SUNON — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

股票代碼: 2421

SUNON

建準電機工業股份有限公司 109 年 股東常會議事手冊

刊印日期: 中華民國109年6月17日

建準電機工業股份有限公司

一百零九年股東常會議程

• 一、時間:中華民國一百零九年六月十七日(星期三)上午九時整 二、地點:高雄市前鎮區新衙路 288-7 號 6 樓之 1(本公司員工餐廳) 三、主席致詞:
• 四、報告事項:
• (一)本公司一百零八年度營業報告。
• (二)一百零八年度審計委員會查核報告書。
• (三)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
• (四)對外背書保證辦理情形報告。

五、承認事項:

• (一)承認一百零八年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
• (二)承認一百零八年度盈餘分配案。
• 六、臨時動議
• 七、散會

【報告事項】

(一)本公司一百零八年度營業報告,請參閱本手冊第 29 頁~33 頁。

• (二)一百零八年度審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第 34 頁。
• (三)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告
• 本公司 108年度獲利(加計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利)為新台幣 851,642,967元, 擬依公司章程第二十九條規定,擬議分派董事酬勞新台幣 10,500,000 元整,員工酬勞新 台幣 18,619,000 元整,均以現金方式發放。
• (四)對外背書保證辦理情形報告

本公司截至一百零八年十二月三十一日止對外背書保證總額為美金貳仟萬元整。

【承認事項】

第一案(董事會提)

• 案由:一百零八年度營業報告書及各項財務決算表冊案,提請 承認。
• 說明:一、本公司一百零八年度各項財務決算表冊,業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會 計師及蔡淑滿會計師查核簽證完竣,請參閱本手冊第 5 頁~21 頁。
• 二、上項決算表冊及營業報告書,業經審計委員會審核竣事。

三、謹提請 承認。

決議:

第二案 (董事會提)

• 案由:一百零八年度盈餘分配案,提請 承認。
• 說明:一、本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 680,800,541 元,合計可分配盈餘為新台幣 594,496,368 元,擬提撥股東股利新台幣 501,859,464 元,每股配發 2 元,全數發 放現金(計算至元為止,元以下捨去),分配未滿一元之畸零款合計數,轉入職工 福利委員會。
• 二、現金股利俟股東會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
• 三、本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量, 致使股東配息比率發生變動而須調整時,亦提請股東會授權董事長全權處理。

四、盈餘分配表請參閱下表

期初未分配盈餘	71,913,406
加:108 年度稅後淨利	680,800,541
減:提列法定盈餘公積	(68,683,267)
減:提列特別盈餘公積	(95,566,440)
加:其他綜合(損)益(108 年度確定福利計劃之再衡量數)	6,032,128
本期可供分配盈餘	594,496,368
減:分配股東股利-現金股利每股 2 元(註)	(501,859,464)
期末未分配盈餘	92,636,904

註:股東股利:250,929,732 股*2 元=NT\$501,859,464

董事長:洪銀樹 總經理:洪慶昇 會計主管:李為仁

五、謹提請 承認。

決議:

【臨時動議】

建準電機工業股份有限公司

董事持股明細

(109 年 4 月 19 日)
---------------------------------

				現在持有股數
職稱	姓名	選任日期	任期	股數	持股比率
	優源投資(股)公司 代表人:洪銀樹
董事長	洪陳富英 洪慶昇	107.5.30	3 年	14,825,000	5.91%
	陳麗如
董事	耐斯企業(股)公司 代表人: 陳鏡亮	107.5.30	3 年	4,006,813	1.60%
董事	林增埕	107.5.30	3 年	-	-
獨立董事 辛純浩		107.5.30	3 年	-	-
獨立董事 白美香		107.5.30	3 年	24,128	0.01%
獨立董事 陳志銘		107.5.30	3 年	-	-

|--|

停止過戶日:109/4/19

建準電機工業股份有限公司

聲明書

本公司民國108年度(自108年1月1日至108年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書、 關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與 依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之 公司均相同、且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均 已揭露, 爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

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• 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為杳核意見之基礎。因舞弊 可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重 大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
• 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目 的非對建準集團內部控制之有效性表示意見。
• 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 四、依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使建準集團 繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本 會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合併財務報告 使用者注意合併財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正杳核意見。本會 計師之結論係以截至杳核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致 建準集團不再具有繼續經營之能力。
• 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告是否允 當表達相關交易及事件。
• 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告表示意 見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之杳核範圍及時間, 以及重大杳核發現(包 括於杳核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職 業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之 關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對建準集團民國 108 年度合併財務報告查核 之關鍵杳核事項。本會計師於杳核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產 生之負面影響大於所增進之公眾利益。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師: 李 青 會計師:蔡 淑 投 核准文號: 金管證審字第10200032833號

