部 101 年 8 月 31 日經授商字第 10101182680 號函核准。

註 1:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。 註 2:增資部分應加註生效(核准)日期與文號。 註 3:以低於票面金額發行股票者,應以顯著方式標示。 註 4:以貨幣債權、技術抵充股款者,應予敘明,並加註抵充之種類及金額。 註 5:屬私募者,應以顯著方式標示。

2.已發行股份之種類

102 年 4 月 2 日

核
定
股
本
股
份
種
類		 流通在外股份(上市) 未
發
行
股
份		 合
計		 備註
記名式普通股 250,929,732 49,070,268 300,000,000

註:請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者,應予加註)。

  1. 總括申報制度相關資訊:不 適 用。

(二)股東結構

102 年 4 月 2 日

股東結構
數量		 政府機構 金融機構 其他法人 外國機構及
外國人		 個
人		 合
計
人數(人) 2 3 45 60 17,233 17,343
持有股數(股) 258 51,000 112,813,421 9,463,287 128,601,766 250,929,732
持股比例(%) 0.00 0.02 44.96 3.77 51.25 100.00

102 年 4 月 2 日

持
股
分
級		 股
東
人
數		 持
有
股
數(股)		 持
股
比
例
1
至
999		 8,477 1,851,945 0.74 %
1,000
至
5,000		 6,217 14,385,770 5.73 %
5,001
至
10,000		 1,340 10,523,801 4.19 %
10,001
至
15,000		 417 5,224,420 2.08 %
15,001
至
20,000		 245 4,527,201 1.80 %
20,001
至
30,000		 230 5,776,026 2.30 %
30,001
至
50,000		 158 6,449,891 2.57 %
50,001
至
100,000		 114 8,185,933 3.26 %
100,001
至
200,000		 64 9,335,168 3.72 %
200,001
至
400,000		 35 9,857,512 3.93 %
400,001
至
600,000		 14 6,739,622 2.69 %
600,001
至
800,000		 5 3,301,000 1.32 %
800,001
至
1,000,000		 3 2,798,166 1.12 %
1,000,001
以上		 24 161,973,277 64.55 %
合
計		 17,343 250,929,732 100.00%

特別股: 無 。

(四)主要股東名單

102 年
4
月
2
日
股份
主要股東名稱		 持
有
股
數(股)		 持
股
比
例
廣昇投資開發股份有限公司 24,388,000 9.72%
天旗投資有限公司 20,489,000 8.17%
旗元有限公司 18,690,453 7.45%
昊元有限公司 17,378,000 6.93%
洪陳富英 17,341,915 6.91%
優源投資股份有限公司 12,456,000 4.96%
洪銀樹 10,523,224 4.19%
宜朋投資股份有限公司 5,139,000 2.05%
耐斯企業股份有限公司 4,506,813 1.80%
鄭慧英 2,943,460 1.17%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

年 截
至
項 度 100
年度		 101
年度		 102
年
3
月
31
日
目 (註
8)
每股 最 高 28.20 26.90 19.80
市價 最 低 21.90 17.00 17.45
(註1) 平 均 26.20 22.03 18.72
每股 分
配		 前 15.23 14.05 -
淨值
(註2) 分 配 後 - - -
每股 加權平均股數 257,929,732 250,929,732 -
盈餘 每
股
盈		 餘(註3) 1.67 0.84 0.12
現
金
股		 利 1.50 (註
9)1.00		 -
每股 無償配股 盈餘分配 - - -
股利 資本公積分配 - - -
(元) 累積未付股利 (註 4) - - -
投資 本益比(註 5) 15.40 24.21 -
報酬 本利比(註 6) 17.14 20.34 -
分析 現金股利殖利率(註 7) 5.83% 4.92% -

*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之 市價及現金股利資訊。

  • 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算 各年度平均市價。
  • 註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
  • 註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每 股盈餘。
  • 註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度 發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
  • 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
  • 註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
  • 註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
  • 註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季公司自結數,未 經會計師核閱之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。 102 年第 1 季之每股盈餘為自結數。
  • 註 9:101 年度盈餘分配案,尚待股東會決議通過。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

本公司股利發放,係依據公司章程第二十九條,由董事會參考營運及資本 支出需求,擬定合適之現金與股票股利搭配比例,提案報請股東會同意,惟現 金股利發放以不低於當年分配數 20%為限。

2.本次股東會擬議股利分配情形

本公司 101 年度盈餘分配案業經 102 年 3 月 8 日董事會通過,現金股利每 股配發新台幣 0.6 元,惟尚待股東會決議通過後,授權董事會另定配股配息基 準日。

3.預期股利政策將有重大變動時,應加以說明。

本公司股利政策並無重大變動。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

公司本次未擬案配發無償配股,亦無須編制 102 年度財務預測,故無相關預 估損益、預估每股盈餘或擬制性資料,無以評估對公司營業績效及每股盈餘之影 響。

  • (八)員工分紅及董事、監察人酬勞
  • 1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

依據公司章程第十七條,董事、監察人酬勞為:「本公司董事及監察人每月 支領之薪資及車馬費,由董事會依同業通常水準支給議定」。

另依據本公司公司章程第二十九條,董事、監察人酬勞為:「本公司每屆決 算所得盈餘,除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外,應先就其餘額提存 百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積,如尚有盈 餘,作百分比分派如下:(1)員工紅利不低於百分之二、(2)董事監察人酬勞 最高百分之五,扣除前各項餘額後由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未 分配盈擬具分派議案提請股東會決議分配之」。董監酬勞金額以及員工分紅辦法 業經薪酬委員會審議並提交董事會決議通過。

2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數 計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:

公司依據獲利率之比例估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額。因員工紅 利及董事、監察人酬勞皆以現金方式發放,故無股數計算問題,亦無實際配發 金額與估列數差異情事。

  • 3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊
  • (1) 本公司於 102 年 3 月 8 日經董事會決議通過擬議配發之員工分紅及董事、 監察人酬勞金額如下:(與估列金額無差異)
員工現金紅利 5,000,000
元
員工股票紅利 0
元
董事、監察人酬勞 3,000,000
元

(2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比 例:0。

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:不適用。

  1. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形

前一年度實際配發員紅利現金 10,800,000 元與原董事會通過之擬配發情 形相同,與認列數無差異;董事、監察人酬勞實際配發現金 7,500,000 元與原 董事會通過之擬配發情形相同,與認列數無差異。

(九)公司買回本公司股份情形

102 年 4 月 30 日

買回期次 第六次(期)
買回目的 維護公司信用及股東權益
買回期間 101.05.28~101.07.27
買回區間價格 14.21
元~30.42
元
已買回股份種類及數量 普通股
7,000,000
股
已買回股份金額 151,375,201
元
已辦理銷除及轉讓之股份數量 7,000,000
股
累積持有本公司股份數量 0
累積持有本公司股份數量 0
占已發行股份總數比率(﹪)

二、公司債辦理情形

尚未償還及辦理中之公司債:無

三、特別股辦理情形:無。

  • 四、海外存託憑證辦理情形:無。
  • 五、員工認股權憑證辦理情形:無。
  • 六、限制員工權利新股辦理情形:無。
  • 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者:無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發 行新股者:無。

八、資金運用計劃執行情形:不適用。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務主要內容 (1)DC散熱風扇、散熱模組、鼓風扇 (2)AC散熱風扇 (3)風扇相關零組件製造

2.業務主要內容營業比重

業務項目 101年度營業比重
DC散熱風扇、散熱模組、鼓風扇 84.98%
AC散熱風扇 11.05%
原物料及零組件 3.97%
合
計		 100.00%

3.公司目前產品項目

(1) DC散熱風扇、散熱模組、鼓風扇

  • A. DC散熱風扇尺寸8mm ~ 170mm
  • B. DC散熱風扇厚度3mm ~ 80mm
  • C. DC散熱鼓風扇尺寸9mm ~ 120mm
  • D. DC散熱鼓風扇厚度3mm ~ 33mm
  • (2) AC散熱風扇

A. AC散熱風扇尺寸60mm ~ 254mm

B. AC散熱風扇厚度25mm ~ 89mm

  • (3)毫米風扇
  • (4)Fan Tray產品

4.計劃開發之新產品

(1)低噪音、低振動之DC風扇產品

  • (2)長壽命、省電型符合NB領域之風扇與模組產品
  • (3)高性能大機型DC風扇產品
  • (4)省電環保型DC風扇產品
  • (5)車用DC風扇產品
  • (6)LED散熱DC風扇與模組產品
  • (7)低耗能EC馬達風扇產品
  • (8)Fan Tray 產品
  • (9)高亮度LED照明準系統
  • (10)高IP防護等級的風扇
  • (11)DC車用無刷馬達
  • (12)製程整合型單機自動化生產技術開發
  • (13)衛浴通風設備

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

隨著電子產品運算以及聯網功能不斷增強,電子產品使用時之溫度不斷增 加;且在時尚風潮引導下,電子產品外形日趨輕薄短小,強調時尚、可攜。電 子產品高熱以及薄型化的趨勢,形成散熱產業最大的發展契機。散熱解決方案 之硬體元件主要包含散熱風扇、散熱鰭片及熱導管、導熱板,各散熱元件應用 層面相當廣泛,包括電腦、通信、消費性電子、汽車電子、工業設備及光電等 產業,其中又以電腦產業對散熱解決方案之需求量最大。台灣廠商因掌握了全 球多數的電腦及電子設備代工訂單,故擁有散熱產業發展優勢,已成為散熱元 件最大的需求者及供應者。

電子產品持續推陳出新,使得散熱產品成長動能除持續來自電腦、通信與 消費性電子等3C產業外,亦擴及其他如車用電子及手持式電子產品等新的應 用。因此促使各散熱元件廠商積極提高生產規模,以擴大市場佔有率;此外, 電子產品在速度及性能上不斷提昇所衍生之散熱需求,亦使得各家廠商不斷加 強研發能力推出高階散熱產品,以滿足新應用產品之功能需求,並致力發展利 基產品,提昇獲利能力。

2.產業上、中、下游之關聯性

散熱風扇及散熱模組之零組件構成複雜,上游關聯產業及於塑膠原料、軸 承、鋼鐵、銅材、五金沖壓、鋁壓鑄、模具(沖壓成型、壓鑄成型、塑膠射出成 型模具)、銅線材、半導體、IC、印刷電路板、被動元件等;下游應用產業亦相 當廣泛,舉凡空氣對流之處皆需散熱風扇之應用,領域含括資訊產業、網路通 訊設備、光電產業、家電影音設備、工業與商用設備及汽車電子等產業。

散熱風扇之上下游產業涵蓋範圍相當廣泛,且散熱風扇與上述單一產業關 聯性不強。

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品之各種發展趨勢

A.應用領域持續延伸

散熱市場初期以個人電腦(包含桌上型以及筆記本電腦)及網路通訊 設備之應用為主,隨著科技日新月異,電子產品推陳出新,應用面擴及消 費性電子如手持投影機、LED燈泡、平板電腦等產品,近期散熱應用更跨 入汽車電子應用市場,從車用影音娛樂系統的散熱需求,滲透到汽車駕駛 室、動力系統、頭燈以及控制系統的散熱需求。其中又以LED燈泡以及 Ultrabook之應用最具有發展潛力。

B.功能強大化、高解熱效率

隨著CPU世代交替速度不斷加快,散熱元件廠商必須持續透過設計的 改良與材料的研發,開發解熱瓦數高、解熱速度快、高效率、長壽命、低 噪音、低震動、低耗能、低啟動電壓、高扭力、耐高溫、防塵之散熱方案, 以解決應用產品散熱問題。

C.外形薄型化

散熱元件各個應用領域之產品設計不斷追求「輕、薄、短、小」,主流 規格的厚度不斷在往薄型化發展。比如NB散熱風扇的厚度,已經從10mm 發展到7mm,新機型甚至已經要求作到4mm,不斷推出外型更為輕薄的散 熱元件。

D.環保節能

逐漸升高的環保議題,也是產品發展的重要趨勢。除了所使用的材料 必須普遍符合RoHS規範以外,部分客戶已經要求產品不得含氟、含鹵素。 另外產品消耗功率以及效能也是未來設計的重點,在環保前提之下,產品 必須符合高效、節能、減炭的趨勢。

(2)產品之競爭情形

散熱元件在各個應用產業的競爭,區分為標準產品以及專案產品兩種競 爭態勢。標準產品的競爭,以「信賴性」、「價格」及「通路滲透率」為最高 指導原則。標準品在性能上無重大差異,客戶視產品的價格及信賴性需求選 擇適合的產品,公司擁有良好的品牌形象以及產品信賴度,通常為客戶指名 度最高的產品。在通路經營上,公司擁有全球超過一千個業務代表及經銷據 點,對市場的滲透率最高。在專案產品方面,「協同設計能力」、「技術深化 程度」及「客戶滿意度」是最高的指導原則,公司必須在客戶產品設計初期 即與客戶協同設計解決方案,通常在當下面臨的散熱需求是前所未見的規格 以及技術要求,所以設計能力以及技術深化程度是最佳的競爭利器。在產品 通過客戶認證後,競爭的決勝關鍵,取決於公司生產運籌能力、量產規模、 降低成本能力以及服務客戶的能力。

年度
項目		 101年度 102年1月1日~3月31日
投入研發費用
金額 (仟元)		 276,320 72,585
研發費用佔營
業收入比例 (%)		 5.42% 5.97%
開發成功之 車用之空調DC無刷馬達 IP58毫米風扇系列
技術及產品 LED MR16 13W燈泡 2mm厚度毫米風扇
LED A19 20W燈泡 LED MR16 16W燈泡
伺服與通信用內轉子風扇系列
PWM控制毫米風扇系列
IP58毫米風扇系列
2mm厚度毫米風扇

(四)長短期業務發展計劃

1.短期業務發展計劃

為期將近兩年度的不景氣,市場不易出現新的應用,公司將運用產品薄型 化及其技術門檻較高等優勢,擺脫競爭者的緊密跟隨,以確保產品價格以及毛 利率不受到太大的負面衝擊。另外,在客戶的對應層面,將充分應用策略客戶 制度,在有限的資源下,優先滿足策略客戶的產品開發以及生產交貨需求。

2.長期業務發展計劃

  • (1)強化散熱模組產品的垂直整合以提升整體競爭能力,致力拓展NB市場以外 的散熱模組應用。
  • (2)深化經營全球通路,在各個區域通路直接部署產品工程師以及銷售人力,並 落實通路經銷商的專案管理提高其專案成功率。
  • (3)隨著各式移動裝置的普及,毫米風扇將有更佳的機會被導入各種應用,必須 進一步深化毫米風扇在各個應用領域的推廣。
  • (4)注意核心技術的其他應用機會,以拓展技術的應用範疇。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

年度
地區		 101年度 100年度
亞洲 70.44% 72.13%
歐洲 22.76% 19.57%
美洲 6.72% 8.23%
其他 0.08% 0.07%
合計 100.00% 100.00%

1.主要商品銷售地區

2.市場佔有率及未來供需與成長性

(1)市場佔有率

依據日本矢野經濟 2011 年底發表之「小型風扇世界規模市場調查」, 在受訪的全球主要散熱風扇廠中,建準出貨量佔 19.92%,超越台達電 (13.4%)、Nidec(14.7%)、NMB(8%),為全球第一大的領導品牌,2012 年 公司仍繼續保持全球領導地位不變。在筆記型電腦應用市場,公司自行估計 達 25%市場佔有率,居於領先廠商之一。其他幾個重要的應用,如伺服器、 網通設備、可錄式機上盒(STB)、投影機等產品應用的市佔率也是名列前 茅。

(2)市場未來供需與成長性

依據國際知名研調機構Gartner估計,2013 年全球 PC 出貨量將為 4 億

台,較 2012年下降,在近2年NB需求成長趨緩及微利化下,公司積極轉向 伺服器、網通、LED照明、行動裝置、汽車電子等產業領域佈局,受惠全球 雲端應用多元化及需求蓬勃發展,公司產品在勻端產業伺服器及網通相關設 備的應用佼出亮麗的成績,在LED、汽車電子市場需求也持續穩定成長,同 時並提供各應用產業全方位的散熱解決方案。根據Gartner預估,2013年智慧 行動裝置產品的出貨量預估將可達到12億台,在智慧型手機、平板電腦及超 薄型行動裝置導入四核心處理器;功能更多元強化下,高性能散熱裝置的需 求更殷切。伴隨全球風行的節能減碳趨勢,各國政府推行節能標章認證及環 保法規愈趨嚴格,公司已積極跨入發展高效率馬達、高效能風扇等應用相關 設備新領域,在未來將成為公司另依成長動能外,並契合全球綠能產業發展 趨勢。

從供給面觀察,由於電子產品的高熱以及薄型化趨勢,對散熱元件的 規格以及效能需求較以往提高許多,散熱元件產業的進入門檻以及技術障礙 提高,預估在散熱市場的供給面將不致有大幅超額供給出現。

3.競爭利基

  • (1)自有品牌「SUNON」,具市場領導地位及優良的品牌形象
  • (2)擁有同業中最多的專利以及智慧財產,提高產業進入障礙。
  • (3)與系統廠商協同設計能力佳,反應速度快,客製化能力強。
  • (4)產品多樣化,可以滿足不同客戶之不同需求。

(5)產品架構簡單,組裝容易,生產規模較大,生產效率較高,生產成本較低。 (6)垂直整合縱深最長,關鍵零件技術完整。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素
1.客戶需求逐漸走向薄型化、高效能。
2.環保節能趨勢帶動LED及其相關產品市場之崛起。
3.Utrabook產品崛起,薄型化散熱模組應用將更形普及。
4.散熱模組產品需求走出NB市場,跨足網通、斯服器及手持裝置領域。
5.對毫米風扇及毫米散熱模組之產品需求機會逐漸呈現。
6.微投影模組逐步與手持裝置結合,帶動微投影散熱裝置需求。
不利因素 因應對策
1.NB市場不確定性提高,需求波動 1-1.改採後拉式需求生產,控制不必要的備
加劇,受平板電腦風潮影響,需 料以及庫存,並提升反應速度
求降低 1-2.從全球通路提升風扇需求
1-3.從NB以外市場提升散熱模組需求
2.人工成本上揚,推昇生產成本 2-1.加速自動化設備、夾治工具導入,降低
人力需求
2-2.生產線編組以及佈置再求精簡,降低人
力運用
2-3.導入動作、時間、方法研究,提高生產
線平衡效率以及生產力
3.原物料價格上漲 3-1.縮減供應商家數並導入優先供應商名
單制度,提高供應商交貨數量,以量制
價
3-2.增長供應商備料週期
3-3.減少採購下單次數以提高採購單量

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

應用領域 應用產品
CPU 散熱器、顯示卡/晶片散熱器、伺服器/伺服器機殼/伺服
器電源供應器、桌上型電腦散熱器、筆記型電腦散熱器、平
電腦產業 板電腦散熱器、個人電腦機殼、光碟機、硬碟盒、不斷電系
統、(微型)投影機、工作站、影印機、迷你電腦、工業電腦
DVD 播放機、遊戲機、STB視訊轉換器、數位錄影機、LCD
消費電子產業 / LED TV、音響設備、廚房設備、冷氣空調、冰箱、微波爐、
電磁爐、LED燈泡
網路通訊產業 交換器、集線器、路由器、ADSL/Cable Modem
汽車通訊系統、汽車座椅、汽車音響/功率放大器、衛星定位
汽車電子產業 系統、汽車儀表板、汽車冰箱、汽車尾燈、汽車頭燈
工業設備、冷凍設備、量測儀器、醫療設備、自動販賣機、
工商業設備產業 自動提款機、公共資訊站、收銀機

2.主要產品之產製過程

散熱風扇及散熱模組製造流程圖

(三)主要原料之供應狀況

主要原料 供應狀況
塑膠原料 來源穩定,但受石油價格影響供應價格
IC 結合
IC
設計廠商同步開發,來源穩定
被動元件 需延長下單備料時間以避免缺料顧慮
軸承 來源穩定
漆包線 來源穩定,但受銅價波動影響供應價格
沖壓類零件 來源穩定
車床類零件 來源穩定
熱導管 來源穩定
鋁壓鑄片 來源穩定

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶

1.最近二年度任一年度佔進貨總額百分之十以上供應商

最近二年度主要供應商資料

單位:仟元

人
係
行
關
發
之
與		 人
係
關		 人
係
關		 人
係
關
日
31		 度
一
貨
率
進
年
前
比
〔%〕
當
至
止
額
截
季
淨
占		 17.96 16.41 11.13 54.50 100.00
月
3
年
102		 額
金		 181,975 166,328 112,814 552,174 1,013,291
稱
名		 子
電
準
公司
建
市
限
山
佛
有		 有
子
電
興
公司
廣
山
限
昆		 有
子
電
準
公司
建
海
限
北		 他
其		 額
淨
貨
進
人
係
行
關
發
之
與		 人
係
關		 -
度
額
〔%〕
年
淨
全
貨
率
進
占
比		 21.28 78.72 100.00
年
101		 額
金		 912,228 3,374,206 4,286,434
稱
名		 子
電
準
公司
建
市
限
山
佛
有		 他
其		 額
淨
貨
進
人
係
行
關
發
之
與		 人
係
關		 -
度
〔%〕
額
年
淨
全
貨
率
進
比
占		 23.23 76.77 100.00
年
100		 額
金		 954,709 3,155,804 4,110,513
稱
名		 子
電
準
公司
建
市
限
山
佛
有		 他
其		 額
淨
貨
進
目
項		 1 2

註 1:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者,得 以代號為之。

2.最近二年度任一年度佔銷貨總額百分之十以上客戶

本公司 100 及 101 年度皆無佔銷貨總額百分之十以上之客戶。

(五)最近二年度生產量值

最近二年度生產量值表

單位:千台/仟元

生
產
年度
量		 100
年度		 101
年度
主要
值
商品(或部門別)		 產能 產量 產值 產能 產量 產值
AC
風扇		 7,000 5,224 541,402 6,000 4,587 486,662
DC
風扇		 86,000 72,220 3,215,502 95,000 81,542 3,657,392
合
計		 93,000 77,444 3,756,904 101,000 86,129 4,144,054

註 1:產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作下所能生產之數量。 註 2:各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明。

(六)最近二年度銷售量值

最近二年度銷售量值表

單位:千台/仟元

年度
銷		 100 年度 101
年度
售
量		 內 銷 外 銷 內 銷 外
銷
主要
商品		 值
量
值		 量
值		 量
值		 量 值
AC
風扇		 613 72,459 4,332 589,719 634 65,803 3,907 500,497
DC
風扇		 20,082 1,117,276 51,898 3,110,122 18,800 1,100,681 61,129 3,231,009
讓售材料 - 2,254 - 499,588 - 2,162 - 199,933
合
計		 20,695 1,191,989 56,230 4,199,429 19,434 1,168,646 65,036 3,931,439

三、從業員工資訊

年 度 100
年度		 101
年度		 截至102年 3月31日
(註)
員 直 接
員		 工 6 7 6
工 間 接
員		 工 467 420 415
人 其 他
職		 員 5 5 5
數 合 計 478 432 426
平 均 年
歲		 36 35 36
平
服		 務 均
年
資		 6.71 6.78 6.9
學 博 士 1.2% 0.7% 0.7%
歷
分		 碩 士 19.6% 20.6% 20.4%
布 大 專 68.6% 70.3% 70.5%
比 高 中 9.0% 7.2% 7.2%
率 高 以
中		 下 1.6% 1.2% 1.2%

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

註:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

本公司未曾因污染環境遭受損失、賠償或處分。本公司產品之產製過程中,無產生污染環 境之虞;另本公司已於87年通過ISO 14001認證,92年成為SONY 「綠色夥伴」之一員,94年榮 獲 SAMSUNG「Eco-Partner」綠色環保認證,同年亦通過 OHSAS 18001,導入符合RoHS標準 之材料及製程,95年取得 ISO/TS 16949 品質系統認證並獲 Canon Green Activity 綠色環保認 證,足見本公司對於環境保護之重視。

五、勞資關係

本公司之勞動條件,均依照勞基法及相關規定辦理,並成立「職工福利委員會」辦理員工 福利事宜,部分福利措施甚至優於勞基法,各項員工權益維護情形良好,未曾因勞資糾紛遭受 損失。

  • (一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益 維護措施情形
  • 1.本公司之員工福利措施完善,薪資方面計有三節獎金、績效獎金及年終獎金等,又提供 團體保險、定期健康檢查、員工餐廳、員工旅遊、社團活動等。
  • 2.進修及訓練實施情形,本公司除對新進人員進行完整訓練,加強其對公司產品與相關規 章之了解,提高對企業文化之認同;另依據公司年度計劃,安排各項專業訓練課程及主 管訓練等,達到適時激勵的目的並提高員工向心力,使員工與公司共同成長,協力達成 目標。
  • 3.退休制度與實施情形,本公司乃根據勞動基準法之相關規定,訂有職工退休辦法,對於 選擇勞退舊制之員工,並按實付薪資2%範圍內提撥退休準備金,存於中央信託局專戶, 支付退休金時,由此專戶撥款支付,不足時由公司補足之;選擇勞退新制之員工,本公 司依法提撥薪資6%之退休金,勞工自提部分,亦依照勞工個人意願在法定範圍內提存。

4.勞資間協議情形:無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失及因應措施:無。

六、重要契約

契約性質 當事人 契約起訖
日
期		 主要內容 限制條款
佣金合約 美國SUNON INC. 101.01.01~
101.12.31.		 支付銷售佣金 無
佣金合約 法國SUNON SAS. 101.01.01~
101.12.31.		 支付銷售佣金 無
佣金合約 日本SUNON 株式會社 101.01.01~
101.12.31.		 支付銷售佣金 無
佣金合約 SUNONWEALTH ELECTRIC
MACHINE INDUSTRY H.K.
LTD.		 101.01.01~
101.12.31.		 支付銷售佣金 無
商標及專利授權 昆山廣興電子有限公司 92.01.01~
101.12.31.		 商標及專利授權 不得轉讓第三人
長期借款契約 台灣銀行 100.09.08~
103.09.08		 營運週轉 無
長期借款契約 台新國際商業銀行 101.08.17~
103.08.17		 營運週轉 無
長期借款契約 兆豐國際商業銀行 100.08.01~
103.08.01		 營運週轉 無

一、最近五年簡明資產負債表及損益表

(1)簡明資產負債表及綜合損益表資料

簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

年 最 近
五
年		 度
財
務		 資
料(註		 1) 當
年
度
截
至
項
度		 102 年
3 月
31 日
年 年 年 年 年 財務資料(註3)
目 (自結數)
流
動
資
產		 - - - - - 3,755,789
不動產、廠房及設 - - - - - 1,862,219
備
(
註
)
2
無
形
資
產		 - - - - - 21,940
其他資產(註2) - - - - - 238,672
資
產
總
額		 - - - - - 5,878,620
分配前
流動負債		 - - - - - 2,118,941
分配後 - - - - - -
非
流
動
負
債		 - - - - - 133,121
分配前
負債總額		 - - - - - 2,252,062
分配後 - - - - - -
歸屬於母公司業主 - - - - - 3,595,633
之
權
益
股
本		 - - - - - 2,509,297
資
本
公
積		 - - - - - 444,614
保留
分配前		 - - - - - 662,336
盈餘
分配後		 - - - - - -
其
他
權
益		 - - - - - -20,614
庫
藏
股
票		 - - - - - -
非
控
制
權
益		 - - - - - 30,925
權
益
分配前		 - - - - - 3,626,558
總
額
分配後		 - - - - - -

*公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

*採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

註 1:102 年第 1 季財務資料係自結數。

註 2:當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。

註 3:上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止,另財務資料是否經會計師簽證、 核閱或兩者皆否,應予註明。

註 4:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

註 5:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

單位:新台幣仟元

年
度		 近
五
年		 度
財
務		 料(註 當
年
度
截
至
102 年
3 月
31 日
財務資料(註2)
(自結數)
業
收		 - - - - - 1,671,903
業
毛		 - - - - - 359,020
業
損		 - - - - - 26,454
- - - - - 20,833
前
淨		 - - - - - 47,287
- - - - - 47,287
-
30,701
59,784
90,485
30,534
167
88,804
1,681
0.12
目
期
淨
停業單位
利
歸
屬
公
司
業
股
盈		 入
利
益
營業外收入及支出
利
繼續營業單位
利
損 失
-
本期淨利(損)
-
本期其他綜合損益
-
(稅後淨額)
本期綜合損益總額
-
於
-
主
淨利歸屬於非控制
-
益
綜合損益總額歸屬
-
於母公司業主
綜合損益總額歸屬
-
於非控制權益
餘
-		 最
年
年
-
-
-
-
-
-
-
-
-		 年
-
-
-
-
-
-
-
-
-		 資
年
-
-
-
-
-
-
-
-
-		 1)
年
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*公司若有編製個體財務報告者, 應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

*採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。 註 1:102 年第 1 季財務資料係自結數。

註 2:上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止,另財務資料是否經會計 師簽證、核閱或兩者皆否,應予註明。

