AI assistant
SUNON — AGM Information 2025
Jun 3, 2025
52070_rns_2025-06-03_7aac38db-6d98-4352-856d-4c3c43555e2a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [408 x 89] intentionally omitted <==
==> picture [526 x 656] intentionally omitted <==
建準電機工業股份有限公司 114 年股東常會議程
股東會召開方式:實體股東會
一、時間:中華民國 114 年 5 月 28 日 ( 星期三 ) 上午九時整
二、地點:高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓 ( 漢來大飯店 9 樓金寶廳 )
三、主席致詞:
四、報告事項:
一 ( ) 本公司 113 年度營業報告。
( 二 ) 113 年度審計委員會查核報告書。
( 三 ) 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
( 四 ) 對外背書保證辦理情形報告。
( 五 ) 113 年度個別董事酬金報告。
五、承認事項 :
一 ( ) 承認 113 年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
( 二 ) 承認 113 年度盈餘分配案。
六、討論事項 :
一 ( ) 修訂本公司「公司章程」案。
七、臨時動議
八、散會
-1-
【 報告事項 】
-
一
-
( ) 本公司 113 年度營業報告,請參閱本手冊第 31 頁 ~33 頁。
-
( 二 ) 113 年度審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第 34 頁。
-
( 三 ) 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告
-
本公司 113 年度獲利(加計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利)為新台幣 1,932,958,110 元,依公司章程第二十九條規定,分派董事酬勞新台幣 11,000,000 元 整,員工酬勞新台幣 44,000,000 元整,均以現金方式發放。
-
( 四 ) 對外背書保證辦理情形報告
-
本公司截至 113 年 12 月 31 日止對外背書保證總額為美元貳仟壹佰萬元及人民幣柒 仟萬元。
-
( 五 ) 113 年度個別董事酬金報告
-
113 年度給付董事之個別酬金,包括個別酬金內容及數額,請參閱本手冊第 35 頁 ~36 。
-
頁
【承認事項】
第一案 ( 董事會提 )
-
案由: 113 年度營業報告書及各項財務決算表冊案,提請承認。
-
說明:一、本公司 113 年度各項財務決算表冊,業經國富浩華聯合會計師事務所李國銘 會計師及黃鈴雯會計師查核簽證完竣,請參閱本手冊第 6 頁 ~24 頁。
-
二、上項決算表冊及營業報告書,業經審計委員會審核竣事。
-
三、謹提請議決。
決議:
第二案 ( 董事會提 )
案由: 113 年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說明:一、本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 1,492,093,467 元,合計可分配盈餘為新 台幣 2,388,402,566 元,擬提撥股東股利新台幣 1,011,741,575 元,每股配發 3.7 元,全數發放現金 ( 計算至元為止,元以下捨去 ) ,分配未滿一元之畸零 款合計數,轉入職工福利委員會。
-
二、現金股利俟股東會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事 宜。
-
三、本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司股本變動致影響發行在外流通股 份數量,致使股東配息比率發生變動而須調整時,授權董事長全權處理。
-2-
四、盈餘分配表請參閱下表
期初未分配盈餘 879,322,918 加: 113 年度稅後淨利 1,492,093,467 減:提列法定盈餘公積 (149,506,434) 加:特別盈餘公積轉回 163,521,739 加:其他綜合 ( 損 ) 益 (113 年度確定福利計畫之再衡量數 ) 2,970,876 本期可供分配盈餘 2,388,402,566 減:分配股東股利 - 現金股利每股 3.7 元 ( 註 ) (1,011,741,575) 期末未分配盈餘 1,376,660,991
註:股東股利: 273,443,669 股 *3.7 元 =NT$1,011,741,575
董事長:洪慶昇 總經理:洪慶昇 會計主管:李為仁
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
五、謹提請 議決。
決議:
【討論事項】
第一案 ( 董事會提 )
案由:修訂本公司「公司章程」案。
說明:一、因業務需求,擬新增本公司所營事業項目。
- 二、依據證交法第十四條第六項規定,擬新增提撥一定比率為基層員工調整薪 資或分派酬勞。
三、「公司章程」修訂條文對照表如下:
| 條文 | 修訂後 | 修訂前 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司所營事業如下: 略 7. IG03010能源技術服務業 8.ZZ99999除許可業務外 得經營法令非禁止或限制 之業務 |
本公司所營事業如下: 略 7.ZZ99999除許可業務外 得經營法令非禁止或限制 之業務 |
配合業務需求 增訂所營事業 項目。 |
|
| 第二十九條 | 略 本公司年度如有獲利,應提 撥不低於(含)百分之二為員 工酬勞及不高於(含)百分之 五為董事酬勞。但公司尚有 累積虧損時,應預先保留彌 補數額。 本公司年度如有獲利,應提 撥不低於(含)千分之三為基 層員工調整薪資或分派酬 |
略 本公司年度如有獲利,應提 撥不低於(含)百分之二為員 工酬勞及不高於(含)百分之 五為董事酬勞。但公司尚有 累積虧損時,應預先保留彌 補數額。 前項員工酬勞以股票或現金 為之,應由董事會以董事三 分之二以上之出席及出席董 |
配合證交法第 十四條第六項 修訂。 |
-3-
| 勞。但公司尚有累積虧損 時,應予彌補。 前二項員工酬勞以股票或現 金為之,應由董事會以董事 三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行 之,並報告股東會。 略 |
事過半數同意之決議行之, 並報告股東會。 略 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第三十三條 | 本章程訂立於中華民國六十 九年八月十二日。 略 第三十一次修訂於民國一一 二年六月九日,第三十二次 修訂於一一四年五月二十八 日。 |
本章程訂立於中華民國六十 九年八月十二日。 略 第三十一次修訂於民國一一 二年六月九日。 |
增訂修正日期。 |
四、謹提請 議決。
決議:
【臨時動議】
-4-
董事持股明細
( 114 年 3 月 30 日)
| (114 年3 月 | 30日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 現在持有股數 | |||
| 股數 | 持股比率 | ||||||
| 董事長 | 優源投資(股)公司 代表人:洪慶昇 陳麗如 黃玲玟 黃富生 |
113.6.14 | 3年 | 15,000,000 | 5.49% | ||
| 董事 | 耐斯企業(股)公司 代表人:陳鏡亮 |
113.6.14 | 3年 | 4,006,813 | 1.47% | ||
| 獨立董事 | 黃廣志 | 113.6.14 | 3年 | - | - | ||
| 獨立董事 | 洪吉山 | 113.6.14 | 3年 | - | - | ||
| 獨立董事 | 高金成 | 113.6.14 | 3年 | - | - | ||
| 獨立董事 | 呂德財 | 113.6.14 | 3年 | - | - | ||
| 全體董事應持有股數 | 12,000,000 | 全體董事持有股數 | 19,006,813 |
停止過戶日: 114/3/30
-5-
������������
�������
��������������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������
�����
����������������� ��������������� ������������������������������������������������������������������
-6-
==> picture [472 x 114] intentionally omitted <==
�������
����������������
����
��������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� �����
������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������
�������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������
������
������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������
������������������������������� ������
