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SUNON — AGM Information 2023
Jun 13, 2023
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AGM Information
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建準電機工業股份有限公司 一一二年股東常會議程
股東會召開方式:實體股東會
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一、時間:中華民國一一二年六月九日(星期五)上午九時整
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二、地點:高雄市前金區成功一路266 號9 樓(漢來大飯店9 樓金寶廳)
-
三、主席致詞:
四、報告事項:
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(一)本公司一一一年度營業報告。
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(二)一一一年度審計委員會查核報告書。
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(三)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
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(四)對外背書保證辦理情形報告。
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五、承認事項 :
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(一)承認一一一年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
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(二) 承認一一一年度盈餘分配案。
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六、討論事項 :
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(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
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(二) 討論修訂本公司「董事選舉辧法」案。
七、臨時動議
- 八、散會
-1-
【 報告事項 】
-
(一)本公司一一一年度營業報告,請參閱本手冊第34 頁-38 頁。
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(二)一一一年度審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第39 頁。
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(三)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
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本公司一一一年度獲利( 加計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利) 為新台幣 1,394,250,265 元,擬依公司章程第二十九條規定,擬議分派董事酬勞新台幣8,000,000 元整,員工酬勞新台幣32,000,000 元整,均以現金方式發放。
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(四)對外背書保證辦理情形報告
本公司截至一一一年十二月三十一日止對外背書保證總額為新台幣750,424,000 元整。
【承認事項】
第一案(董事會提)
案由:一一一年度營業報告書及各項財務決算表冊案,提請 承認。
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說明:一、本公司一一一年度各項財務決算表冊,業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計 師及李國銘會計師查核簽證完竣,請參閱本手冊第7 頁-25 頁。
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二、上項決算表冊及營業報告書,業經審計委員會審核竣事。
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三、謹提請 議決。
決議:
第二案 (董事會提)
案由:一一一年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說明:一、本公司一一一年度稅後淨利為新台幣1,089,094,499 元,合計可分配盈餘為新台 幣1,330,555,336 元,擬提撥股東股利新台幣652,417,303 元,每股配發2.6 元,全數發放現金(計算至元為止,元以下捨去),分配未滿一元之畸零款合計 數,轉入職工福利委員會。
-
二、現金股利俟股東會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
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三、本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數
- 量,致使股東配息比率發生變動而須調整時,授權董事長全權處理。
-2-
