SUNON — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

(限向郵局窗口交寄)

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台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 股務代理部營業時間： 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2421】 週一至週五上午8：30至下午4：30 虛 建準電機工業股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 1 1 4 年股東常會 先 開會通知書請即拆閱 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

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第
一
聯
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承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

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股東 「股東e服務」之股務事務電子通知平台協
� 助發送股利發放電子通知。若股東同意股
服務 利發放紙本通知改為接收電子通知者，請
通知 逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
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集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

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第
二
聯
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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、 利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願 意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

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	台灣銀行 土地銀行 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 台北市五信 基隆一信 基隆市二信 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 004 005 006 007 008 009 011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 147 803 805 806 807 808 809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321	戶名 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶 ，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右 方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放 日以掛號郵寄支票方式寄發。 建準 戶號 原登記匯款帳號 銀行名稱銀行代號 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵代 局號700 ( 含 檢 號 ) 局 號 ( 含 檢 號 ) 帳 號 原 留 印 鑑 注 意 事 項 1S 104 114 115 119 120 124 127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700		現 金 股 利 匯 撥 聲 請 書
第 三 聯 ： 出 席 簽 到 卡	建準電機工業股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡 時間：114年5月28日(星期三)上午九時整 地點：高雄市前金區成功一路266號9樓 (漢來大飯店9樓金寶廳) 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 1S 出席證編號： ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	徵求場所及 人員簽章處： -114 委託書 授權日期 年 月 日 戶 號 住 址 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶號 編 號 委託人（股東） 徵求人 受託代理 人 建準電機工業股份有限公司 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 1S 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年5月28日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認113年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 2.承認113年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		第 四 聯 ： 委 託 書 ( 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 )

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line		長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)
地 址	電 話		地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568		台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077		台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926		台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889		台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019		台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426		新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817		新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224		新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955		桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669		苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203		彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088		台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277		台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢 來大飯店9樓金寶廳)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告書 。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.對外背書保證辦理情形報告。5.113年度個別董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認113年度營 業報告書及各項財務決算表冊案。2.承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。

• 二、董事會擬議分派：現金股利每股配發3.7元。

• 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案 參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自114年3月30日至114年5月28日止停止股票過戶。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年4月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

建準電機工業股份有限公司 董事會 敬啟

第 ※洽領紀念品須知※ 委託書使用須知 五 ◎股東會紀念品：麗晶麝香抗菌洗手露320g(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。 建準電機工業股份有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 指 派 書 聯 ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東 一一四年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）： 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 司法第一七七條規定辦理。 束前至會場領取。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 司一一四年五月二十八日股東常會 徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第 出具一委託書，並以委託一人為限。 四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 ，依法行使一切股東權利。 114年4月25日起至114年5月22日止（例假 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 求），洽徵求人福邦證券股份有限公司股 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 務代理部或代為處理徵求事務者全通事務 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 建準電機工業股份有限公司 處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請 人對股東會各項議案之意見。 於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 當天會議結束前至會場領取。 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 念品者，請持『身分證正本』並列印出「 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 電子投票」平台之「議案表決情形」頁面 如欲委託出席 全頁，自114年6月2日起至114年6月4日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代權為準。 中華民國1 1 4 年 月 日 間非採電子投票之股東不得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。