������������������������������������������ ������������������������������������������� ����������
�������������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������� ��������
����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������
-7-
==> picture [102 x 29] intentionally omitted <==
������
������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������� ����������
�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������� ��������
�������������������������������������� �����������������������������������
����
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������
������������������������������������������� ����������������������������
�������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������
����������������������������������
��������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������
-8-
==> picture [102 x 29] intentionally omitted <==
-
�����������������������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
-
���������������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
-
����������������������������������������� �����������
-
���������������������������������������� ������������������������������������
-
���������������������������������������
-
���������������������
-
��������������������������������������
-
���������������������������������������� ������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������
�����������������
- ���������� �����
==> picture [104 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==
- ������������������
==> picture [131 x 65] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
- ��������������������������� ��������������������������������� ���������������������
-9-
����������������� ��������
������������������
| �� | �� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | ||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ��������������� �������������� �������������� ����� ������� ���������� ���� ����������������� ������ ����� ������������������������ ���� ������������������������ �������� ���������������� ����������������� ������������� ����������������� ������������� ����������������� ����� ���������� ������� ���� ����� |
|||
| ���� ������������� ����������������� ���� ���� �������������� ������� ���������������� ��������������� ���� ������������������������ ������ |
������
-10-
������
| �� | ����� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | ||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
����� ������������� ����������������� ���������������� �������������������� ����� ������� ���� �� ����������� ����������� ����� �������� ������������� �������������� ������ ������ ����� �������������� ������������� ����� ���� ������� |
��������������
��������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-11-
�������������������������� ��������� ������������������������
����������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
�� ����� ����� �� � �� � �������������� �������������������������������� ������������ ������������������ ����������������� �������� ������������� ������������� ���� ���� �������������� �������������� ���� �������������� �������������� ������ �������������� �������������� �������������������� ������� � ��� � ������ ����������������� ����������������� �������� ������������� ������������� �������� �������������� ���������� ��������� �������������� ���������� ���������� ����������������� ��������� ��������� �������������� ������������� ������������� �������������������� ������� � ����� � ���������� ���������� ���������� �������� ������������� ��������� ���� ������������������� �������������� �������������� �������� ������������� ������������� ��������������� ���������� ����������� ����� � ��� � ������������������� ���������� ����� � ����� � �������������� ����� � ���� � ������������ ����� � ����� � ������������� ����������������� ���������� ������������� ��������������� ������������� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���������� ������� ��� ������������� �������� ���������������������������� ��������� ����������� ���������������������������� ����������� � � � � ���������������������������� ���������� ����������� ���������������������������� ����������� � � � � ���������������������������� ���� ���������������� ����� ����� ���������������� ����� ����� ������������� |