四、盈餘分配表請參閱下表 期初未分配盈餘 303,670,012 加:111 年度稅後淨利 1,089,094,499 減:提列法定盈餘公積 (109,920,660) 加:提列特別盈餘公積轉回 37,599,382 加:其他綜合(損)益(111 年度確定福利計劃之再衡量數) 10,112,103 本期可供分配盈餘 1,330,555,336 減:分配股東股利-現金股利每股2.6 元(註) (652,417,303) 期末未分配盈餘 678,138,033 註:股東股利:250,929,732 股*2.6 元=NT$652,417,303
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董事長:洪慶昇 總經理:洪慶昇 會計主管:李為仁
五、謹提請 議決。
決議:
【討論事項】
第一案(董事會提)
案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
說明:一、配合公司法第172 條之2 放寬視訊股東會召開,擬修訂「公司章程」部分條 文,修訂條文對照表如下:
| 文,修訂條文對照表如下: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 條文 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | ||
| 第十一條 | 股東會分常會及臨時會兩種, 常會每年召開一次,於每會計 年度終了後六個月內召開,由 董事會於三十日前通知各股 東;臨時會於必要時於十五日 前通知各股東,依法召開之。 本公司股東會開會時,得以視 訊會議或其他經中央主管機關 公告之方式為之。 |
股東會分常會及臨時會兩種, 常會每年召開一次,於每會計 年度終了後六個月內召開,由 董事會於三十日前通知各股東 召開之;臨時會於必要時於十 五日前以書面通知各股東,依 法召開之。 |
配合公司 法第172條 之2修訂。 |
||
| 第三十三條 | 本章程訂立於中華民國六十九 年八月十二日。 略 第三十次修正於一百一十年七 月一日。 第三十一次修訂於民國一一二 年六月九日。 |
本章程訂立於中華民國六十九 年八月十二日。 略 第三十次修正於一百一十年七 月一日。 |
新增修訂 日期。 |
二、謹提請 議決。
決議:
-3-
第二案(董事會提)
案由:修訂本公司「董事選舉辧法」案,提請 討論。
說明:一、依109年6月3日臺證治理字第1090009468號公告修正「○○股份有限公司董事選
任程序」,修訂「董事選舉辦法」部分條文,修訂條文對照表如下:
| 條文 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 |
|---|---|---|---|
| 第四條 | 本公司董事之選舉,每一股份依 其表決權有與應選出董事人數相 同之選舉權,由董事會製備與應 選出董事人數相同之選舉票分發 給各股東,前項選票得集中選舉 一人或分配選舉數人。董事之選 舉,依公司法第一九二條之一規 定採候選人提名制度程序為之。 |
本公司董事之選舉,每一股份 依其表決權有與應選出董事人 數相同之選舉權,由董事會製 備與應選出董事人數相同之選 舉票分發給各股東,前項選票 得集中選舉一人或分配選舉數 人。獨立董事之選舉,依公司 法第一九二條之一規定採候選 人提名制度程序為之。 |
配合董事選舉 應採候選人提 名制度,修訂 本條。 |
| 第八條 | 投票箱由董事會製備之,於投票 前由監票員當眾開驗。 |
投票匭由董事會製備之,於投 票前由監票員當眾開驗。 |
酌作文字修 正。 |
| 第九條 | 刪除 | 選舉人須在選舉票被選舉人欄 填明被選舉人姓名並應加註股 東戶號;如非股東身分者,應 填明被選舉人姓名及身分證明 文件編號,然後投入投票匭 內,惟政府或法人為股東時, 選舉票之被選舉人欄應填列該 政府或法人名稱並得加註該政 府或法人之代表人姓名;代表 人有數人時,應分別加填代表 人姓名。 |
配合董事選舉 應採候選人提 名制度,刪除 本條。 |
| 第十條 | 選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用有召集權人製備之選票。 2.以空白之選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人與董事候選人名 單經核對不符者。 5.除填分配選舉權數外,夾寫其 他文字者。 |
選票有下列情事之一者無效: 1.不用董事會所製備之選票。 2.以空白之選票投入投票匭者。 3.字跡模糊無法辨認或塗改不 依法更正者。 4.所填被選舉人如為股東身分 者,其戶名、股東戶號與股 東名簿不符者;所填被選舉 人如非股東身分者,其姓 名、身分證明文件編號經核 |
配合董事選舉 應採候選人提 名制度,修訂 本條。 |
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| 條文 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 對不符者。 5.同一選票填列被選人人數超 過所規定之名額者。 6.除填被選舉人姓(戶)名及 或股東戶號(身分證明文件 編號)及分配選舉權數外, 夾寫其他文字。 7.所填被選舉人之姓名與其他 股東相同,而未填股東戶號 或身分證明文件編號可資識 別者。 |
||||
| 第十一條 | 董事之選舉分別設置投票箱,經 分別投票後,由監票員、計票員 會同啟開票箱。 |
董事之選舉分別設置投票匭, 經分別投票後,由監票員、計 票員會同啟開票匭。 |
酌作文字修 正。 |
|
| 第十五條 | 本辦法訂立於民國八十四年六月 十六日。 略 第三次修正於民國一百零四年六 月九日,第四次修正於民國一一 二年六月九日。 |
本辦法訂立於民國八十四年六 月十六日。 略 第三次修正於民國一百零四年 六月九日。 |
新增修訂日 期。 |
二、謹提請 議決。
決 議:
【臨時動議】
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建準電機工業股份有限公司 董事持股明細
(112 年 4 月 11 日)
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 現在持有股數 | 現在持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | ||||