註 3:停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。

註 4:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理由。

簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位:新台幣仟元
年
項		 度 最 近
五
年		 度
財
務
資		 料(註
1)
目 97 年 98 年 99 年 100
年		 101
年
流
動		 資 產 2,480,581 2,512,078 2,492,771 2,585,861 2,029,951
基
金		 及
投		 資 1,817,422 2,019,935 2,316,099 2,568,596 2,534,181
固定資產(註 2) 717,405 680,569 541,496 520,717 504,672
無
形		 資 產 18,965 11,855 7,888 8,971 10,550
其
他		 資 產 37,529 69,764 135,140 107,019 107,430
資
產		 總 額 5,071,902 5,294,201 5,493,394 5,791,164 5,186,784
流動負債 分配前 1,393,507 1,427,592 1,483,026 1,580,388 1,495,219
分配後 1,442,375 1,672,625 1,998,885 1,967,283 -
長
期		 負 債 128,981 127,400 17,450 176,500 77,700
其
他		 負 債 134,434 120,190 110,924 106,498 88,268
負債總額 分配前 1,656,922 1,675,182 1,611,400 1,863,386 1,661,187
分配後 1,705,790 1,920,215 2,127,259 2,250,281 -
股 本 2,488,709 2,579,297 2,579,297 2,579,297 2,509,297
資
本		 公 積 440,088 457,336 457,336 457,336 445,443
保留盈餘 分配前 445,709 517,424 882,933 799,026 557,031
分配後 284,672 272,391 367,074 412,131 -
金融商品未實現損益 - - - -
累積換算調整數 129,619 75,148 (25,999) 117,434 39,966
未認列為退休金
成本之淨損失		 (9,246) (10,186) (11,573) (25,315) (26,140)
股東權益 分配前 3,414,980 3,619,019 3,881,994 3,927,778 3,525,597
總
額		 分配後 3,366,112 3,373,986 3,366,135 3,540,883 -

註 1:97~101 年財務資料係經會計師查核簽證。

註 2:當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。

註 3:上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止,另財務資料 是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否,應予註明。

註 4:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

註 5:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形 及理由。

單位:新台幣千元

年
度		 最
近
五
年
度
財
務
資
料(註
1)
項
目		 97
年		 98
年		 99
年		 100
年		 101
年
營
業
收
入		 5,701,501 5,048,680 5,813,907 5,391,418 5,100,085
營
業
毛
利		 942,314 821,157 1,231,995 1,178,159 795,006
營
業
損
益		 132,345 72,908 364,981 368,923 84,159
營業外收入及利益 160,817 269,563 377,361 182,340 233,828
營業外費用及損失 113,146 29,486 60,597 16,206 15,593
繼
續
營
業
部
門
稅
前
損
益		 180,016 312,985 681,745 535,057 302,394
繼
續
營
業
部
門
損
益		 - - - - -
停
業
部
門
損
益		 - - - - -
非
常
損
益		 31,429 - - - -
會
計
原
則
變
動
之
累
積
影
響
數		 - - - - -
本
期
損
益		 157,256 277,321 610,541 431,952 214,382
每股盈餘(元)(註
3)		 0.62 1.07 2.37 1.67 0.84

註 1:97~101 年財務資料係經會計師查核簽證。

註 2:停業部門損益、非常損益及會計原則變動之累積影響數以減除所得稅後之淨額列示。

註 3:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情 形及理由。

(三)會計師姓名及其查核意見

會計師意見
年度		 簽證會計師 查核意見
九十七年度 建興聯合會計師事務所
黃鈴雯會計師
蔡淑滿會計師		 修正式無保留意見
九十八年度 建興聯合會計師事務所
蔡淑滿會計師
李青霖會計師		 修正式無保留意見
九十九年度 建興聯合會計師事務所
蔡淑滿會計師
李青霖會計師		 修正式無保留意見
一○○年度 建興聯合會計師事務所
蔡淑滿會計師
李青霖會計師		 修正式無保留意見
一○一年度 國富浩華聯合會計師事務所
蔡淑滿會計師
李青霖會計師		 修正式無保留意見

註:本公司簽證會計師事務所(建興聯合會計師事務所)因業務需求於 102 年1月1 日變更名稱為國富浩華聯合會計師事務所。

二、財務分析

(1)財務分析

年
度(註 1)		 最 近 五 年 度 財 務 分 析 當 年 度 截 至
102 年 3 月 31 日
分析項目(註 3) 年 年 年 年 年 (註 2)
(自結數)
財
務		 負債占資產比率 - - - - - 38.31
結
構
(%)		 長期資金占不動產、廠房及
設備比率		 - - - - - 201.89
償
債		 流動比率 - - - - - 177.25
能 速動比率 - - - - - 130.12
力
%		 利息保障倍數 - - - - - 23.51
應收款項週轉率(次) - - - - - 4.03
平均收現日數 - - - - - 90.57
經 存貨週轉率(次) - - - - - 5.54
營 應付款項週轉率(次) - - - - - 3.86
能 平均銷貨日數 - - - - - 65.88
力 不動產、廠房及設備週轉率
(次)		 - - - - - 3.59
總資產週轉率(次) - - - - - 1.10
資產報酬率(%) - - - - - 2.13
權益報酬率(%) - - - - - 3.43
獲
利		 占實收 營業利益
資本比		 - - - - - 1.05
能
力		 率(%)稅前純益 - - - - - 1.88
純益率(%) - - - - - 1.84
每股盈餘(元) - - - - - 0.12
現 現金流量比率(%) - - - - - -
金
流		 現金流量允當比率(%) - - - - - -
量 現金再投資比率(%) - - - - - -
槓
桿		 營運槓桿度 - - - - - -
度 財務槓桿度 - - - - - 1.08
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20﹪者可免分析)
  • * 公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。
  • * 採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表(2)採用我國財務 會計準則之財務資料。
  • 註 1:102 年第 1 季財務資料係自結數。
  • 註 2:上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財 務資料併入分析。
  • 註 3:年報本表末端,應列示如下之計算公式:
  • 1.財務結構
    • (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
    • (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設 備淨額。
  • 2.償債能力
    • (1)流動比率=流動資產/流動負債。
    • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
    • (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
  • 3.經營能力
    • (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收 款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
    • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
    • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
    • (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付 款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
    • (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
    • (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
    • (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
  • 4.獲利能力
    • (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
    • (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
    • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
    • (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4)
  • 5.現金流量
    • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
    • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨 增加額+現金股利)。
    • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期 投資+其他非流動資產+營運資金)。(註 5)
  • 6.槓桿度:
    • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
  • (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
  • 註 4:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
  • 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資 比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
  • 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、 或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨 利減除;如為虧損,則不必調整。
  • 註 5:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
  • 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
  • 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
    1. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
  • 註 6:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注 意其合理性並維持一致。
  • 註 7:外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。
年
度(註 1)		 最 近 五 年 度 財 務 分 析
分析項目(註 2) 97 年 98 年 99 年 100 年 101 年
財務 負債占資產比率 32.67 31.64 29.33 32.18 32.03
結構
%		 長期資金占固定資產比率 494.00 550.48 720.12 788.20 713.99
償債 流動比率 178.01 175.97 168.09 163.62 135.76
能力 速動比率 120.62 134.59 122.89 123.96 97.60
% 利息保障倍數 26.96 67.03 241.05 191.68 84.56
應收款項週轉率(次) 4.20 4.03 4.81 4.73 4.69
平均收現日數 86.86 90.57 75.88 77.16 77.82
經 存貨週轉率(次) 6.48 7.02 8.41 7.54 8.08
營
能		 應付款項週轉率(次) 4.59 4.02 4.06 3.58 3.72
力 平均銷貨日數 56.32 51.99 43.40 48.40 45.17
固定資產週轉率(次) 7.95 7.42 10.74 10.35 10.11
總資產週轉率(次) 1.12 0.95 1.06 0.93 0.98
資產報酬率(%) 3.16 5.42 11.36 7.70 3.96
獲 股東權益報酬率(%) 4.70 7.89 16.28 11.06 5.75
利 占實收資本 營業利益 5.32 2.83 14.15 14.30 3.35
能 比率(%)
稅前純益		 7.23 12.13 26.43 20.74 12.05
力 純益率(%) 2.76 5.49 10.50 8.01 4.20
每股盈餘(元) 0.62 1.07 2.37 1.67 0.84
現 現金流量比率(%) 46.18 33.82 46.81 44.34 18.11
金 現金流量允當比率(%) 138.64 258.38 317.07 250.68 208.19
流
量		 現金再投資比率(%) 14.03 9.67 9.91 3.94 -2.78
槓 營運槓桿度 5.32 8.19 2.54 2.46 6.73
桿
度		 財務槓桿度 1.06 1.07 1.01 1.01 1.04
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20﹪者可免分析)

1.償債能力

速動比率與利息保障倍數下降,因營業收入減少致應收帳款及現金減少所執。 2.獲利能利

資產報酬率、股東權益報酬率、營業利益、稅前純益、純益率、每股盈餘、每股盈 餘等財務指標下降,係因產業景氣因素,市場需求以低價產品為主,致銷售數量雖 增加,營業收入卻減少,另外因北海廠開始投產,商品取得方式由託外加工改為成 品購入,亦提高營業成本,綜合以上因素,致獲利能利降低。

3.現金流量

現金流量比率與現金再投資比率降低,係因營業收入減少而營業成本提高致營業活動 現金流入減少,及發放 100 年度現金股利致現金流出較多所致。

4.槓桿度

營運槓桿度上升,係因營業收入減少致營業利益減少所致。

  • 註 1:97~101 年財務資料係經會計師查核簽證。
  • 註 2:年報本表末端,應列示如下之計算公式:
  • 1.財務結構
    • (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
    • (2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 固定資產淨額。
  • 2.償債能力
    • (1)流動比率=流動資產/流動負債。
    • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
    • (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
  • 3.經營能力
  • (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收 帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
  • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
  • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
  • (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包 括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
  • (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
  • (6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
  • (7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。
  • 4.獲利能力
    • (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
    • (2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
    • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
  • (4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4)
  • 5.現金流量
  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股 利)。
  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資 金)。(註 5)
  • 6.槓桿度:
  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
  • (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
  • 註 3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
  • 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
    • 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
  • 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無 庸考慮該增資之發行期間。
  • 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。 特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。
  • 註 4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
  • 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
  • 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
  • 5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
  • 註 5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理 性並維持一致。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○一年度財務報表(含子公司合併查核報告),業經國富浩華聯 合會計師事務所蔡淑滿會計師及李青霖會計師查核簽證竣事,認為足以允當表達本 公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形,連同營業報告書及盈餘分配表,復經 本監察人等審查,認為符合公司法等相關規定,爰依公司法第 219 條之規定,報告 如上。

此 致

建準電機工業股份有限公司一○二年股東常會

建準電機工業股份有限公司

中華民國一○二年三月八日

四、最近年度財務報表

୯ᖄӝीৣ٣୍܌! Crowe Horwath (TW) CPAs

ଯѱ݅හΒၡ32ဦ23ኴ! 12F, 21 Linshen 2nd Road, Kaohsiung, Taiwan R.O.C. ႝ!!၉;)18*4423244ж߄ဦ! ᐒ;)18*4442821

Member Crowe Horwath International

ࡌྗႝᐒπިҽԖज़Ϧљ!

!ी!ৣ!!ਡ!ൔ!!!

ࡌྗႝᐒπިҽԖज़ϦљϦ᠙;!

ࡌྗႝᐒπިҽԖज़Ϧљ҇୯ 212 ԃ 23 Д 42 ВϷ҇୯ 211 ԃ 23 Д 42 Вϐၗ ౢॄ߄-!ᄤ҇୯ 212 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 ВϷ҇୯ 211 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 Вϐ ཞ߄ǵިܿᡂ߄Ϸࢬߎໆ߄-!ҁीৣਡฺ٣Ƕ໒୍ൔ߄ϐጓᇙ ߯ᆅ໘ቫϐೢҺ-!ҁीৣϐೢҺࣁ߾ਥᏵਡ่݀ჹ໒୍ൔ߄߄ҢཀـǶࡌྗ ႝᐒπިҽԖज़Ϧљ௦ݤຑሽϐϩߏයިၗ҂ҁीৣਡ-!ӢԜ-!ҁ ीৣჹ໒୍ൔ߄܌߄Ңϐཀـύ-!ځ҇୯ 212 ԃ 23 Д 42 ВϷ҇୯ 211 ԃ 23 Д 42 Вϐߏයިၗߎᚐϩձࣁ 354-991 щϡϷ 486-614 щϡ-!҇୯ 212 ԃࡋϷ 211 ԃ܌ࡋᇡӈϐၗԏϩձࣁ 56-866 щϡϷ 6:-132 щϡ-!ᄤߕܭځຏΜϐ࣬ᜢၗૻ-! ߯ਥᏵځдीৣϐਡൔǶ!

ҁीৣ߯٩ྣϦᇡቩीྗ߾Ϸीৣਡᛝ୍ൔ߄ೕ߾ೕჄ٠Չ ਡπբ-!аӝዴߞ୍ൔ߄Ԗคख़εόჴ߄ၲǶԜਡπբхаܜБԄᕇڗ ୍ൔ܌߄ӈߎᚐϷ܌ඟ៛٣ϐਡᏵǵຑᆅ໘ቫጓᇙ୍ൔ܌߄௦Ҕϐीচ ߾Ϸ܌բϐख़εीी-!ᄤຑ୍ൔ߄ᡏϐ߄ၲǶҁीৣߞ࣬ԜਡπբϷ ځдीৣϐਡൔёჹ߄܌Ңϐཀـගٮӝϐ٩ᏵǶ!

٩ҁीৣϐཀـ-୷!ܭҁीৣϐਡ่݀Ϸځдीৣϐਡൔ-!ಃࢤ ܌ॊ୍ൔ߄ӧ܌Ԗख़εБय़߯٩ྣچวՉΓ୍ൔጓᇙྗ߾ϷϦᇡीচ ߾ጓᇙ-!ىаϢ߄ၲࡌྗႝᐒπިҽԖज़Ϧљ҇୯ 212 ԃ 23 Д 42 ВϷ҇୯ 211 ԃ 23 Д 42 Вϐ୍ݩރ-!ᄤ҇୯ 212 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 ВϷ҇୯ 211 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 Вϐᔼԋ݀ϷࢬߎໆǶ!

建準電機工業股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度之合併報表, 並經會 計師出具修正式無保留意見之查核報告在案、備供參考。

國富浩華聯合會計師事務所 會計師:蔡淑 滿磬 沫义 滿 餅師:李青霖李青森 民國 102年3月8日

核准文號: 金管證審字第10200032833號

ൂՏǺཥѠჾщϡ

ࡌྗႝᐒπިҽԖज़Ϧљ

߄ౢॄၗ

҇୯212ԃ23Д42ВϷ ҇୯211ԃ23Д42В

!!ʘ!! !!27/12
!!!!.		 !!!5/86 !!!1/79 !!!4/55 !!!1/22 !!!1/6: !!!2/82 ! !!38/3: ! !!!4/16
 !!!4/16
!		 ! !!!1/93
1/16		 !!!1/33
!!!		 !!!1/86 !
!!!2/95		 ! !!43/29 ! !!55/65 !
!!55/65		 !
!!!8/67		 !!!1/44
!		 !!!8/9:
!		 !!!6/78
!!!1/76		 !!!8/59 !
!!24/91		 !
!!!3/14
!!.1/55
!!!211ԃ23Д42В ᚐ!!
!!!
!!!
!!!ߎ		 %. !!!!!!!!!:37-991
!!!
!!!
!!!
!!!		 !!!!!!!!!!386-2:: !!!!!!!!!!4:-5:6 !!!!!!!!!!2::-293 !!!!!!!!!!!7-315 !!!!!!!!!!!45-739 !!!!!!!!!!:9-911 !!!!!!%2-691-499 ! !!!!!!!!!%287-611
 !!!!!!!!!%287-611 !!!!!!!!!%58-549
3-917		 !!!!!!!!!!23-:64
!!!
!!!
!!!		 !!!!!!!!!!!54-412
%217-5:9
!!!
!!!		 !!!!!!!%2-974-497 !!!!!!%3-68:-3:8 !
!!!!!!%3-68:-3:8		 !
!!!!!!!!!%549-391		 !!!!!!!!!!2:-167
!		 !!!!!!!!%568-447
!		 !!!!!!!!!%439-668
48-683
!!!
!!!
!!!		 !!!!!!!!!!543-9:8
!!!!!!!!!%8::-137		 !!!!!!!!%228-545

!!!!!!!!!!.36-426
ʘ!!
!!		 !!!2/:4 !
!25/23		 !!!8/41 !!1/18 !!!3/99 !!1/25 !!!1/59 !!2/:2 !
!		 !39/94 ! !!!2/61
 !!!2/61 !!1/:9
1/17		 !!!
!!1/36
!!!		 !!!1/52
!!!2/81		 !!!
 !!43/14 !59/48 !
!59/48		 !
!!!9/33		 !!1/48
!		 !!9/6:
!		 !
!!!8/28
!!!.		 !!!4/68
!!21/85
!!1/88
!!!212ԃ23Д42В ᚐ!!!
!!!
!!!
!!!ߎ		 !!!!!!!!!%211-111 !!!!!!!!!843-5:3 !!!!!!!!!!489-565 !!!!!!!!!!!4-747 !!!!!!!!!!25:-561 !!!!!!!!!!!8-34: !!!!!!!!!!!36-259 !!!!!!!!!!:9-911 ! !!!!!!%2-5:6-32: ! !!!!!!!!!!%88-811
!!!!!!!!!!%88-811		 !!!!!!!!!%61-967
4-363		 !!!!!!!!!!23-:69
!!!
!!!
!!!
!!!		 !!!!!!!!!!!32-313
!!!!!!!!!!%99-379		 !!!!!!!%2-772-298 !!!!!!%3-61:-3:8 !
!!!!!!%3-61:-3:8		 !
!!!!!!!!!%537-498		 !!!!!!!!!!2:-167
!		 !!!!!!!!%556-554
!		 !!!!!!!!!%482-863
!!!!!!!!!!!!!.		 !!!!!!!!!!296-38:
!!!!!!!!!%668-142		 !!!!!!!!!!.37-251 !!.1/61

!!!!!!!!!%4:-:77
!ຏ
!ߕ		 Ѥ/21 ϖ Ѥ/31 Ѥ/22 Ѥ/22 Ѥ/28 Ѥ/31 Ѥ/23 Ѥ/24 Ѥ/25 Ѥ/26 Ѥ/26 Ѥ/28
ॄ໸Ϸިܿ៾੻!!!!!!
!!!
!!!		 !!อයॷී
໸ॄ
୏ࢬ		 ᔈб஦ී !!ᔈб஦ී.ᜢ߯Γ ᔈб܌ளิ ᔈб຤Ҕ ځдᔈбී໨ !!Ⴃԏී໨ ΋ԃϣډයߏයॄ໸ ࢬ୏ॄ໸ӝी ໸
ߏයߕ৲ॄ		 ߏයॷී !!!!ߏයߕ৲ॄ໸ӝी ځдॄ໸ ᔈीଏҶߎॄ ໸
ߎ᛾
ߥ
ӸΕ		 ࢬߚ ୏
܌ۯளิॄ໸.
ሀ
!!		 ሀۯສ໨.ᖄឦϦљ໔ճ੻ ځдॄ໸ӝी ॄ໸ᕴी ި!!!!ҁ ද೯ިިҁ ިҁӝी วՉྈሽ
ၗҁϦᑈ		 д
ځ		 ၗҁϦᑈӝी Ꭹࣦ
੮ߥ		 ᎩϦᑈ
੝ձࣦᎩϦᑈ
ࣦۓ
ݤ
!!		 ҂ගኘߥ੮ࣦᎩ ߥ੮ࣦᎩӝी !!҂ᇡӈଏҶߎԋҁϐృཞѨ
ಕᑈඤᆉፓ᏾ኧ
ިܿ៾੻ځд໨Ҟ
!жዸ 3211 3251 3261 3271 3281 3321 3371 3381 32YY 3531 35YY 3921
3931		 3972 3992 39YY 3YYY 4221 42YY 4321 4391 43YY 4421
4431		 4461 44YY 4531
4541
!!ʘ!! !!24/79 !!2/46 !!23/31 !!7/37 !!!1/1: !!1/36 !!!:/32 !!1/23 !!!2/12 !!1/59 !
55/76
!		 ! !!55/47
!!55/47		 !!6/42 !!!4/71 !!5/48
!!!1/9:		 !!4/36 ! !28/53
!!.9/56		 !!1/13 !
!!9/::		 !
!!!1/16		 !!1/21
!		 !!1/26
!		 !!!2/91
!!1/14		 !!!1/13
!!!2/96
!!!211ԃ23Д42В ᚐ!!!
!!!
!!!
!!!ߎ		 !!!!!!!!!%8:3-388 !!!!!!!!!!89-114 !!!!!!!!!!817-315 !!!!!!!!!473-929 !!!!!!!!!!!!5-987 !!!!!!!!!!25-94: !!!!!!!!!!644-588 !!!!!!!!!!!7-915 !!!!!!!!!!!69-574 !!!!!!!!!!39-211 !
!!!!!!%3-696-972		 ! !!!!!!!%3-679-6:7
!!!!!!!%3-679-6:7		 !!!!!!!!%418-634 !!!!!!!!!!319-763 !!!!!!!!!364-1::
!!!!!!!!!!!62-6:2		 !!!!!!!!!298-959 ! !!!!!!!!!.59:-44:
!!!!!!%2-119-824		 !!!!!!!!!!!2-454 !
!!!!!!!!%631-828		 !!!!!!!!!!!%4-237
!		 !!!!!!!!!!!6-956
!		 !
!!!!!!!!!!%9-:82		 !!!!!!!!!%215-459
!!!!!!!!!!!2-514		 !!!!!!!!!!!!2-379 !!!!!!!!!%218-12:
!!ʘ!! !!!8/:4 !!2/48 !!26/3: !!4/2: !!!1/1: !!1/38 !!21/37 !!1/19 !!!1/77 !!!. !
4:/25
!		 ! !!59/97
!!59/97		 !!6/:4 !!!5/15 !!5/9:
!!!1/::		 !!4/72 ! !2:/57
!!.:/84		 !!!. !
!!:/84		 !
!!!1/17		 !!1/25
!		 !!1/31
!		 !!!3/11
!!1/15		 !!!1/14
!!!3/18
!!!!212ԃ23Д42В ᚐ!!!
!!!
!!!
!!!ߎ		 !!!!!!!!!%522-143 !!!!!!!!!!!82-1:9 !!!!!!!!!!8:4-34: !!!!!!!!!!276-319 !!!!!!!!!!!!5-744 !!!!!!!!!!!25-199 !!!!!!!!!!643-3:2 !!!!!!!!!!!!4-:67 !!!!!!!!!!!45-517 !!!!!!!!!!!!!!. !
%3-13:-:62
!!!
!!!		 ! !!!!!!!%3-645-292 !
!!!!!!!%3-645-292		 ! !!!!!!!!!%418-634 !!!!!!!!!!31:-726 !!!!!!!!!!364-569
!!!!!!!!!!!62-6:2		 !!!!!!!!!!298-458 ! !!!!!!!%2-11:-645
!!!!!!!!!.615-973		 !!!!!!!!!!!!!!. !
!!!!!!!!!%615-783		 !
!!!!!!!!!!!%4-237		 !!!!!!!!!!!!8-535
!		 !
!!!!!!!!!!%21-661		 !!!!!!!!!%214-95:
!!!!!!!!!!!!2-831		 !!!!!!!!!!!!2-972 !
!!!!!!!!!%218-541
!ຏ
!ߕ		 Ѥ/2 Ѥ/4 Ѥ/5 ϖ
Ѥ/5ǵ		 ϖ Ѥ/6 Ѥ/31 Ϥ ! Ѥ/7 Ϥ
Ѥ/9ǵ		 Ѥ/:
!!!!!ၗ!!!!!!!!!!ౢ!!!!!!!! !!౜ߎϷऊ྽౜ߎ
ౢၗ
୏ࢬ		 ᔈԏ౻Ᏽృᚐ !!ᔈԏ஦ීృᚐ ᔈԏ஦ී.ᜢ߯Γృᚐ !!ځдᔈԏී ځдᔈԏී.ᜢ߯Γ !!Ӹ!!!!೤ Ⴃбී໨ ୏
܌ۯளิၗౢ.ࢬ
!!ሀ		 ڙज़ڋၗౢ !!!!ࢬ୏ၗౢӝी ၗ׫
යߏ
Ϸߎ
୷		 !!௦៾੻ݤϐߏයި៾׫ၗ !!!!୷ߎϷߏය׫ၗӝी ౢၗ
ۓڰ		 Ӧ
β		 ࡂ܊Ϸࡌᑐ
!!		 !!ᐒᏔ೛ഢ
ؼׯ
!!ચၛ		 !!ځд೛ഢ !!෧;ಕीשᙑ
ԋҁӝी		 Ⴃб೛ഢී ۓڰၗౢృᚐ !!୘!኱!៾
ค׎ၗౢ		 ႝတ೬ᡏԋҁ ค׎ၗౢӝी ౢ
дၗ
ځ		 Ӹрߥ᛾ߎ
!!рચၗౢ		 !!ሀۯ຤Ҕ !!!!ځдၗౢӝी
!жዸ 2211 2231 2251 2261 2271 2291 2321 2371 2397 23:2 22YY 2532 25YY 2612 2632 2642
2742		 2792 26Y:
26Y2		 2783 26YY 2821 2861 28YY 2911
2931		 2941 29YY

!!)ុΠ।*

$\overline{\phantom{a}}$
$\frac{1}{1}$
簿 \$92, 119 1.59 $83,927,778$ 67.82 \$5,791,164 100.00 ų
1004127317 俐 $\frac{1}{1}$ --------------------------------------
$\frac{1}{1}$
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$		 67.97
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$		 會計主管:李為仁
101年12月31日 鎮 \$13,826 0.27
---------------------------------------
--------------------		 \$3,525,597 \$5,186,784 100.00
--------------------------------------
金 $\frac{1}{1}$
附註
負債及股束權益 股東權益其他項目合計 股東權益總計 \$5,791,164 100.00 1XXX 負債及股東權益總計
代碼 34XX 3XXK
$\frac{8}{6}$ $\frac{1}{1}$ (請參閱財務報表附註)
100412B31B 籞 The Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Contract of the Second Con 經理人:洪慶昇
숸 Ш
$\frac{1}{2}$


101年12月31日 簿 \$5,186,784
쉐 I П
附註
產
資 資產總計 董事長:洪銀樹
代碼 18XX XXI
٢
貢
i.
í

ൂՏǺཥѠჾщϡ

!!!!!
ࡋ!ԃ!212		 !!!!!
ࡋ!ԃ!211
!жዸ! !!!!!!໨!!!!!!!!Ҟ!!!!!! !ߕ
ຏ!		 !! !
ߎ
!!!!ᚐ!!!!		 !!ʘ!!! !!!ߎ
!!!!!!ᚐ!!!		 !ʘ!!!
5221 ᔼ཰ԏΕ
!!ᎍ೤ԏΕ		 !!!!!!!%6-238-475 !211/65 !!!!!!!%6-546-617 !211/93
52:: !!෧;ᎍ೤ଏӣϷשᡣ !!!!!!!!!!!38-38: !!!1/65 !!!!!!!!!!!55-199 !!!1/93
5111 ᔼ཰ԏΕృᚐ
!!!!!!!%6-211-196
!211/11
!!!!!!!%6-4:2-529
!211/11
6111 ᔼ཰ԋҁ Ѥ/6 !!!!!!!!5-416-18: !!95/52 !!!!!!!!5-324-36: !!89/26
6:21 ᔼ཰Лճ)Лཞ*
!!!!!!!!!%8:6-117
!!26/6:
!!!!!!!%2-289-26:
!!32/96
6:31 ᖄឦϦљ໔҂ჴ౜ճ੻ !!!!!!!!!!!2:-788 !!!1/49 !!!!!!!!!!!43-517 !!!1/6:
6:41 ᖄឦϦљ໔ςჴ౜ճ੻ !!!!!!!!!!!43-517 !!!1/74 !!!!!!!!!!!37-234 !!!1/5:
7411 ᔼ཰຤Ҕ
!
Ҕ຤زࣴ!		 !!!!!!!!
387-431!!		 6/53!!! !!!!!!!!
416-6:1!!		 6/77!!!
7211 !!௢ᎍ຤Ҕ !!!!!!!!!!337-869 !!!5/56 !!!!!!!!!!392-663 !!!6/33
7311 !!ᆅ౛຤Ҕ !!!!!!!!!!331-5:9 !!!5/43 !!!!!!!!!!326-922 !!!5/12
7111 !!!!ᔼ཰຤Ҕӝी
!!!!!!!!!%834-687
!!25/2:
!!!!!!!!!%913-:64
!!25/9:
7:11 ᔼ཰ృճ)ృཞ*
!!!!!!!!!!%95-26:
!!!2/76
!!!!!!!!!%479-:34
!!!7/97
ᔼ཰ѦԏΕϷճ੻
8221 !!ճ৲ԏΕ !!!!!!!!!!%21-744 !!!1/32 !!!!!!!!!!%22-425 !!!1/32
8232 !!៾੻ݤᇡӈϐ׫ၗԏ੻ Ѥ/7 !!!!!!!!!!246-451 !!!3/76 !!!!!!!!!!!38-894 !!!1/63
8241 !!ೀϩ
ۓڰၗౢճ੻		 !!!!!!!!!!!!!!!41 !!!!. !!!!!!!!!!!!!!324 !!!!.
8271 !!իඤճ੻ !!!!!!!!!!!21-139 !!!1/31 !!!!!!!!!!!56-226 !!!1/95
8591 !!ϙ໨ԏΕ Ѥ/2: !!!!!!!!!!!88-8:8
 !!!2/63
 !!!!!!!!!!!:8-:26
 !!!2/92
8211 ᔼ཰ѦԏΕϷճ੻ӝी !!!!!!!!!%344-939
 !!!5/69
 !!!!!!!!!%293-451
 !!!4/49
ᔼ཰Ѧ຤ҔϷཞѨ
8621 !!ճ৲຤Ҕ !!!!!!!!!!!%4-72: !!!1/18 !!!!!!!!!!!%3-917 !!!1/17
8641 !!ೀϩ
ۓڰၗౢཞѨ		 !!!!!!!!!!!!!!766 !!!1/12 !!!!!!!!!!!!8-187 !!!1/24
8741
8991		 !!෧ཞཞѨ
!!ϙ໨Ѝр		 Ѥ/8 !!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!22-42:		 !!!!.
!!!1/34		 !!!!!!!!!!!!4-155
!!!!!!!!!!!!4-391		 !!!1/17
!!!1/17
8611 ᔼ཰Ѧ຤ҔϷཞѨӝी !!!!!!!!!!%26-6:4
 !!!1/42
 !!!!!!!!!!%27-317
 !!!1/42
8:11 ิ߻ృճ)ృཞ* !!!!!!!!!%413-4:5 !!!6/:3 !!!!!!!!!%646-168 !!!:/:4
9221 ܌ளิ຤Ҕ)ճ੻* Ѥ/31 !!!!!!!!!!!99-123
 !!!2/83
 !!!!!!!!!!214-216
 !!!2/:3
:711 ҁයృճ)ృཞ* !!!!!!!!!%325-493
>>>>>>>>>>>>>>>>>		 !!!5/31
>>>>>>>		 !!!!!!!!!%542-:63
>>>>>>>>>>>>>>>>>		 !!!9/12
>>>>>>>
؂ިࣦᎩ)ϡ* Ѥ/32 ߻ิ ࡕิ ߻ิ ࡕิ
:861 ୷ҁ؂ިࣦᎩ %2/2: %1/95 %3/18 %2/78