����� | |
|---|---|---|---|
| � |
��������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-12-
| ���������������� | ������� | ���������������������� | �������� | ����������� | �� ���� ������ |
������ | ������ | ������ ������ |
������ ������ ������ ������ |
����� ���� ���� ������ ����� �� ����������������� ����� ����� |
���������� �������������������������������������������������������������������������������� |
�������� | �������� ������������������������� |
������� ����������������������������������� |
�������� ����������������������� |
���������������� ��������� � � ��������� � � � � � ��������� � ��������� |
����������� ����������������������������������� |
����������� �������������������������������������� |
�������� ���������������������������������������������� |
�������� ����������������������������� |
���������� ������������������������� |
������� ����������� |
������������ ������������������������������������������������������������������������������� |
�������� | �������� ������������������������� |
�������� ����������������������� |
������� ����������������������������������� |
����������� ����������������������������������� |
����������� ������������������������������������� |
�������� ��������������������������������������������� |
���������� ��������������������� |
������� ����������� |
������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� |
������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13-
����������������� �������� �����������������������
��������
| �� ����� ��������� ���������� ���������� ���� ������ ���� ������� ���� ������ ������������� ����� ��������������������� ����� �������� ���� ������ ���� ��������� ���������������������� �� ����� �������������������� ������ �������������� ��� ������������ ���� ���������� � ���� � �������� ������� ���������������� �������������� ���������������������� �� � ���������� ������ ���������� ����������� ����������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ������������ �������� ���������������� ����������� �������������� ���������� ����� ���������� ������� ���������� ������� ����������� ������� ���������� ����� ���������� ����� ������������� ������� ���������������� ������� ������������������� ��������� ������ ����� ����� |
����� |
|---|---|
| ���������� ������� ������� ����� ������� ������ �������� ������� ����� ����� ������ ������� �� |
|
| ������� | |
| ������� � ������� ������ ������� �������� ��������� |
|
| ������� | |
| �������� ��������� ��������� �������� ������� ��� ������� |
|
| ��������� | |
| ������� | |
| ������� | |
-14-
������
| �� ������������� ����� ����� ���������� �������������� ��������� ���������������������� ������������������ ���������� ����������� ����������� ������� ������� ������ ��������� �������������� ��������� ������ ������ ����� ������ ������ ������� ������� ������ ������ �������������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� |
����� ���������� ������� �������� ��������� ��������� � ��������� ������� ��������� � ����� � �������� �������� ��������� ������� � � ������� � ��� � ��������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� ���������� |
����� |
|---|---|---|
| ���������� ������ �������� ��������� |
||
| ��������� | ||
| �������� � �������� ��������� �� ������� ������ �������� �������� |
||
| ��������� | ||
| � ��������� ��������� � �������� � ������� �������� ��������� |
||
| ��������� | ||
| �������� | ||
| ��������� ��������� |
||
| ���������� |
��������������
��������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-15-
==> picture [448 x 109] intentionally omitted <==
�������
����������������
����
�������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������
�������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������� ������
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������ ������
������������������������������������������ ������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������� ��������
����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������
-16-
==> picture [102 x 30] intentionally omitted <==
������
������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������� ����������
����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������� ��������
�������������������������������������� �����������������������������������
����
������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������
�������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������
�������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������
��������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������
- ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
-17-
==> picture [102 x 29] intentionally omitted <==
-
���������������������������������������� ����������������������������
-
��������������������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
����������������������������������������� �����������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
-
���������������������������������������
-
���������������������
-
��������������������������������������
-
���������������������������������������� ������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������
�����������������
- ���������� �����
==> picture [104 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==
- ������������������
==> picture [131 x 65] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
- ��������������������������� ��������������������������������� ���������������������
-18-
������������� �������� ������������������
��������
| �� | �� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | ||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ��������������� �������������� �������������� �������������������� ����� �������������� ���������� ���� ������ ����� ���������������������� ������ ��������������������� ����������� ���������������� ����������������� ������������� ���������������� ������������� ����������������� ����� ������� ���� ����� |
-19-
������
| �� | ����� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | ||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
�� ����������� ����� �������� ������������� ������������� ������ ������ ����� �������������� ���� ������� |
��������������
��������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-20-
==> picture [169 x 79] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�������������������
��������
�����������������������
----- End of picture text -----
���������
| �� | �� | ����� | ����� | ����� �� � ��������������� ����������������� ������������� ������������� ��������� �������������� �������������� �������������� ������ ����������������� ���������� ��������� ���������� ������������� ������������� ���������� ������������� ������������� �������������� ������������� ���� �������� ���� ����� �������� ������������� ��������� ������������� ������������� �������������� ����� ����� |
|---|---|---|---|---|
| �� � ���������������� ����������������� ������������� ������������� ��������� �������������� �������������� �������������� �������� ����������������� ���������� ��������� ���������� ��������� ������������ ���������� ������������� ������������� �������������� ������������� �������� ������ ������ ������ �������� ���������� ������������� ���������� ���������� �������������� ����� ����� |
� | |||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
�������������� ������������ �������� ������� ������� ���� ���� ���� ������ �������������������� ������ �������� �������� �������������� �������������� ����������������� �������������� �������������������� ���� ���������� �������� ������������������� �������� ���������������� ���������� ����������� ������������������� ���������� �������������������� ��������� �������������� ������������ ������������� �������������������� ��������� ��������������� ��������������� ���������� �������� ���� ��������������� ��������������� |
|||
��������������
��������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-21-
| ������������ | ������� | ���������������������� | �������� | ����� ���� ������ |
������� | ������� ������� |
������� ������� ������� |
���� ���� ����� � ������ ������ ����� ��� �������� |
���������� �������������������������������������������������������������������� |
�������� | �������� ����������������������� |
������� ������������������������� |
�������� ��������������������� |
��������������� ���������� � � ��������� � � � � � ��������� |
����������� ������������������������� |
����������� ����������������������������� |
����������� ������������������������������������ |
�������� ��������������������� |
���������� ���������������� � � � � � � � |