| 董事長 | 優源投資(股)公司 代表人:洪陳富英 洪慶昇 陳麗如 林增埕 |
110.7.1 | 3 年 | 14,825,000 | 5.91% |
| 董事 | 耐斯企業(股)公司 代表人:陳鏡亮 |
110.7.1 | 3 年 | 4,006,813 | 1.60% |
| 獨立董事 | 辛純浩 | 110.7.1 | 3 年 | - | - |
| 獨立董事 | 白美香 | 110.7.1 | 3 年 | - | - |
| 獨立董事 | 陳志銘 | 110.7.1 | 3 年 | - | - |
| 獨立董事 | 黃廣志 | 110.7.1 | 3 年 | - | - |
| 全體董事應持有股數 | 12,000,000 | 全體董事持有股數 | 18,831,813 |
|---|---|---|---|
| 停止過戶日:112/4/11 |
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本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響。
| 年 度 項目 |
年 度 項目 |
年 度 項目 |
111 年度(預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額(仟元) | 2,509,297 | ||
| 本年度配股 配息情形 |
每股現金股利(元) | 2.6 | |
| 盈餘轉增資每股配股數(元) | - | ||
| 資本公積轉增資每股配股數(元) | |||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益(仟元) | 不適用(註2) | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率(%) | |||
| 稅後純益(仟元) | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率(%) | |||
| 每股盈餘(元) | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率(%) | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(%) | |||
| 擬制性每 股盈餘及 本 益 比 |
若盈餘轉增資全數改配放 現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
若未辦理資本公積轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
-
註1:依據112 年3 月9 日董事會決議填列,俟112 年股東常會決議。
-
註2:依「公開發行公司財務預測資訊處理準則」規定,本公司無需公開112 年財務預測 資訊。
-26-
建準電機工業股份有限公司 股東會議事規則
-
第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條:本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條:本公司股東會召開之地點,應於便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
-
第六條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。
-
第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
第八條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代 表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十 四條規定重新提請大會表決。
-
第九條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之 同意推選一人擔任主席,繼續開會。
-
第十條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席決定其發言 順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言 內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得 主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以 上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。
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- 第十五條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
第十六條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之,股東每股有一表決權,但有公司法第179 條規定之情事者,無表決權。 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
第十八條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案決定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
第二十條:本規則未規定事項,悉依本公司章程及其他相關法令規定辦理。
第二十一條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
-
第二十二條:本規則訂立於民國八十年六月二十三日,第一次修正於民國八十六年四月三日, 第二次修正於民國八十七年四月三日,第三次修正於民國九十一年五月二十八
-
日,第四次修正於民國九十五年六月十六日。
-28-
建準電機工業股份有限公司章程
第 一 章 總 則