*ຏߕ߄ൔ୍᎙ୖȐፎ

ういいは、「大学」
「大学」(種)
「お学」(種) (11年12月31日及 情思 DE

建股民民使生产

單位:新台幣仟元

股東權益其他調整項目

股 保 餘
鴎
留		 累積換算 未認列為退休金 金融商品 未實現
Е
厚		 普通股股本 首本公積 法定 盈餘公積 特別盈餘公積 未提撥保留盈餘 調整數 成本之淨損失 重藏股 未實現損益 重估增值 $\frac{1}{4}$
企
100. 1. 1餘額 \$2,579,297 \$457,336 \$267,503 \$615,430 $$-25,999$ $$-11,573$ \$3,881,994
本期損益 I 431, 952 431, 952
盈餘指撥及分配(註1):
提列法定盈餘公積 61,054 $\overline{1}$ $-61,054$
提列特別盈餘公積 \$37,572 $-37,572$
普通股現金股利 515, 859 $-515,859$
未認列為退休金成本之淨損失增減 $-13,742$ $-13,742$
外幣財務報表換算所產生兒換差額增減 143, 433 143, 433
本期變動合計 \$61,054 \$37,572 $$-182,533$ \$143, 433 $$-13,742$ \$45,784
100.12.31餘額 \$2,579,297 \$457,336 \$328,557 \$37,572 \$432,897 \$117,434 $$-25, 315$ \$3,927,778
特別盈餘公積迴轉 $-37,572$ 37, 572
庫藏股買回 $$-151, 375$ $-151, 375$
庫藏股註銷 $-70,000$ $-11,893$ $-69, 482$ 151, 375
本期損益 $\overline{1}$ 214,382 214,382
盈餘指撥及分配(註2):
提列法定盈餘公積 43, 195 $-43,195$
普通股現金股利 $-386, 895$ $-386, 895$
未認列為退休金成本之淨損失增減 $\mathbf{I}$ $-825$ $-825$
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減 $\,$ $\,$ $-77,468$ $\mathbf{I}$ $-77,468$
本期變動合計 $$-70,000$ $$-11, 893$ \$43,195 $$-37,572$ $$-247, 618$ $$-77,468$ $$-825$ $$-402,181$
101.12.31 餘額 =======================================
\$2,509,297



\$445, 443		 \$371,752 \$185, 279 \$39,966 $$-26, 140$ \$3,525,597

註1:董監事酬勞(,500仟元及員工紅利12,500仟元己於損益表中扣除。
註2:董監事酬勞6,500仟元及員工紅利10,800仟元己於損益表中扣除。

董事長:洪銀樹

(請參閱財務報表附註)

單位:新台幣仟元

項
目		 101 年 度 100 年 度
營業活動之現金流量
本期淨利(淨損)		 \$214,382 \$431,952
調整項目:
折舊費用		 27, 371 26, 416
攤銷費用 13,088 8,941
呆帳費用提列(轉列收入)數 $-17,990$
本期淨退休金成本與提撥數之差異 2,593 $-21,618$
存貨跌價、報廢及呆滯損失 (回升利益) 4,000 12,671
存貨盤(盈)虧 548 356
權益法認列之投資損失(收益)
收到權益法被投資公司現金股利		 $-135, 340$
193, 510		 $-27,783$
121,078
處分及報廢固定資產損失(利益) 625 6,863
金融資產減損損失 3,044
聯屬公司間未實現損益 19,677 32, 406
聯屬公司間已實現損益 $-32,406$
$-9,370$		 $-26, 123$
$-14,719$
其他調整項目
調整項目合計 \$84,296 \$103,542
營業資產及負債之淨變動
營業資產之淨變動:
交易目的金融資產(增加)減少 $S-$ \$393
$-3,390$
應收票據(增加)減少
應收帳款(增加)減少		 6,905
$-85,649$		 $-22,922$
應收帳款-關係人(增加)減少 197, 610 31,725
其他應收款(增加)減少 $-1,143$ 4, 211
其他應收款增減-關係人(增加)減少 751 1,311
存貨(增加)減少
預付款項(增加)減少		 $-3, 361$
2,848		 38, 135
$-979$
遞延所得稅資產(增加)減少 39, 928 31,859
營業資產之淨變動合計 \$157,889 \$80,343
營業負債之淨變動:
應付帳款增加(減少) $$-194, 388$ \$6,481
應付帳款-關係人增加(減少) 103, 255 43,049
應付所得稅增加(減少)
應付費用增加(減少)		 $-35,859$
$-49,732$		 15,577
2,710
其他應付款項增加(減少) 368 2,146
預收款項增加(減少) $-9,480$ 14,935
營業負債之淨變動合計 $$-185, 836$ \$84,898
營業資產及負債之淨變動合計 $$-27,947$ \$165, 241
營業活動之淨現金流入(流出) \$270, 731 \$700,735
投資活動之現金流量:
增加採權益法之長期股權投資 $$-117,090$ $$-176,025$
購置固定資產 $-10,826$ $-19,929$
處分固定資產價款
存出保證金增減		 41
$-317$		 909
369
遞延費用增加 $-1,898$ $-576$
受限制資產增減 28, 100
購置無形資產 $-13, 362$ $-9,702$
投資活動之淨現金流入(流出) $$-115, 352$ $$-204, 954$
融資活動之現金流量:
短期借款增減 \$100,000 $\frac{1}{2}$
舉借長期借款 300,000

(續下頁)

(承上頁)

項
目		 101 年 度 100 年 度
償還長期借款 $-98,800$ $-150, 100$
存入保證金增減
發放現金股利		 446
$-386, 895$		 $-515,859$
庫藏股票買回成本 $-151, 375$
融資活動之淨現金流入(流出) $$-536, 624$ $$-365, 959$
本期現金及約當現金淨增減數 $$-381, 245$ \$129,822
期初現金及約當現金餘額 792, 277 662, 455
期末現金及約當現金餘額 \$411,032 \$792, 277
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息 \$3,685 \$2,678
不含資本化利息之本期支付利息 \$3,685 \$2,678
支付所得稅 \$83,943 \$55,669
不影響現金流量之投資及融資活動 \$98,800
一年內到期之長期負債 \$98,800
固定資產轉列出租資產 $S-$ \$8,959
累積換算調整數 $$-77,468$ \$143,433
同時影響現金及非現金項目之投資活動:
固定資產增加數 \$11,493 \$21,879
應付購買設備款增減 $-667$ $-1,950$
購買固定資產支付現金數 \$10,826 \$19,929
============== ===============

(請參閱財務報表附註)

ࡌ!ྗ!ႝ!ᐒ!π!!ި!ҽ!Ԗ!ज़!Ϧ!љ

ຏ!ߕ!߄!ൔ!୍!

҇୯!212!ԃ!23!Д!42!ВϷ

҇୯!211!ԃ!23!Д!42!В!!

)!ߎᚐନձຏܴѦ-!֡аཥѠჾщϡࣁൂՏ!*!

  • ǵϦљݮॠ
  • !!!!2/ҁϦљҥܭ҇୯7:ԃ21Д-!ЬाᔼҞࣁଯᆒஏλଭၲǵණ॥৻ !!!!!!ϐࣴวϷᇙᎍ୧ˤ
  • !!!!3/ҁϦљ:7ԃ!4Д41Вဠ٣)Ӣឦᙁܰӝٳ*،а:7ԃ!6Д42Вࣁӝ !!!!!!ٳ୷ྗВ-!֎ԏӝࡌٳՎᆒஏ)ި*Ϧљ-!ҁϦљࣁӸុϦљǶҁϦљӝ !!!!!!ࡌٳՎᆒஏ)ި*ϦљӢ߯ឦಔᙃፓ-!߯аࡌՎᆒஏ)ި*Ϧљܭӝٳ୷ !!!!!!ྗВృၗౢय़ሽॶٳΕҁϦљ-!ҁϦљ٠҂ӢӝٳԶวՉཥިǶ
  • !!!!4/ࡌՎᆒஏ)ި*Ϧљԋҥܭ҇୯9:ԃ!4Д-!ЬाᔼҞࣁኳڀᇙ-!ץ !!!!!!วǵૐϼ႟ҹᇙǵҾᔼᆅ៝ୢǶ
  • !!!!5/ҁϦљܭ҇୯:9ԃ!9Д36Вဠ٣،ᆶΞύמࣽ(ި*ϦљՉӝٳ !!!!!!-!֎ԏΞύמࣽ(ި*Ϧљ-!ҁϦљࣁӸុϦљǶҁϦљӝٳΞύמࣽ !!!!!!)ި*ϦљӢ߯ឦಔᙃፓ-!߯аΞύמࣽ(ި*Ϧљܭӝٳ୷ྗВృၗౢ !!!!!!य़ሽॶٳΕҁϦљ-!ҁϦљ٠҂ӢӝٳԶวՉཥިǶ໒ӝٳਢа҇ !!!!!!୯:9ԃ23Д42Вࣁӝٳ୷ྗВǶ
  • !!!!6/Ξύמࣽ(ި*Ϧљԋҥܭ҇୯99ԃ!4Д-!ЬाᔼҞځࣁдᐒఓᇙ !!!!!!ǵץว)ЬाଭၲϷ႟ҹ*ǵ୯ሞຩܰǵၗᓯӸϷೀഢᇙǶ
  • !!!!7/ҁϦљܭ҇୯!212ԃ!9Д!3Вҥࡌྗႝᐒπ)ި*Ϧљుӥᒤ٣ೀǶ !!!!8/ҁϦљܭ҇୯212ԃ23Д42ВϷ211ԃ23Д42В-!πΓኧϩձࣁ!543Γ !!!!!!Ϸ!582ΓǶ
  • Βǵख़ाीϐ༼ᕴᇥܴ

!!!!!!!!ҁ୍ൔ߄߯٩ྣچวՉΓ୍ൔጓᇙྗ߾ϷϦᇡीচ߾ !!!!ጓᇙǶख़ाी༽ᕴᇥܴӵΠ;

!!!!2/ၗౢᆶॄϩࢬᆶࢬߚϐྗ

!!!!!!!!!!ࢬၗౢࣁႣයܭԃϣᡂ܈Ҕϐၗౢ-!ၗౢόឦࢬܭၗౢ ࢬܭόឦॄ!-ॄԃϣమᓭϐܭஒࣁॄࢬǶౢၗࢬߚࣁޣ!!!!!! Ƕॄࢬߚࣁޣॄ!!!!!!

ߎऊ3/!!!!

!!!!!!!!!!ऊߎ߯ԾၗВଆ!4ঁДϣډය܈మᓭϐ୯چǵёᙯᡣۓය !!!!!!Ӹൂǵҁ౻ǵሌՉ܍ի༊౻-!ځय़ሽॶ߈՟ϦѳሽॶǶ

!!!!4/ϦѳሽॶᡂӈΕཞϐߎᑼࠔ

!!!!!!!!!!ϦѳሽॶᡂӈΕཞϐߎᑼࠔ-!хҬܰҞޑϐߎᑼၗౢߎ܈ !!!!!!ᑼॄ-!аϷܭচۈᇡӈਔ-!ۓаϦѳሽॶᑽໆЪϦѳሽॶᡂᇡӈ !!!!!!ࣁཞϐߎᑼၗౢߎ܈ᑼॄǶচۈᇡӈਔ-!߯аϦѳሽॶᑽໆ-!Ҭܰ !!!!!!ԋҁӈࣁයҔ-!ុࡕຑሽਔ-!аϦѳሽॶᑽໆЪϦѳሽॶᡂᇡӈ !!!!!!ࣁයཞǶၗ܌ࡕԏډϐߎިճӈࣁයԏǶ٩ᄍٯҬܰᖼວ !!!!!!܈р୧ߎᑼၗౢਔ-!௦ҔҬܰВीೀǶ

!!!!!!!!!!़ғ܄ࠔ҂ૈ಄ӝᗉᓀीޣ-!߯ϩᜪࣁҬܰҞޑϐߎᑼၗౢ܈ !!!!!!ߎᑼॄǶϦѳሽॶࣁ҅ॶਔ-!ӈߎࣁᑼၗౢ<!Ϧѳሽॶࣁॄॶਔ-!ӈ !!!!!!ߎࣁᑼॄǶ

!!!!!!!!!!Ϧѳሽॶϐ୷ᘵ;!ѱȐᘕȑچ߯ၗౢॄ߄Вϐԏዬሽ-!໒ܫ !!!!!!ࠠ୷ڙߎᏧ߯ၗౢॄ߄Вϐృၗౢሽॶ-!چ߯იݤΓύ҇ !!!!!!୯چᘕᘚວ፤ύЈၗౢॄ߄ВϐୖԵሽ<!คࢲ๎ѱϐߎᑼࠔ-! !!!!!!аຑሽБݤीϦѳሽॶǶ

!!!!!!!!!!ۓϦѳሽॶᡂӈΕཞϐߎᑼၗౢߎ܈ᑼॄ߯షӝࠔ-!а !!!!!!Ϸࣁନ܈ख़ε෧Ͽीόठਔ-!ஒӚڀीόठϐߎᑼၗౢ܈ !!!!!!ߎᑼॄܭচۈᇡӈਔۓϦѳሽॶᡂӈΕཞǶќ٩ᏵҁϦљ॥ᓀ !!!!!!ᆅϷၗౣӅӕᆅϐಔߎᑼၗౢǵߎᑼॄځ܈ಔԋ-!ҭ !!!!!!ۓаϦѳሽॶᑽໆǶ

!!!!5/ᔈԏ౻ᏵϷීǵځдᔈԏීϐ෧ཞຑ

!!!!!!!!!!ҁϦљ!211ԃ2Д2Ва-!ᔈԏීϐ෧ཞຑ߯٩Ᏽၸѐჴሞว !!!!!!ғքϐᡍ-!ᑽໆၗౢॄ߄ВᔈԏීϐសϷځԏӣёૈ܄ !!!!!!ຑගӈǶ

!!!!!!!!!!ҁϦљ!211ԃ2Д2Ваࡕ-!Ԗᜢᔈԏීϐ෧ཞຑ߯Ӄዴᇡց !!!!!!Ӹӧ࠼ᢀᏵᡉҢख़εঁձᔈԏීวғ෧ཞ-!ख़εঁձᔈԏීӸӧ !!!!!!࠼ᢀᏵᡉҢวғ෧ཞޣ-!ᔈঁձຑځ෧ཞߎᚐ-!ځᎩӸӧ࠼ᢀᏵ !!!!!!ᡉҢวғ෧ཞϐߚឦख़εϐᔈԏී-!аϷค෧ཞ࠼ᢀᏵϐᔈԏී !!!!!!-!߾ஒڀᜪ՟ߞҔ॥ᓀቻޣયΕဂಔ-!ϩձຑ၀ಔၗౢϐ෧ཞǶऩ !!!!!!ࡕុය໔෧ཞߎᚐ෧Ͽ-!Զ၀෧Ͽܴᡉᆶᇡӈ෧ཞࡕวғϐ٣ҹԖᜢ-! !!!!!!߾ᙯӃᇡӈϐߎᑼၗౢ෧ཞߎᚐ-!ฅ၀ᙯόᔈ٬ߎᑼၗౢय़ߎ !!!!!!ᚐεܭ҂ᇡӈ෧ཞݩΠϐᎍࡕԋҁ-!ᙯϐߎᚐᇡӈܭයཞǶ !!!!6/Ӹ!!!!!

!!!!!!!!!!ӸхচǵނǵӧᇙࠔϷᇙԋࠔǶ߯аԋҁᆶృᡂሽॶஉ !!!!!!եीሽ-!КၨԋҁᆶృᡂሽॶਔନӕᜪձӸѦ߯аঁձҞࣁ୷ᘵ !!!!!!Ƕృᡂሽॶ߯ӧ҅தݩΠϐी୧ሽ෧ନԿֹπۘሡΕϐԋҁ !!!!!!Ϸᎍ୧ҔࡕϐᎩᚐǶӸԋҁϐीᆉ௦Ҕуѳ֡ݤǶ

!!!!7/௦ݤϐߏයިၗ

!!!!!!!!!!ҁϦљჹၗϦљԖ߄،ިҽၲԭϩϐΒΜаڀ܈Ԗख़ε !!!!!!ቹៜΚޣ-!௦ҔݤຑሽǶ

!!!!!!!!!!ڗளި܈२ԛ௦Ҕݤਔ-!ၗԋҁᆶިృॶ໔ϐৡᚐ-!ࡪ !!!!!!ϖԃѳ֡ᎍǶோԾ:6ԃ!2Д!2Вଆ-!٩ཥঅु୍ीྗ߾Ϧൔϐೕ !!!!!!ۓ-!ࣁׯӃஒၗԋҁϒаϩೀ-!ၗԋҁຬၸёᒣᇡృၗౢϦѳ !!!!!!ሽॶϩӈࣁ៉Ƕ៉όϒᎍ-!ՠԃۓයՉ෧ཞෳ၂-!Ъวғ !!!!!!ۓ٣܈ᕉნׯᡂᡉҢ៉ёૈวғ෧ཞਔ-!ҭՉ෧ཞෳ၂Ƕऩё !!!!!!ᒣᇡృၗౢϦѳሽॶຬၸၗԋҁ-!ځ߾ৡᚐ൩Ӛࢬߚၗౢ)!ߚ௦ !!!!!!ݤຑሽϐߎᑼၗౢǵࡑೀϩၗౢǵሀ܌ۯளิၗౢϷႣбଏҶځ܈ߎ !!!!!!дଏҶ๏бନѦ!*ϦѳሽॶКٯ෧Ͽϐ-!ϝԖৡᚐਔӈߚࣁதཞǶ !!!!!!Ծ:6ԃ!2Д!2Вଆ-!ځаڗளϐ௦ߏݤයިၗ-!ۘ҂ᎍϐ !!!!!!Ꭹᚐឦၗԋҁຬၸڗ܌ளިృॶޣ-!Кྣ៉ೀ-!όӆᎍ<!চ !!!!!!ၗԋҁᆶިృॶ໔ϐৡᚐឦሀۯສϩ-!٩ഭᎩᎍԃज़ᝩុ !!!!!!ᎍǶᆶၗϦљ໔࣬ϕި-!߯௦Ҕᙒި౻ݤᇡӈཞ-!ᇡӈჹӚ !!!!!!ηϦљϐၗཞਔ-!൩ηϦљ໔࣬ϕި܌ᇡӈϐၗཞϩ-!௦ !!!!!!ҔᄍݤٯǶ

!!!!!!!!!!ܭၗౢॄ߄ВຑցԖ෧ཞၞຝ-!ऩԖ࠼ᢀᏵᡉҢς෧ཞ !!!!!!-!൩ځ෧ཞϩᇡӈཞѨ<!ჹڀख़εቹៜΚԶ҂ڀڋૈΚϐߏයި !!!!!!ၗ-!߯аځঁձၗय़ሽॶࣁ୷ᘵ-!ϒаຑǶ

!!!!!!!!!!ҁϦљᆶ௦ݤຑሽϐၗϦљ໔Ҭܰ܌ౢғϐཞۘ҂ჴ !!!!!!ޣ-!ϒаሀۯ-!ܭჴԃࡋӆϒᇡӈǶҬܰཞӵឦשᙑ܈ᎍ܄ၗౢ !!!!!!܌ౢғޣ-!٩ځਏԃज़ԃ܍ᇡǶ

!!!!!!!!!!ҁϦљჹ௦ҔݤຑሽϐၗϦљ-!Ӣᇡӈځᖝཞठ٬ჹ၀ !!!!!!ၗϦљϐߏයၗϷპීय़Ꭹᚐࣁॄኧਔ-!ନҁϦљཀკᝩុЍ !!!!!!-!܈၀ၗϦљϐᖝཞ߯ឦอය܄፦-!ԖкϩᏵᡉҢஒܭ҂ٰอය !!!!!!ϣӣൺᕇճϐᔼၮѦ-!ځၗཞѨϐᇡӈа٬ჹ၀ϦљၗϷპීϐ !!!!!!य़Ꭹᚐफ़Կ႟ࣁज़Ƕ

!!!!!!!!!!:5ԃࡋଆ-!ҁϦљჹܭςၲڋૈΚϐၗϦљ-!ନηϦљϐځ !!!!!!дިܿԖက୍٠ૈගрᚐѦၗ܍ߎᏼځཞѨޣѦ-!ҁϦљӄᚐ֎ԏຬ !!!!!!ၸ၀ηϦљިܿচԖϐཞѨߎᚐ-!ऩ၀ηϦљВࡕᕇճ-!߾၀ճ !!!!!!ӃᘜឦԿҁϦљ-!ޔԿচӭ܍ᏼϐཞѨֹӄӣൺࣁЗǶ

ඤᆉ߄ൔ୍ჾၗϦљϐѦа!-ޣीሽݤࡪၗයߏჾѦ!!!!!!!!!! !!!!!!܌ࡕளϐިܿࣁ٩Ᏽ-!իඤৡᚐӈΕಕᑈඤᆉፓኧ-!բࣁިܿ !!!!!!ϐፓҞǶ

!!!!!!!!!!ҁϦљჹڀԖڋΚϐၗϦљ-!ନ٩ݤຑሽѦ-!٠ϩձܭ !!!!!!ीԃࡋϐъԃࡋϷԃಖΑਔ-!ጓᇙӝٳ୍ൔ߄-!ќ٩ߎᆅϤӷ !!!!!!ಃ1:71145328ဦзೕጄӚѱ)ᘕ*ϦљᔈԾ:8ԃࡋଆуጓಃ2ǵ4ۑӝٳ Ƕ߄ൔ୍!!!!!!

!!!!8/аԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢ

!!!!!!!!!!คݤёᑽໆϦѳሽॶϐࠔၗ-!х҂ѱ)ᘕ*ި౻Ϸᑫ !!!!!!ᘕި౻-!аচۈᇡӈϐԋҁᑽໆǶڗளި౻ިճਔຏቚуϐިኧ !!!!!!-!ख़ཥीᆉިԋҁǶऩԖ෧ཞϐ࠼ᢀᏵ-!߾ᇡӈ෧ཞཞѨ-!Ԝ෧ཞ !!!!!!ߎᚐόϒᙯǶ

!!!!9/ۓڰၗౢϷрચၗౢ

!!!!!!!!!!аڗளԋҁࣁΕ୷ᘵ-!٠ஒᖼࡌය໔ϐԖᜢճ৲ၗҁϯǶΥЍр !!!!!!ਏϷܭаࡕӚයϐख़ε܈ؼׯεঅЍрӈࣁၗҁЍр-!த܄ᆢៈ܈ !!!!!!অЍр߾ӈࣁයҔǶ

!!!!!!!!!!ନβӦѦ-!ۓڰၗౢ٩ी٬Ҕԃज़ޔࡪጕݤीගשᙑǶჹשᙑ܄ !!!!!!ၗౢ٬Ҕԃज़ۛᅈਔ-!ऩԖූॶЪϝᝩុ٬Ҕޣ-!߾٩ीёӆ٬Ҕԃ !!!!!!ज़ុගשᙑǶЬाۓڰၗౢऐҔԃज़ࡂ܊ࣁϷࡌᑐ4.66ԃ<!ᐒᏔഢ !!!!!!4.21ԃ<!ၮᒡഢ!6ԃ<!ځᎩഢ3.21ԃǶ

!!!!!!!!!!ۓڰၗౢр୧܈ൔቲਔ-!ځԋҁϷಕीשᙑ֡Ծؑᎍ-!ೀϩڰ !!!!!!ۓၗౢཞӈࣁԃࡋϐཞࣽҞǶ

!!!!!!!!!!ٮрચϐۓڰၗౢ-!ځࡪय़ሽॶᙯӈځдၗౢɡрચၗౢ-!ޔࡪ !!!!!!ጕݤीගשᙑǶ

!!!!:/คၗౢ

!!!!!!!!!!ҁϦљԾ:7ԃ!2Д!2Вଆ-!ҔཥวѲ୍ीྗ߾Ϧൔಃ48ဦȨ !!!!!!คၗౢϐीೀྗ߾ȩϐೕۓǶคၗౢаڗளԋҁࣁΕ୷ᘵ-! !!!!!!௦Ҕޔጕݤ٩ځऐҔԃज़ϩයᎍǶႝတ೬ᡏԋҁЬाࡪीё٬Ҕ !!!!!!ԃज़!2.4ԃ-!аޔጕݤᎍǶ

!!!!!!!!!!ҁϦљܭ҇୯:9ԃ!3ДᖼΕ-!၀Ⴃයុౢғృߎ ܭԃౢၗऐҔԃज़ϐคۓዴߚऐҔԃज़Ƕۓዴߚࣁຎځஒ!-Εࢬ!!!!!! !!!!!!ၗౢॄ߄ВຑցԖ٣ҹϷݩ-!ᝩុܴߚዴۓऐҔԃज़คၗ !!!!!!ౢϐऐҔԃज़ςឦዴۓ-!ऐҔԃज़җߚዴࣁׯۓԖज़ਔ-!ຎࣁीᡂ !!!!!!Ƕ

!!!21/ሀۯҔ

!!!!!!!!!!ጕၡံշǵঅៈπำීϷቷ܊း⩰ීЍр-!ࡪ!4Կ!6ԃѳ֡ !!!!!!ᎍǶ

!!!22/ሀۯສɡᖄឦϦљ໔ճ

!!!!!!!!!!߯р୧ࠔϷၗౢϒηϦљ܈ݤຑሽϐၗϦљ-!ࡪϦ !!!!!!ᇡीচ߾ೕۓ-!܌ؑᎍϐ҂ჴϣཞǶځीೀϷ٩୍ी !!!!!!ྗ߾Ϧൔಃ!6ဦԖᜢߏයၗीೀϐೕۓ-!ΥၗϦљᆶ௦ݤ !!!!!!ຑሽϐၗϦљ໔Ҭܰ܌ౢғϐཞ-!ܭԃࡋۘ҂ჴޣ-!ᔈуа !!!!!!ᎍନ-!ߩჴԃۈࡋՉᇡӈǶऩၗϦљჹၗϦљڀԖڋૈΚ߾ !!!!!!ၗϦљᆶၗϦљϐࢬҬܰ-!ځϦљ໔҂ჴཞᔈӄᎍନ-! !!!!!!ऩၗϦљჹၗϦљѝڀख़εቹៜΚ-!҂ڀڋૈΚ-!߾ၗϦљ !!!!!!ᆶၗϦљ໔ϐࢬҬܰ-!ځ҂ჴཞᔈࡪය҃ިКٯᎍନǶ

!!!23/ԏΕᇡӈ

!!!!!!!!!!ԏܭᕇճၸำεҽςֹԋ-!Ъςჴ܈ёჴਔᇡӈǶऩᎍ !!!!!!҂಄ӝॊᇡӈచҹਔ-!ߩ߾చҹ಄ӝਔБᇡӈࣁԏΕǶ

!!!!!!!!!!ᎍԏΕࡪҁϦљᆶວБڐ܌Ҭܰჹሽ!)ԵໆשԌϷኧໆש !!!!!!Ԍࡕ!*ϐϦѳሽॶᑽໆ<!ோᎍԏΕϐჹሽࣁԃයаϣϐᔈԏීਔ-! !!!!!!ځϦѳሽॶᆶډයॶৡ౦όεЪҬܰໆᓎᕷ-!߾όࡪᆉճीᆉϦѳ !!!!!!ሽॶǶ

!!!24/ၗҁЍрᆶԏЍрϐჄϩ

!!!!!!!!!!ΥЍрਏϷܭаࡕӚයЪߎᚐख़εޣӈࣁၗౢ-!ځᎩӈࣁҔ܈ !!!!!!ཞѨǶ

!!!25/аѦჾࣁྗϐҬܰ٣

!!!!!!!!!!ҁϦљҬܰ٣߯аཥѠჾࣁൂՏ-!ԖᜢѦჾҬܰ٣߯ࡪҬ !!!!!!ܰวғਔϐ༊שᆉཥѠჾߎᚐΕǶѦჾǵ୍ԏ܈ڗᓭбਔ-! !!!!!!Ӣ༊ᡂ܌วғϐիඤཞ-!ӈࣁයཞ<!ܭځၗౢॄ߄В҂่ !!!!!!మޣ-!٠ࡪ่ᆉВϐ༊ඤᆉ-!ౢғϐիඤཞ-!ҭӈࣁԃࡋཞǶ ิ!ள!܌26/!!!