������������ ��������������������������������������������������������������������� |
�������� | �������� ����������������������� |
�������� ��������������������� |
������� ������������������������� |
����������� ������������������������� |
����������� ����������������������������� |
����������� ����������������������������������� |
���������� ������������������� |
������������ ���������������������������������������������������������������������������� |
������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22-
������������� ��������
�����������������������
��������
| �� ��������� ���������� ���� ������ ���� ���� ������������� ��������������������� ����� ���� ���� ��������������������� ������� �������������������� ������� ������� ���� �������� ���������������� �������������� ���������� ���������� �������������� ����������� ��������������� �������� ���������� ���������������� �������������� ���������� ���������� ���������� �������������� ����������� ��������������� ���������� ���������� ������������� ���������������� ������������������� ������ |
����� ���������� ������ ������ ����� �������� ����� �������� ��������� ������� ������ �������� ����� ��������� ������ ��������� ��������� �������� �������� ��������� �������� ����������� �������� ���� ������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ������� ���������� ����������� |
����� |
|---|---|---|
| ���������� ������ ������ ������� ������� ������ �������� ��������� ����� ������ �������� ������ |
||
| ��������� | ||
| ����� ������� ������� ������� ������� ������ ����� |
||
| ������� | ||
| �������� �� ��������� ������� ������ ������� ��� ��� ������� |
||
| ������� ���������� |
||
| ������� |
������
-23-
������
| �� ������������� ����� ����� ����� ���������� �������������� ��������� ���������������������� ������������������ ���������� ���������������� ����������� ����������� ������� ������ �������������� ��������� ������ ������ ����� ������ ������ ������� ������ ������ �������������� ���������������� ����������� ����������� |
����� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ������ �������� ����� ������� �������� ��������� ������ � � ������� �������� � �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� |
����� |
|---|---|---|
| ��������� ������ ������� �������� ��������� |
||
| ��������� | ||
| �������� � ��������� ������ �������� ��� ����� �������� |
||
| ��������� | ||
| � ��������� ��������� � �������� �� �������� ��������� |
||
| ��������� | ||
| ��������� ������� |
||
| ���������� |
��������������
��������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-24-
建準電機工業股份有限公司 股東會議事規則
-
第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條:本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條:本公司股東會召開之地點,應於便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
-
第六條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。
-
第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
第八條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代 表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十 四條規定重新提請大會表決。
-
第九條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之 同意推選一人擔任主席,繼續開會。
-
第十條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席決定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言 內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得 主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以 上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。
-25-
- 第十五條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
第十六條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之,股東每股有一表決權,但有公司法第 179 條規定之情事者,無表決權。 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
第十八條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案決定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
第二十條:本規則未規定事項,悉依本公司章程及其他相關法令規定辦理。
第二十一條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
-
第二十二條:本規則訂立於民國八十年六月二十三日,第一次修正於民國八十六年四月三日, 第二次修正於民國八十七年四月三日,第三次修正於民國九十一年五月二十八
-
日,第四次修正於民國九十五年六月十六日。
-26-
建準電機工業股份有限公司章程
第一章 總 則
- 第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「建準電機工業股份有限公 司」,本公司英文名稱為「 SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD 」。
第二條:本公司所營事業如下:
-
CC01080 電子零組件製造業
-
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
-
CB01010 機械設備製造業
-
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
-