第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「建準電機工業股份有限公
司」,本公司英文名稱為「SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD」。
第二條:本公司所營事業如下:
-
CC01080 電子零組件製造業
-
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
-
CB01010 機械設備製造業
-
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
-
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
-
F401010 國際貿易業
-
ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務
第三條:本公司設於高雄市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立分支機構。 第四條:本公司公告方法,依公司法第二十八條規定辦理。
- 第五條:本公司轉投資總額得不受實收資本額百分之四十之限制,並得為同業間對外背書保証 業務。
第 二 章 股 份
-
第六條:本公司資本額定為新台幣伍拾億元正,分為伍億股,每股新台幣壹拾元正,授權董事 會視業務需要分次發行。
-
前項資本額總額中保留新台幣柒億元供發行員工認股權憑證,共計柒仟萬股,每股壹 拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第六之一條:本公司得經代表發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決權三分 之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於發行日普通 股收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。
-
第六之二條:本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件 及承購方式授權董事會決議之。
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本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件及分 配方式授權董事會決議之。
-
第七條:本公司股票為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證 人之銀行簽證後發行之。
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本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第八條:本公司股票均應為記名股票,並應標示各股東之真實姓名,其用法人名稱者,應記載 各股東及(或)其代表人之真實本名及地址於公司股東名簿,其為二人以上之股東所共 有者,應推派一人為代表。
-
第九條:本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或 地址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外,悉應依「公開發行股票公司股 務處理準則」辦理。
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-
第十條:每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利 益之基準日前五日內,停止股票過戶。
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第 三 章 股 東 會
-
第十一條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召 開,由董事會於三十日前通知各股東召開之;臨時會於必要時於十五日前以書面通 知各股東,依法召開之。
-
第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託代理人 出席。
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第十三條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理 之;未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十四條:本公司股東每持有一股,有一表決權,但有公司法第179 條規定之情事者,無表決 權。
-
第十五條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十六條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議事 錄分發各股東,前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、 日、場所、主席姓名及議決方法,並應記載議事經過之要領及其結果,在公司存續 期間,應永久保存,出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一 年。
第 四 章 董 事
-
第十七條:本公司設置董事七至九人,採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股 東會就董事候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。所有董事所持有本公司 記名股票之股份總額應符合主管機關頒佈的「公開發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」之規定。
-
