SUNON — AGM Information 2026

Mar 5, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/05	發言時間	17:58:53
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/05
說明	1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告書。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度基層員工調整薪資情形報告。 (5)：買回本公司股份執行情形報告。 (6)：對外背書保證辦理情形報告。 (7)：114年度個別董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (2)：承認114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/27 10.停止過戶截止日期：115/05/25 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自115年3月16日起 至115年3月26日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處， 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.