中華民國 109 年 3 月 11 日

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9471!	!!!!!!ࡕុёૈख़ϩᜪԿཞ੻ϐ໨Ҟӝी!	!!!!!!!!!):6-677!!!!)1/9!		!!!!!!!!!!)47-832! !!!)1/4!
9411!	!!!!ځдᆕӝཞ੻)ృᚐ*!	!!!!!!!!!)9:-645!!!!)1/8!		!!!!!!!!!!)43-668! !!!)1/4!
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歸屬於母公司業主之權益

單位:新台幣仟元

				保留盈餘			具他權益項目
							透過其他綜合損益按
							公允價值衡量之金融
								國外營運機構財務報 資產未實現評價(損)歸屬於母公司業主權
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	表換算之兌換差額	益	益總計	非控制權益	權益總額
107年1月1日餘額	2,509,297 \$	365,706 \$	563, 140 \$	82, 857 \$	746, 322 \$	$(127, 111)$ \$	$-$ \$	$4, 140, 211$ \$	33,838 \$	4, 174, 049
追溯適用及追溯重編之影響數							3, 415	3, 415		3,415
107年1月1日重編後餘額	2, 509, 297	365, 706	563, 140	82, 857	746, 322	(127, 111)	3, 415	4, 143, 626	33,838	4, 177, 464
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積		$\,$	65,746	$\overline{\phantom{a}}$	(65, 746)
提列特別盈餘公積				44, 254	(44, 254)					$\sim$
普通股現金股利					(577, 138)			(577, 138)	$\overline{\phantom{a}}$	(577, 138)
107年度淨利(淨損)					605, 120			605, 120	2,563	607, 683
107年度其他綜合損益			$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	(4, 821)	(36, 548)	8,985	(32, 384)	(173)	(32, 557)
107年度綜合損益總額					600, 299	(36, 548)	8,985	572, 736	2,390	575, 126
組織重組		1,050				(1, 050)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值 差額		147						147		147
非控制權益增減				$\overline{\phantom{a}}$				$\overline{\phantom{a}}$	(36, 228)	(36, 228)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 益工具				$\overline{\phantom{a}}$	12,400	$\overline{\phantom{m}}$	(12, 400)
107年12月31日餘額	2, 509, 297	366, 903	628, 886	127, 111	671, 883	(164, 709)		4, 139, 371	$\overline{\phantom{a}}$	4, 139, 371
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積			60, 512		(60, 512)
提列特別盈餘公積				37,598	(37, 598)					$-$
普通股現金股利					(501, 860)			(501, 860)	$\overline{\phantom{m}}$	(501, 860)
108年度淨利(淨損)			$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	680, 801			680, 801	$\overline{\phantom{a}}$	680, 801
108年度其他綜合損益					6,032	(95, 566)		(89, 534)	$\overline{\phantom{a}}$	(89, 534)
108年度綜合損益總額			$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	686, 833	(95, 566)	$\overline{\phantom{a}}$	591, 267	$\overline{\phantom{a}}$	591, 267
108年12月31日餘額	$2,509,297$ \$	$366, 903$ \$	689, 398 - \$	$164, 709$ \$	758,746 \$	$(260, 275)$ \$		4, 228, 778 \$ $-$ \$	$-$ \$	4, 228, 778

(請參閱合併財務報告附註)

$\frac{1}{4}$

單位:新台幣仟元

目 項	108年度	107年度
營業活動之現金流量
本期税前淨利(淨損)	\$ 909, 724	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	783, 825
調整項目
收益費損項目
折舊費用	399, 490		285, 265
攤銷費用	38, 178		57, 248
預期信用減損損失(利益)數	(435)		7,433
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損 失(利益)	(1, 114)		(4)
利息費用	28, 845		18, 188
利息收入	(16, 791)		(31, 377)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	2, 121		8,229
不動產、廠房及設備轉列費用數	15,001		1,571
處分投資損失(利益)	(2, 597)		(25, 547)
非金融資產減損迴轉利益	(6, 745)
收益費損項目合計	455, 953		321,006
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加) 減少	(292, 599)		124, 941
應收票據(增加)減少	19,023		(3, 962)
應收帳款(增加)減少	(250, 577)		(370, 924)
其他應收款(增加)減少	(14, 744)		37,815
存貨(增加)減少	276, 598		(47, 998)
預付款項(增加)減少	(14, 655)		(29, 532)
其他金融資產(增加)減少	211		16,679
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(276, 743)		(272, 981)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)	5, 252		(25, 275)
應付帳款增加(減少)	34,027		121,899
其他應付款增加(減少)	(57, 887)		18,694
負債準備增加(減少)	(386)		2,945
預收款項增加(減少)	460
淨確定福利負債增加(減少)	(6, 391)		(4, 893)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24, 925)		113, 370
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(301, 668)		(159, 611)
調整項目合計	154, 285		161, 395
營運產生之現金流入(流出)	1,064,009		945, 220
收取之利息	16, 476		31, 492