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
-
F401010 國際貿易業
-
ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務
第三條:本公司設於高雄市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立分支機構。
第四條:本公司公告方法,依公司法第二十八條規定辦理。
- 第五條:本公司轉投資總額得不受實收資本額百分之四十之限制,並得為同業間對外背書保証 業務。
第二章 股 份
-
第六條:本公司資本額定為新台幣伍拾億元正,分為伍億股,每股新台幣壹拾元正,授權董事 會視業務需要分次發行。
-
前項資本額總額中保留新台幣柒億元供發行員工認股權憑證,共計柒仟萬股,每股壹 拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第六之一條:本公司得經代表發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決權三分 之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於發行日普通 股收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。
-
第六之二條:本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件 及承購方式授權董事會決議之。
-
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件及分 配方式授權董事會決議之。
-
第七條:本公司股票為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證 人之銀行簽證後發行之。
-
本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第八條:本公司股票均應為記名股票,並應標示各股東之真實姓名,其用法人名稱者,應記載 各股東及 ( 或 ) 其代表人之真實本名及地址於公司股東名簿,其為二人以上之股東所共有 者,應推派一人為代表。
-
第九條:本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或 地址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外,悉應依「公開發行股票公司股 務處理準則」辦理。
-27-
-
第十條:每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利 益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-
第 三 章 股 東 會
-
第十一條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召 開,由董事會於三十日前通知各股東;臨時會於必要時於十五日前通知各股東,依 法召開之。
-
本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
-
第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託代理人 出席。
-
第十三條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理 之;未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十四條:本公司股東每持有一股,有一表決權,但有公司法第 179 條規定之情事者,無表決 權。
-
第十五條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十六條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議事 錄分發各股東,前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、 日、場所、主席姓名及議決方法,並應記載議事經過之要領及其結果,在公司存續 期間,應永久保存,出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一 年。
第四章 董事
-
第十七條:本公司設置董事七至九人,採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股 東會就董事候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。所有董事所持有本公司記 名股票之股份總額應符合主管機關頒佈的「公開發行公司董事、監察人股權成數及查 核實施規則」之規定。
-
前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一, 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,獨立董事連續任期不得超過三屆。有關獨 立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定辦理。
-
本公司董事每月支領之薪資及車馬費,由董事會依同業通常水準支給議定。
-
本公司應為全體董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保 險。
-
第十八條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。
-
第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長 一人,並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長依照法令、章程、股東會及董 事會之決議執行本公司一切事務。
-28-
第二十條:董事遇有缺額達董事人數三分之一解任時,董事會應依法召開股東會補選之,但補 選就任之董事任期,以補足原任期為限。
第二十一條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上請求時,得開臨時
-
會,均由董事長召集之並為主席;董事長不能執行職務時,其代理依公司法第二 0八條規定辦理。
-
董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時 召集之,前項之召集得以書面、傳真或電子等方式通知之。
-
第二十二條:董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半數 之同意行之;董事因故不能出席時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍,委 託其他董事代理出席,但以一人受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊會 議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
-
第二十三條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各董 事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代 理出席之委託書,一併保存於公司。
-
第二十四條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
-
審計委員會及其成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職 權。
審計委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。
第二十五條:董事會開會時,得邀請本公司相關人員列席,但無表決權。
第 五 章 經理及職員
第二十六條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。 第二十七條:刪除
第 六 章 決 算 第二十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會承 認。
-
營業報告書
-
財務報表
-
盈餘分派或虧損撥補之議案
-
第二十九條:本公司經營電子零組件業,目前正值產業生命週期之成長期,研發與提升產能為 競爭力與永續經營之關鍵,基於經營所需之資金與穩定股利發放之因素,採行兼 具固定股利之剩餘股利政策。
本公司年度如有獲利,應提撥不低於 ( 含 ) 百分之二為員工酬勞及不高於 ( 含 ) 百分之 五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。
-29-
本公司每屆決算所得盈餘,除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外,應先就其 餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積,如尚 有盈餘,由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議案提請 股東會決議分配之。
本公司股利發放,則由董事會參考營運及資本支出需求,擬定合適之現金與股票股 利搭配比例,提案報請股東會同意,惟現金股利發放以不低於當年分配數 20% 為 限。
第 七 章 附 則
第三十 條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