!!!!!!!!!!٩୍ीྗ߾Ϧൔಃ33ဦȨ܌ளิϐीೀྗ߾ȩϐೕۓբၠ !!!!!!ය໔ᆶӕය໔ϐ܌ளิϩǶஒᔈፐิኩਔ܄ৡ౦܌ౢғϐ܌ளิቹៜ !!!!!!ኧᇡӈࣁሀ܌ۯளิॄ<!ᆶஒё෧ନኩਔ܄ৡ౦ǵᖝཞԌܢϷ܌ளิ !!!!!!ܢ෧܌ౢғϐ܌ளิቹៜኧᇡӈࣁሀ܌ۯளิၗౢ-!ӆຑځሀ܌ۯள !!!!!!ิၗౢϐёჴ܄-!ӈځഢܢຑሽߎᚐ-!ሀ܌ۯளิၗౢ܈ॄ٩Ᏽ ࢬߚ܈ࢬࣁอჄϩߏය໔ϐႣයჴ܈፦܄Ҟࣽ߄ౢॄឦၗ܌ځ!!!!!! !!!!!!ҞǶ

!!!!!!!!!!аԃࡋྈǵեϐ܌ளิ-!ӈࣁԃ܌ࡋளิҔϐፓҞ !!!!!!Ƕ

!!!!!!!!!!҂ϩଛࣦᎩᔈуቻ!21&ϐ܌ளิ-!ӈࣁިܿ،ԃࡋҔǶ

!!!!!!!!!!ҁϦљ܌ளิܢ෧ϐीೀ߯٩୍ीྗ߾Ϧൔಃ23ဦȨ܌ள !!!!!!ิܢ෧ϐीೀྗ߾ȩϐೕۓೀ-!Ӣᖼഢמ܈ೌǵزࣴวǵ !!!!!!Γω૽Ϸިၗ܌ౢғϐ܌ளิܢ෧௦යᇡӈݤೀǶ

!!!!!!!!!!Ȩ܌ள୷ҁิᚐచٯȩԾ:6ԃ!2Д!2В໒ۈՉ-!ځीᆉ୷ᘵ߯٩ !!!!!!܌ளิݤೕۓीᆉϐፐิ܌ளᚐ-!ӆуी܌ளิݤϷځд܌ࡓݤ٦Ԗϐ !!!!!!ચิ෧խ-!ࡪՉଣुۓԭϩϐΜิीᆉ୷ҁิᚐ-!၀୷ҁิᚐᆶࡪ !!!!!!܌ளิݤೕۓीᆉϐิᚐ࣬ၨ-!ځଯޣ-!ᛦયԃࡋϐ܌ளิ-!ҁϦ !!!!!!љςஒځቹៜԵໆܭය܌ளิύǶ

!!!!!!!!!!ิݤঅ҅ਔ-!ᔈܭϦѲВࡪཥೕۓஒሀ܌ۯளิၗౢ܈ॄख़ཥ !!!!!!ीᆉ-!ৡᚐӈࣁය܌ளิҔǶ

ߎଏҶ27/!!!

!!!!!!!!!!ҁϦљुԖπଏҶᒤݤ-!٩ྣമ୷ݤೕۓ-!а๏бᖒၗᕴᚐ3&ග !!!!!!ኘଏҶߎ٠ЊᓯӸܭѠሌՉ-!ჴሞЍбଏҶߎਔ-!ӃԾଏҶߎЊ !!!!!!ЍᔈǶ

!!!!!!!!!!Ծ97ԃࡋଆ-!ҁϦљଏҶߎϐीೀ߯٩୍ीྗ߾Ϧൔಃ29 !!!!!!ဦȨଏҶߎीೀྗ߾ȩϐೕۓᒤ-!٠٩၀ϦൔϐೕۓᇡӈృଏҶ ǶॄߎԋҁϷᔈीଏҶߎ!!!!!!

!!!!!!!!!!ឦዴۓ๏бଏҶᒤݤϐଏҶߎ߯ࡪᆒᆉ่݀ᇡӈ<!ឦዴۓගኘଏҶ !!!!!!ᒤݤϐଏҶߎ-!߯ܭπගٮ୍ܺϐය໔-!ஒᔈගኘϐଏҶ୷ߎኧᚐᇡ !!!!!!ӈࣁයҔǶ

  • !!!28/ᙒިި౻
  • !!!!!!B/ԏӣςวՉި౻ਔ-!ځឦວӣޣ-!ஒ܌Ѝбϐԋҁӈࣁިܿϐ෧ !!!!!!!!Ƕ
  • !!!!!!C/ೀϩᙒި౻ਔ-!ऩೀϩሽଯܭय़ሽॶ-!ځৡᚐբࣁȨၗҁϦᑈ !!!!!!!!ɡᙒި౻Ҭܰȩϐу<!ऩೀϩሽեܭय़ሽॶ-!ځৡᚐᔈؑܢ !!!!!!!!ӕᅿᜪᙒި౻Ҭܰ܌ౢғϐၗҁϦᑈ-!ӵԖόى-!߾ؑߥܢ੮ࣦᎩ !!!!!!!!Ƕ
  • !!!!!!D/ຏᎍᙒި౻ਔ-!ᔈສȨᙒި౻ȩࣽҞ-!٠ࡪިКٯॷȨၗ !!!!!!!!ҁϦᑈɡި౻วՉྈሽȩȨިҁȩǶᙒި౻ϐय़ሽॶӵଯܭय़ॶ !!!!!!!!ᆶި౻วՉྈሽϐӝीኧਔ-!ځৡᚐᔈؑᎍӕᅿᜪᙒި౻܌ౢғϐ !!!!!!!!ၗҁϦᑈ-!ӵԖόىӆॷߥ੮ࣦᎩ<!ᙒި౻ϐय़ሽॶӵեܭय़ !!!!!!!!ॶᆶި౻วՉྈሽϐӝीኧਔ-!ځৡᚐᔈສӕᅿᜪᙒި౻Ҭܰ܌ !!!!!!!!ౢғϐၗҁϦᑈǶ
  • !!!!!!E/ᙒި౻ϐय़ሽॶ߯ࡪуѳ֡ݤीᆉǶ
  • !!!29/πआճϷဠᅱၿമ

!!!!!!!!!!ҁϦљ҇୯:8ԃ!2Д!2В)֖*аࡕϐπआճϷဠᅱၿമ߯٩ी !!!!!!زࣴว୷ߎ(:7୷*ઝӷಃ!163ဦှញڄϐೕۓ-!ीπआճϷဠ !!!!!!ᅱၿമߎᚐ-!٠٩πआճϷဠᅱၿമϐ܄፦ӈࣁᔼԋҁ܈ᔼҔ !!!!!!ΠϐीࣽҞǶ༓ࡕިܿ،ᆶ୍ൔ߄ӈኧӵԖৡ౦-!ຎ !!!!!!ࣁीᡂ-!ӈࣁයཞǶ

!!!2:/ճ৲ၗҁϯ

!!!!!!!!!!ᖼۓڰࡌၗౢය໔-!҅ӧՉ٬၀ၗౢၲёҔ܈ֹπރᄊ܌วғ !!!!!!ϐճ৲Ѝр֡ϒၗҁϯǶ

!!!31/ၗౢ෧ཞ

!!!!!!!!!!ᕉნᡂ܈׳٤٣ҹวғԶᡉҢϦљ܌ᏱԖޑၗౢځёӣԏߎᚐ !!!!!!եځܭय़ሽॶਔ-!Ϧљᔈᇡӈ෧ཞཞѨǶёӣԏߎᚐၗౢޑ !!!!!!ృϦѳሽॶځ܈٬Ҕሽॶ-!ޣٿၨଯޣǶృϦѳሽॶၗౢӧϦ !!!!!!ѳҬܰΠޑݩΠёԏޑډృೀϩߎᚐ-!Զ٬Ҕሽॶஒၗౢӧ !!!!!!҂ٰё٬Ҕԃज़ϣёౢғޑႣीࢬߎໆϒаשीᆉǶ

!!!!!!!!!!аԃࡋᇡӈၗౢ෧ཞޑݩόӆӸӧਔ-!߾ёӧаԃࡋගӈ !!!!!!ཞѨߎᚐޑጄൎϣϒаᙯǶςᇡӈϐ៉෧ཞཞѨόளᙯǶ

!!!!!!!!!!ߚዴۓऐҔԃज़ϐคၗౢ-!ԃۓයՉ෧ཞෳ၂-!٠൩ёӣԏ !!!!!!ߎᚐեܭय़ሽॶϐϩ-!ᇡӈ෧ཞཞѨǶ

  1. 營運部門

營運部門係企業之組成單位, 從事可能獲得收入並發生費用(包括 與企業內其他組成單位間交易所產生之收入費用 )之經營活動。營運部 門之營運結果定期由企業之營運決策者複核、以制定分配予該部門資源 之決策、並評估該部門之績效、同時具個別分離之財務資訊。

三、會計變動之理由及其影響

    1. 本公司自 100年1月1日起, 首次適用財務會計準則公報第三十四號「金 融商品之會計處理準則」第三次修訂條文。依該修訂條文規定、帳列原 始產生之放款及應收款亦應適用該公報放款及應收款之認列、續後評價 及減損等規定。此項會計原則變動, 使本公司 100年度稅後淨利增加 12,189仟元, 税後每股盈餘增加0.05元。
    1. 本公司自 100年1月1日起, 首次適用財務會計準則公報第四十一號「營 運部門資訊之揭露」。依該號公報規定,企業應揭露有助於財務報表使 用者評估企業所從事經營活動與所處經濟環境之性質及財務影響之資訊 。本公司以内部提供予營運決策者之資訊為基礎、以決定與表達營運部 門。該號公報亦取代財務會計準則公報第二十號「部門別財務資訊之揭 露」。前述會計原則變動對本公司 100年度之財務報表不產生損益之影 響。
  • 四、重要會計科目之說明
1. 現金及約當現金
項
目		 101年12月31日 100年12月31日
庫存現金 \$362 \$495
銀行存款 410, 670 741, 862
當現金
約
三個月內到期之商業本票 49, 920
計
合		 \$411,032 \$792, 277
  1. 公平價值變動列入損益之金融資產一流動
珀 Ħ 101年12月31日 100年12月31日
指定公平價值變動列入損益之金融
資產一遠期外匯合約
  • !!dz!!)2*!ҁϦљ212ԃࡋϷ211ԃࡋவ٣ᇻයѦ༊ӝऊ़ғߎ܄ᑼࠔҬܰϐ !!dz!!!!!!Ҟޑ-!Ьा߯ࣁೕᗉӢ༊ݢ܌ౢғϐ॥ᓀǶҁϦљԖϐᇻය !!dz!!!!dzѦ༊ӝऊӢό಄୍ीྗ߾ϦൔಃΟΜѤဦೕۓϐԖਏᗉᓀచҹ !!!!!!!!!!-!όҔᗉᓀीǶ
  • !!!!!!)3*!ҁϦљܭ212ԃࡋϷ211ԃࡋ-!ϦѳሽॶᡂӈΕཞϐߎᑼၗౢౢ !!!!!!!!!!ғϐృճϩձࣁ!6:8щϡϷ!9-27:щϡǶ
໨!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!ᔈ!ԏ!౻!Ᏽ %82-512 %89-417
!!!!෧;!ഢܢք஦ )414* )414*
!!!!ృ!!!!!!!!ᚐ %82-1:9 %89-114
!!!!5/ᔈԏ஦ීృᚐ
໨!!!!!!!Ҟ		 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!ᔈ!ԏ!஦!ී %912-994 %827-345
!!!!෧;!ഢܢք஦ )9-755* )21-141*
!!!!λ!!!!!!!!ी %8:4-34: %817-315
!!!!ᔈԏ஦ීɡᜢ߯Γ %276-319 %473-929
!!!!λ!!!!!!!!ी %276-319 %473-929
!!!!ӝ!!!!!!!!ी %:69-558 %2-17:-133

!!!!!!!!!!ᆶᜢ߯Γ໔ϐᔈԏී-!ፎୖ᎙ߕຏϖϐᇥܴǶ

!!!!6/ӸϷᎍԋҁ

໨!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!চ!!!!!!!!਑ %3:4-8:8 %456-853
!!!!
!!!!ނ		 ਑!!!! 5-174 8-19:
!!!!ӧ!!!ᇙ!!!ࠔ 87-554 82-6:3
!!!!
ࠔᇙԋ		 ࠔ୘Ϸ 331-467 278-533
!!!!ӝ!!!!!!!!ी %6:5-76: %6:2-956
!!!!෧;!ഢܢӸ೤ຳሽϷքᅉཞѨ )73-479* )69-479*
!!!!ృ!!!!!!!!ᚐ %643-3:2 %644-588

!!!!!!)2*!ᄒԿ212ԃ23Д42ВϷ211ԃ23Д42ВЗ-!Ӹߥᕴᚐϩձࣁ !!!!!!!!!!96-111щϡϷ!218-111щϡǶ

!!!!!!)3*!212ԃϷ211ԃࡋයᇡӈࣁᎍԋҁϐӸ࣬ᜢ)ཞ*ӵΠ;!

໨!!!!!!!Ҟ !!212
ࡋ!!ԃ		 !!211
ࡋ!!ԃ
!!!!!!р୧Ӹ೤ԋҁ %5-382-382 %5-258-685
!!!!!!Ӹ೤ຳሽϷքᅉཞѨ 5-111 23-111
!!!!!!҂ϩ៽
ۓڰᇙ೷຤Ҕ		 42-312 65-431
!!
ځ!!!!
!!!!!!
д		 )2-4:4* )746*
!!!!!!ӝ!!!!!!ी %5-416-18: %5-324-36:

!!!!7/௦ݤϐߏයިၗ

212!!ԃ!23!!Д!!42!!В
׫೏
ၗϦљ		 ߎ
!
!!!!!!
ᚐ		 ި!៾!К!౗!!
!!
ྗࡌ!!
୯ሞԖज़Ϧљ		 %2-154-386 211/11
&
!!!!
מࡌᆒஏ)ި*Ϧљ		 57-441 59/36&
!!!!TVOPO!JOD 216-58: 211/11&
!!!!TVOPO!TBT 233-112 ::/::&
!!!!TVOPO!ਲ਼Ԅ཮ޗ 2-757 211/11&
!!!!ճྍ
מࣽ(ި*Ϧљ		 277-719 96/11&
!!!!TVDDFTTGVM!DFOUVSZ!DP/-!MUE/ 2-143-553 211/11&
!!!!TVOPOXFBMUI!FMFDUSJD!NBDIJOF!JOE/ 5-794 ::/::&
!!!!)I/L/*!MUE/
!!!!り٫
מࣽ(ި*Ϧљ		 22-828 51/11&
!!!!ӝ!!!!!!ी %3-645-292
211!!ԃ!23!!Д!!42!!В
׫೏
ၗϦљ		 ߎ
!
!!!!!!
ᚐ		 ި!៾!К!౗!!
!!
ྗࡌ!!
୯ሞԖज़Ϧљ		 %996-933 211/11
&
!!!!
מࡌᆒஏ)ި*Ϧљ		 6:-586 59/36&
!!!!TVOPO!JOD 31:-9:6 211/11&
!!!!TVOPO!TBT 217-859 ::/::&
!!!!TVOPO!ਲ਼Ԅ཮ޗ 9-868 211/11&
!!!!ճྍ
מࣽ(ި*Ϧљ		 273-364 96/11&
!!!!TVDDFTTGVM!DFOUVSZ!DP/-!MUE/ 2-187-897 211/11&
!!!!TVOPOXFBMUI!FMFDUSJD!NBDIJOF!JOE/ 37-431 ::/::&
!!!!)I/L/*!MUE/
!!!!り٫
מࣽ(ި*Ϧљ		 43-651 51/11&
!!!!ӝ!!!!!!ी %3-679-6:7
  • !!!!!!)2*!ҁϦљᔮၗቩہਡҗಃΟӦमឦᆢ٧ဂ !!!!!!!!!!ࡌྗ୯ሞԖज़Ϧљϐᙯၗ٣ɡՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ-!ຏн !!!!!!!!!!ၗҁᚐࣁऍߎ!3-255ϡ-!ᄒԿ212ԃ23Д42ВЗς༊рऍߎ2-671 !!!!!!!!!!ϡϷഢբሽऍߎ!613ϡ-!Ԗᜢځεഌၗၗૻ-!၁ߕຏΜ !!!!!!!!!!ᇥܴǶ
  • !!!!!!)3*!ҁϦљᔮၗቩہਡҗಃΟӦमឦᆢ٧ဂ !!!!!!!!!!TVDDFTTGVM!DFOUVSZ!DP/-!MUE/ϐᙯၗ٣ɡܲξቶᑫႝηԖज़ !!!!!!!!!!Ϧљ-!ຏнၗҁᚐࣁऍߎ4-411ϡ-!ᄒԿ212ԃ23Д42ВЗς༊р !!!!!!!!!!ऍߎ!4-411ϡ-!Ԗᜢځεഌၗၗૻ-!၁ߕຏΜᇥܴǶ
  • !!!!!!)4*!ҁϦљᔮၗቩہਡҗಃΟӦमឦᆢ٧ဂ !!!!!!!!!!ࡌྗ୯ሞԖज़Ϧљϐᙯၗ٣ɡчੇࡌྗႝηԖज़Ϧљ-!ຏнၗ !!!!!!!!!!ҁᚐࣁऍߎ!2-111ϡ-!ҁϦљܭ212ԃ23Д42ВϷ211ԃ23Д42В !!!!!!!!!!ቩਡቚуჹࡌྗ୯ሞϐၗ-!ߎᚐϩձࣁऍߎ!511ϡϷ! !!!!!!!!!!711ϡ-!ᄒԿ212ԃ23Д42ВЗς༊рऍߎ!2-111ϡ-!Ԗᜢځε !!!!!!!!!!ഌၗၗૻ-!၁ߕຏΜᇥܴǶ
  • !!!!!!)5*!ჹܭり٫מࣽ(ި*Ϧљϐၗ-!җܭ၀ϦљႣी!213ԃࡋᒤమᆉ !!!!!!!!!!-!٩Ⴃीёӣԏϐߎሽॶᇡӈ෧ཞཞѨࣁ2-453щϡ)ӈၗ !!!!!!!!!!ճ෧*ˤ
  • ၗϷިයߏᇡӈϐݤࡪ߄ൔ୍ၗϦљϐӕය໔Ӛ٩*!6!!!!!!) !!!!!!!!!!ၗཞӵΠ;!

!;ࡋԃ212!!!!!!!!!!

໨!!!!!!!!!!!!!!!Ҟ ߏයި៾׫ၗ ׫!ၗ!)ཞ*!੻
!!!!!!!!࿶ҁϦљᛝ᛾཮ीৣᛝ᛾ %3-399-766 %:7-195
!!!!!!!!࿶ځд཮ीৣᛝ᛾! 354-991 56-866
!!!!!!!!խ࿶཮ीৣᛝ᛾! 2-757 )7-5::*
!!!!!!!!ӝ!!!!!!!!!!ी %3-645-292 %246-451
!!!!!!!!!!
211
!;ࡋԃ
໨!!!!!!!!!!!!!Ҟ ߏයި៾׫ၗ ׫!ၗ!)ཞ*!੻
!!!!!!!!࿶ҁϦљᛝ᛾཮ीৣᛝ᛾ %3-295-447 )%35-61:*
!!!!!!!!࿶ځд཮ीৣᛝ᛾! 486-614 6:-132
!!!!!!!!խ࿶཮ीৣᛝ᛾! 9-868 )7-83:*
!!!!!!!!ӝ!!!!!!!!!!ी %3-679-6:7 %38-894
  1. 以成本衡量之金融資產一非流動
咱 101年12月31日 100年12月31日
中山創業投資(股)公司 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{0}}$
合 計 $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$
  • (1) 本公司所持有之上述股票投資, 因無活絡市場公開報價且其公平價 值無法可靠衡量,故以成本衡量。
  • (2) 中山創業投資(股)公司經高雄市政府經濟發展局核准辦理停業, 停 業期間自101年1月1日至102年12月31日止。
  • (3) 截至101年度及100年度已認列減損損失分別為 0仟元及 3,044仟元 , 累計減損損失均為 5,654仟元。
    1. 固定資產淨額

(1) 民國101年12月31日固定資產明細如下:

項
目		 成
本		 舊
累
折
計		 未折減餘額
土
地		 \$307,523 \$ \$307,523
房屋及建築 209, 615 96, 321 113, 294
器設備
機		 253, 458 215, 448 38,010
租賃改良 51, 591 32, 963 18,628
其他設備 187, 347 160, 130 27, 217
合
計		 \$1,009,534 \$504,862 \$504,672

(2) 民國100年12月31日固定資產明細如下:

項 目 成 本 累 舊
折
計		 未折減餘額
土 地 \$307,523 \$ \$307,523
房屋及建築 208, 652 91, 168 117, 484
機器設備 253,099 212, 106 40, 993
租賃改良 51,591 30, 740 20,851
其他設備 187, 848 155, 325 32, 523
預付設備款 1,343 1,343
合 計 \$1,010,056 \$489, 339 \$520, 717
  • !!!!!!)4*!ᄒԿ҇୯!212ԃ23Д42ВЗ٠҂ᒤၗౢख़ሽǶ
  • !!!!!!)5*!ᄒԿ҇୯212ԃࡋϷ211ԃࡋЗӢᖼഢϐၗҁϯճ৲֡ࣁ1щϡǶ
  • !!!!!!)6*!212ԃ23Д42ВϷ211ԃ23Д42Вۓڰၗౢ)хрચၗౢ*ߎߥᚐ !!!!!!!!!!ϩձࣁ!331-861щϡϷ!339-111щϡǶ
  • !!!!!!)7*!ચၛؼׯ߯ܭ:1ԃଆ܍ચ-!ٮҁϦљπ௲ػ૽ግϐ܌ˤ

!!!!:/рચၗౢ

!!!!!!212ԃ23Д42В;

໨!!!!!!!Ҟ ԋ!!!!!!!ҁ ಕ!ी!ש!ᙑ ҂ש෧Ꭹᚐ
!!!β!!!!!!!Ӧ %9:-495 !!%!!!!!!!!.!!!! %9:-495
!
ࡂ܊!!		 ᑐࡌϷ 43-631 29-166 25-576
!!!ӝ!!!!!!!ी %232-:15 %29-166 %214-95:

!!!!!!211ԃ23Д42В;

໨!!!!!!!Ҟ ԋ!!!!!!!ҁ ಕ!ी!ש!ᙑ ҂ש෧Ꭹᚐ
!!!β!!!!!!!Ӧ %9:-495 !!%!!!!!!!!.!!!! %9:-495
!
ࡂ܊!!		 ᑐࡌϷ 43-631 28-667 25-:75
!!!ӝ!!!!!!!ी %232-:15 %28-667 %215-459

!!!21/อයॷී

212!ԃ!23!Д!42!В

ॷ!ී!܄!፦ ߎ
!!!!!!ᚐ		 ճ!!!!!౗
Ҕ!ߞ
ී!ॷ!		 %211-111 &2/31
ӝ!!!!!!!ी %211-111

!!!!!!211ԃ23Д42В;!คǶ

22/!ߏයॷීϷԃϣډයߏයॄ

ສීᐒᄬ ډ!ය!В 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В ᗋ!ී!Б!Ԅ
ѠཥሌՉɡऴ໡ 214/19/28 %71-111 %:3-111 ϩයᓭᗋ
ӂᙦሌՉɡཥᑫ 214/19/12 69-111 :2-711 ϩයᓭᗋ
ᆵ᡼ሌՉɡ߻ᙼ 214/1:/19 69-611 :2-811 ϩයᓭᗋ
ӝ!!!!ी %287-611 %386-411
෧;!΋ԃϣډයߏයॄ໸ ):9-911* ):9-911*
ය!ߏ
ී!ॷ!		 %88-811 %287-611
ය҃ॷීճ౗୔໔ 2/61&.2/63& 2/61&.2/64&

!!!!!!!!ҁϦљᆶѠཥሌՉᛝुສීӝऊೕۓ-!٩ന߈යԃൔ܈ъԃൔϐӝٳ !!!!୍ൔ߄ᔠຎ-!ܭॷීය໔ϣॄК)ॄᕴᚐʏృॶ*όளଯܭ211&-! !!!!ࢬКόளեܭ241&-!ҁϦљ֡಄ӝສීӝऊೕۓǶ

23/!ሀۯສɡᖄឦϦљ໔ճ

໨!!!!!!!!!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!҂ჴ౜ᎍ೤ճ੻ %2:-788 %43-517
!!
ೌמ!!
ߎᡣᆶ		 !!!!!!!!.!!!! 459
!!!!҂ჴ౜ځдԏΕ 2-636 21-658
!!!!ӝ!!!!!!ी %32-313 %54-412

24/!ި!!!!ҁ

໨!!!!!!!!!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!ᚐ!ۓ!ި!ҁ %4-111-111 %4-111-111
!!!!ჴ!ԏ!ި!ҁ 3-61:-3:8 3-68:-3:8
!!!!ςวՉද೯ިިኧ)щި* 361-:41 368-:41
!!!!؂ިय़ᚐ)ϡ* 21 21

!!!!!!!!ҁϦљܭ212ԃ!9Д35Вဠ٣،೯ၸຏᎍᙒި8-111щި-!෧ၗ !!!!ߎᚐࣁ81-111щϡ-!෧ၗ୷ྗВुࣁ212ԃ!9Д35В-!ᄒԿ212ԃ23Д42В !!!!Зςֹԋᡂ׳ฦǶ

!!!25/ၗҁϦᑈ!