(接次頁)

單位:新台幣仟元

項 目	108年度	107年度
收取之股利	\$ (26, 851)	\$ (17, 778)
支付之利息	(147, 187)	(192, 501)
營業活動之淨現金流入(流出)	906, 447	766, 433
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		74,400
預付投資款增加	(53, 701)
處分子公司		23, 330
取得不動產、廠房及設備	(329, 035)	(440, 705)
處分不動產、廠房及設備	27, 382	17,365
存出保證金增加		(3, 225)
存出保證金減少	4,950
取得無形資產	(8, 951)	(15, 507)
其他金融資產增加		(133, 319)
其他金融資產減少	133, 319
其他非流動資產增加	(2,066)	(7, 391)
投資活動之淨現金流入(流出)	(228, 102)	(485, 052)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	83, 621	206, 995
償還長期借款		(100, 000)
存入保證金增加		646
存入保證金減少		(892)
應付租賃款增加		4,817
租賃本金償還	(89, 247)
發放現金股利	(501, 860)	(577, 138)
非控制權益變動		(36, 081)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(508, 378)	(500, 761)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(43, 520)	(22, 397)
本期現金及約當現金增加(減少)數	126, 447	(241, 777)
期初現金及約當現金餘額	1, 144, 973	1, 386, 750
期末現金及約當現金餘額	\$ 1, 271, 420	\$ 1, 144, 973

(請參閱合併財務報告附註)

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• 四、依據所取得之杳核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使建準電機 工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定 性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於杳核報告中 提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修 正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事 件或情況可能導致建準電機工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

• 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報告是否允 當表達相關交易及事件。
• 六、對於建準電機工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以 對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成建 準電機工業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之查核範圍及時間, 以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職 業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之 關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對建準電機工業股份有限公司民國108年度 個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法今不允許 公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可 合理預期此溝通所產生之自面影響大於所增進之公眾利益。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師: 李 青 霖 會計師:蔡 淑 滿 蔡淑潮 核准文號: 金管證審字第10200032833號 民國 109 年 3 月 11 日

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單位:新台幣仟元

				保留盈餘		其他權益項目
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務 報表換算之兌換差 額	透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現評 價(損)益	權益總額
107年1月1日餘額	$2,509,\overline{297}$ \$ \$	365,706 \$	563, 140 \$	82,857 \$	746, 322 \$	$(127, 111)$ \$	$\mathcal{S}$ $\overline{\phantom{0}}$	4, 140, 211
追溯適用及追溯重編之影響數							3,415	3, 415
107年1月1日重編後餘額	2, 509, 297	365,706	563, 140	82, 857	746, 322	(127, 111)	3,415	4, 143, 626
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積			65,746		(65, 746)
提列特別盈餘公積				44, 254	(44, 254)
普通股現金股利					(577, 138)			(577, 138)
107年度淨利(淨損)					605, 120			605, 120
107年度其他綜合損益		$\equiv$		$\overline{\phantom{0}}$	(4, 821)	(36, 548)	8,985	(32, 384)
107年度綜合損益總額	$\overline{\phantom{m}}$	$\overline{\phantom{m}}$		$\overline{\phantom{0}}$	600, 299	(36, 548)	8,985	572, 736
組織重組		1,050	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{0}}$		(1, 050)
實際取得或處分子公司股權價格與 帳面價值差額		147						147
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具					12,400		(12, 400)
107年12月31日餘額	2,509,297	366, 903	628, 886	127, 111	671,883	(164, 709)		4, 139, 371
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積			60, 512		(60, 512)
提列特別盈餘公積				37,598	(37, 598)
普通股現金股利					(501, 860)			(501, 860)
108年度淨利(淨損)				$\overline{\phantom{0}}$	680, 801		$\overline{\phantom{0}}$	680, 801
108年度其他綜合損益					6,032	(95, 566)		(89, 534)
108年度綜合損益總額					686, 833	(95, 566)	$\overline{\phantom{0}}$	591, 267
108年12月31日餘額	$\overline{2,509,297}$ \$	366, 903 \$	689, 398	164,709 \$ $\mathcal{S}$	758, 746	$(260, 275)$ \$ $\mathcal{S}$	$\mathcal{S}$ $\sim$	4, 228, 778