第三十一條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
第三十二條:本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時亦同。
第三十三條:本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日,第一次修正於民國六十九年九月廿 六日,第二次修正於民國七十二年五月廿五日,第三次修正於民國七十五年九月 一日,第四次修正於民國七十七年十月五日,第五次修正於民國七十八年三月七 日,第六次修正於民國七十八年三月廿三日,第七次修正於民國七十八年十月一 日,第八次修正於民國八十年三月一日,第九次修正於民國八十年六月廿三日, 第十次修正於民國八十二年六月十九日,第十一次修正於民國八十三年八月廿十 日,第十二次修正於民國八十四年六月十六日,第十三次修正於民國八十五年五 月三十日,第十四次修正於民國八十六年四月三日,第十五次修正於民國八十八 年五月十四日,第十六次修正於民國八十九年五月二十六日,第十七次修正於民 國九十一年五月二十八日,第十八次修正於民國九十二年六月三日,第十九次修 正於民國九十四年六月二十七日,第二十次修正於九十五年六月十六日,第二十 一次修正於九十六年六月二十二日,第二十二次修正於九十七年六月十九日,第 二十三次修正於九十八年五月二十七日,第二十四次修正於九十九年六月九日, 第二十五次修正於一百零一年五月二十五日,第二十六次修正於一百零三年六月 四日,第二十七次修正於一百零四年六月九日,第二十八次修正於一百零五年六 月三日,第二十九次修正於一百零八年六月十九日,第三十次修正於一百一十年 七月一日,第三十一次修訂於民國一一二年六月九日。
-30-
==> picture [183 x 79] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
建準電機工業股份有限公司
113 年度營業報告書
----- End of picture text -----
113 年是充滿挑戰與機遇的一年,在全球持續面臨高利率、經濟復甦趨緩、中美矛盾加 劇的經濟環境中,建準仍保有企業的韌性,謹慎並靈活的面對快速變化的產業環境,同時堅 守核心的企業價值,持續追求永續發展與穩健成長。
過去一年,全球市場仍飽受高利率所抑制的疲弱需求及終端客戶的庫存調節等因素影響, 持續衝擊工業、筆電、家電與經銷通路等領域的營運狀況。惟 AI 應用迅速發展,大幅驅動 AI 伺服器相關的需求成長,另一方面,車用領域也因為相關應用的普及與延伸,使需求持續穩 定增長,因此即便處於艱難的環境中,在全體同仁的共同努力下,建準仍能持續茁壯成長, 締造亮眼成績。
展望未來,地緣政治、貿易關稅、通膨干擾等仍使全球經濟前景充滿不確定性。但另一方 面,生成式人工智慧 (AI) 、機器人、電動汽車、新能源等備受關注的關鍵產業,可望在未來幾 年蓬勃發展,我們將持續投入相關產業之開發與創新,同時加速與完善全球多元化佈局,並秉 持永續發展之理念提升公司長期的企業價值。
前一年度營業結果
113 年度公司的營運計畫達成結果如下表:
113 年度營運計畫與實際達成比較
| 營運計畫 | 實際達成 | 差異 | 達成率 | 112 年度 | 成長率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出貨數量 | 1.122億台 | 1.07億台 | -0.051億台 | 95.4% | 1.068億台 | 0.2% |
| 合併營收 | 138.19億元 | 146.24億元 | 8.05億元 | 105.8% | 129.15億元 | 13.2% |
| 合併稅前EPS | 7.02元 | 7.25元 | 0.23元 | 103.3% | 6.78元 | 6.9% |
| 合併稅後EPS | 5.36元 | 5.46元 | 0.10元 | 101.9% | 5.16元 | 5.8% |
註: 113 年營運計畫金額未經會計師核閱。
分析 113 年度公司營運計畫達成狀況,持續受到聯準會高利率抑制終端需求及客戶庫存調 節的因素影響,工業暨醫療設備、家電、筆電以及經銷商通路等相關需求仍呈現全年衰退一至 二成不等的幅度。惟在 AI 浪潮延續的趨勢下,伺服器網通產業成長了超過四成,成為全年營 收成長的主要動能來源;另外,汽車應用在全球汽車銷售量趨緩下,仍逆勢增長超過三成,主 要為車用電子化應用提升,使散熱需求增加所致。合併營收較前一年度成長 13% ,達成年度計 畫目標的 106% 。獲利方面,受惠於伺服器產業應用之產品組合改善、生產效率持續優化、新 台幣及人民幣相對貶值提升毛利率並挹注兌換利益,使稅後淨利較前一年度成長 12% ,達成目 標 102% 。在財務收支方面,母公司年度淨流出現金 3.15 億元,期末現金及約當現金 18.58 億 元;集團合併報表之現金流量為淨流入現金 6.48 億元,期末現金及約當現金 46.78 億元,資金 仍屬充沛無虞。在研究發展方面,母公司全年度投入研發經費達 5.8 億元,集團合併報表投入 研發經費 8.93 億元。除了完成六大領域 (IT 及辦公設備、伺服器及網通、工業及醫療設備、家 電、汽車及 LED) 客戶高效節能風扇的專案設計,也完成新一代的被動式散熱構件以及水冷散 熱模組及重要零部件,足以應對未來的散熱技術變革需求。
-31-
本年度營業計劃概要
因應 114 年度環境因素,公司擬具以下幾項重要的營業計劃。一、拓展 AI 伺服器及車用 市場的客戶版圖及市佔率:高效運算需求帶動散熱商機,掌握相關成長契機。二、持續投入液 冷技術並提供全方位散熱系統服務與產品:強化液冷散熱及模組的競爭力,延伸產品服務範疇, 深化與客戶的合作關係。三、多元的產品組合,透過策略聯盟及品牌合作開發新市場新客戶: 尋求當地領導品牌之策略聯盟,提升產品曝光度及拓展市場版圖。四、完善佈局全球化生產, 對應客戶 NCNT 的需求:減緩地緣政治風險及增加生產彈性,並進一步降低生產成本。五、導 入 AI 智能自動化生產:持續提高自動化生產覆蓋率,建立標準化規格流程,以穩定產品品質 及提升營運效率。六、強化供應鏈配置,有效控管生產時程並降低庫存水位:建立完善的庫存 管理系統,優化供應鏈合作關係並確實監控庫存流動性。七、攜手上下游,推進各項永續發展 目標:為達能源轉型計畫,持續推進各項節能減碳活動,並導入 ISO 14067 產品碳足跡管理。 八、資源整合,組織調整及人才留任培育計畫:優化組織結構,以更彈性的福利措施吸引人才、 培育人才、留住人才。經過產銷佈局的調整,配合市場、產品、客戶、銷售策略的變化,計劃 今年度出貨數量為 1.1 億台。
未來公司發展策略
建準作為全球領先的散熱解決方案供應商,提供多元且專業的散熱產品與服務,這 2 年受 AI 賦能科技的快速發展,驅動各產業軟硬體設備設計的革新,注入散熱產業持續創新與快速成 長動能; AI 訓練與大規模計算的急劇增長,使得高效能處理器在工作時產生更大量的熱能,促 成更高效與節能的散熱解決方案多元發展;更大型的散熱模組與液冷技術也成為數據中心的重 要散熱選擇。因此建準除了持續深耕既有風扇產品技術的研發與創新,也延伸至更大型的 EC 節能散熱技術、更高瓦散熱水冷與浸沒式散熱多項關鍵產品,例如資料中心伺服器液冷散熱方 案水路分配單元( RPU )、風扇背牆及氣冷輔助液冷散熱櫃、水泵等關件組件發展,更建全建 準的散熱產品組合,滿足新世代資料中心客戶超大規模、高效能運算、綠色永續的散熱需求。 此外,面對日益嚴峻的氣候變遷,淨零排放的目標也是建準全球客戶產品發展的重要議題,公 司近幾年也積極投入大型節能 EC 散熱風扇,解決高耗能的暖風空調、能源、冷凍冷藏產業更 節能散熱、通風的產品需求。
在全球生產佈局方面,建準持續朝向多地生產的全球產能配置,以強化整體生產營運的彈 性,降低節節高升的國際貿易保護主義之風險。公司除了持續擴建菲律賓新廠,增加該生產基 地的產能佔比,也積極尋覓其他國家生產的可能,密切配合客戶動向與全球經濟情勢的變化。 同時導入 AI 智能自動化生產系統,提升營運效率、控制各區生產的產品品質及降低生產成本, 滿足客戶交期承諾進而提升市場佔有率。
外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響
在全球政治及經濟環境持續變動下,企業經營面臨多重挑戰。中美貿易衝突持續升溫、地 緣政治風險升高、全球關稅、通膨、 ESG 規範趨嚴等外部因素,均影響企業成本控制、供應鏈 穩定性與市場競爭力。建準近年來除了積極布局新的生產基地、強化供應鏈風險管理、並結合 ESG 策略以穩定企業營運根基。除了持續擴大菲律賓廠產能以滿足客戶多元生產據點策略; 同時攜手供應鏈一起建構數位化碳盤查系統落實減碳目標,深化低碳轉型策略,與供應鏈共同 實現永續發展 ESG 的願景,共同提升整體競爭力。 113 年建準取得 ISO 50001 能源管理體系認
-32-
證,展現了公司對可持續發展與能源管理的高度承諾;內部更積極尋求各種低碳材料,發展更 低能耗的技術,迎合時代潮流的需求,提供符合全球各地法規要求與滿足客戶產品發展的散熱 方案。
建準 45 年來,面對時代的變遷,科技的變革,均積極面對並以「解世界的熱」為企業技 術與服務發展核心,為客戶提供最符合時代潮流的散熱產品;並透過多元的產業應用布局,增 加企業運作靈活的應變能力,建構起屹立不搖的熱處理技術基礎;公司透過持續強化企業的韌 性,應對外在環境的不確定性與風險,精確掌握每個時代成長快速的產業,達成持續提升企業 價值及永續經營的願景。
最後,感謝所有股東對公司的信任和支持,是您們的支持,才有了我們今天的成就。我們 將繼續努力,不斷創新和進步,共同實現公司和股東的最大價值。
董事長洪慶昇 總經理洪慶昇 會計主管李為仁
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-33-