前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之 一,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,獨立董事連續任期不得超過三屆。 有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵 行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
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本公司董事每月支領之薪資及車馬費,由董事會依同業通常水準支給議定。
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本公司應為全體董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保 險。
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第十八條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。
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第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長 一人,並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長依照法令、章程、股東會及董 事會之決議執行本公司一切事務。
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第二十條:董事遇有缺額達董事人數三分之一解任時,董事會應依法召開股東會補選之,但補 選就任之董事任期,以補足原任期為限。
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第二十一條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上請求時,得開臨時 會,均由董事長召集之並為主席;董事長不能執行職務時,其代理依公司法第二 0八條董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時, 得隨時召集之,前項之召集得以書面、傳真或電子等方式通知之。
第二十二條:董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半數 之同意行之;董事因故不能出席時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍,委 託其他董事代理出席,但以一人受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊會 議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
第二十三條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各董 事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代 理出席之委託書,一併保存於公司。
第二十四條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
審計委員會及其成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職 權。
審計委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。
第二十五條:董事會開會時,得邀請本公司相關人員列席,但無表決權。
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第二十六條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。 第二十七條:刪除
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第二十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會承 認。
1.營業報告書
2.財務報表
3.盈餘分派或虧損撥補之議案
第二十九條:本公司經營電子零組件業,目前正值產業生命週期之成長期,研發與提升產能為 競爭力與永續經營之關鍵,基於經營所需之資金與穩定股利發放之因素,採行兼 具固定股利之剩餘股利政策。
本公司年度如有獲利,應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百分 之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。
本公司每屆決算所得盈餘,除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外,應先就其 餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積,如尚
-31-
有盈餘,由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議案提請 股東會決議分配之。
本公司股利發放,則由董事會參考營運及資本支出需求,擬定合適之現金與股票股 利搭配比例,提案報請股東會同意,惟現金股利發放以不低於當年分配數20%為 限。
第 七 章 附 則
第三十 條 :本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
第三十一條 :本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
第三十二條 :本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時亦同。