(請參閱個體財務報告附註)

單位:新台幣仟元

項 目		108年度	107年度
營業活動之現金流量
本期税前淨利(淨損)	$\$\$	822, 524	\$ 736, 637
調整項目
收益費損項目
折舊費用		62, 537	37, 209
攤銷費用		9,585	9, 248
預期信用減損損失(利益)數		364	2,547
利息費用		7,775	7,873
利息收入		(7, 540)	(7, 968)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之 份額		(430, 696)	(285, 106)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		(216)	(114)
不動產、廠房及設備轉列費用數		2,343	445
非金融資產減損迴轉利益		(6, 745)
未實現銷貨利益(損失)		33, 951	32,687
已實現銷貨損失(利益)		(32, 687)	(32, 758)
收益費損項目合計		(361, 329)	(235, 937)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少		19,024	(3, 436)
應收帳款(增加)減少		(83, 271)	(76, 720)
應收帳款一關係人(增加)減少		(14, 149)	17,978
其他應收款(增加)減少		(4, 130)	3,486
其他應收款一關係人(增加)減少		(6, 986)	6,354
存貨(增加)減少		95, 908	(112, 925)
預付款項(增加)減少		2,901	(6, 164)
與營業活動相關之資產之淨變動合計		9,297	(171, 427)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)		8,495	(9, 266)
應付帳款增加(減少)		(117, 525)	88,576
應付帳款一關係人增加(減少)		99, 389	186, 200
其他應付款增加(減少)		(3, 233)	(9, 366)
其他應付款一關係人增加(減少)		162	(431)
負債準備增加(減少)		156	399
預收款項增加(減少)		460
淨確定福利負債增加(減少)		(6, 391)	(4, 974)
與營業活動相關之負債之淨變動合計		(18, 487)	251, 138
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計		(9, 190)	79, 711
調整項目合計		(370, 519)	(156, 226)

(接次頁)

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本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響。

	項目	年 度	109 年度(預估)
期初實收資本額(仟元)			2,509,297
	每股現金股利(元)		2.00
本年度配股	盈餘轉增資每股配股數(元)		-
配 息 情 形	資本公積轉增資每股配股數(元)
	營業利益(仟元)
	營業利益較去年同期增(減)比率(%)
	稅後純益(仟元)
營 業 績 效	稅後純益較去年同期增(減)比率(%)
變 化 情 形	每股盈餘(元)
	每股盈餘較去年同期增(減)比率(%)
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(%) 不適用(註
	若盈餘轉增資全數改配放	擬制每股盈餘
	現金股利	擬制年平均投資報酬率
擬 制 性 每 股 盈 餘 及		擬制每股盈餘
本 益 比	若未辦理資本公積轉增資	擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘	擬制每股盈餘
	轉增資改以現金股利發放	擬制年平均投資報酬率

註 1:依據 109 年 3 月 11 日董事會決議填列,俟 109 年股東常會決議。

註 2:依「公開發行公司財務預測資訊處理準則」規定,本公司無需公開 109 年財務預測資訊。

建準電機工業股份有限公司

股東會議事規則

• 第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
• 第二條:本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
• 第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
• 第四條:本公司股東會召開之地點,應於便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
• 第五條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
• 第六條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。
• 第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
• 第八條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。
• 第九條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
• 第十條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席決定其發言 順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言 內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得 主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
• 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
• 第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
• 第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

• 第十五條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成紀錄。

• 第十六條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
• 第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之,股東每股有一表決權,但有公司法第 179 條規定之情事者,無表決權。 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
• 第十八條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案決定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
• 第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在 場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
• 第二十條:本規則未規定事項,悉依本公司章程及其他相關法令規定辦理。
• 第二十一條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
• 第二十二條:本規則訂立於民國八十年六月二十三日,第一次修正於民國八十六年四月三日, 第二次修正於民國八十七年四月三日,第三次修正於民國九十一年五月二十八 日,第四次修正於民國九十五年六月十六日。

第 一 章 總 則

• 第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「建準電機工業股份有限公 司」,本公司英文名稱為「SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD」。 第二條:本公司所營事業如下:
• 1. CC01080 電子零組件製造業
  2. 1. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
  3. 1. CB01010 機械設備製造業
  4. 1. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
  5. 1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
  6. 1. F401010 國際貿易業
  7. 1. ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務
• 第三條:本公司設於高雄市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立分支機構。
• 第四條:本公司公告方法,依公司法第二十八條規定辦理。
• 第五條:本公司轉投資總額得不受實收資本額百分之四十之限制,並得為同業間對外背書保 証業務。