!!!!!!!!!!٩Ϧљݤೕۓ-ຬ!ၸ౻य़ߎᚐวՉި౻܌ளϐྈᚐϷڙሦᜄᆶϐ܌ !!!!!!ளϐၗҁϦᑈ-!ନளҔܭᔆံᖝཞѦ-!ܭϦљคಕᑈᖝཞਔ-!ளࡪިܿ !!!!!!চԖިҽϐКٯว๏ཥި܈ߎǶќ٩چҬܰݤϐ࣬ᜢೕۓ-!а໒ !!!!!!ၗҁϦᑈኘкၗҁਔ-!ԃаځӝीኧόຬၸჴԏჴҁᚐԭϩϐΜࣁज़ !!!!!!ǶϦљࣦܭߚᎩϦᑈ༤ံၗҁᖝཞϝԖόىਔ-!όளаၗҁϦᑈံкϐ !!!!!!Ƕ

  • Ꭹϩଛࣦ26/!!!
  • !!!!!!)2*!ҁϦљԃࡋᕴ،ᆉӵԖࣦᎩ-!ᔈӃගᛦิී-!ᔆံа۳ᖝཞ-!ԛග !!!!!!!!!!ԭϩϐΜࣦۓݤࣁᎩϦᑈϷځд٩ೕۓᔈගኘϐձࣦᎩϦᑈࡕ-! !!!!!!!!!!ӆࡪΠӈБԄϩଛ;!
  • !!!!!!!!!!B/πआճόեܭ3&Ƕ
  • !!!!!!!!!!C/ဠ٣ϷᅱჸΓၿമനଯ6&Ƕ
  • !!!!!!!!!!D/ԌନӚᎩᚐࡕҗဠ٣൩၀Ꭹᚐٳӕуीаԃࡋಕी҂ϩ !!!!!!!!!!!!ଛࣦᎩᔕڀϩࢴਢගፎިܿ،ϩଛϐǶ

!!!!!!!!!!ϩଛިճਔ߯ԵໆϦљᔼၮϷၗҁЍрሡ-!ᔕۓӝϐߎϷި !!!!!!!!!!౻ިճམଛКٯ-!ගਢൔፎިܿӕཀ-!ோߎިճวܫаόեܭ !!!!!!!!!!ԃࡋϩଛኧ!31&ࣁज़Ƕ

  • !!!!!!)3*!ࣦۓݤᎩϦᑈନᔆံϦљᖝཞϷࡪިܿচԖިҽϐКٯว๏ཥި܈ !!!!!!!!!!ߎѦ-!όள٬Ҕϐ-!ோว๏ཥި܈ޣߎ-!а၀Ϧᑈຬၸჴԏ !!!!!!!!!!ၗҁᚐԭϩϐΒΜϖϐϩࣁज़Ƕ
  • !!!!!!)4*!٩ᏵҬݤಃ52చೕۓ-!ܭϩࣦࢴᎩਔ-!ନ٩ݤගӈࣦۓݤᎩϦᑈ !!!!!!!!!!Ѧ-!൩ԃࡋวғϐӈިܿ෧ߎᚐ!)ӵߎᑼࠔ҂ჴཞ !!!!!!!!!!ǵಕᑈඤᆉፓኧ*!ԾԃࡋิࣦࡕᎩᆶය҂ϩଛࣦᎩගӈ !!!!!!!!!!࣬ӕኧᚐϐձࣦᎩϦᑈόளϩࢴ-!༓ࡕިܿ෧ኧᚐԖᙯ !!!!!!!!!!ਔ-!ள൩ᙯҽϩࣦࢴᎩǶ
  • !!!!!!)5*!ҁϦљިܿϩձܭ212ԃ6ДϷ211ԃ7Д࠹թϐ!211ԃࡋϷ::ԃࡋ !!!!!!!!!!ࣦᎩϩଛਢϷިިճӵΠ;!
!!໨!!!!!Ҟ!!!!!211!ԃ!ࡋ
!!		 ::!ԃ!ࡋ !!!!!!::!ԃ!ࡋ
!!!!!!
%54-2:6
!!		 %72-165
!!!!!!
!!!!!!
੝!ձ!Ϧ!ᑈ!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!48-683
ӝ!!!!!!!!ी!!!!!%541-1:1!!!!!!!%725-596		 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ࣦᎩϩଛਢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؂ިިճ)ϡ
!!!!!!211!ԃ!ࡋ
ද೯ި౜ߎިճ!!!!497-9:6!!!!!!!!626-96:!!!!!!!!!2/6!)ຏ!!!!!!!!3
  • A.101年 5月25日經股東會決議配發100年度員工紅利及董監事酬勞 分別為10,800仟元及 6,500仟元, 另特別盈餘公積轉回37,572仟 元。股東會決議配發之員工紅利及董監事酬勞與 100年度財務報 告認列並無差異。
  • B. 上述有關員工紅利及董監酬勞相關資訊可自公開資訊觀測站等管 道杳詢。
  • 註: 至除息日止, 因執行庫藏股買回致影響流通在外股份數量, 股 東配息率調整為1.54184438元
  • (5) 本公司於民國102年 3月8日經董事會提議民國 101年度盈餘分派案 及每股股利如下:
1 U I 年 度
項
目		 金 額 每股股利(元)
法定公積 \$21,438
普通股現金股利 150, 558 0.6
合
計		 \$171,996

$\overline{101}$

$\mathbf{r}$

$\overline{a}$

本公司於民國102年 3月8日經董事會提議, 擬配發員工紅利 5,000仟元及董監酬勞 3,000仟元。前述民國101年度之董監酬勞及 員工紅利及盈餘分派議案, 截至民國102年 3月8日止, 尚未經股東 會決議。

(6) 本公司截至101年及100年12月底止, 員工紅利之估列金額分別為 5,000 仟元及10,800仟元, 董監酬勞之估列金額分別為 3,000仟元 及 6.500仟元, 其估列基礎係依過去經驗就員工紅利及董監酬勞可 能發放之金額為最適當之估計,並認列為費用,惟若嗣後股東會決 議實際配發金額與估列數有差異時,則視為會計估計變動。

16. 庫藏股票

$(1)$ 101年度:

單位:仟股

收回原因 項 E 股 數
維護公司信用及股東 期初股數
權益並銷除股份 本期增加 7,000
本期減少 (7,000)
期末股數

(2) 100年度: 無。

  • (3) 證券交易法規定公司對買回已發行在外股份之數量比例, 不得超過公 司已發行總數百分之十,收買股份之總金額,不得逾保留盈餘加計發 行股份溢價及已實現之資本公積之金額。本公司101年5月25日董事會 決議通過購買庫藏股票10,000仟股, 執行期間為101年 5月28日至101 年 7月27日, 執行期間屆滿時共計買回 7,000仟股, 收回股份之總金 額為 151,375仟元。
  • (4) 本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押, 不得享有股利之 分派、表決權…等權利。
    1. 退休金政策
  • (1) 本公司訂有職工退休辦法, 涵蓋所有正式任用員工, 職工退休辦法 規定員工每服務滿 1年, 可獲得兩個基數之退休金。員工退休金之 支付, 係根據服務年資及其退休前 6個月之平均薪資計算。
  • (2) 本公司按給付薪資之2%提撥退休準備金。依財務會計準則公報第18 號「退休金會計處理準則」規定,員工退休金費用應依精算法認列 , 兹依該公報規定, 揭露相關資訊如下: $2.37 \times 10^{-1}$ $\lambda = 15.1$ $\lambda = 15.1$
A. 淨退休金成本組成項目如下:
------------------ -- --
項
目		 度
101
年		 度
100
年
服務成本 \$519 \$535
利息成本 1,720 2,095
退休基金資產預期報酬 (591) (623)
過渡性淨給付義務(淨資產)攤 1,109
銷數
退休金損(益)攤銷 2, 145 866
淨退休金成本 \$3,793 \$3,982

B. 精算假設如下:

項 目 101 年 度 100 年 度
折現率 2.00% 2.25%
未來薪資水準增加率 1.00% $1.00\%$
退休基金資產預期投 2.00% 2.25%
資報酬率
໨!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!!!!!๏бက୍;
!!!!!!
ࡽ!!!!
ள๏бက
୍		 (
%7-119
*		 (
%7-144
*
!!
!!!!!!
ࡽߚ!!
ள๏бက
୍		 (
79-894
*		 (
81-:46
*
!!!!!!!!!!ಕᑈ๏бက୍ )%85-8:2* )%87-:79*
!!!!!!!!!!҂ٰᖒၗቚуϐቹៜኧ )9-663* ):-132*
!!!!!!!!!!Ⴃी๏бက୍ )%94-454* )%96-:9:*
!!!!!!!!ଏҶ୷ߎၗౢϦѳሽॶ 34-:46 3:-641
!!!!!!!!
ගኘ
ݩރ		 (
%6:-519
*		 (
%67-56:
*
!!!!!!!!҂ᇡӈၸ෠܄ృ๏бက୍ !!!!!!!!!!.!!!! !!!!!!!!!!.!!!!
!!!!!!!!҂ᇡӈଏҶߎཞ੻ 45-7:3 45-447
!!!!!!!!
ံ
ӈᔈीଏҶ
໸ॄߎ		 (
37-251
*		 (
36-426
*
!!!!!!!!
ᔈीଏҶ
໸ॄߎ		 (
%61-967
*		 (
%58-549
*
!!!!
ࡽ!!!!
ள๏б		 %7-135 %7-239

!!!!!!!!!!D/ଏҶ୷ߎගኘݩރᆶၩᔈीଏҶߎॄϐፓӵΠ;

!!!!!!!!!!!!212ԃ23Д42ВϷ211ԃ23Д42ВϐᔈीଏҶߎॄϩձࣁ61-967 !!!!!!!!щϡϷ58-549щϡ-!ӈᔈीଏҶߎॄΠǶ

!!!!!!!!!!!!ȨമπଏҶߎచٯȩԾ:5ԃ8Д2ВଆՉ-!ҁཥڋ߯ឦዴۓග !!!!!!!!ኘଏҶᒤݤǶമπளᒧᝩុҔচȨമ୷ྗݤȩԖᜢϐଏҶߎೕ ٩ϐπբԃၗǶٯҔ၀చ੮ߥ٠ࡋڋߎϐଏҶڋҔ၀ཥ܈!-ۓ!!!!!!!! !!!!!!!!ཥڋೕۓ-!ЬДॄᏼϐമπଏҶߎගኘ-!όளեܭമπДπ !!!!!!!!ၗ7&ǶҁϦљ212ԃࡋϷ211ԃࡪࡋമπଏҶߎచٯගኘϐଏҶߎϩձ !!!!!!!!ࣁ26-772щϡϷ27-829щϡǶ

!!!29/ҔΓǵשᙑǵשϷᎍҔ

212
!!!!!		 !ԃ ࡋ!!!!
໨!!!!!!!Ҟ ឦܭᔼ཰ԋҁޣ ឦܭᔼ཰຤Ҕޣ ӝ!!!!!!!ी
!!!!ҔΓ຤Ҕ!
!!!!!!ᖒၗ຤Ҕ %9-442 %448-611 %456-942
!!!!!!മ଼ߥ຤Ҕ! 9:7 36-98: 37-886
!!!!!!ଏҶߎ຤Ҕ! 477 2:-199 2:-565
!!!!!!ځдҔΓ຤Ҕ 663 24-782 25-334
!!!!שᙑ຤Ҕ)ຏ2*! 6-946 32-148 37-983
!!!!៽ᎍ຤Ҕ! 471 23-839 24-199
!!!!ӝ!!!!ी %27-451 %53:-:14 %557-354
100 度
年
項 目 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
用人費用
薪資費用 \$17,584 \$355, 400 \$372,984
勞健保費用 1,688 26, 148 27,836
退休金費用 906 19,794 20,700
其他用人費用 1,223 14,057 15, 280
折舊費用(註2) 5,700 20, 269 25, 969
攤銷費用 498 8, 443 8, 941
合 計 \$27,599 \$444, 111 \$471,710

(註1) 係未包括出租資產折舊 499仟元。

(註2) 係未包括出租資產折舊 447仟元。

19. 什項收入

項
目		 年
度
101		 度
年
100
專利權收入 \$26,552 \$26, 409
出售樣品收入等 18,020 19, 272
已實現處分固定資產利益 7,870 12, 282
已實現處分代購設備利益 1, 152 2, 113
備呆轉收入 17,990
其
他		 24, 203 19,849
計
合		 \$77,797 \$97,915

有關專利權收入之說明,請參閱附註五。

20. 所得稅

(1) 遞延所得稅資產(負債)淨額

A. 流動:

項
目		 101年12月31日 100年12月31日
未實現存貨跌價及呆滯損失 \$10,603 \$9,923
未(已)實現銷貨利益 3, 345 5,509
投資抵減 40, 166 39,803
其
他		 (1, 057) 3, 228
計
小		 \$53,057 \$58,463
減: 備抵評價 (18, 651)
計
合		 \$34,406 \$58,463

;ࢬߚ/C!!!!!!!!

໨!!!!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!!!
٩!!!!
ݤ੻៾
׫ᇡӈ
ၗཞѨ		 %41-494 %3:-44:
!!!!!!
٩!!!!
ݤ੻៾
׫ᇡӈ
੻ၗճ		 (
39-257
*		 (
59-:11
*
!!!!!!!!!!҂ჴ౜ϐଏҶߎ຤Ҕ 5-313 4-872
!!!!!!!!!!҂ჴ౜ځдԏΕ 22 36:
!!!
!!!!!!
ၗ!׫!
෧!ܢ!		 !!!
!!!!!!
!!!!.!		 51-542
!!!!!!
ځ!!!!
!!!!!!
д		 *4( 98:
!!!!!!!!λ!!!!!!!!ी %7-558 %36-87:
!!!!!!!!෧;!ഢܢຑሽ )22-32:* )25-781*
!!!!!!!!ӝ!!!!!!!!ी )%5-883* %22-1::
!!!!!!!!ߏය׫ၗಕᑈඤᆉፓ᏾ቹៜኧ )9-297* )35-163*
!!!!!!!!ృ!!!!!!!!ᚐ )%23-:69* )%23-:64*
!!!!!!)3*!܌ளิ຤Ҕ
໨!!!!!!!!!!Ҟ		 !!212
ࡋ!!ԃ		 !!211
ࡋ!!ԃ
!!!!!!!!྽ය܌ளิ຤Ҕ %3:-:55 %66-586
!!!!!!!!ሀ
܌ۯளิ຤Ҕ		 4:-:39 42-96:
!!!!!!!!а߻ԃ
܌ࡋளิ)ଯ*ե՗		 2-126 8-:95
!!!!!!!!ნѦިճิීόளܢ෧ኧ 28-236 8-898
!!!!!!!!܌ளิ຤Ҕ %99-123 %214-216
!!!!!!)4*!ᔈб܌ளิ
໨!!!!!!!!!!Ҟ 212ԃ23Д42В 211ԃ23Д42В
!!!!!!!!྽ය܌ளิ຤Ҕ
!!!!!!!!҂ϩଛࣦᎩуቻ21&!ิී		 %3:-:55
4-:54		 %66-586
!!!!!!!!!!.!!!!
!!
!!!!!!
ࣴ!;෧
෧ܢว
҂ϩଛ
Ꭹࣦ		 (
*4-:54		 !!!
!!!!!!
!!!!.!
!!!!!!!!!!!!уቻ21&ิී
!!!!!!!!෧;!ኩᛦԌᛦิී )3-976* )3-:11*
!!!!!!!!୯Ѧ܌ளԌܢϐԌᛦิᚐ )34-554* )25-391*
!!!!!!!!а߻ԃࡋᔈб܌ளิᎩᚐ !!!!!!!!!!.!!!! 2-311
!!!!!!!!ය҃ᔈб)ଏ*܌ளิ %4-747 %4:-5:6

!!!!!!)5*!ཞ܌߄ӈิృճ٩ೕۓิᔈीϐ܌ளิᆶ٩ิݤೕۓीᆉϐ !!!!!!!!!!ፐิ܌ளځය܌ளิҔ-!ځৡ౦ᇥܴӵΠ;

໨!!!!!!!!!!Ҟ !!212
ࡋ!!ԃ		 !!211
ࡋ!!ԃ
!!!!
߻ิ!!
ృճᔈी
ิள܌		 %62-518 %:1-:71
!!!!!!҂ჴ౜׫ၗճ੻ )34-119* )5-834*
!!!!!!௦៾੻ݤϐ౜ߎިճ 43-9:8 31-694
!!
ځ!!!!
!!!!!!!!!!
д		 (
21-162
*		 (
23-283
*
!!
ࣴ!!!!
෧ܢว
ิள܌		 (
32-412
*		 (
4:-284
*
!!!!!!྽ය܌ளิ຤Ҕ %3:-:55 %66-586

!!!!!!)6*!ᄒԿ҇୯!212ԃ23Д42ВЗ-!ҁϦљ܌ளิ่ᆉҙൔςਡۓԿ::ԃ Ƕࡋ!!!!!!!!!!

!!!!!!)7*!ᄒԿ҇୯!212ԃ23Д42ВЗ-!ҁϦљ܌ளิܢ෧ϐܴಒӵΠ;

ܢ
!
!໨!෧
Ҟ		 ёܢ෧Ꭹᚐ ۘ҂ܢ෧Ꭹᚐ ന
ܢࡕ෧ԃज़
ว!ࣴ
෧!ܢ!		 76-521 51-277 213

;ૻᜢၗ࣬ӝิٿ!*8(!!!!!!

໨!!!!!!!!!!!!!!Ҟ 212!!ԃ!!ۭ 211!!ԃ!!ۭ
!!!!!!!!ިܿёԌܢิᚐ஦ЊᎩᚐ %:-562 %228
!!!!!!!!97ԃࡋа߻҂ϩଛࣦᎩ !!!!!!!!!!.!!!! !!!!!!!!!!.!!!!
!!!!!!!!98ԃࡋаࡕ҂ϩଛࣦᎩ 296-38: 543-9:8
໨!!!!!!!!!!!!!!Ҟ !!212
ࡋ!!ԃ		 !!211
ࡋ!!ԃ
!!!!!!!!ࣦᎩϩଛϐิᚐԌܢК౗ 6/21& 21/64&
)Ⴃ!!ी* )ჴ!!ሞ*

!!!!!!!!!!!!җܭҁϦљளϩଛϒިܿϐёԌܢิᚐ-!ᔈаިճϩଛВϐިܿ !!!!!!!!ёԌܢิᚐЊϐᎩᚐࣁीᆉ୷ᘵǶӢԜ!212ԃࡋႣीࣦᎩϩଛϐิ !!!!!!!!ᚐԌܢКёૈӢҁϦљ٩܌ளิݤೕۓႣीёૈౢғϐӚёԌ !!!!!!!!ܢิᚐᆶჴሞόӕԶፓǶ

!!!32/୷ҁިࣦᎩ

໨!!!!!!!!!!!!!Ҟ !!212 ࡋ!!ԃ !!211 ࡋ!!ԃ
!!ิ߻ృճ!)B* %413-4:5 %646-168
!!ҁයృճ!)C* 325-493 542-:63
!!ҁයࢬ೯ӧѦу៾ѳ֡ިኧ)щި!)D! 365-111 368-:41
!!ิ߻؂ިࣦᎩ!!)B0)D %2/2: %3/18
!!ิࡕ؂ިࣦᎩ!!)C0)D %1/95 %2/78

!!!!!!!!ҁයࢬӧѦуѳ֡ިኧ-!߯а෧ନᙒިࢬӧѦуѳ֡ިኧ ϐᎩᚐीᆉǶࡕ!!!!

ϖǵᜢ߯ΓҬܰ

!!!!)*ᜢ߯ΓϐӜᆀϷᜢ߯

ᜢ!߯!Γ!Ӝ!ᆀ ᆶ!ҁ!Ϧ!љ!ϐ!ᜢ!߯
!!!!!!!ࡌྗ୯ሞԖज़Ϧљ ҁϦљϐηϦљ
!!!!!!!
מࡌᆒஏ)ި*Ϧљ		 ௦៾੻ݤຑሽϐ೏׫ၗϦљ
!!!!!!!TVOPO!TBT ҁϦљϐηϦљ
!!!!!!!TVOPO!ਲ਼Ԅ཮ޗ ҁϦљϐηϦљ
!!!!!!!TVOPO!JOD ҁϦљϐηϦљ
!!!!!!!ቶܹ׫ၗ໒ว)ި*Ϧљ ၀Ϧљဠ٣
ࣁߏҁϦљဠ٣ߏϐଛଽ
!!!!!!!ᓬྍ׫ၗ)ި*Ϧљ ၀Ϧљဠ٣
ࣁߏҁϦљဠ٣ߏΒᒃ฻ᒃឦ
!!!!!!!ճྍ
מࣽ(ި*Ϧљ		 ҁϦљϐηϦљ
!!!!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ ҁϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!TVOPOXFBMUI!FMFDUSJD!NBDIJOF ҁϦљϐηϦљ
!!!!!!!JOE/)I/L/*!MUE/
!!!!!!!ࡌႳᆒஏ)ި*Ϧљ ௦៾੻ݤຑሽϐ೏׫ၗϦљϐηϦљ
!!!!!!!CSPBE!CBOE!DP/-!MUE/ ௦៾੻ݤຑሽϐ೏׫ၗϦљϐηϦљ
!!!!!!!Օξѱࠄੇ
מࡌᆒஏϖߎԖज़Ϧљ		 ௦៾੻ݤຑሽϐ೏׫ၗϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!BDF!VOJWFSTF!FOUFSQSJTFT!MUE/ ௦៾੻ݤຑሽϐ೏׫ၗϦљϐηϦљ
!!!!!!!ՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ ҁϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!чੇࡌྗႝηԖज़Ϧљ ҁϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!HSFBU!TNU!FMFDUSPOJDT!DP/-!MUE/ ҁϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!ܲξቶमႝηԖज़Ϧљ ҁϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!MJZVBO!JOWFTUNFOUT!DP/-!MUE/ ҁϦљϐ৊Ϧљ
ᜢ!߯!Γ!Ӝ!ᆀ ᆶ!ҁ!Ϧ!љ!ϐ!ᜢ!߯
!!!!!!!ՕξѱճपႝηԖज़Ϧљ ҁϦљϐ৊Ϧљ
!!!!!!!଄იݤΓଯ໢ѱدҥဃస௴ϘύЈ ᆶҁϦљဠ٣
࣬ߏӕ
!!!!!!!り٫
מࣽ(ި*Ϧљ		 ௦៾੻ݤຑሽϐ೏׫ၗϦљ

!!!!)Β*ᆶᜢ߯Γ໔ϐख़εҬܰ٣!!

!!!!!!!!2/ૼѦуπ

212
ԃ!!!!		 ࡋ!!!!
ᜢ߯ΓӜᆀ ߎ
!		 !!!!!!
ᚐ		 ՞ૼѦуπృᚐ&
!!!!!!!!!!ՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ %:23-339 79/76&
!!!!!!!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ 314-37: 26/41&
!!!!!!!!!!ճྍ
מࣽ(ި*Ϧљ		 :5-213 8/19&
211
ԃ!!!!		 ࡋ!!!!
ᜢ߯ΓӜᆀ ߎ
!		 !!!!!!
ᚐ		 ՞ૼѦуπృᚐ&
!!!!!!!!!!ՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ %:65-81: 87/85&
!!!!!!!!!!ճྍ
מࣽ(ި*Ϧљ		 242-983 21/71&
!!!!!!!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ 81-:76 6/81&

!!!!!!!!!!!!!!໒ҬܰᆶځджуπቷीሽБԄ࣬-!бීය໔ࣁ!3.4ঁ !!!!!!!!!!ДǶோᚈБӕཀளගбී-!٠ीԏග๏бීϐճ৲Ƕ

!!!!!!!!3/!!!!

212
ԃ!!!!		 ࡋ!!!!
ᜢ߯ΓӜᆀ ߎ
!		 !!!!!!
ᚐ		 ՞຾೤ృᚐ&
!!!!!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ %526-297 25/15&
!!!!!!!!чੇࡌྗႝηԖज़Ϧљ 447-778 22/49&
!!!!!!!!
מࡌᆒஏ)ި*Ϧљ		 255-342 5/99&
!!!!
ځ!!!!
!!!!!!!!!!
д		 3-4:1 &1/19
211
ԃ!!!!		 ࡋ!!!!
ᜢ߯ΓӜᆀ ߎ
!		 !!!!!!
ᚐ		 ՞຾೤ృᚐ&
!!!!!!!!
מࡌᆒஏ)ި*Ϧљ		 %2:1-714 7/76&
!!!!!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ 212-987 4/66&
!!!!!!!!чੇࡌྗႝηԖज़Ϧљ :-3:3 1/43&
!!!!
ځ!!!!
!!!!!!!!!!
д		 2-335 &1/15
  • (1) 上開交易除北海建準公司進貨單價, 因係屬承接建準公司轉單 之交易、故係以建準公司之接單價格做為計價基礎、其餘關係 人與一般廠商價格相當, 付款期間一般廠商平均為 2-4個月, 關係人則為 2-3個月。另經雙方同意得提前付款, 並加計提前 給付貨款之利息。
  • (2) 與昆山廣興電子有限公司之交易, 係已依(87)基祕字第 076號 函與海外子公司間買賣原料、半成品或委由關係企業加工交易 之規定銷除進貨。

3. 銷 貨

年
101		 度
額
金		 佔銷貨淨額%
\$377,991 7.41%
338,060 6.63%
98, 153 1.92%
54,743 1.07%
38, 811 0.76%

100 年

庶

$\sim$
關
係人名
稱		 額
金		 佔銷貨淨額%
昆山廣興電子有限公司 \$424,300 7.87%
SUNON INC 371,648 6.89%
SUNON SAS 280, 765 5.21%
佛山市建準電子有限公司 170,899 3.17%
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE 112,875 2.09%
$IND. (H. K.)$ LTD.
其
他		 18,502 0.34%
  • (1) 本公司售予關係人銷貨收入之交易價格, 係依公司訂定之各區 域銷售價格表為之、與一般客戶之交易價格依據相同、收款期 間為 3-4個月, 惟經雙方同意得延後收款, 另自 100年11月份 起對昆山廣興公司之收款期限修改為 4-5個月。

  • (2) 與昆山廣興電子有限公司之交易, 係已依(87)基祕字第 076號 函與海外子公司間買賣原料、半成品或委由關係企業加工交易 之規定銷除銷貨收入。

  • 財產交易

(1) 本公司出售設備予關係人明細如下:

101 年 度
關係人名稱 摘 要 售 價 出售(損)益
他 \$4
100 年 度
關係人名稱 摘 要 售 價 出售(損)益
他 \$576 42
模具設備
機器及其他設備等

參酌資產狀況及參考市場行情,並經雙方協議決定交易價格。

(2) 本公司向關係人購買設備明細如下:

101年度
關係人名稱 倨 Œ
其 模 具設備

100年度:

關係人名稱 1 ち
機器及模具設備等 \$1,313

上開交易價格, 係參酌資產狀況及參考市場行情, 並經雙 方協議決定交易價格, 截至101年12月31及100年12月31日止已 全額付清。

  1. 應收(付)款項及其他
101 年 12 月 31 日
關係人名稱 額
金		 佔本科目百分比
應收帳款
SUNON INC \$73,600 7.61%
SUNON SAS 65, 129 6.73%
北海建準電子有限公司 23,801 2.46%
其
他		 2,678 0.28%
合
計		 \$165, 208
ځ!!
дᔈԏ
ී
!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ)ຏ2* %22-93: 69/94&
!!!!TVOPO!TBT 2-844 9/73&
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 637 &3/73
!!!!ӝ!!!!!!!ी %25-199
Ӹр!!
ߎ᛾ߥ
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 %587 &38/78
!!ᔈ!б!஦!ී
!!!!ՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ %257-89: 24/32&
!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ 223-413 21/22&
!!!!чੇࡌྗႝηԖज़Ϧљ 8:-642 8/27&
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 4:-943 &4/6:
!!!!ӝ!!!!!!!ी %489-565
!!ᔈ!б!຤!Ҕ
!!!!TVOPO!TBT %23-616 9/48&
!!!!TVOPO!JOD 4-397 3/31&
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 763 &1/55
!!!!ӝ!!!!!!!ी %27-554
ӸΕ!!
ߎ᛾ߥ
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 %71 &2/96

!!!!!!!!!!!ຏ2;!߯ᔈԏמೌճߎԏΕǶ

ߎ!!!!!!!ᚐ ՞ҁࣽҞԭϩК !!ᔈ!ԏ!!ී !!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ %333-675 31/74& !!!!TVOPO!JOD 76-42: 7/16& !!!!TVOPO!TBT 44-149 4/17& !!!!ՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ 34-8:4 3/31& &2/79 29-215 д!!!!!!!ځ!!!! !!!!ӝ!!!!!!!ी %473-929 ᜢ!߯!Γ!Ӝ!ᆀ 211!ԃ!23!Д!42!В

ځ!!
дᔈԏ
ී
!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ)ຏ3* %23-525 73/:8&
!!!!TVOPO!JOD 2-772 9/54&
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 875 &4/99
!!!!ӝ!!!!!!!ी %25-94:
Ӹр!!
ߎ᛾ߥ
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 %587 &44/:4
!!ᔈ!б!஦!ී
!!!!ՕξѱࡌྗႝηԖज़Ϧљ %276-2:8 24/85&
!!!!ܲξቶᑫႝηԖज़Ϧљ 55-625 4/81&
!!!!ճྍ
מࣽ(ި*Ϧљ		 46-793 3/:8&
!!!!
מࡌᆒஏ)ި*Ϧљ		 31-627 2/82&
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 :-3:1 &1/88
!!!!ӝ!!!!!!!ी %386-2::
!!ᔈ!б!຤!Ҕ
!!!!TVOPO!TBT %21-:37 6/5:&
!!!!TVOPO!JOD 6-13: 3/63&
!!!!TVOPOXFBMUI!FMFDUSJD!NBDIJOF!JOE/ 3-963 2/54&
!!!!)I/L/*!MUE/
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 466 &1/29
!!!!ӝ!!!!!!!ी %2:-273
ӸΕ!!
ߎ᛾ߥ
ځ!!!!
!!!!!!!
д		 %71 &3/25

!!!!!!!!!!!ຏ3;!хᔈԏࠔϷמೌճߎԏΕǶ

!!!!!!!!7/ચၛࠨऊ

!!!!!!!!!!)2*!ચߎЍр
ᜢ߯ΓӜᆀ ܍ચ኱ ނޑ 212 !!ԃ!!ࡋ 211 !!ԃ!!ࡋ
ځ !!!!!!!!
д		 !!ࡌ ނ!!!! %3-7:8 %3-844

!!!!!!!!!!!!!!ӈચߎሽ߯ୖԵѱՉ-!٩ӝऊऊۓ-!٠ࡪДЍбચߎ !!!!!!!!!!ሽීǶ

(2) 租金收入

關係人名稱 丞 <租標的物 度 ' OC 度
其
他		 物 ±∠⊍

上開租賃價格係參考市場行情、依合約約定、並按月收取租金 價款。

  1. 其 他

(1) 截至101年12月31日及100年12月31日止, 本公司與下列子公司 支付銷售商品佣金支出彙總如下:

支付對象 101
年
度		 100
年
度		 支付原則
SUNON SAS \$68,584 \$74,931 依銷售額之7%為限
SUNON INC 21, 737 28, 987 依銷售額之5-6%為限
SUNONWEALTH 9,734 25, 918 依銷售額之5%為限
ELECTRIC MACHINE
$IND.$ (H.K.) LTD.
其
他		 362 390 依銷售額之7%為限