第三十三條 :本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日,第一次修正於民國六十九年九月廿 六日,第二次修正於民國七十二年五月廿五日,第三次修正於民國七十五年九月 一日,第四次修正於民國七十七年十月五日,第五次修正於民國七十八年三月七 日,第六次修正於民國七十八年三月廿三日,第七次修正於民國七十八年十月一 日,第八次修正於民國八十年三月一日,第九次修正於民國八十年六月廿三日, 第十次修正於民國八十二年六月十九日,第十一次修正於民國八十三年八月廿十 日,第十二次修正於民國八十四年六月十六日,第十三次修正於民國八十五年五 月三十日,第十四次修正於民國八十六年四月三日,第十五次修正於民國八十八 年五月十四日,第十六次修正於民國八十九年五月二十六日,第十七次修正於民 國九十一年五月二十八日,第十八次修正於民國九十二年六月三日,第十九次修 正於民國九十四年六月二十七日,第二十次修正於九十五年六月十六日,第二十 一次修正於九十六年六月二十二日,第二十二次修正於九十七年六月十九日,第 二十三次修正於九十八年五月二十七日,第二十四次修正於九十九年六月九日, 第二十五次修正於一百零一年五月二十五日,第二十六次修正於一百零三年六月 四日,第二十七次修正於一百零四年六月九日,第二十八次修正於一百零五年六 月三日,第二十九次修正於一百零八年六月十九日,第三十次修正於一百一十年 七月一日。
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建準電機工業股份有限公司 董事選舉辦法
- 第一條:茲依照公司法及本公司章程之規定,訂定本辦法,凡本公司董事之選舉,悉依本辦 法之規定。
第二條:本公司董事之選舉,於股東會時分別行之。
第三條:本公司董事之選舉,採累積投票制,選舉人之記名得以股東出席證編號代之。
-
第四條:本公司董事之選舉,每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權,由董 事會製備與應選出董事人數相同之選舉票分發給各股東,前項選票得集中選舉一人 或分配選舉數人。獨立董事之選舉,依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制 度程序為之。
-
第五條:本公司董事,依本公司章程所規定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉 權,由所得選舉票代表選舉權數較多者,分別依次當選。
-
第六條:董事會自備選舉票時,應按股東出席證編號,並加填其權數。
-
第七條:選舉開始時,由主席指定具有股東身分之監票員及計票員辦理監票及計票事宜。 第八條:投票匭由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
-
第九條:選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股東戶號;如非股東身分 者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號,然後投入投票匭內,惟政府或法人 為股東時,選舉票之被選舉人欄應填列該政府或法人名稱並得加註該政府或法人之 代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
-
第十條:選票有下列情事之一者無效:
-
1.不用董事會所製備之選票者。
-
2.以空白之選票投入投票匭者。
-
3.字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
-
4.所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選 舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
-
5.同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。
-
6.除填被選舉人姓(戶)名及或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數 外,夾寫其他文字。
-
7.所填被選舉人之姓名與其他股東相同,而未填股東戶號或身分證明文件編號可資 識別者。
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第十一條:董事之選舉分別設置投票匭,經分別投票後,由監票員、計票員會同啟開票匭。 第十二條:計票由監票員在旁監視開票結果,由主席當場宣佈。
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第十三條:當選董事由董事會分別發給當選通知書。
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第十四條:本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。
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第十五條:本辦法訂立於民國八十四年六月十六日,第一次修正於民國八十九年五月二十六 日,第二次修正於民國九十一年五月二十八日,第三次修正於民國一百零四年六 月九日。
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建準電機工業股份有限公司 一百一十一年度營業報告書
一、營業表現
2022 年國際經濟受到俄烏戰爭及中國疫情封控、通膨等影響,造成原物料漲價與主 要經濟體消費市場需求下滑;建準由於在產業領域布局完整,因此較不受消費性NB、家 電市場需求下降影響績效,反觀在主力高階商用產品線,如伺服器、通訊、車用、工業等 應用領域表現亮眼。2022年建準第一季受到歐洲地區軍事衝突引發全球原物料價格調漲, 第二季又因中國大陸沿海省市爆發疫情,上海與廣西等地封控衝擊影響工廠出貨,造成上 半年業績表現較不佳;下半年由於商用需求持續上揚與遞延訂單發酵,使得全年度仍達成 業績創新高的亮眼佳績。
建準作為產業馬達風扇與散熱解決方案最佳合作夥伴,長期投入的產業應用十分廣泛, 隨著時代變遷,不斷深入新興產業的散熱產品開發與研究,為最新科技提供最適化解決方 案;即使面對全球市場的巨大變革與衝擊,均可透過不同的產品組合與調整產業應用供應 需求,維持最佳的經營績效,為企業帶來最大營業利益。