第 二 章 股 份

• 第六條:本公司資本額定為新台幣參拾億元正,分為參億股,每股新台幣壹拾元正,授權董 事會視業務需要分次發行。
• 第六之一條:本公司得經代表發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決權三 分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
• 第七條:本公司股票為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽 證人之銀行簽證後發行之。

本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第八條:本公司股票均應為記名股票,並應標示各股東之真實姓名,其用法人名稱者,應記 載各股東及(或)其代表人之真實本名及地址於公司股東名簿,其為二人以上之股東 所共有者,應推派一人為代表。
• 第九條:本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更 或地址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外,悉應依「公開發行股票公 司股務處理準則」辦理。
• 第十條:每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他 利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

第 三 章 股 東 會

第十一條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內 召開,由董事會於三十日前通知各股東召開之;臨時會於必要時於十五日前以書 面通知各股東,依法召開之。

• 第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託代理 人出席。
• 第十三條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理 之;未指定時,由董事互推一人代理之。
• 第十四條:本公司股東每持有一股,有一表決權,但有公司法第 179 條規定之情事者,無表 決權。
• 第十五條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
• 第十六條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各股東,前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、 月、日、場所、主席姓名及議決方法,並應記載議事經過之要領及其結果,在公 司存續期間,應永久保存,出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限 至少為一年。

第 四 章 董 事

第十七條:本公司設置董事七至九人,採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由 股東會就董事候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。所有董事所持有本 公司記名股票之股份總額應符合主管機關頒佈的「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」之規定。

前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之 一,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,獨立董事連續任期不得超過九年。 有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應 遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司董事每月支領之薪資及車馬費,由董事會依同業通常水準支給議定。

董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席過半數同意,於任期中為全體董 事購買責任保險。

• 第十八條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。
• 第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事 長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
• 第二十條:董事遇有缺額達董事人數三分之一解任時,董事會應依法召開股東會補選之,但 補選就任之董事任期,以補足原任期為限。
• 第二十一條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上請求時,得開臨時 會,均由董事長召集之並為主席;董事長不能執行職務時,其代理依公司法第 二0八條規定辦理。

董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨 時召集之,前項之召集得以書面、傳真或電子等方式通知之。

第二十二條:董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半 數之同意行之;董事因故不能出席時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理出席,但以一人受一人之委託為限。董事會開會時,如以視 訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

• 第二十三條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各 董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿 及代理出席之委託書,一併保存於公司。
• 第二十四條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會及其成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職 權。

審計委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。

第二十五條:董事會開會時,得邀請本公司相關人員列席,但無表決權。

第 五 章 經理 及 職員

第二十六條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。 第二十七條:刪除

第 六 章 決 算

• 第二十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會 承認。
• 1.營業報告書
• 2.財務報表
• 3.盈餘分派或虧損撥補之議案
• 第二十九條:本公司經營電子零組件業,目前正值產業生命週期之成長期,研發與提升產能 為競爭力與永續經營之關鍵,基於經營所需之資金與穩定股利發放之因素,採 行兼具固定股利之剩餘股利政策。
• 本公司年度如有獲利,應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百 分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
• 前項員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出 席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。
• 員工酬勞發給股票或現金之對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。
• 本公司每屆決算所得盈餘,除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外,應先 就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積, 如尚有盈餘,由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議 案提請股東會決議分配之。
• 本公司股利發放,則由董事會參考營運及資本支出需求,擬定合適之現金與股 票股利搭配比例,提案報請股東會同意,惟現金股利發放以不低於當年分配數 20%為限。

第 七 章 附 則

• 第三十 條 :本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
• 第三十一條 :本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
• 第三十二條 :本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時亦同。
• 第三十三條 :本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日,第一次修正於民國六十九年九月 廿六日,第二次修正於民國七十二年五月廿五日,第三次修正於民國七十五年 九月一日,第四次修正於民國七十七年十月五日,第五次修正於民國七十八年 三月七日,第六次修正於民國七十八年三月廿三日,第七次修正於民國七十八 年十月一日,第八次修正於民國八十年三月一日,第九次修正於民國八十年六 月廿三日,第十次修正於民國八十二年六月十九日,第十一次修正於民國八十 三年八月廿十日,第十二次修正於民國八十四年六月十六日,第十三次修正於 民國八十五年五月三十日,第十四次修正於民國八十六年四月三日,第十五次 修正於民國八十八年五月十四日,第十六次修正於民國八十九年五月二十六日, 第十七次修正於民國九十一年五月二十八日,第十八次修正於民國九十二年六 月三日,第十九次修正於民國九十四年六月二十七日,第二十次修正於九十五 年六月十六日,第二十一次修正於九十六年六月二十二日,第二十二次修正於 九十七年六月十九日,第二十三次修正於九十八年五月二十七日,第二十四次 修正於九十九年六月九日,第二十五次修正於一百零一年五月二十五日,第二 十六次修正於一百零三年六月四日,第二十七次修正於一百零四年六月九日, 第二十八次修正於一百零五年六月三日,第二十九次修正於一百零八年六月十 九日。