上述子公司分別負責所屬區域拓展本公司之產品、於取得 廠商訂單後向本公司下單、由本公司出貨予各國外廠商、故本 公司支付佣金支出予子公司。佣金支出支付原則係參考市場行 情及各銷售地區之差異性訂定,於符合佣金合約之佣金比率範 圍內支付佣金, 倘若銷售毛利太低, 或需另行支付第三人佣金 時、則佣金比率另行協議訂定之、付款期間為月結60天。

(2) 本公司於91年度與昆山廣興電子有限公司訂定商標、專利授權 合約, 期間為92年至 101年共10年, 商標授權部分, 每年依照 銷售淨額之1.5%計收技術權利金;專利授權部分,其技術讓與 金為美元10萬元整(新台幣 3,480仟元), 帳列遞延貸項按10年 攤銷,另每年依照銷售成品及半成品銷貨淨額之3%計收技術權 利金, 惟98年 4月 1日起雙方修改合約, 收取之技術權利金每 月以美元75仟元為上限;另98年 5月 1日起雙方再次修改合約 ,若銷售產品為瑕疵品或滯銷品且其售價明顯低於正常售價時 ,其銷售淨額(銷售金額減去銷貨退回及折讓,亦不含銷售稅 金)之3%提成可免於計提。截至101年12月31日及100年12月31 日止, 已累積攤提專利權分別為 3,480仟元及 3,132仟元, 另 收取專利權等技術權利分別為26,552仟元及26,409仟元。

(3) 費用
關係人名稱 101 年
一 度		 100 年度 帳列會計科目
利源科技(股)公司 $(\$2,629)$ $(\$2, 597)$ 加工費及水電費
(列費用減項)
其 他 1,884 1,726 樣品費及廣告費等

(4) 收入

年
度
101		 100
度
年		 帳列會計科目
SUNON SAS \$9,669 \$2,603 其他收入
SUNON INC 2,764 2,654 其他收入
建技精密(股)公司 1,588 1,737 利息收入
SUNONWEALTH 1,055 3,657 其他收入
ELECTRIC MACHINE
$IND. (H. K.)$ LTD.
其
他		 419 1,047 其他收入
  • (5) 代購設備及(捐)益
  • (A) 本公司代昆山廣興電子有限公司及佛山市建準電子有限公 司購買設備以供生產使用、其計價原則係依購入之成本及 費用後再予加成計收, 收款條件則為交貨或驗收後 4個月 內收款, 惟經雙方同意得延後收款。
  • (B) 101年度及100年度代購設備利益分別為 0仟元及24仟元。
  • (6) 背書保證
  • (A) 截至101年12月31日及100年12月31日底止, 本公司提供 522,720 仟元及 514,675仟元作為昆山廣興電子有限公司 向銀行借款之擔保額度, 其中已動支金額各為 232,320仟 元及 295,181仟元。

  • (B) 截至101年12月31日及100年12月31日底止, 本公司提供 174,240 仟元及 181,650仟元作為佛山市建準電子有限公 司向銀行借款之擔保額度, 其中已動支金額均為 0仟元。

  • 董事、監察人及管理階層薪酬資訊

項 目 度
年
101		 度
年
100
薪 奬 \$24, 244 \$23,475
紅 利 4,335 6,594
業務執行費 1,080 740
合 計 \$29,659 \$30,809

上述薪酬詳細資訊可參閱股東會年報內容。

六、抵質押之資產

下列資產已提供為法院假處分之擔保品:

項 目 101年12月31日 100年12月31日
受限制資產一定存 \$28, 100
合 計 \$28, 100

七、重大承諾事項及或有事項

  1. 截至民國101年12月31日及100年12月31日止, 本公司已開發未使用之信 用狀如下:

單位:仟元

項 Ħ 101年12月31日 100年12月31日
信用狀金額 US\$ 647 US\$ 860
NTD. 1,372 NTD $\overline{\phantom{a}}$
  1. 截至民國101年12月31日及100年12月31日止, 本公司因購買材料而經由 銀行承兌匯票如下:
幣
別		 101年12月31日 100年12月31日
USD \$963 \$539
NTD. 6, 419 15,811
  1. 對他人背書保證, 請參閱附註十一之說明。

!!!!5/ນਢᇥܴ

!!!!!!!!!!ҁϦљӢѠၲႝηπ)ި*Ϧљᚶᅪ٬Ҕځӛඵችౢֽҙፎς !!!!!!0!܈҂ਡϐΟҹճ-!Զᎁډ၀ϦљගрଷೀϩϷ61-111щϡϐ҇٣ !!!!!!፝ᓭນǶோҁϦљҭӛݤଣଞჹ၀Ϧљගрᄖᎍଷೀϩ-!٠ගۓٮӸ !!!!!!39-211щϡբࣁᖂፎᄖᎍଷೀϩϐᏼߥ-!চӈڙज़ڋၗౢࣽҞǶځύ !!!!!!ΒҹճѠၲႝηπ)ި*Ϧљᄖӣଆນ<!ഭќճݾ !!!!!!ϝӧՉນύ-!Ѡၲႝηπ)ި*Ϧљ٠ς෧ᕭፎ፝ᓭߎᚐࣁཥѠ !!!!!!ჾ33-134щϡǶਢଯӦБݤଣղ،ѠၲႝϦљ௳ນ-!ҁϦљό፝ !!!!!!ᓭ-!ЪඵችౢݤଣςርӣѠၲႝηπ)ި*ϦљΒቩນǶӢҞ၀ !!!!!!ճՉນำׇۘ҂ղ،ዴۓ-!ঃऩղ،ճόӸӧջค፝ᓭୢ !!!!!!ᚒ-!ҁ҇٣፝ᓭນҞҗඵችౢݤଣڙύ-!җܭ၀ճੋϷཱུ Ԗज़ǶࣁཱུൎҢቹៜጄ߄ৣࡓ!-ࠔౢҽϿ!!!!!!

!!!!!!!!!!၀ਢ212ԃ!3Д6ВນΟቩයज़ᄒЗ-!Ѡၲႝηπ)ި*Ϧ !!!!!!љ҂ගນ-!ҁϦљയນዴۓǶ

Ζǵख़εϐؠ্ཞѨ;!คǶ

ΐǵख़εϐයࡕ٣!;คǶ

Μǵځ!!!!д

!!!!2/ҁϦљڀख़εቹៜϐѦჾߎᑼၗౢϷॄၗૻӵΠ; ൂՏ;щϡ

212!ԃ!23!Д!42!В
໨!!!!!!Ҟ Ѧჾ ༊౗ ཥѠჾ
ߎ
ౢᑼၗ
ჾ೤
Ҟ໨܄
!!VTE 46-51: 3:/1511 2-139-381
!!KQZ 22-493 1/4475 4-93:
!!IL 4:4 4/8581 2-585
!!FVS 3-754 49/5:11 212-837
!!DBE 3 3:/3211 68
!!SNC 271 5/7313 84:
໨!!!!!!Ҟ Ѧჾ ༊౗ ཥѠჾ
௦៾੻ݤϐߏය׫ၗ
!!VTE 4:-295 3:/1511 2-248-:32
!!KQZ 5-9:3 1/4475 2-757
!!IL 2-35: 4/8581 5-794
!!FVS 4-27: 49/5:11 233-112
!!SNC 336-918 5/7313 2-154-386
ߎ
໸ॄᑼ
ჾ೤
Ҟ໨܄
!!VTE 43-262 3:/1511 :44-791
!!KQZ 664 1/4475 297
!!IL 2 4/8581 2
!!FVS 452 49/5:11 24-226
211!ԃ!23!Д!42!В
໨!!!!!!Ҟ Ѧჾ ༊౗ ཥѠჾ
ߎ
ౢᑼၗ
ჾ೤
Ҟ໨܄
!!VTE 49-9:8 41/3861 2-28:-954
!!KQZ 41-6:6 1/4:17 22-48:
!!IL 554 4/9:81 2-848
!!FVS 6-26: 4:/2911 316-14:
௦៾੻ݤϐߏය׫ၗ
!!VTE 53-619 41/3861 2-397-792
!!KQZ 33-52: 1/4:17 9-868
!!IL 7-865 4/9:81 37-431
!!FVS 3-835 4:/2911 217-859
!!SNC 295-413 5/915: 996-933
ߎ
໸ॄᑼ
ჾ೤
Ҟ໨܄
!!VTE 42-7:8 41/386 :6:-739
!!KQZ 583 1/4:17 296
!!FVS 3:: 4:/2911 22-833
!!SNC 6 5/915: 35

212!ԃ!23!Д!42!В

៛٣ϐඟࠔᑼߎ3/!!!!

!!!!!!)2*!Ϧѳሽॶϐၗૻ;!

़ߚ
ߎ܄ғ
ࠔ୘ᑼ		 ஦!य़!ሽ!ॶ Ϧ!ѳ!ሽ!ॶ
ၗ!!!!!!ౢ
!!!
౜!!!!
Ϸऊߎ
ߎ౜྽		 %522-143 %522-143
!!!!!!!ᔈ!!ԏ!!ී!!໨! 2-159-377 2-159-377
!!!!!!!
Ӹ
ߥ!р!
ߎ!᛾!		 2-831 2-831
ॄ!!!!!!໸
!!!!!!!อ!!ය!!ॷ!!ී 211-111 211-111
!!!!!!!ᔈ!!б!!ී!!໨ 2-229-296 2-229-296
!!!!!!!΋ԃϣډයߏයॄ໸ :9-911 :9-911
!!!
ߏ!!!!
!!ය!!
ී!!ॷ		 88-811 88-811
!!!!!!!
Ӹ
ߥ!Ε!
ߎ!᛾!		 4-363 4-363
211!ԃ!23!Д!42!В
़ߚ
ߎ܄ғ
ࠔ୘ᑼ		 ஦!य़!ሽ!ॶ Ϧ!ѳ!ሽ!ॶ
ၗ!!!!!!ౢ
!!!
౜!!!!
Ϸऊߎ
ߎ౜྽		 %8:3-388 %8:3-388
!!!!!!!ᔈ!!ԏ!!ී!!໨ 2-277-851 2-277-851
!!!
ڙ!!!!
ڋ!ज़!
ౢ!ၗ!		 39-211 39-211
!!!!!!!
Ӹ
ߥ!р!
ߎ!᛾!		 2-514 2-514
ॄ!!!!!!໸
!!!!!!!ᔈ!!б!!ී!!໨ 2-319-394 2-319-394
!!!!!!!΋ԃϣډයߏයॄ໸ :9-911 :9-911
!!!
ߏ!!!!
!!ය!!
ී!!ॷ		 287-611 287-611

212!ԃ!23!Д!42!В

!!!!!!!!B/ҁϦљीߎᑼࠔϦѳሽॶ܌٬ҔϐБݤϷଷӵΠ;

!!!!!!!!!!)B*!อයߎᑼࠔаځӧၗౢॄ߄ϐय़ሽॶीځϦѳሽॶ !!!!!!!!!!!!!!-!ӢࣁԜᜪډࠔයВ߈ࣗ-!ځय़ሽॶᔈឦीϦѳሽॶϐ !!!!!!!!!!!!!!ӝ୷ᘵǶԜБݤᔈҔܭߎϷऊߎǵᔈԏ౻ᏵϷීǵ !!!!!!!!!!!!!!ڙज़ڋၗౢǵᔈб౻ᏵϷීǵอයॷීϷԃϣډයߏයॄ !!!!!!!!!!!!!!Ƕ

(B) 公平價值變動列入損益之金融商品:

如有活絡市場公開報價時, 則以此市場價格為公平價值; 若無市場價格可供參考時, 則採用評價方法估計。本公司採用 評價方法所使用之估計及假設, 與市場參與者於金融商品訂價 時用以作為估計及假設之資訊一致、該資訊為本公司可取得者

(C) 以成本衡量之金融資產一非流動:

係投資於未上市(櫃)公司, 因其未於公開市場交易, 致實 務上無法估計公平價值。

(D) 其他非流動金融商品:

係為存出(入)保證金均係以現金存出或存入並無確定之收 回或支付期間、以帳面金額為公平價值。

(E) 長期借款:

係以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以 本公司所能獲得類似條件之長期借款利率為準。本公司之長期 借款均為浮動利率、其帳面價值即為公平價值。

  • B. 本公司金融資產及金融自債之公平價值, 除公平價值變動列入損益 之金融資產, 以活絡市場之公開報價直接決定外, 其餘均以評價方 法估計。
  • C. 本公司於101年及100年度因以評價方法估計之公平價值變動而認列 為當期(損)益之金額均為 0仟元。
  • D. 本公司於101年及100年度具利率變動之公平價值風險之金融資產分 別為 9.800仟元及 261.855仟元: 金融自債均為 0仟元: 具利率變 動之現金流量風險之金融資產分別為 400,639仟元及 557,912仟 元, 金融負債分別為 276,500仟元及 275,300仟元。
  • E. 本公司於101年及100年度非以公平價值衡量且公平價值變動列損益 之金融資產或金融負債, 其利息收入總額分別為10,633仟元及 11.314仟元. 利息費用總額分別為 3.619仟元及 2.806仟元。
  • (2) 財務風險資訊
  • A. 市場風险:

本公司從事屬避險性質之遠期外匯買賣合約、已避險部位其匯 率變動產生之損益及現金流量大致會與被避險項目相抵銷,未避險 之部位則存在市場價格風險。

B. 信用風險:

金融資產受到本公司之交易對方或他方未履行合約之 潛在影響 , 其影響包括本公司所從事金融商品之信用風險集中程度、組成要 素、合約金額及其他應收款。本公司所持有之各種金融商品、其最 大信用風險與帳面僧值相同。

C. 流動性風險

本公司之營運資金足以支應,故未有因無法籌措資金以履行合 約義務之流動性風險。

D. 利率變動之現金流量風險

本公司之借款、均屬浮動利率、因此市場利率變動將使長期借 款之有效利率隨之變動, 市場利率增加1%, 將增加本公司現金流出 2.765仟元。

  1. 科目重分類

為配合民國 101年度財務報表之表達, 對民國100年度財務報表部份 會計科目、予以科目重分類。

十一、附註揭露事項

    1. 重大交易事項相關資訊
  • (1) 資金貸與他人:無。
  • (2) 為他人背書保證: 附表一。
  • (3) 期末持有有價證券情形: 附表二。
  • (4) 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額 百分之二十以上: 附表三。
  • (5) 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上: 無。
  • (6) 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上: 無。
  • (7) 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十 以上:附表四。
  • (8) 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上: 附 表五。
  • (9) 從事衍生性商品交易: 無。
    1. 轉投資事業相關資訊: 附表六。
    1. 大陸投資資訊: 附表七。

建準電機工業股份有限公司
為他人背書保證明細表
民國 101 年 12 月 31 日

背書保證最
高限額		 $1,762,799$ ff 元(不超過本 公司當期淨 值 50%) 1,762,7994 元(不超過本 公司當期淨 50%
直
單位: 外幣仟元; 新台幣仟元 累計背書保證金額 佔最近期財務報表
淨值之比率		 14.83% $4.\,94\%$
以財產擔保之
背書保證金額		 蕪 樵
期末背書保
鎮
熊
盜		 NT522, 720 (US18, 000) NT174, 240 (US6, 000)
背書保證餘額
本期最高		 NT522, 720 (US18, 000) NT174, 240 (US6, 000)
١
封單		 背書保證限額
、公業		 仟元(不超 值之 20%,
之孫公過本公司淨		 聯屬公司
$\sqrt{2}$
惟海外單		 則以不超過淨值 30%為 限) 建準電機 佛山市建準電 本公司 1, 057, 679 仟元(不超 值之 20%,
之孫公過本公司淨		 陈屬公司
$\vert$
惟海外單		 則以不超過淨值 30%為 图
關係 司 司
被背書保證對象 公司名稱 建準電機昆山廣興電子本公司1,057,679 工業(股) 子有限公司
背書保證 者公司
名稱		 工業(股)有限公司 司
$\rightsquigarrow$		 司
$\rightsquigarrow$
編號 $\subset$ Ć

附表一

附表二

建準電機工業股份有限公司
期末持有有價證券
民國 101年12月31日

午
幣
√¤
烂
え
仟
幣
☆
선
單
備註
新台幣仟元 未 債
市		 $100.00\%$ 1, 071, 350 330
46,		 105, 479 122,001 1,646 171,932 $100.00\%$ 1, 041, 510 4,683 059
$\frac{3}{1}$		 577,990
2,
外幣仟元; 持股比例 48.25% $100.00\%$ 99.99% $100.00\%$ 85.00% 99.99% 40.00% 95%
ကဲ		 95%
ကဲ
單位: 帳面金額 1, 043, 275 330
46,		 105, 479 122,001 1,646 166,608 1, 032, 442 4,683 11,717 534, 187
2,
期 (仟股
股數		 30,620 6,754 150 DG 9,023 33,000 800 4,000 356 356
帳列科目 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 資
採權益法之長期股權投		 資
益法之長期股權投
採權		 資
採權益法之長期股權投		 資
採權益法之長期股權投		 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 產
以成本衡量之金融資
與有價證券發行人之關係 叵
本公司之子公		 採權益法評價之被投資公司 冚
本公司之子公		 冚
本公司之子公		 叵
本公司之子公		 叵
本公司之子公		 司
本公司之子公		 同 賈之被投資公司
採權益法評		 祌
∜¤		 採成本法認列之被投資公司 祌
≮¤
有價證券種類及名稱 建準電機 股權一建準國際有限公司 工業(股) 股票-建技精密(股)公司 股權 -SUNON INC 股權 -SUNON SAS 股權 -SUNON 株式會社 股票一利源科技(股)公司 股權 - SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD. 股權 – SUNONWEALTH ELECTRIC 本公司之子公 MACHINE IND. (H. K.)LTD. 股權一燿佳科技(股)公司 中山創業投資(股)公司
股票
持有之
司
$\rightsquigarrow$		 公司
ٯ
К
ި
࡭		 ѱ!!!! ሽ!
211/11&		 211/11& 211/11& 211/11& 211/11& VTE!46-975!!
FVS!421!!
95-474!!
VTE!3-424!!
VTE!3-:1:!!
78-395!!
211/11&		 211/11& SNC282-84:! 211/11& SNC!6:-881! ຏ!
ഢ
211/11& SNC!!5-9:6!
44-111 VTE!46-975 FVS!421
ɡ!		 78-395
991		 95-474
3-331		 VTE!3-424
2-111		 VTE!3-:1:
3-331		 32-551 SNC282-84: 21-111 SNC!6:-881 6-111 SNC!!5-9:6
ၗ
׫
៾
ި		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ		 ၗ
׫
៾
ި
ය
ߏ
ය
ߏ
ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦		 ϐ
ݤ
੻
៾
௦
љ!
Ϧ
৊
ϐ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ		 љ!
Ϧ
৊
ϐ
љ
љ
Ϧ
ҁ
љ!
Ϧ		 Ϧ
ҁ		 Ϧ
ҁ		 Ϧ
ҁ		 Ϧ
ҁ
љ!
Ϧ		 Ϧ
ҁ
љ
Ϧ
ज़		 Ϧ
ҁ
љ
Ϧ
ज़		 Ϧ
ҁ
љ!
Ϧ		 Ϧ
ҁ
љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ᑫ
ቶ
ξ
ܲ
ɡ		 ɡTVOPO!EFVUTDIMBOE!HNCI ɡ HSFBU! TNU! FMFDUSPOJDT! !
!MUE/
DP/-		 ɡMJZVBO!JOWFTUNFOUT!MUE/ ज़
Ԗ
η
ႝ
म
ቶ
ξ
ܲ
ɡ		 Ԗ
η
ႝ
प
ճ
ѱ
ξ
Օ
ɡ		 Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ѱ
ξ
Օ
ɡ		 ज़
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ੇ
ч
ɡ		 ज़
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ޥ
ӝ
ɡ
៾
ި		 ៾
ި		 ៾
ި
מ
!		 ៾
ި		 ៾
ި		 ! ៾
ި		 ! ៾
ި
Ԗ		 ៾
ި		 ៾
ި
FMFDUSPOJDT!
JOWFTUNFOUT!
ႝ
TVOPO!TBT!
HSFBU!TNU!
ሞ
ᑫ
љ!
!MUE/
!MUE/
ࣽ
DFOUVSZ!
MUE/
MJZVBO!
љ!
ቶ
୯

單位:新台幣仟元: 股暫仟元
單位:新台幣仟元: 股數仟股

计,可, 兰口 云二 \r, 受数二 受
₭		 金額 30, 620 1, 043, 275 10,000 RMB 59,770
期 樊
I I
Ħ 帳面成本 處分損益 股 I I
賣 債
售 I I
股數 I I
鎮 157, 453
$(\pm 1)$
$\prec$ 金 RMB 25, 105
買 樊 4,000 4,000
股
鎮 885, 822 RMB34,665
Ř 金
期 數 620 000
股 26, Ġ,
關係 I I
父 易象
對		 資
認購
晕		 認購
資
料
帳列科目 建準電機工業建準國際有採權益法之長期
股權投資		 期
建準國際有限比海建準電採權益法之長
股權投資
有價證券種 類及名稱 限公司 子有限公司
司
、賣之公
買		 (股)公司 公司

註1:係包括本期購入117,090仟元、依權益法認列投資利益76,985仟元及累積換算調整數(36,622)仟元。

註 2:係包括本期購入RMB 25,203仟元、依權益法認列投資損失RMB 98仟元。

附表三

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

建準電機工業股份有限公司

民國 101年1月1日至12月31

$\Box$

Ѥ߄ߕ

ࡌྗႝᐒπިҽԖज़Ϧљ ᆶᜢ߯ΓǵᎍϐߎᚐၲཥѠჾሹϡ܈ჴԏၗҁᚐԭϩϐΒΜа

В
42
Д
23
Կ
В
2
Д
2
ԃ
212
୯
҇

ൂՏ;!ཥѠჾщϡ

௃
ܰ
Ҭ		 ׎ ҹ
చ
ܰ
Ҭ		 ܰ
Ҭ
૓
΋
ᆶ		 Ᏽǵ
౻
б*
ԏ)
ᔈ		 ී
஦
௃
ϐ
ӕ
ό		 Ӣ
চ
Ϸ
׎
ຝ
ჹ
ܰ
Ҭ		 ߯
ᜢ		 ຾
ᕴ
՞		 ԏ
ᔈ
ᕴ
՞		 ຏ
ഢ
೤
ᎍ*
຾)		 ᚐ
ߎ		 ೤
ᎍ*
)		 ໔
ය
ߞ
௤		 ሽ
ൂ		 ໔
ය
ߞ
௤		 ᚐ
Ꭹ		 Ᏽǵ
౻
б*
)
౗
К
ϐ		 ౗
К
ϐ
ී
஦
ҁ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ᑫ
ቶ
ξ		 љ
Ϧ
৊
ϐ
љ
Ϧ		 ೤!
ᎍ		 :9-264! 2/:3&! 5.6 Д ɡ! 2*!
ຏ
)		 879!
ී
஦
ԏ
ᔈ		 1/19&!!
ຏ*!
љ)		 ೤!
຾		 526-297! 25/15&! 3.4 Д
຤!
π
у
Ѧ
ૼ		 314-37:! 26/41&! 3.4 Д ɡ ɡ 223-413!
ී
஦
б
ᔈ		 21/22&! !
ҁ
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ѱ
ξ		 љ
Ϧ
৊
ϐ
љ
Ϧ		 ຤!
π
у
Ѧ
ૼ		 :23-339! 79/76&! 3.4 Д ɡ ɡ 257-89:!
ී
஦
б
ᔈ		 24/32&!!
љ
Ϧ		 ೤!
ᎍ		 26-393! 1/41&! 4.5 Д ɡ ɡ ී!93:!
஦
ԏ
ᔈ		 1/1:&!!
ҁ
TVOPO!JOD!		 љ
Ϧ
η
ϐ
љ
Ϧ		 ೤!
ᎍ		 449-171! 7/74&! 4.5 Д ɡ ɡ 84-711!
ී
஦
ԏ
ᔈ		 8/72&!!
ҁ
TVOPO!TBT!		 љ
Ϧ
η
ϐ
љ
Ϧ		 ೤!
ᎍ		 488-::2! 8/52&! 4.5 Д ɡ ɡ 76-23:!
ී
஦
ԏ
ᔈ		 7/84&!!
ҁ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ੇ
ч		 љ
Ϧ
৊
ϐ
љ
Ϧ		 ೤!
ᎍ		 65-854! 2/18&! 4.5 Д ɡ ɡ 34-912!
ී
஦
ԏ
ᔈ		 3/57&!!
љ
Ϧ		 ೤!
຾		 447-778! 22/49&! 3.4 Д! 3*!
ຏ
)		 3*!
ຏ
)		 8:-642!
ී
஦
б
ᔈ		 8/27&!!
௦
љ
Ϧ
ި*
ஏ)
ᆒ
מ
ࡌ		 ϐ
ሽ
ຑ
ݤ
੻
៾		 ೤!
຾		 255-342! 5/99&! 3.4 Д ɡ ɡ 25-:33!
ී
஦
б
ᔈ		 2/45&! !
೏ љ
Ϧ
ၗ
׫

ຏ 2;!Ծ 211 ԃ 22 Дଆঅࣁׯ 5.6 ДǶ

ຏ 3;!߯ឦ܍ௗࡌྗϦљᙯൂϐҬܰ-!߯аࡌྗϦљϐௗൂሽࣁीሽ୷ᘵ-!бීයज़ࣁ 3.4 ДǶ

建準電機工業股份有限公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國 101 年12 月 31 日

單位:新台幣仟元;外幣仟元

應收關係人款 塗 逾期應收關係人款項 應收關係人款項期提列備抵
司
帳列應收款項之公		 象
對
易
仪		 係
闢		 項餘額 韓
罳		 镶
金		 處理方式 後收回金額(註) 呆帳金額
子有限建
電
凖
山市建
佛		 電機工業(股)公司本
準		 司之最終母應收帳款
◁		 85
∽ີ		 RMB 31, 771
巨
$\rightsquigarrow$		 司
公		 RMB 31,771 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$
子有限公建準
働
興
虜
ヹ
吗		 電機工業(股)公司本 司之最終母應收帳款
亽		 7.96 USD 3,867
冒 司
公		 USD 3,867 I I I

註: 截至102年3月8日收回之款項。

附表六

建準電機工業股份有限公司

轉投資事業相關資訊

$\Box$ 民國101年1月1日至12月31

單位:外幣仟元:新台幣仟元

$\overline{\phantom{a}}$ I $\overline{\phantom{a}}$ I
備註 쎲
本期認列之 쎠
投資損		 76,985 (13, 021) 35, 459 27,463 (6, 499) 34, 915 (2, 795) 3,130 (20, 297) 135, 340
被投資公司 煳
本期損		 85,032 (28, 236) 35, 459 27,466 (6, 499) 42,679 3,492 3,130 (47, 387) 115, 136
帳面金額 1, 043, 275 46,330 105, 479 122,001 1,646 166,608 $ 100, 00\% 1, 032, 442$ 4,683 11,717 534, 181
2.
期末持有 率
보		 $100.00\%$ 48.25% 100.00% 99.99% 100.00% 85.00% 99.99% 40.00%
股數(仟股) 30,620 6,754 150 50 9,023 33,000 800 4,000
原始投資金額 上期期末 846, 321 25,789 49, 140 16,119 14,509 26,017 1, 104, 025 1, 104, 025 3,428 60,000
本期期末 963, 411 25,789 49, 140 16,119 14,509 26,017 3,428 60,000
E
業項
主要營		 業
般投資		 製造
,
金屬製品
鍼售		 售
鋿
ŕ
造
風扇之製		 售
鎭
,
造
風扇之製		 售
鎭
$\overline{\phantom{a}}$
造
風扇之製		 組件製造
学生
批發等
電		 業
一般投資		 造、銷售
風扇之製		 批發業
雷子材料		 盂
仚
所在地區 英屬維京群島 灣
10		 圈
美		 國
法		 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
日		 灣
10		 英屬維京群島 港
香		 灣
10
被投資公司名稱 建準國際有限公司 建技精密(股)公司 SUNON INC SUNON SAS SUNON 株式會社 建準電機工 利源科技(股)公司 CENTURY CO., LTD.
SUCCESSFUL		 ELECTRIC MACHINE
IND. $(H, K, )$ LTD.
SUNONWEALTH		 燿佳科技(股)公司
投資公 司名稱 業(股)公司

註:係包括依權益法認列投資損失18,955仟元及減損損失1,342仟元。

ຏ!
ഢ
ϐ
ӈ
ᇡ
ය
ҁ		 ੻!
ཞ
ၗ
׫		 VTE!229! ɡ! FVS!!87! ɡ! 24-:66! ɡ! 8-181! ɡ! VTE!!471! ɡ! VTE!!345! ɡ! SNC29-294! ɡ! )SNC!:9*! ɡ! )SNC!216*! ɡ!
љ
Ϧ
ၗ
׫
೏		 ੻
ཞ
ය
ҁ		 VTE!229 FVS!!87 21-:93 8-181 VTE!!471 VTE!!345 SNC29-294 )SNC!:9* )SNC!216*
ᚐ
ߎ
य़
஦		 VTE46-975 FVS!421 78-395 95-474 VTE!3-424 VTE!3-:1: 32-551 211/11& SNC282-84: 21-111 211/11& SNC!6:-881 SNC!5-9:6
Ԗ!
࡭
҃
ය		 ౗
К!!		 44-111 211/11& 211/11& 991 211/11& 3-331 211/11& 2-111 211/11& 3-331 211/11& 6-111 211/11&
ި*
щ
ኧ)
ި		 ɡ! !
ᚐ!
ߎ
ၗ		 ҃!
ය
ය
΢		 VT!44-111! FVS!!36! 33-:19! 83-377! VT!2-111! VT!3-331! SNC261-554 SNC261-554! SNC49-63:! ɡ!
!
׫
ۈ
চ		 ҃
ය
ය
ҁ		 VT!44-111 FVS!!36 43-:19 83-377 VT!2-111 VT!3-331 SNC74-843 SCN!6-111
Ҟ
໨
཰
ᔼ
ा
Ь		 ୧
ᎍ
೷ǵ
ᇙ
৻
॥		 ୧
ᎍ
೷ǵ
ᇙ
৻
॥		 ཰!
ၗ
׫
૓
΋		 ཰!
ၗ
׫
૓
΋		 ᇙ
ҹ
ಔ
႟
η
ႝ		 ฻!
ว
ץ
೷		 ᇙ
ҹ
ಔ
႟
η
ႝ		 ฻!
ว
ץ
೷		 ᎍ
ౢ
৻
॥
዗
ණ		 ୍!
཰		 ᎍ
ౢ
৻
॥
዗
ණ		 ୍!
཰		 ᎍ
ౢ
৻
॥
዗
ණ		 ୍!
཰
ӧ
܌		 ୔
Ӧ		 ഌ
ε!		 ୯
ቺ!		 ᆢ
ឦ
म		 ৞
ဂ
٧		 ٥
ነ
ᙓ		 ୯
ک
Ӆ		 ഌ
ε!		 ഌ
ε!		 ഌ
ε!		 ഌ
ε!		 ഌ
ε!
ᆀ!
Ӝ
љ
Ϧ
ၗ
׫
೏		 љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ᑫ
ቶ
ξ
ܲ		 TVOPO!EFVUTDIMBOE!HNCI! HSFBU!TNU!! !
!MUE/
FMFDUSPOJDT!DP/-		 MJZVBO!JOWFTUNFOUT! !
MUE/		 љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
म
ቶ
ξ
ܲ		 љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
प
ճ
ѱ
ξ
Օ		 љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ѱ
ξ
Օ		 љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ੇ
ч		 љ!
Ϧ
ज़
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ޥ
ӝ
Ϧ!
ၗ
׫		 ᆀ!
Ӝ
љ		 TVDDFTTGVM! DFOUVSZ!
DP/-MUE/		 TVOPO!TBT!
!		 מ
ࣽ
ྍ
ճ		 љ!
Ϧ
ި*
)		 TNU!
HSFBU!		 FMFDUSPOJDT! !
!MUE/
DP/-		 MJZVBO! JOWFTUNFOUT!
!
!MUE/
DP/-		 Ԗ
ሞ
୯
ྗ
ࡌ		 љ!
Ϧ
ज़		 η
ႝ
ᑫ
ቶ
ξ
ܲ		 љ
Ϧ
ज़
Ԗ

Ύ߄ߕ

ࡌྗႝᐒπިҽԖज़Ϧљ εഌၗ࣬ᜢၗૻ༼ᕴ߄ ҇୯ 212 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 В

ૻ;!!
ၗ
ၗ
׫
ഌ
ε
)2*!