建準43年來持續不懈專注於節能馬達核心技術的發明創新,SUNON在馬達、風扇、 散熱模組與通風熱解決方案領域中不斷創新、引領業界產品發展趨勢,如全球首創 MagLev磁浮馬達風扇,世界最小、最薄的毫米微型風扇、AntiVib阻振風扇等,不但在 產業中備受推崇,近年來因應全球產業發展趨於的多元化與專注於永續議題,建準的產 品發展更專注於低能耗與永續能源的產業應用;提供最節能、優質、可靠的產品應用於 資訊、通訊、汽車電子、能源、工業、家電、醫療健康、冷凍冷藏、監控服務、甚至綠 建築通風等產業,深受眾多國際品牌大廠的指定使用,成為客戶的最佳散熱設計夥伴。
本公司一百一十一年的營業收入淨額為新台幣 11,762,491 仟元,較一百一十年之新台 幣 9,894,052 仟元,增加新台幣 1,868,439 仟元,增加 19% ;合併營業收入淨額為新台幣 14,063,308 仟元,較一百一十年之新台幣 13,561,804 仟元,增加新台幣 501,504 仟元,增加 3.7% 。
建準集團推出獨步全球的防阻微塵磁浮馬達風扇 (DR MagLev Motor Fan) ,應用 MagLev 新科技,搭配微塵阻隔技術,結合密閉封卡定位設計,可有效防止馬達定子扇葉 移位脫落、絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性、更長壽命的優勢,成為建準在散熱產業中的 最佳競爭利器。 2021 年建準推出一系列低振動高效能散熱風扇系列「 AntiVib 阻振風扇」, 馬達阻振結構導入汽車引擎腳防振原理,在馬達與風扇框體之間建置阻斷結構,阻絕馬達 磁振傳遞到框體,讓高速運轉的風扇振動量降到最低,防止系統產生共振效應,提供新一 代 5G 電信、資料中心、伺服器和雲端儲存設備最佳的高速風扇的選擇,同時可依設備需 求提供 IP21 、 IP56 … . 防塵防水功能,保障風扇能適應各種環境長效使用。
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隨著 5G 世代來臨,完整應用服務商( ASP )的解決方案不斷升級,使得網通設備 功率提高,例如 : 網通的交換器和資料中心的伺服器,散熱需求也不斷增加,使得全球重 要資料中心的伺服器和儲存設備需要大量仰賴建準 AntiVib 阻振風扇散熱。除了網通設 備之外, 5G 影響最重要電動車市場,由於車內的狀況均朝向智慧雲來處理,因此各種 電子系統的散熱需求量也大為增加。建準深耕散熱市場 42 年,不僅在 5G 市場搶得先 機,更憑著卓越的節能、低震動、低噪音的產品優勢,受國際品牌大廠的親睞。
在車用多元的市場應用方面,因應綠能環保的趨勢,電動車的蓬勃發展,建準的風 扇產品也已從傳統汽車應用擴展到電動車內各類電子應用,以先進輔助駕駛系統及行車 電腦等 CPU ,成功打入特斯拉、 BMW 、賓士、奧迪和 JAGUAR 等汽車大廠。隨著汽車邁 向智慧化的過程,汽車電子應用比例逐年攀升,汽車電子是主導當前汽車產業 90% 的創 新源頭,各式更潔淨能源、更安全、更人性智慧與更舒適的方向發展,同時維持先端電 子產品發揮最高的效能,散熱設計成為重要關鍵技術,建準從 1999 年起累積多年與歐美 車廠專案合作經驗,建準提供靜音、高可靠度、高防護、耐高溫、耐震動、耐酸蝕、耐 鹽霧 (GR487 驗證 ) 、防塵、防水、通過 1000 沙漠地區測試等各類符合汽車產業的散熱與 通風需求的產品,滿足汽車客戶高品質的要求。
隨著全球暖化日益加劇,能源轉型邁向綠色低碳的未來發展,根據 IEA 報告預估全 球供電量中再生能源發電比重將從 2018 年的 25% 成長至 2024 年的 32% 。良好的散熱系統 是維持儲能系統穩定運作的重要關鍵。高功率的電能轉換及儲能系統運作時會產生大量 熱能,系統溫度過高會降低轉換效率或者引發當機的風險,進而衍生額外的耗損與維護 成本。建準提供完整的散熱風扇與散熱模組產品,高防護系列,提供高效能散熱兼具防 塵防水 IP68 最高等級與 GR487 耐鹽霧等防護功能;客製化水冷模組及完整的技術評估 服務,快速滿足儲能系統客戶最適化散熱解決方案,滿足惡劣環境下運作的 ESS 儲能系 統、太陽能 PV 逆變器等再生能源系統使用。
近年來,由於地球暖化問題嚴重造成氣候異常,使得各國更重視節能減碳與環境永 續發展。因此多年來建準合作的國際客戶就陸續將產品從傳統電機轉換為節能直流電 機,讓建準在節能馬達技術與產品環保素材發展上越來越成熟。建準擁有多年的節能電 機技術與豐富的產業合作研發經驗,於 2015 年針對一直停留在使用傳統電機的通風領域 打造一系列超節能直流的換氣產品,推出節能 80% 、超靜音、防水、防火、多重防護科 技的未來型產品,提供民眾更安全、更舒適、更節能的通風產品。除了產品採用最新馬 達技術取得節能標章,在產品的外型設計上更顛覆傳統思維,結合 LED 照明與通風設 計、面板採用簡約時尚風格,產品更榮獲德國 iF 產品設計獎與台灣精品銀質獎的肯定, 提供居家更高優質的通風產品選擇。
除了氣候變遷,全球霧霾災害是另一個日趨嚴重並嚴重威脅人類的健康, 2016 年建 - 準更將針對空氣汙染和霧霾推出新的產品對策 雙流新風機,提供密閉建築空間雙向換氣 使用,透過簡易安裝即可享受到室內新鮮空氣,能快排出室內 CO2 、塵蟎、甲醛等髒空 氣,並過濾戶外 PM2.5 引進新鮮空氣,增加室內含氧量,透過全熱交換的功能真正帶來
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舒適室內溫濕度,該產品也榮獲 2017 年台灣精品獎的肯定。 2019 年更是推出進階版的機 型,再次榮獲 2020 年台灣精品獎,除了新穎的外觀設計,提供更高效的 PM2.5 過濾,且 可以智能偵測家中空氣品質,隨時隨地享受清新活氧鮮空氣,讓您不開窗也能呼吸到森 林般的好空氣!
因應全球節能趨勢,空調搭配吊扇能有效降低室內降溫 5~8 ° C ,在一般的氣溫下, 甚至可取代空調,降低商業空間的空調成本,由於吊扇需考量長時間,因此追求更高能 效標準成為趨勢。建準的吊扇全面採用無鉛設計,符合 Rohs 2.0 與 REACH 指令規範,採 用超薄型馬達驅動,葉片結合飛機級鋁製與專利尾翼設計,能有效降低風阻與消除噪 音,不僅考量到比同業更高能效且更輕、更靜音,再加上超薄時尚的外型優勢,提供大 型空間更低能耗的通風選擇,並改善工作環境的通風與提供舒適的體感溫度。