一、營業表現

受美中貿易對峙僵局延續至 2019 下半年與全球貨物交易量減少,2019 年全球經濟成長 動能明顯轉弱;但隨著高效能運算、物聯網、5G 基礎建設加速等因素拉抬,也帶動另一波產 業的新商機。建準作為產業馬達風扇散熱最佳合作夥伴,不斷投入新興產業的散熱產品開發 與研究,為最新科技提供最佳化散熱解決方案,同時在既有的產品線上也維持最佳的經營績 效,為企業帶來最大營業利益。

建準40年來持續不懈專注於節能馬達核心技術的發明創新,SUNON在馬達、風扇、散熱模 組與通風熱解決方案領域中,以不斷創新、引領業界產品發展趨勢,如全球首創MagLev磁浮 馬達風扇,世界最小、最薄的毫米微型風扇等,不但在產業中備受推崇,產品更廣泛應用於 產品更廣泛應用於行動裝置、汽車電子、物聯網、家電、工業、冷凍冷藏設備、監控服務、 儲能系統、綠建築通風等產業,成功獲得眾多國際品牌大廠的指定使用,並成為客戶的最佳 散熱設計夥伴。2019年更推出大型吊扇,為產業的建築通風設計提供最節能的空調方案。

本公司一百零八年的營業收入淨額為新台幣7,831,346仟元,較一百零七年之新台幣 8,186,530仟元,減少新台幣355,184仟元,減少4.34%;合併營業收入淨額為新台幣11,659,915 仟元,較一百零七年之新台幣11,965,298仟元,減少新台幣305,383仟元,減少2.56%。

建準集團推出獨步全球的防阻微塵磁浮馬達風扇(DR MagLev Motor Fan), 應用MagLev 新科技,搭配微塵阻隔技術,結合密閉封卡定位設計,可有效防止馬達定子扇葉移位脫落、 絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性、更長壽命的優勢,成為建準在散熱產業中的最佳競爭利器。 建準多年來深耕於發明與創新,建構出全面性、產業第一的科技實力,建準被美國麻省理工 科技評論雜誌評比科技實力強度全球第48、台灣第4名,這都足以證明建準在產業界第一的科 技實力。

隨著科技推演,標榜傳輸速度增快的 5G 世代來臨,完整應用服務商(ASP)的解決方案 不斷升級,使得網通設備功率提高,例如:網通的交換器和資料中心的伺服器,散熱需求也不 斷增加,使得全球重要資料中心的伺服器和儲存設備需要大量仰賴建準的散熱產品散熱。除 了網通設備之外,5G 影響最重要電動車市場,由於車內的狀況均朝向智慧雲來處理,因此各 種電子系統的散熱需求量也大為增加。建準深耕散熱市場 40 年,不僅在 5G 市場搶得先機, 更憑著卓越的節能、低震動、低噪音的產品優勢,受國際品牌大廠的親睞。

在車用多元的市場應用方面,因應綠能環保的趨勢,電動車的蓬勃發展,建準的風扇產 品也已從傳統汽車應用擴展到電動車內各類電子應用,以先進輔助駕駛系統及行車電腦等 CPU,成功打入特斯拉、BMW、賓士、奧迪和JAGUAR等汽車大廠。隨著汽車邁向智慧化的 過程,汽車電子應用比例逐年攀升,汽車電子是主導當前汽車產業90% 的創新源頭,各式更 潔淨能源、更安全、更人性智慧與更舒適的方向發展,同時維持先端電子產品發揮最高的效 能,散熱設計成為重要關鍵技術,建準從1999年起累積多年與歐美車廠專案合作經驗,建準 提供高可靠度、高防護、耐高溫、耐震動、耐酸蝕、耐鹽霧(GR487驗證)、防塵、防水、通過 1000沙漠地區測試等各類符合汽車產業的散熱與通風需求的產品,滿足汽車客戶高品質的要 求。