ൂՏ;!Ѧჾщϡ<!ཥѠჾщϡ

З
ය
ҁ
Կ
ᄒ		 ၗ
׫
੻
ӣ
ԏ
༊
ς		 ɡ OU!8:4-57:!OU!!35-41:! )VTE!!941*! ɡ OU!!78-281!OU!231-678! )VTE5-21:*! OU!!95-588!OU!!37-396! )VTE!!9:9*! ɡ ᆉǵ
మ
୧ǵ		 Ϧ
η
ഌ
ε
ϐ		 ੻
ԏ
ၗ
ॶ
ၗ
׫
ሽ
҃
य़
஦
ය		 OU2-152-5:2! OU!387-25:! OU!!33-727! р
֖
ϩ)
ೀ
ς
З		 ฻*
ౢ
ઇ
ᖼǵ		 ׫
ӣ
༊		 OU!!!4:-9:3!
ӈ
ᇡ
ය
ҁ		 Β*!
੻
ཞ
ຏ
ၗ
׫
)		 OU!!4-59:! Β*/3!
)		 OU!96-278! Β*/3!
)		 )OU!!56:*! Β*/3!
)		 OU!21-755! Β*/3!
)		 OU!!7-:2:! Β*/3!
)		 )OU!!5:3*! Β*/4!
)		 ය
ҁ
Կ
ᄒ
ှ		 ٳ
೏
ණǵ
ှ
Ծ		 ς
љ
ᚐ
ௗ
ޔ
Ϧљ
ҁ		 ၗ
ٯ
׫
К
ௗ
ި
࡭
໔
ϐ
܈		 211&! 211&! 211&! 211&! 211&! 211&! ᆉǵ
మ
୧ǵ
р		 Ϧљ
η
ഌ
ε
ϐ		 ߎ
ၗ
׫
҃Ծ
ය
ය
ҁ		 ᚐ
ಕ
ߎ
р
༊
ၗ
׫
᡼
ᑈ
Ѡ		 OU2-215-136! )VTE44-111*! OU!!782-4:8! )VTE31-731*! OU!!3:4-226! )VTE21-111*! OU!!!43-759! )VTE!!!991*! OU!!!83-377! )VTE!3-331*! OU!34-1::! SNC!6-111! ֖
ϩ)
ೀ
ς
҃		 ฻*
ౢ
ઇ
ᖼǵ
ٳ		 ी
ಕ		 OU!!!45-395!
ᚐ
ߎ
ၗ
׫
ӣ		 ӣ
ԏ		 ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ය
ය
ҁ
ॅ
ۓ		 ೏
ණǵ
ᚐ
ज़		 ᡼
Ѡ
ԏ
܈
р
༊
ය
ҁ		 р
༊		 ɡ ɡ VTE!5-111! ɡ OU!34-1::! SNC!6-111! ೕ
཮
ቩ
׫
೽
ᔮ		 ၗ
׫
୔
Ӧ		 Ѥ*!
ຏ
)
߃Ծ
ය
ය
ҁ		 ᚐ
ಕ
ߎ
р
༊
ၗ
׫
᡼
ᑈ
Ѡ		 OU2-215-136! )VTE44-111*! OU!!782-4:8! )VTE31-731*! OU!!287-136! )VTE!7-111*!OU228-1:1! OU!!!33-759! )VTE!!!7:7*!OU!21-111! OU!!!83-377! )VTE!3-331*! ɡ ࿶
٩
཮
ቩ		 ഌ
ε
ᚐ
ߎ
΋*!
Ԅ
Б
ຏ
ၗ
׫
)		 Β*!
)		 Β*!
)		 Ο*!
)		 Β*!
)		 Β*!
)		 ϖ*!
)		 ׫ ၗ
׫		 VTE!!!44-111! VTE!!!31-731!
ᚐ
ҁ
ၗ
ԏ		 OU!2-215-136! )VTE!44-111*! OU!!7:3-:52! )VTE!32-551*! Ϥ*! OU!!3:4-226! )VTE!21-111*! OU!!!43-362! )VTE!2-111*! OU!!!83-377! )VTE!!3-331*! OU!!!34-1::! )SNC!6-111*! ೽
ᔮ
࿶
༊		 ঑
ਡ
ᚐ
ჴ
໨Ҟ
཰
ᔼ
ा		 ॥
ࢬ
ޔ
ڇ
ᅹ		 ୧
ᎍ
೷ǵ
ᇙ		 ᎍ
ౢ
৻
॥
዗		 ୍ ຏ
)		 ᎍ
ౢ
৻
॥
዗		 ୍ ᇙ
ҹ
ಔ
႟
η		 ฻
ว
ץ		 ᇙ
ҹ
ಔ
႟
η		 ฻
ว
ץ		 ॥
ࢬ
ޔ
ڇ
ᅹ		 ୧
ᎍ
೷ǵ
ᇙ		 ᡼
Ѡ
Ծ
ी		 ߎ
ၗ
׫
୔		 Ύ*!
ຏ		 Ύ*!
ຏ
Ь
Ϧљ
ၗ
ᆀ
׫
Ӝ
೏
ഌ		 ค
Ԗ
η
ႝ
ᑫ
ቶ
ξ		 ৻
Ϧљ		 ණ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ѱ
ξ		 ཰
ϖ*!
ຏ
Ϧљ)
ज़		 ණ
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ੇ		 ཰
Ϧљ		 ႝ
Ԗ
η
ႝ
म
ቶ
ξ		 ೷
Ϧљ		 ႝ
η
ႝ
प
ճ
ѱ
ξ		 ೷
Ϧљ
ज़		 ค
Ԗ
η
ႝ
ྗ
ࡌ
ޥ		 ৻
ຏΜ*
Ϧљ)		 ಕ
҃
ය
ය		 Ӧ
ഌ
ε
ॅ		 OU!2-215-136)VTE!44-111*) OU!!!782-4:8)VTE!31-731*)
ε ܲ ज़ Օ Ԗ ч ज़ ܲ ज़ Օ Ԗ ӝ ज़ ҁ р

OU!!!3:4-226)VTE!21-111*)ຏΎ*!

OU!!!!43-759)VTE!!!!991*)ຏΖ*! OU!!!!83-377)VTE!!3-331*)ຏΖ*!

VTE!!!21-111!

VTE!!!!!!991!

VTE!!!!3-331! OU!!!232-475! ɡ OU!!!257-963!

$\overline{F}$ 標示種類別即 投資方式區分為下列四種, 註-:

直接投資大陸公司
其他方式

$\mathbf{H}$ $\mathbb{E}$

  • 一) 經由第三地區匯款投資大陸公司
    二) 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
    三) 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
  • 本期認列投資損益欄中: 註二
  • $\widehat{1}$
  • 若屬籌備中,尚無投資損益者,應予註明
    投資損益認列基礎分為下列三種,應予註明
    1. 經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表
    2. 經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表

註三:本表相關數字應以新台幣列示。
(9) ま公司 101

百分比 0.08% 10.11% 13.21% 0.09% 2.46% 7.16%
應收(付)票據、帳款 窺
餘		 768 (112, 302) (146, 789) 829 23,801 (79, 531)
篠
易
$\overline{\mathcal{X}}$		 與一般交易之比較
款條件
收(付)		 4-5月與一般客戶之交易價格依據相同 2-3月與其他廠商價格相當 2-3月與其他代加工廠商計價方式相當 2-3月與其他代加工廠商計價方式相當 3-4月與一般客戶之交易價格依據相同 3-4月與一般客戶之交易價格依據相同 2-3月 依建準公司接單價格做為計價基
. 價格 1.92% 依公司訂定之各區
1.92% 域销售價格表為之		 14.04% 以成本為基礎加計
一定毛利		 15.30% 以成本為基礎加計
一定毛利		 68.65% 以成本為基礎加計
一定毛利		 0.30%依公司訂定之各區
域銷售價格表為之		 1.07% 依公司訂定之各區
域銷售價格表為之		 11.38% 依建準公司接單價
11.38% 格做為計價基礎
貨 百分比 大きるの
邂
道		 窺
金		 98, 153 415, 186 203, 269 912, 228 15,282 54,743 336,667
交易類型
進(銷)貨		 化貝
鋿		 化貝
進		 費
託外加工		 費
託外加工		 貨具
鋿		 化貝
鎚		 佔具
進
キーク アレート
$\frac{1}{2}$		 大陸投資公司名稱 昆山廣興電子有限
公司(註九)		 佛山市建準電子有
限公司		 北海建準電子有限
公司		 信請請告書 音樂 医福普氏半上侧 化体子
・目れず

江四:

其轉讓視為組織 32 32. 科 經經濟部核准營連總部之企業不受金額或比例之限制。
原又中公司之子公司—創新公司持有之廣原公司於98年7月以美金1,200仟元(參考股權淨值)轉讓予建準國際有限公司,
調整;98年12月16日佛山建準又與佛山廣原公司合併, 佛山廣原公司為消滅公司。 註五: 註六:

  • ;;; ;;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;
  • カル・コン
    雄雄
  • 註九:
    註十:

十二、營運部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露營運部門資訊, 因此不再於個別財務報 表中揭露。

十三、事先揭露採用國際財務報導準則相關事項

事先揭露採用國際財務報導準則相關事項依行政院金融監督管理委員 會民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,另於合併財務報表 中揭露。

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

國富浩華聯合會計師事務所 Crowe Horwath (TW) CPAs

高雄市林森二路21號12樓 12F, 21 Linshen 2nd Road, Kaohsiung, Taiwan R.O.C. 電 話:(07)3312133代表號 傳真機:(07)3331710

Member Crowe Horwath International

建準電機工業股份有限公司及其子公司

會 計 師 查 核 報 告

建準電機工業股份有限公司及其子公司公鑒:

建準電機工業股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表, 暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表, 業經本會計師查 核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對 上開財務報表表示意見。如合併財務報表附註一、2.所述, 部分子公司民國 101 年度及 民國 100 年度財務報表未經本會計師查核, 而係由其他會計師查核。因此本會計師對上 開合併財務報表所表示之意見中, 依據其他會計師之查核報告者, 民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產總額分別為 425,773 仟元及 499,246 仟元, 分別佔合 併財務報表中合併總資產之 6.81%及 7.28%; 民國 101 年度及民國 100 年度營業收入淨 額分別為 1,011,645 仟元及 997,787 仟元, 分別佔合併財務報表中合併營業收入淨額之 13.12%及 12.96%。另建準電機工業股份有限公司及其子公司民國 101 年度及民國 100 年度採權益法評價之部份長期股權投資未經本會計師查核, 因此, 本會計師對上開合併 財務報表所表示之意見中, 其民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之長期股 權投資金額分別為 11,717 仟元及 32,540 仟元, 民國 101 年度及民國 100 年度所認列之 投資(損)益分別為(20,297)仟元及(17,534)仟元, 暨其於附註十一之相關資訊, 係根據 其他會計師之查核報告。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查 核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財 務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原 則及所作之重大會計估計, 暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及 其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見、基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告、第一段 所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會 計原則編製, 足以允當表達建準電機工業股份有限公司及其子公司民國101年12月31 日及民國 100年12月31日之財務狀況, 暨民國 101年1月1日至12月31日及民國 100年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

及其子公司
限公司 及
股份有
債表		 年12月31日
民國100年12月31日
建準電機工業
合併資產負 民國101
幣仟元
新台
單位:
% 5.38 22.28 0.39 0.66 6.47 1.32 0.50 1.44 ------
-		 38.44 ------ 2.58 ------
2.58		 ------ 0.71 0.04 0.36 ------
1.11		 ------ 42.13 ------ 37.59 ------
37.59		 ------ 6.39
0.27		 ------ 6.66 ------ 4.80
0.55		 6.30 ------ 11.65
------		 -0.37
1.71
100年12月31日 額
金		 \$369,064 1,528,903 26,849 45,424 443,886 90,342 34,628 98,800 ----------------
-		 \$2,637,896 ---------------- \$176,500 ----------------
\$176,500		 ---------------- \$48,684 2,806 25,012 ----------------
\$76,502		 ---------------- \$2,890,898 ---------------- \$2,579,297 ----------------
\$2,579,297		 ---------------- \$438,280
19,056		 ---------------- \$457,336 ---------------- \$328,557 37,572
432,897		 ---------------- \$799,026
----------------		 \$117,434
-25,315
% 6.93 23.31 0.35 0.79 6.28 0.77 0.59 1.58 0.08
------		 40.68 ------ 1.24 ------
1.24		 0.84 0.05 0.33
------		 1.22 ------ 43.14 ------ 40.13 ------
40.13		 ------ 6.83
0.30		 ------ 7.13 ------ 5.95
-		 2.96 ------ ------
8.91		 0.64
-0.42
101年12月31日 額
金		 \$433,396 1,457,299 21,676 49,693 392,812 47,659 37,228 98,800 4,882
----------------		 \$2,543,445 ---------------- \$77,700 ----------------
\$77,700		 ---------------- ------ \$52,399 3,252 20,553
----------------		 \$76,204 ---------------- \$2,697,349 ---------------- \$2,509,297 ----------------
\$2,509,297		 ---------------- \$426,387
19,056		 ---------------- \$445,443 ---------------- \$371,752
-		 185,279 ---------------- ----------------
\$557,031		 -26,140
\$39,966
附註 四.10 五 四.18 四.11 四.18 四.11 四.16 四.18 四.12 四.13 四.14
負債及股東權益 流動負債 短期借款 應付帳款 應付帳款-關係人 應付所得稅 應付費用 其他應付款項 預收款項 一年內到期長期負債 遞延所得稅負債-流動 流動負債合計 長期附息負債 長期借款 長期附息負債合計 其他負債 應計退休金負債 存入保證金 遞延所得稅負債-非流動 其他負債合計 負債總計 本
股		 普通股股本 股本合計 資本公積 他
發行溢價
其		 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 未提撥保留盈餘
特別盈餘公積		 保留盈餘合計 股東權益其他項目 未認列退休金成本淨損失
累積換算調整數
代碼 2100 2140 2150 2160 2170 2210 2260 2270 2286 21XX 2420 24XX 2810 2820 2860 28XX 2XXX 3110 31XX 3210
3280		 32XX 3310
3320		 3350 33XX 3420
3430
% 22.58 1.14 26.01 0.28 13.13 0.75 0.93 0.41 ------
65.23		 ------ 1.34 ------ 1.34
------		 4.49 7.29 20.85 0.12
0.87		 4.64 11.51 ------ 49.77
-20.07		 0.35 ------
30.05		 ------ 0.19
0.11		 0.01 0.37 ------
0.68		 ------ 1.52 0.44 0.54
0.20		 ------ 2.70
100年12月31日 額
金		 \$1,549,256 78,439 1,784,946 19,148 901,299 50,839 64,031 28,100 ----------------
\$4,476,058		 ---------------- \$92,015 ---------------- \$92,015
----------------		 \$307,523 500,235 1,430,537 7,950
60,095		 318,714 789,698 ---------------- \$3,414,752
-1,376,956		 23,720 ----------------
\$2,061,516		 ---------------- \$8,373
12,928		 449 25,450 ----------------
\$47,200		 ---------------- \$104,348 29,827 37,356
13,495		 ---------------- \$185,026
% 21.26 1.14 26.97 0.31 15.16 0.51 0.63 - ------
65.98		 ------ 0.93 ------ 0.93
------		 4.92 7.84 22.81 0.12
0.92		 4.94 12.96 ------ 54.51
-24.91		 0.25 ------
29.85		 ------ 0.13
0.21		 0.01 0.38 ------
0.73		 ------ 1.66 0.38 0.47
-		 ------ 2.51
101年12月31日 額
金		 \$1,329,794 71,098 1,685,922 19,634 947,911 31,581 39,412 - ----------------
\$4,125,352		 ---------------- \$58,047 ---------------- \$58,047
----------------		 \$307,523 489,988 1,426,527 7,494
57,313		 308,359 810,685 ---------------- \$3,407,889
-1,557,297		 15,842 ----------------
\$1,866,434		 ---------------- \$8,159
13,050		 606 23,839 ----------------
\$45,654		 ---------------- \$103,849 23,618 29,406
-		 ---------------- \$156,873
附註 四.1 四.3 四.4 四.5 四.18 六 四.6 四.8 四.16 四.9 四.18
產
資		 流動資產 現金及約當現金 應收票據淨額 應收帳款淨額 其他應收款 貨
存		 預付款項 遞延所得稅資產-流動 受限制資產 流動資產合計 採權益法之長期股權投資
基金及長期投資		 基金及長期投資合計 固定資產 地
土		 房屋及建築 機器設備 運輸設備
辦公設備		 租賃改良 其他設備 減:累計折舊
成本合計		 預付設備款 固定資產淨額 無形資產 電腦軟體成本
商 標 權		 遞延退休金成本 其他無形資產 無形資產合計 其他資產 出租資產 存出保證金 遞延所得稅資產-非流動
遞延費用		 其他資產合計
代碼 1100 1120 1140 1160 1210 1260 1286 1291 11XX 1421 14XX 1501 1521 1531 1551
1561		 1631 1681 15X9
15X1		 1672 15XX 1710
1750		 1770 1780 17XX 1800 1820 1830
1860		 18XX

-141-

(續下頁)

101 年 度 單位:新台幣仟元
100 年 度
代碼 項
目		 附 註 金
額		 % 金
額		 %
4110
4199		 營業收入
銷貨收入
減:銷貨退回及折讓		 \$7,821,032
112,301		 101.45
1.45		 \$7,808,531
111,123		 101.45
1.45
4000
5000		 營業收入淨額
營業成本		 四.5 -----------------
\$7,708,731
5,991,519
-----------------		 100.00
77.73		 ------- -----------------
\$7,697,408
5,744,460
------- -----------------		 -------
100.00
74.63
-------
5910 營業毛利(毛損) \$1,717,212 22.27 \$1,952,948 25.37
6300
6100
6200		 營業費用
研發費用
推銷費用
管理費用		 435,945
323,830
548,505		 5.65
4.20
7.12		 437,564
353,479
566,100		 5.68
4.59
7.36
6000 營業費用合計 -----------------
\$1,308,280		 16.97 ------- -----------------
\$1,357,143		 -------
17.63
6900 營業淨利(淨損) -----------------
\$408,932		 5.30 ------- -----------------
\$595,805		 -------
7.74
7110
7130
7160
7480		 營業外收入及利益
利息收入
處分固定資產利益
兌換利益
什項收入		 -----------------
\$18,045
69
3,713
59,314		 0.24
-
0.05
0.77		 ------- -----------------
\$15,480
735
-
56,423		 -------
0.20
0.01
-
0.73
7100 營業外收入及利益合計 -----------------
\$81,141		 1.06 ------- -----------------
\$72,638		 -------
0.94
7510
7521
7530
7560
7630
7880		 營業外費用及損失
利息費用
採權益法認列之投資損失
處分固定資產損失
兌換損失
減損損失
什項支出		 四.6
四.7		 -----------------
\$11,491
33,318
9,950
-
-
16,808
-----------------		 0.15
0.43
0.13
-
-
0.22		 ------- -----------------
\$8,645
29,626
9,115
4,808
3,044
6,411
------- -----------------		 -------
0.11
0.39
0.12
0.06
0.04
0.08
-------
7500 營業外費用及損失合計 \$71,567
-----------------		 0.93 \$61,649
------- -----------------		 0.80
-------
7900
8110		 稅前淨利(淨損)
所得稅費用		 四.18 \$418,506
198,484		 5.43
2.57		 \$606,794
167,164		 7.88
2.17
9600XX 合併總(損)益 -----------------
\$220,022		 2.86 ------- -----------------
\$439,630		 -------
5.71
9601 合併淨(損)益 =================
\$214,382		 2.79 ======= =================
\$431,952		 =======
5.61
9602 少數股權(損)益 =================
\$5,640
=================		 0.07 ======= =================
\$7,678
======= =================		 =======
0.10
=======
9750 基本每股盈餘
合併淨(損)益
少數股權淨(損)益
合併總(損)益		 四.19 稅後
\$0.84
0.02
\$0.86		 稅後
\$1.67
0.03
\$1.70

(請參閱財務報表附註)

位:
單		 元
仟
幣
台
新
股東權益其他調整項目
本
股		 保 盈
留		 餘 積換算
累		 未認列退休金 未實現
目
項		 普通股股本 積
公
本
資		 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未提撥保留盈餘 調 整 數 成本淨損失 股
藏
庫		 重估增值 股權
數
少		 計
合
100. 1. 1餘額 \$2,579,297 \$457,336 \$267,503 - \$615,430 \$-25,999 \$-11,573 - - \$40,196 \$3,922,190
本期合併總損益 - - - - 431,952 - - - - 7,678 439,630
盈餘指撥及分配(註1):
提列法定盈餘公積 - - 61,054 - -61,054 - - - - - -
提列特別盈餘公積 - - - \$37,572 -37,572 - - - - - -
普通股現金股利 - - - - -515,859 - - - - - -515,859
未認列為退休金成本之淨損失增減 - - - - - - -13,742 - - - -13,742
增減
外幣財務報表換算所產生兌換差額		 - - - - - 143,433 - - - 2,451 145,884
少數股權增減 - - - - - - - - - -7,186 -7,186
本期變動合計 ----------------
-		 ---------------- --------------- --------------- ---------------
-		 \$61,054 \$37,572 \$-182,533 ----------------
\$143,433		 ----------------
\$-13,742		 ----------------
-		 ----------------
-		 ----------------
\$2,943		 ----------------
\$48,727
100.12.31餘額 ----------------
\$2,579,297		 ---------------- --------------- --------------- ---------------
\$457,336		 \$328,557 \$37,572 \$432,897 ----------------
\$117,434		 ----------------
\$-25,315		 ----------------
-		 ----------------
-		 ----------------
\$43,139		 ----------------
\$3,970,917
特別盈餘公積迴轉 - - - -37,572 37,572 - - - - - -
庫藏股買回 - - - - - - - \$-151,375 - - -151,375
庫藏股註銷 -70,000 -11,893 - - -69,482 - - 151,375 - - -
本期合併總損益 - - - - 214,382 - - - - 5,640 220,022
盈餘指撥及分配(註2):
提列法定盈餘公積 - - 43,195 - -43,195 - - - - - -
普通股現金股利 - - - - -386,895 - - - - - -386,895
未認列為退休金成本之淨損失增減 - - - - - - -825 - - - -825
增減
外幣財務報表換算所產生兌換差額		 - - - - - -77,468 - - - -616 -78,084
少數股權增減 - - - - - - - - - -18,749 -18,749
本期變動合計 ----------------
\$-70,000		 ---------------- --------------- --------------- ---------------
\$-11,893		 \$43,195 \$-37,572 \$-247,618 ----------------
\$-77,468		 ----------------
\$-825		 ----------------
-		 ----------------
-		 ----------------
\$-13,725		 ----------------
\$-415,906
---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

建準電機工業股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國101年 1月 1日至101年12月31日及 民國100年 1月 1日至100年12月31日

註1:董監事酬勞7,500仟元及員工紅利12,500仟元已於損益表中扣除。 註2:董監事酬勞6,500仟元及員工紅利10,800仟元已於損益表中扣除。

\$445,443 \$371,752 - \$185,279 \$2,509,297 101.12.31餘額 - \$39,966 \$29,414 \$-26,140 \$3,555,011 -

================ =============== =============== =============== ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================

ဠ٣ߏǺ ीЬᆅǺ ΓǺ ࢫሌᐋ ࢫቼܹ ࣁϘ

(請參閱財務報表附註)

單位:新台幣仟元

項
目		 101 年 度 100 年 度
營業活動之現金流量
合併總(損)益		 \$220,022 \$439,630
調整項目:
折舊費用		 282,878 245,489
攤銷費用 35,474 21,124
呆帳費用提列(轉列收入)數 -1,000 -22,463
本期淨退休金成本與提撥數之差異
存貨跌價、報廢及呆滯損失 (回升利益)		 2,733
2,007		 -21,478
17,919
存貨盤(盈)虧 725 344
權益法認列之投資損失(收益) 33,318 29,626
處分及報廢固定資產損失 (利益) 9,881 8,364
固定資產轉列費用數 4,062 612
處分及報廢閒置資產損失 (利益) - 16
金融資產減損損失 - 3,044
----------------- -----------------
調整項目合計 \$370,078
-----------------		 \$282,597
-----------------
營業資產及負債之淨變動
營業資產之淨變動:
交易目的金融資產(增加)減少 \$- \$393
應收票據(增加)減少 7,341 -3,212
應收帳款(增加)減少 101,603 -85,175
其他應收款(增加)減少 -1,872 -1,870
存貨(增加)減少
預付款項(增加)減少		 -48,851
19,258		 -45,619
-28,224
遞延所得稅資產(增加)減少 54,454 13,596
營業資產之淨變動合計 -----------------
\$131,933		 -----------------
\$-150,111
----------------- -----------------
營業負債之淨變動:
應付帳款增加(減少)
應付帳款-關係人增加(減少)		 \$-71,604
-5,173		 \$161,722
-33,335
應付所得稅增加(減少) 4,269 34,296
應付費用增加(減少) -51,074 38,914
其他應付款項增加(減少) -8,458 -40,954
預收款項增加(減少) 2,600 4,054
遞延所得稅負債增加(減少) 422 14,481
營業負債之淨變動合計 -----------------
\$-129,018		 -----------------
\$179,178
營業資產及負債之淨變動合計 -----------------
\$2,915		 -----------------
\$29,067
營業活動之淨現金流入(流出) -----------------
\$593,015		 -----------------
\$751,294
----------------- -----------------
投資活動之現金流量:
購置固定資產		 \$-195,153 \$-369,449
處分固定資產價款 7,383 17,815
處分出租及閒置資產價款 - 10
存出保證金增減 6,209 -8,726
遞延費用增加 -15,140 -31,876
受限制資產增減 28,100 -
購置無形資產 -13,478 -11,492
投資活動之淨現金流入(流出) -----------------
\$-182,079		 -----------------
\$-403,718
融資活動之現金流量: ----------------- -----------------
短期借款增減 \$64,332 \$109,759
舉借長期借款 - 300,000
償還長期借款 -98,800 -150,100
存入保證金增減 446 -
發放現金股利 -386,895 -515,859