— 建準電機以設立於台灣高雄的雙核心事業單位 「發明創新中心」與「全球營運總部」, 建構範圍廣達全球各洲的客戶服務與技術研發支援系統;建準發明創新中心為集團發明 創新的驅動引擎,整合位於歐、美、日與中國的實驗室,台灣創新研發中心 400 多位研發 工程師,協助各區解決各產業客戶節能與熱管理的設計難題,提供全球客戶最適化的解決 方案;全球營運總部為集團全球佈局的指揮中心,搭配歐、美、日、中國等地區共 14 個 子公司與辦事處,以及全球超過 120 個經銷點、 1000 餘個銷售服務據點,讓建準集團透 過綿密的網絡,快速且零距離地服務全球客戶。
二、生產狀況
本公司一百一十一年度風扇產品產量共計 142,583 仟台,較一百一十年之 156,486 仟 台,減少 9% ;其中 AC 風扇佔全年產量 4% , DC 風扇佔全年產量 96% 。
建準電機目前在台灣、大陸地區、菲律賓共有四座生產基地,其中高雄廠與建準發 明創新中心總部位於同一廠區,因此以新產品之試產、量產和毫米微型風扇的生產為 主;結合大陸北海、昆山、高雄、菲律賓巴丹四座產製基地,完整架構生產供應網絡, 整體散熱風扇月產能規模可達1,940萬台,散熱模組達150萬組,目前建準菲律賓新廠已 開始量產,每月產能130萬台,未來將持續擴增產能成為公司的主力生產據點,強化建準 彈性化製程與靈活交貨能力,因應全球客戶的需求,提供迅速而穩定的供貨服務。
在生產品質管理方面,建準落實 ISO 品質體系,來提升品質績效,不斷擴充高科技自 動化設備生產,以提高生產效率、標準化、零缺點的品質水準,獲得客戶的長期的信賴, 所有製造基地都已通過 ISO9001 、 ISO14001 與 ISO 450001 國際認證;另為配合汽車電子 產業之品質要求,也同步取得 TS/IATF 16949 汽車品值體系認證,滿足高安全性規範與符 合國際車規的嚴苛標準。
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建準為確保產品完全符合歐盟 RoHS 綠色環保規範,特建構建準專屬綠色供應鏈系 統,全面導入綠色採購流程,提高綠色材料管控效能及研發承認作業之嚴謹度,嚴格禁用 管制物質,亦要求供應商在生產及產品中,不得使用或含有禁用物質,並於九十七年通過 IECQ QC080000 有害物質有效控管稽核認證,建置符合國際標準的綠色品質管理系統。
SUNON 於產品設計與研發上以環保節能為訴求,投入減少零物件消耗與節能省電 的綠色設計;生產製造流程更是從材料取得開始即要求供應商在生產製程及原材料必須 完全符合歐盟 RoHS 指令、 REACH 指令所規範的環境相關物質管制宣告標準,並不使用 衝突區礦產開採的原料,建準電機身為世界公民,我們尊重國際人權,我們承諾不接受使 用來自衝突礦區的金屬,以確保供應鏈的工作環境安全,工人受到尊重富有尊嚴,並期望 我們的供應商基於對環境和社會的責任,避免使用衝突礦產的材料,對其供應鏈進行合理 的調查,以保證提供給建準的材料中不含有「衝突礦產」,善盡企業公民的責任。
近年來全球極端氣候加劇造成嚴重的經濟損失,為了減緩氣候變遷,世界各國均為 邁向2050 年淨零排放目標而展開行動,建準也以2022 年為履行溫室氣體淨零排放的基 準年,成立跨部門委員會,啟動全集團溫室氣體盤查計畫,透過數位平台管理數據,規 劃更新企業內部空調系統與製程設備以改善內部能源使用效率,同時訂定更嚴謹的綠色 採購政策攜手供應商一起節能減碳。建準相信企業成長的動能來自於社會與環境的共 榮,「節能、減碳、環保、愛地球」是建準保護環境的目標;盼藉由建準集團以身作 則,聚集更多人一同為我們生長的地球環境努力!我們期待打造出” An Entirely Green Sunon ”。
三、研究發展狀況
建準電機秉持「研發三塊論」建構集團的發明創新之路,深耕馬達技術超過 40 年, 聚焦在「馬達發明」、「馬達應用」與「整體散熱解決方案」這三大領域的技術發展,開 拓馬達應用的最佳表現與可能,持續不懈在技術上的突破和產品上的創新,讓建準集團得 以站在科技尖端,提供客戶馬達、風扇、散熱模組、通風的關鍵解決方案,協同客戶實現 未來世代的夢想產品。至 2022 年底,全集團已於全球通過專利核准達 3,326 件,申請中案 件亦有 136 件,總計 3,462 件,透過研發創新的專利技術,展現本公司領先業界的創新競 爭力贏得市場先機。
作為散熱風扇與模組產業的領導者,建準電機整合全球研發團隊的能量以節能馬達 為主軸,啟動『寧靜革命』、『節能革命』、『效能革命』、『微型革命』的四大技術 創新,期許為人類帶來寧靜、舒適、智慧的綠色創新技術,實現「 Make Life Easier 」的 願景。
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四、持續推動 ESG
建準長期專注於研發創新、人才培育、環境保護與公司治理,除了追求營運獲利成長, 更積極實踐環境保護、社會共融,以期企業永續發展的同時,也為地球「永續」持續投注 心力與關心,建準用『應變、關懷、共好』的理念持續推動ESG,讓企業社會責任成為建準 關注的永續性工程之一,期望用科技落實「節能、減碳、環保、愛地球」之保護地球環境 的執行目標。,持續為保護環境與關懷社會善盡一份心力,讓世界變得更加美好且充滿無 限可能。
董事長洪慶昇 總經理洪慶昇 會計主管李為仁
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審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一百一十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分 派議案等,其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出具 查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查 核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條 之規定報告如上,敬請 鑒核。
建準電機工業股份有限公司 審計委員會召集人:辛純浩
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