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一百一十三年度營業報告書、財務報表及 盈餘分派議案等,其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核 完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案 經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
建準電機工業股份有限公司 審計委員會召集人:洪吉山
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [323 x 14] intentionally omitted <==
-34-
| 單位:新台幣仟元;﹪ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金 |
無 |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| A、B、C、D、 | E、F及G等七 項總額及占稅後 純益之比例(%) |
財務報 告內所 有公司 |
29,174 1.96 |
660 0.04 |
8,830 0.6 |
1,167 0.08 |
4,646 0.32 |
||
| 本 公 司 |
26,734 1.79 |
660 0.04 |
8,830 0.6 |
1,167 0.08 |
4,646 0.32 |
||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) | 財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
- | - | - | - | - | |
| 現金 金額 |
7,677 | - | 2,252 | - | 1,993 | ||||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | - | - | - | - | |||
| 現金 金額 |
7,677 | - | 2,252 | - | 1,993 | ||||
| 退職退休金 (F) |
財務報 告內所 有公司 |
- | - | - | - | - | |||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | ||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
14,706 |
520 |
4,167 |
- | 1,879 |
|||
| 本 公 司 |
12,266 | 520 | 4,167 | - | 1,879 | ||||
| A、B、C及D | 等四項總額占稅 後純益之比例 (%) |
財務報 告內所 有公司 |
6,791 0.46 |
140 0.01 |
2,411 0.17 |
1,167 0.08 |
774 0.06 |
||
| 本 公 司 |
6,791 0.46 |
140 0.01 |
2,411 0.17 |
1,167 0.08 |
774 0.06 |
||||
| 董事酬金 |
業務執行費 用(D) |
財務報 告內所 有公司 |
60 | 20 | 60 | 40 | 30 | ||
| 本 公 司 |
60 | 20 | 60 | 40 | 30 | ||||
| 董事酬勞(C) | 財務報 告內所 有公司 |
5,225 | - | 1,925 | 963 | 481 | |||
| 本 公 司 |
5,225 | - | 1,925 | 963 | 481 | ||||
| 退職退休金 (B) |
財務報告 內所有公 司 |
- | - | - | - | - | |||
| 本 公 司 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
1,506 | 120 | 426 | 164 | 263 | |||
| 本 公 司 |
1,506 | 120 | 426 | 164 | 263 | ||||
| 姓名 | 優源投資 (股)公司 代表人: 洪慶昇 |
優源投資 (股)公司 代表人: 洪陳富英 (註1) |
優源投資 (股)公司 代表人: 陳麗如 |
優源投資 (股)公司 代表人: 林增埕 (註2) |
優源投資 (股)公司 代表人: 黃玲玟 (註3) |
||||
| 職稱 | 董 事 長 |
- | - | - | - | ||||
| 董事 |
-35-
| 領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金 |
領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金 |
領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性: 獨立董事酬金包含報酬及業務執行費,每月報酬考量獨董對公司營運參與程度、擔負職責,同時參酌同業行情水準給付,獨立董事不參與董事酬勞分派。董事酬勞則依據本公司章程第29條規定,如有獲 利應提撥不高於5%為董事酬勞,並提報薪酬委員會及董事會審議通過。 2.除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。 |
註1:董事洪陳富英於113年4月29日卸任。 註2:於113年6月14日股東常會董事屆期改選後卸任本公司董事。 註3:於113年6月14日股東常會董事屆期改選後就任本公司董事。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、 | E、F及G等七 項總額及占稅後 純益之比例(%) |
財務報 告內所 有公司 |
774 0.06 |
2,411 0.17 |
696 0.05 |
696 0.05 |
909 0.06 |
1,446 0.10 |
884 0.06 |
884 0.06 |
818 0.06 |
|||
| 本 公 司 |
774 0.06 |
2,411 0.17 |
696 0.05 |
696 0.05 |
909 0.06 |
1,446 0.10 |
884 0.06 |
884 0.06 |
818 0.06 |
|||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) | 財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現金 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 現金 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 退職退休金 (F) |
財務報 告內所 有公司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| A、B、C及D | 等四項總額占稅 後純益之比例 (%) |
財務報 告內所 有公司 |
774 0.06 |
2,411 0.17 |
696 0.05 |
696 0.05 |
909 0.06 |
1,446 0.10 |
884 0.06 |
884 0.06 |
818 0.06 |
|||
| 本 公 司 |
774 0.06 |
2,411 0.17 |
696 0.05 |
696 0.05 |
909 0.06 |
1,446 0.10 |
884 0.06 |
884 0.06 |
818 0.06 |
|||||
| 董事酬金 |
業務執行費 用(D) |
財務報 告內所 有公司 |
30 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | |||
| 本 公 司 |
30 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 董事酬勞(C) | 財務報 告內所 有公司 |
481 | 1,925 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
481 | 1,925 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 退職退休金 (B) |
財務報告 內所有公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
263 | 426 | 656 | 656 | 849 | 1,386 | 854 | 854 | 788 | ||||
| 本 公 司 |
263 | 426 | 656 | 656 | 849 | 1,386 | 854 | 854 | 788 | |||||
| 姓名 | 優源投資 (股)公司 代表人: 黃富生 (註3) |
耐斯企業 (股)公司 代表人: 陳鏡亮 |
辛純浩 (註2) |
白美香 (註2) |
陳志銘 (註2) |
黃廣志 | 洪吉山 (註3) |
高金成 (註3) |
呂德財 (註3) |
|||||
| 職稱 | - | - | 獨立董事 | |||||||||||
| 董事 |
-36-
==> picture [596 x 278] intentionally omitted <==
==> picture [292 x 541] intentionally omitted <==
==> picture [67 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [179 x 45] intentionally omitted <==
==> picture [168 x 79] intentionally omitted <==