(續下頁)

(承上頁)

項
目		 101 年 度 100 年 度
庫藏股票買回成本
少數股權變動		 -151,375
-18,749		 -
-7,728
融資活動之淨現金流入(流出) -----------------
\$-591,041		 -----------------
\$-263,928
匯率影響數 -----------------
\$-39,357
-----------------		 -----------------
\$30,905
-----------------
本期現金及約當現金淨增減數
期初現金及約當現金餘額		 \$-219,462
1,549,256
-----------------		 \$114,553
1,434,703
-----------------
期末現金及約當現金餘額 \$1,329,794
=================		 \$1,549,256
=================
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息
減:資本化利息		 \$11,776
-		 \$8,228
-
不含資本化利息之本期支付利息 -----------------
\$11,776		 -----------------
\$8,228
支付所得稅 =================
\$139,339		 =================
\$104,791
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債		 =================
\$98,800
=================		 =================
\$98,800
=================
固定資產轉列出租資產 \$-
=================		 \$8,959
=================
累積換算調整數 \$-77,468 \$143,433
同時影響現金及非現金項目之投資活動:
固定資產增加數
應付購買設備款增減
購買固定資產支付現金數		 =================
\$160,928
34,225
-----------------
\$195,153		 =================
\$392,495
-23,046
-----------------
\$369,449
================= =================

(請參閱財務報表附註)

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困 難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況:

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響, 若影響重大者應說明未來因應計畫

單位:新台幣仟元;%

100
年12
月31
日		 101
年12
月31
日		 增(減)金額 變動比例%
2,585,861 2,029,951 (555,910) (21.50)
520,717 504,672 (16,045) (3.08)
2,568,596 2,534,181 (34,415) (1.34)
8,971 10,550 1,579 17.60
107,019 107,430 411 0.38
5,791,164 5,186,784 (604,380) (10.44)
1,580,388 1,495,219 (85,169) (5.39)
176,500 77,700 (98,800) (55.98)
106,498 88,268 (18,230) (17.12)
1,863,386 1,661,187 (202,199) (10.85)
2,579,297 2,509,297 (70,000) (2.71)
457,336 445,443 (11,893) (2.60)
799,026 557,031 (241,995) (30.29)
3,927,778 3,525,597 (402,181) (10.24)

變動比例達百分之二十者,原因分析如下:

1.流動資產減少,係因營業收入減少致應收帳款減少及償還借款現金減少。

2.長期負債減少,係因償還長期借款所致。

3.保留盈餘減少,係因營業收入卻減少而營業成本提高,致本期損益減少所致。

二、經營結果:

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期 銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位:新臺幣仟元;%

年度
項目		 100
年度		 101
年度		 增(減)金額 變動比例%
營業收入淨額 5,391,418 5,100,085 (291,333) (5.40)
營業成本 4,213,259 4,305,079 91,820 2.18
營業毛利 1,178,159 795,006 (383,153) (32.52)
營業費用 802,953 723,576 (79,377) (9.89)
營業利益 368,923 84,159 (284,764) (77.19)
營業外收入及利益 182,340 233,828 51,488 28.24
營業外費用及損失 16,206 15,593 (613) (3.78)
繼續營業部門稅前淨利 431,952 214,382 (217,570) (50.37)

變動比例達百分之二十者,分析說明如下:

營業毛利、營業利益及繼續營業部門稅前淨利減少,係因產業景氣因素,市場需求 以低價產品為主,致銷售數量雖增加,營業收入卻減少,另外因北海廠開始投產, 商品取得方式由託外加工改為成品購入,亦提高營業成本,綜合以上因素,致營業 毛利、營業利益及淨利減少。

營業外收入及利益增加係因認列轉投資佛山市建準電子有限公司投資利益所致。

(二)預期銷售數量與其依據及對公司未來財務業務之可能影響

預期銷售數量及其依據,請參閱第 1 頁致股東報告書之本年度營業計劃概要 說明。若達成預期銷售數量,對公司未來財務業務均可產生正面影響。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計劃

單位:%

項目
年度		 100
年度		 101
年度		 增減比例
現金流量比率 44.34 18.11 (59.16)
現金流量允當比率 250.68 208.19 (16.95)
現金再投資比率 3.94 -2.78 (170.56)

增減比例變動達 20%者分析如下:

現金流量比率、現金再投資比率下降,係因營業收入減少而營業成本提高致營業活動 現金流入減少,及發放 100 年度現金股利、購買庫藏股致現金流出較多所致。

(二)未來一年現金流動性分析

單位:新臺幣仟元

期
初
現金餘額		 營業活動
現金流量		 投資活動
現金流量		 融資活動
現金流量		 預計現金剩
餘(不足)數
額		 預計現金不足
額之補救措施
投資計劃		 理財計劃
411,032 600,000 -50,000 -360,000 601,032 - -

1.預計 102 年度現金流量變動情形分析如下:

(1)營業活動:預期產品應用範圍漸廣,銷貨收入成長,淨利增加,致來自營業活 動產生淨現金流入約 600,000 千元。

(2)投資活動:並持續增加散熱模組重要零組件之投資,致現金流出約 50,000 千元。

(3)融資活動:預估支付現金股利、董監酬勞並償還借款,致現金流出約 360,000 千元。

2.預計現金餘額為 601,032 千元,無現金不足情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形及資金來源

單位:仟元

實際或預期之 實際或預期 所需資金 實際或預定資金運用情形
計畫項目 資金來源 完工日期 總額 99
年度 100		 年度 101
年度
北海新廠 營運資金 101
年
4
月完工		 293,115 0 176,025 117,090

預計可增加之產銷量、值及毛利

單位:千台;仟元

年度 項
目		 生產量 銷售量 銷售值 毛利
102 散熱風扇及散熱模組 5,000 5,000 250,000 62,500
103 散熱風扇及散熱模組 6,250 6,250 312,500 70,313
104 散熱風扇及散熱模組 7,813 7,813 390,650 87,896

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年 投資計畫

說明
項目(註)		 累計投資
金額
(千元)		 轉投資政策 獲利或虧損
之主要原因		 改善計劃
昆山廣興電子
有限公司		 USD
33,000		 發展散熱模組產
品並為
NB
市場客
戶配套		 成本控制得宜,由
虧轉盈		 推動邊際效益管理相關措施,
以確保訂單之獲利挹注;專注
薄型化產品開發及銷售。
佛山市建準電
子有限公司		 USD
20,620		 服務珠三角地區
客戶,並成為直接
外銷客戶之生產
基地		 因生產數量達經
濟規模以及大陸
內銷市場獲利,呈
獲利狀態		 持續提升製程自動化、改良產
品設計以降低人力需求,並積
極拓展業務提升產量以發揮規
模經濟效益。
北海建準電子
有限公司		 USD
10,000		 分散投資風險,作
為珠三角基地的
備援甚至移轉基
地		 因尚處於小規模
量產階段,未達經
濟規模效益致發
生虧損		 持續擴充生產設施、增加生產
數量,以達成損益兩平之經濟
規模。

註:累計投資金額超過實收資本額百分之五者。

公司經投審會核准之對大陸投資計畫皆已實施,在大陸地區之產銷佈局已完 成,未來一年無重大投資計畫。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動之影響及因應措施

因近年全球經濟不景氣,台幣及美元利率仍處於長期相對低檔位置,僅人 民幣利率較高,預期各國仍將維持寬鬆貨幣政策,故利率上揚風險相對較低。 為持續降低利率風險,將密切注意利率市場走勢,結合時機以及期間兩項因素 綜合考慮,採取最有利之融資方案,以降低資金成本,並減少利率變動對損益 之影響。

公司及子公司之借款需求,以台幣及美金等低利率貨幣為主,當預期利率 市場將發生長期趨勢變化時,宜配合操作利率交換合約,以鎖定長期利率,避 免利率波動對損益造成重大影響。

2.匯率變動之影響及因應措施

101年全年台幣兌美元匯價呈現小幅升值,但整體波動率不大,公司仍有兌 換利益。為降低匯率波動風險,公司以自然避險政策為優先考量。即以美元計 價付款之採購政策,建立美元負債部位,以使之與外銷產生之美元外幣資產部 位自然抵銷風險,此自然避險政策在匯率大幅波動時,可以使匯兌損失降至最 低。另外歐元在101年間呈現升值,且波動幅度較大,對公司之歐元資產有利, 為公司兌換利益之主要原因。因歐元之波動幅度較大,公司採取加速歐元兌換 時點措施,以避免歐元貶值過劇對公司造成不利影響。另外公司亦於適當時點 操作外匯衍生性金融商品以降低風險。

3.通貨膨脹之影響及因應措施

台灣地區油價以及民生物價雖較前一年度上漲,消費者物價指數往上翻 揚,但都在較低的上漲幅度,並無構成通貨膨脹之虞。總體而言,通貨膨脹問 題尚未對公司經營以及損益造成重大影響,但必須較以往投予更多的關注。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

公司嚴格禁止從事高風險之投資以及高風險性之衍生性金融商品操作。以最 近年度交易內容觀察,投資性商品僅從事附買回票券投資,商品性質屬於低風險 商品,符合公司政策,交易結果為獲利。衍生性金融商品僅從事遠期外匯DF及NDF 套利,商品性質屬於低風險,符合公司政策,交易結果為獲利。公司未將資金貸 與他人,惟為協助大陸地區轉投資之孫公司昆山廣興電子有限公司及佛山市建準 電子有限公司取得銀行借款額度,為其背書保證,因兩家孫公司皆屬完全受控公 司,故無不可控制之風險。公司未來仍將秉持低風險之操作政策以為因應。

資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易係分別依據本公司訂定之「資金 貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」辦理。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

期別 研發計劃內容 預計投入之研發費
用
短期
計劃		 1.低噪音、低振動之DC風扇產品開發
2.長壽命省電型符合NB領域之風扇與模組產品開發
3.高性能大機型DC風扇產品開發
4.省電環保型DC風扇產品開發
5.車用DC風扇產品開發
6.LED散熱DC風扇與模組產品
7.低耗能EC馬達風扇產品
8.Fan Tray 產品
9.高亮度LED照明準系統
10.高IP防護等級的風扇開發
11.DC車用無刷馬達之開發
12.製程整合型單機自動化生產技術開發		 年度研發費用為營
業收入之
5% ~ 8%
期別 13.衛浴通風設備
研發計劃內容		 預計投入之研發費
用
中長期
計劃		 1.高散熱模組能力解決方案之持續研發
2.高信賴性零組件及技術持續開發
3.持續研發薄型化精密型產品
4.微米散熱領域技術開發
5.綠色能源相關技術及產品研發
6.持續開發耐高溫散熱材料
7.微水力發電裝置
8.暖房通風裝置		 年度研發費用為營
業收入之
5% ~ 8%

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

最近期與公司及產業相關之政策分別為所得稅率調整、產業創新條例制訂、 ECFA 簽訂擴大兩岸貿易免稅範圍、鼓勵台商回流投資、復徵證券交易所得稅等 幾項政策。所得稅率降低,可提高公司稅後淨利,屬長期有利因素,惟公司部分 未及抵減之遞延所得稅資產必須重新評估後認列為所得稅費用,是短期不利之因 素,但影響金額不大。產業創新條例制定對公司之影響為研發費用抵稅之相關規 定,新條例之研發費用抵減所得稅規定,已經降低抵減比例並縮短抵減年限,公 司向來專注發明創新,研發費用投入較大,以往藉由研發費用抵減所得稅之抵稅 利益不小,此修訂將對公司造成不利影響,公司需再利用其他項目以取得租稅優 惠。公司絕大多數產品在大陸地區生產,於 ECFA 簽訂後已列入貿易回台免關稅 項目,此項政策將有助於公司回台產品之銷售,具正面效益。鼓勵台商回流投資 之政策值得長期加以關注,因大陸地區工資持續大幅上漲,兩岸間之成本差異持 續縮小,大陸地區若喪失生產成本優勢之後,回台投資勢必成為一種選項。證券 交易所得稅計畫自 102 年度起復徵,此舉恐將影響資本市場活絡性以及籌資之便 利性,但公司近期並無籌資計畫,對公司造成之影響將密切注意。

另外因應主管機關規定,公司須於 102 年導入國際財務報導準則(IFRS),公 司已經順利完成導入。

此外,公司平時即由相關單位蒐集國內外重要政策及法律變動資訊,以確保 所從事之財務及業務行為皆符合當地法令規定,並及時反應政策及法律之變化。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

公司設有專責部門,隨時調研國內外電子產業上下游及相關廠商之變化,亦 透過參與國內外展覽及研討會,取得產業發展最新訊息,並將相關資訊回饋予研 發、業務單位及管理階層,以作為技術發展及營運策略之參考。最近年度興起之 「環保節能」科技改變,使得 LED 燈具及其散熱裝置開始受到重視並為市場接 受,公司率先同業切入本市場,對公司產品造成需求增加、產品層次提高之影響, 對公司營收及獲利成長有正面幫助,公司亦加速研發以維持在 LED 燈具主動散 熱領域之領先優勢。另外蘋果電腦公司之 ipad 系列產品推出後,主要電子廠商紛 紛推出類似產品,對 NB 市場之需求造成負面影響,連帶降低對公司產品之需求。 但行動裝置的微投影模組以及其他移動產品的散熱需求已經形成更好的發展契 機,衍生出對公司散熱裝置產品的正面影響,使公司微型散熱風扇及微型散熱模 組面臨更廣大的市場機會,公司以加強產品研發、設計、提升生產自動化以為因 應。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

公司向以高品質、高技術著稱,形象良好,最近年度及截至年報刊印日止未 曾因企業形象改變引起危機。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

公司於 98 年 5 月 4 日經董事會決議通過與 100% 持有之子公司又中科技股份 有限公司(以下簡稱又中)以簡易合併方式進行合併,本公司為存續公司,又中為消 滅公司。又中轉投資之大陸佛山市南海廣原電子有限公司(以下簡稱南海廣原)併入 公司轉投資之大陸佛山市建準電子有限公司。又中以及南海廣原向來為本公司 AC 風扇以及馬達產品之外包托工對象,合併又中後,不僅簡化集團投資架構並且起 了減少人事管理成本、縮短供應時程、降低庫存等效益,更可由母公司統籌生產 資源,提升生產規模以及生產效率。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

公司為因應珠三角地區之缺工、限電、工資上漲問題,於西部地區(廣西北海 出口加工區)新設「北海建準電子有限公司」,該廠之任務,以作為佛山建準之加工 貿易產能備援以及部分移轉為主,北海新廠較佛山舊廠具降低總生產成本效益, 且該地區具有「西部大開發」及「廣西惠台政策」等多項優惠政策,對整體運營 成本降低具有效益。目前北海廠之生產數量正穩定增長,公司將視實際發展狀況, 規劃轉移定單以提高北海廠產量,使之達到規模效益。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司之進貨廠商及銷貨客戶分散,且長期與供應商及客戶關係良好,並無 進貨或銷貨集中之現象。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無董事、監察人或持股超過百分之十 之大股東,股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

公司於 101 年 5 月 25 日完成新屆次董監事改選,董事大多連任,董事長以及 總經理亦連任無變動,無經營權改變之風險。

(十二)訴訟或非訟事件

本公司因被台達電子工業(股)公司懷疑使用其向智慧財產局申請已/或未核 准之三件專利,而遭到該公司提出假處分及 50,000 仟元之民事賠償告訴。惟本 公司亦向法院針對該公司提出撤銷假處分,並提供定存 28,100 仟元作為聲請撤 銷假處分之擔保,原帳列受限制資產科目。其中二件專利權業經台達電子工業 (股)公司撤回起訴;僅剩另一專利權爭議仍在行政訴訟中,台達電子工業(股)公 司並已減縮請求賠償金額為新台幣 22,023 仟元。案經高雄地方法院判決台達電 子工業(股)公司敗訴,本公司不需賠償,且智慧財產法院已駁回台達電子工業(股) 公司二審上訴。因目前該項專利權行政訴訟程序尚未判決確定,倘若判決專利 不存在即無賠償問題,本民事賠償訴訟目前由智慧財產法院受理中,由於該專 利僅涉及極少部分產品,經律師表示影響範圍極為有限。

該案 101 年 2 月 5 日上訴三審期限截止,經查證台達電子工業(股)公司 未提上訴,本公司勝訴確定。

(十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

(2)關係企業基本資料

101 年 12 月 31 日;單位:仟元

企業名稱 設立日期 地
址		 實收資本額 主要營業或生產項目
SUNON INC. 1999.03.01 1075 W. Lambert Rd. Suite A, BREA,CA US1,500 電子零組件加工及組裝各類電子、電
92821 機零組件之進口及批發
SUNON SAS. 1999.12.30 66, avenue des Pepinieres, 94832 EUR500 各類電子、電機零組件之進口及批發
FRESNES CEDEX – FRANCE
SUNON 株式會社 2000.07.07 日本東京都豐島區南大塚 2 丁目 33 番 1
號ストーク南大塚 4F		 ¥ 50,000 風扇之製造、銷售
SUNONWEALTH ELECTRIC 2001.12.19 香港新界荃灣西樓角路 1 號新領域廣場 HKD800 各類電子、電機零組件之進口及批發
MACHINE IND. (H.K.) LTD. 1210 室
SUCCESSFUL CENTURY 2000.07.07 Palm Grove House , P.O.Box438,Road US33,000 一般投資及貿易
CO., LTD (BVI) Town,Tortola,British Virgin Islands.
BVI SUNON INT'L 1997.01.15 Palm Grove House , P.O.Box438,Road US30,620 一般投資及貿易
(BVI) Town,Tortola,British Virgin Islands.
建技精密股份有限公司 1997.06.17 高雄市前鎮區新衙路 288-6 號 6 樓之一 NT139,977 軸心、馬達殼及金屬管之製造、銷售
利源科技股份有限公司 2000.11.20 高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 1 樓 NT106,153 電子零組件製造、批發
SUNON DEUTSCHLAND 2000.09.01 Lebacher Strabe 4,66113 Saarbrucken. EUR25 各類電子、電機零組件之進口及批發
GmbH
昆山廣興電子有限公司 2000.09.19 江蘇省昆山市南濱路 168 號 US33,000 無碳刷直流風扇之製造、銷售
合肥建準電子有限公司 2012.10.18 合肥經濟技術開發區天門湖標準廠房 2
棟4樓		 CNY5,000 新型電子元器件及配件相關產品製造
及銷售
佛山市建準電子有限公司 2006.03.20 廣東省佛山市南海區桂城平洲夏南二大
道 5 號		 US21,440 交直流馬達風扇之製造、銷售
北海建準電子有限公司 2011.04.07 廣西省北海市北海大道西北海出口加工
區 B6 區		 US6,000 交直流馬達風扇之製造、銷售
ACE UNIVERSE 2002.04.08 P.O.BOX 957,Offshore Incorporation US1 一般投資及貿易
ENTERPRISES CO., LTD Centre,Road Town,Tortola,British Virgin
已於 101 年 3 月 27 日清算註銷 Islands
BROAD BAND CO., LTD 2001.03.08 Tropic Isle Building P.O.Box 438,Road
Town,Tortola, British Virgin Islands		 US4,000 一般投資及貿易
佛山市南海建技精密五金有
限公司		 2001.12.18 廣東省佛山市南海區平洲鎮平南工業區 US4,000 軸心、馬達殼及金屬管之製造、銷售
建鼎精密股份有限公司 2006.10.02 高雄市前鎮區新衙路 288-6 號 6 樓之一 NT60,632 金屬製品之製造、銷售
GREAT SMT ELECTRONICS 2004.11.02 P.O.BOX 957,Offshore Incorporation US 880 電子零組件製造、批發
CO., LTD Centre,Road Town,Tortola,British Virgin
Islands
昆山廣英電子有限公司 2005.01.04 江蘇省昆山市南濱路 168 號 US1,000 電子零組件製造、批發
LIYUAN INVESTMENTS
LTD.		 2007.01.24 P.O.Box 217,Apia ,Samoa US2,220 一般投資事業
佛山市利茂電子有限公司 2007.06.28 廣東省佛山市南區桂城平洲夏南二村 US2,220 電子零組件製造、銷售
燿佳科技股份有限公司 2010.05.28 臺北市松山區南京東路 5 段 343 號 6 樓
之 1		 NT100,000 電子材料批發

註:101 年度資產負債表對各外幣之兌換匯率分別為,美元:新台幣=29.040:1;日幣:新台幣=0.3364:1; 歐元:新台幣=38.49:1;人民幣:新台幣=4.6202:1;港幣:新台幣=3.7470:1

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

A.各式風扇、散熱模組、馬達之設計、製造、銷售

B.主軸馬達之設計、製造、銷售

C.風扇、馬達用精密五金零件製造

D.SMT 加工

E.模具設計製造

F.一般投資及管理顧問

(5)各關係企業董監事、總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

101 年 12 月 31 日

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份
股數(股) 持股比例(%)
SUNON INC. 董事 建準電機工業股份有限公司 150,000 100.00%
代表人:洪銀樹、洪陳富英、洪慶昇
總經理 Jonathan Lai
SUNON SAS 董事 建準電機工業股份有限公司 49,996 99.99%
代表人:洪銀樹 4 0.01%
總經理 Jean Philippe - -
SUNON 株式會社 董事 建準電機工業股份有限公司 1,000 100.00%
監察人 代表人:洪銀樹、洪慶昇、赤堀啟二
建準電機工業股份有限公司
代表人:洪陳富英 - -
總經理 赤堀啟二 - -
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND. 董事 建準電機工業股份有限公司
代表人:洪銀樹、洪慶昇		 799,999 99.99%
(H.K.) LTD. 代總經理 蕭翠雯 - -
SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD (BVI) 董事 建準電機工業股份有限公司 33,000,000 100.00%
代表人:洪銀樹
SUNON INT'L (BVI) 董事 建準電機工業股份有限公司 30,620,000 100.00%
代表人:洪銀樹
建技精密股份有限公司 董事長 吳清林 - -
董事 建準電機工業股份有限公司 6,753,600 48.25%
代表人:洪銀樹
董事 戴金寶 385,223 2.75%
監察人 黃玲玟 - -
總經理 吳清林 - -
利源科技股份有限公司 董事長 洪銀樹
董事 建準電機工業股份有限公司
代表人:洪銀樹、洪陳富英		 9,023,042 85.00%
董事 蔡翁淑美 - -
監察人 陳麗如 - -
總經理 蔡石柱 1,061,535 10.00%
SUNON DEUTSCHLAND GmbH 董事 SUNON SAS 1 100.00%
代表人:Jean Philippe
昆山廣興電子有限公司 董事 SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD (BVI) 33,000,000 100.00%
代表人:洪銀樹、洪陳富英、洪慶昇
監察人 張丙春
總經理 賴進龍
合肥建準電子有限公司 董事 昆山廣興電子有限公司 5,000,000 100.00%
監察人 代表人:洪銀樹、洪陳富英、洪慶昇
張丙春
總經理 賴進龍
佛山市建準電子有限公司 董事 SUNON INT'L (BVI) 21,440,000 100.00%
代表人:洪慶昇、洪銀樹、張丙春 - -
監察人 SUNON INT'L (BVI) - -
代表人:洪陳富英 - -
總經理 黃石發
北海建準電子有限公司 董事 SUNON INT'L (BVI) 10,000,000 100.00%
代表人:洪慶昇、洪銀樹、張丙春
監察人 SUNON INT'L (BVI)
代表人:洪陳富英
總經理 黃石發
ACE UNIVERSE ENTERPRISES CO., LTD
(BVI) 已於 101 年 3 月 27 日清算註銷		 董事 建技精密股份有限公司
代表人:周永進		 1,400 100.00%
企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份
股數(股) 持股比例(%)
BROAD BAND CO., LTD. (BVI) 董事 建技精密股份有限公司 2,424,000 60.60%
建鼎精密股份有限公司 1,576,000 39.40%
代表人:吳清林
佛山市南海建技精密五金有限公司 董事 BROAD BAND CO., LTD. (BVI) 4,000,000 100.00%
代表人:洪銀樹、吳清林、戴金寶
總經理 陳金泉
建鼎精密股份有限公司 董事長 吳清林
董事 建準電機工業股份有限公司 6,063,200 100.00%
代表人:洪銀樹
董事 戴金寶 - -
監察人 黃玲玟
總經理 吳清林 - -
GREAT SMT ELECTRONICS CO., LTD (BVI) 董事 利源科技股份有限公司 704,000 80.00%
代表人:蔡石柱
昆山廣英電子有限公司 董事 GREAT SMT ELECTRONICS CO., LTD (BVI) 1,000,000 100.00%
代表人:蔡石柱、洪銀樹、洪慶昇
監察人 陳麗如
總經理 蔡石柱
LIYUAN INVESTMENTS LTD. 董事 利源科技股份有限公司 2,220,000 100.00%
代表人:蔡石柱
佛山市利茂電子有限公司 董事 LIYUAN INVESTMENTS LTD. 2,220,000 100.00%
代表人:蔡石柱、洪銀樹、洪陳富英
監察人 LIYUAN INVESTMENTS LTD. - -
代表人:洪慶昇
總經理 蔡石柱 - -
燿佳科技股份有限公司 董事 建準電機工業股份有限公司 4,000,000 40.00%
代表人:洪慶昇、阮紹銘
監察人 建準電機工業股份有限公司
代表人:李為仁

2.關係企業營運概況

101 年 12 月 31 日;單位:新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產總值 負債總額 淨 值 營業收入 營業利益 本期損益
(稅後)		 每股盈餘
(元) (稅後)
SUNON INC 49,140 202,887 97,408 105,479 490,957 35,361 35,459 -
SUNON SAS. 16,119 218,109 96,096 122,013 499,540 (33,921) (27,466) -
SUNON DEUTSCHLAND GMBH 963 15,308 2,388 12,920 15,179 4,207 2,936 2,936
SUNON 株式會社 14,509 3,370 1,723 1,647 11,444 (6,822) (6,499) -
SUNONWEALTH (HK) 3,429 4,777 94 4,683 21,148 (5,503) 3,130 -
SUNON INT'L (BVI) 963,411 1,071,515 165 1,071,350 - (86,905) 85,032 -
SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD.
(BVI)		 1,104,025 1,041,510 - 1,041,510 - - 3,492 -
建技精密股份有限公司 139,977 180,740 84,715 96,025 198,329 (7,763) (28,236) (2.02)
利源科技股份有限公司 106,153 230,121 27,848 202,273 101,751 30,553 42,679 4.02
昆山廣興電子有限公司 1,104,025 2,138,044 1,096,532 1,041,512 2,704,758 54,818 3,492 -
合肥建準電子有限公司 23,099 22,648 33 22,615 - (503) (493) -
佛山市建準電子有限公司 703,435 1,001,094 207,626 793,468 1,320,712 88,819 85,168 -
北海建準電子有限公司 293,115 384,312 108,162 276,150 335,130 (1,327) (461) -
BROAD BAND CO., LTD. (BVI) 132,554 100,986 - 100,986 - (28) (34,588) -
佛山市南海建技精密五金有限公司 137,592 154,719 54,521 100,198 199,134 (34,697)(34,417) -
建鼎精密股份有限公司 60,632 41,931 160 41,771 - (239) (11,510) (1.90)
GREAT SMT ELECTRONICS CO.,
LTD. (BVI)		 28,636 67,314 29 67,285 - (1,951) 10,982 -
昆山廣英電子有限公司 36,107 72,449 5,277 67,172 43,566 13,703 10,638 -
LIYUAN INVESTMENTS LTD. 72,266 84,493 130 84,363 - (1,491) 7,070 -
佛山市利茂電子有限公司 72,266 88,796 4,323 84,473 52,349 8,646 6,916 -
燿佳科技股份有限公司 100,000 32,724 76 32,648 10,626 (24,737) (47,387) (2.37)

聲明書

本公司 101 年度(自 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止)依「關係企 業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入 編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製 母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相 關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業 合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:建準電機工業股份有限公司

中華民國 102 年 3 月 8 日

本公司為前述各關係企業之控制公司,故不適用關係報告書之揭露規定。

二、最近年度及截至年報刊印止私募有價證券辦理情形:無。

三、最近年度及截至年報刊印止子公司持有或處分本公司股票情形:無。

四、其他必要補充說明事項:無。

最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第 三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有 重大影響之事項,亦應逐項載明:無。

建準電機工業股份有限公司

董事長

SUNON.

TEL: 886-7-8135888 FAX: 886-7-8122929
http://www.sunon.com.tw e-mail: [email protected]

More from SUNON

AGM Information 2026
May 29
Governance Information 2026
May 29
AGM Information 2026
May 29
Regulatory Filings 2026
May 27
Investor Presentation 2026
May 27
Investor Presentation 2026
May 27
Investor Presentation 2026
May 27
Notice of Dividend Amount 2026
May 25
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 25
Notice of Dividend Amount 2026
May 25
View all filings →