過去 10 多年來,因《蒙特婁議定書》(Montreal Protocol),各國生產製冷、空調和 消防設備的過程中,逐步停止應用消耗臭氧層的氟氯碳化物(CFCs),大氣層中這類物質逐 年減少,在產業的努力下,近 2 年南極上空的臭氧層破洞終於面積達到最小也開始趨於穩定。 隨著各國禁用或減量使用,使得越來越多冷藏設備改採無氟的環保冷媒,但由於環保冷媒多 為碳氫化合物,這類環保冷媒具有燃點低、易爆炸的危險性,因此,建準針對商用冷藏設備 打造的超高效節能 EC 風扇,除了省電 80% 的節能設計,更有效的控制運轉時的表面溫度在 安全範圍,也不會因為內部零件短路而引起任何火花,避免造成任何引燃或引爆的高溫來源, 並通過歐盟 ATEX 防爆認證,讓客戶在設計與使用時更安心無虞。

近年來,由於地球暖化問題嚴重造成氣候異常,使得各國更重視節能減碳與環境永續發 展。因此多年來建準合作的國際客戶就陸續將產品從傳統電機轉換為節能直流電機,讓建準 在節能馬達技術與產品環保素材發展上越來越成熟。建準擁有多年的節能電機技術與豐富的 產業合作研發經驗,於2015年針對一直停留在使用傳統電機的通風領域打造一系列超節能直 流的換氣產品,推出節能80%、超靜音、防水、防火、多重防護科技的未來型產品,提供民 眾更安全、更舒適、更節能的通風產品。除了產品採用最新馬達技術,在產品的外型設計上 更顛覆傳統思維,結合LED 照明與通風設計、面板採用簡約時尚風格,產品更榮獲德國iF產 品設計獎與台灣精品銀質獎的肯定,提供居家更高優質的通風產品選擇。

除了氣候變遷,全球霧霾災害是另一個日趨嚴重並嚴重威脅人類的健康,2016年建準更 將針對空氣汙染和霧霾推出新的產品對策-雙流新風機,提供密閉建築空間雙向換氣使用,透 過簡易安裝即可享受到室內新鮮空氣,能快排出室內CO2、塵蟎、甲醛等髒空氣,並過濾戶 外PM2.5引進新鮮空氣,增加室內含氧量,透過全熱交換的功能真正帶來舒適室內溫濕度, 該產品也榮獲2017年台灣精品獎的肯定。2019年更是推出進階版的機型,再次榮獲2020年台 灣精品獎,除了新穎的外觀設計,提供更高效的PM2.5過濾,且可以智能偵測家中空氣品質, 隨時隨地享受清新活氧鮮空氣,讓您不開窗也能呼吸到森林般的好空氣!

因應全球節能趨勢,空調搭配吊扇能有效降低室內降溫5~8°C,在一般的氣溫下,甚至 可取代空調,降低商業空間的空調成本,由於吊扇需考量長時間,因此追求更高能效標準成 為趨勢。建準的吊扇全面採用無鉛設計,符合Rohs 2.0與REACH指令規範,採用超薄型馬達 驅動,葉片結合飛機級鋁製與專利尾翼設計,能有效降低風阻與消除噪音,不僅考量到比同 業更高能效且更輕、更靜音,再加上超薄時尚的外型優勢,提供大型空間更低能耗的通風選 擇,並改善工作和居家環境的美學。

建準電機以設立於台灣高雄的雙核心事業單位—「發明創新中心」與「全球營運總部」, 建構範圍廣達全球各洲的客戶服務與技術研發支援系統;建準發明創新中心為集團發明創新 的驅動引擎,整合位於歐、美、日、大陸的實驗室,台灣創新研發中心 400 多位研發工程師, 協助各區解決各產業客戶節能與熱管理的設計難題,提供全球客戶最適化的解決方案;全球 營運總部為集團全球佈局的指揮中心,搭配歐、美、日、中國等地區共 12 個子公司與辦事處, 以及全球超過 130 個經銷點、1000 餘個銷售服務據點,讓建準集團透過綿密的網絡,快速且 零距離地服務全球客戶。

二、生產狀況

本公司一百零八年度風扇產品產量共計127,570仟台,較一百零七年之138,683仟台,減 少8.02%;其中AC風扇佔全年產量3.79%,DC風扇佔全年產量96.21%。

建準電機目前在台灣和大陸共有四座生產基地,其中高雄廠是發明創新中心總部,所以 新產品之試產、量產和毫米微型風扇的生產為主;結合大陸佛山、北海、昆山、高雄四座產 製基地,完整架構生產供應網,整體散熱風扇月產能可達 2280 萬台,散熱模組達 73 萬組, 以彈性化製程與靈活交貨能力,可因應客戶的需求,提供迅速而穩定的供貨服務。

在生產品質管理方面,建準落實 ISO 品質體系,來提升品質績效,不斷擴充高科技自動 化設備生產,以提高生產效率、標準化、零缺點的品質水準,獲得客戶的長期的信賴,所有 製造基地都已通過 ISO9001、ISO14001 與 OHSAS18001 之國際認證;另為配合汽車電子產業 之品質要求,於九十五年取得 ISO/TS 16949 認證,滿足高安全性規範與符合國際車規的嚴苛 標準。

