SUNON — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/06	發言時間	15:16:49
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司113年度營業報告。 (二)113年度審計委員會查核報告書。 (三)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)113年度個別董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認113年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自114年3月17日起至 114年3月27日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處， 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.