建準為確保產品完全符合歐盟 RoHS 綠色環保規範,特建構建準專屬綠色供應鏈系統, 全面導入綠色採購流程,提高綠色材料管控效能及研發承認作業之嚴謹度,嚴格禁用管制物 質,亦要求供應商在生產及產品中,不得使用或含有禁用物質,並於九十七年通過 IECQ QC080000 有害物質有效控管稽核認證,建置符合國際標準的綠色品質管理系統。

SUNON 於產品設計與研發上以環保節能為訴求,投入減少零物件消耗與節能省電的綠色設 計;生產製造流程更是從材料取得開始即要求供應商在生產製程及原材料必須完全符合歐盟 RoHS 指令、REACH 指令所規範的環境相關物質管制宣告標準,並不使用衝突區礦產開採的 原料。此外,我們亦密切關注國際對環保與能資源使用上的各項議題,陸續推動無鹵( halogen free )規範、落實供應商與內部員工的教育訓練。 此外,建準集團於內部也積極教育所有同仁, 徹底傳達『環保、節能』的重要,除了全面建立文件 E 化的流程及系統,更於各廠區大力推 行 6S 政策(整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全),盼藉由建準集團以身作則,聚集更多人 一同為我們生長的地球環境努力!我們期待打造出"An Entirely Green Sunon"。

三、研究發展狀況

建準電機秉持「研發三塊論」建構集團的發明創新之路,深耕馬達技術超過 39 年,聚 焦在「馬達發明」、「馬達應用」與「整體散熱解決方案」這三大領域的技術發展,開拓馬 達應用的最佳表現與可能,持續不懈在技術上的突破和產品上的創新,讓建準集團得以站在 科技尖端,提供客戶馬達、風扇、散熱模組、通風的關鍵解決方案,協同客戶實現未來世代 的夢想產品。至 2019 年底,已於全球通過專利核准達 2,802 件,申請中案件亦有 366 件,總 計 3,037 件,透過研發創新的專利技術,展現本公司領先業界的創新競爭力贏得市場先機。

本公司近年來短期、中長期之研究計劃如下表:

期別	研究計劃(案)內容
短期計劃	1.低噪音、低振動之DC風扇產品開發
	2.長壽命省電之風扇與模組產品開發
	3.高性能大機型DC風扇產品開發
	4.省電環保型DC風扇產品開發
	5.工業/商業 高性能智慧控制EC馬達風扇產品開發
	6.高IP防護/防鹽霧等級的風扇馬達開發
	7.高效能DC車用無刷馬達之開發
	8.IOT 高性能散熱模組開發
	9.車載散熱模組開發
	10.5G通訊設備系統散熱模組
	11.空氣偵測器及空氣品質管理微型風扇產品
	12.居家商用吊扇/吊扇馬達開發
	13.工業/商業吊扇產品開發
	14.高效冷水冷板模組設計開發
	15.智慧連網空氣管理雙流新風機產品開發
	16.微型高負載力軸承模潤系統開發
	17.智慧型控制模組開發
	18.IOT物聯網模組馬達應用研究
	19.工業4.0 動力輕量化馬達開發
	20.汽車通訊協定迴路設計開發
	21.低噪音 高解熱 薄型風扇模組產品開發
	22.高性價比薄型散熱模組開發
	23.環保低阻抗散熱模組技術開發
中、長期計劃	1.高散熱模組能力解決方案之持續研發
	2.高信賴性零組件及技術持續開發
	3.持續研發薄型化,輕量化精密型長壽命產品
	4.微米散熱領域技術開發
	5.綠色能源相關技術及產品研發
	6.持續開發耐高溫散熱材料
	7.通訊傳輸微型散熱模組
	8.智慧型馬達風扇可程式控制技術研究
	9.一對多設備整體控制模組開發
	10.智慧遠端控制模組開發
	11.IOT 控制系統開發 12.高耐候性, 高可靠度場域通風對流設備
	13.高性能靜音水幫浦產品開發

【★】 作為散熱風扇與模組產業的領導者,建準電機整合全球研發團隊的能量以節能馬達為主 軸,啟動『寧靜革命』、『節能革命』、『效能革命』、『微型革命』的四大技術創新,期 許為人類帶來寧靜、舒適、智慧的綠色創新技術,實現「Make Life Easier」的願景。

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一百零八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營 業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證 券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

建準電機工業股份有限公司

審計委員會召集人:辛純浩

中 華 民 國 109 年 3 月 1 1 日

建準電機工業股份有限公司

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