SUNON — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

建準電機工業股份有限公司 一百零九年股東常會議程

• 一、時間：中華民國一百零九年六月十七日(星期三)上午九時整

• 二、地點：高雄市前鎮區新衙路288-7 號6 樓之1(本公司員工餐廳) 三、主席致詞：

• 四、報告事項：

• （一）本公司一百零八年度營業報告。

• （二）一百零八年度審計委員會查核報告書。

• （三）一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

• （四）對外背書保證辦理情形報告。

• 五、承認事項 ：

• (一）承認一百零八年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

• (二）承認一百零八年度盈餘分配案。

• 六、臨時動議

• 七、散會

【報告事項】

• (一)本公司一百零八年度營業報告，請參閱本手冊第29 頁~33 頁。

• (二)一百零八年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第34 頁。

• (三)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告

• 本公司108 年度獲利(加計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利)為新台幣851,642,967

• 元，擬依公司章程第二十九條規定，擬議分派董事酬勞新台幣10,500,000 元整，員工 酬勞新台幣18,619,000 元整，均以現金方式發放。

• (四)對外背書保證辦理情形報告

本公司截至一百零八年十二月三十一日止對外背書保證總額為美金貳仟萬元整。

【承認事項】

第一案(董事會提)

案由：一百零八年度營業報告書及各項財務決算表冊案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一百零八年度各項財務決算表冊，業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會 ~

• 計師及蔡淑滿會計師查核簽證完竣，請參閱本手冊第5 頁 21 頁。

• 二、上項決算表冊及營業報告書，業經審計委員會審核竣事。 三、謹提請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：一百零八年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、本公司108 年度稅後淨利為新台幣680,800,541 元，合計可分配盈餘為新台幣 594,496,368 元，擬提撥股東股利新台幣501,859,464 元，每股配發2 元，全數 發放現金(計算至元為止，元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職 工福利委員會。

• 二、 現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三 、本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量， 致使股東配息比率發生變動而須調整時，亦提請股東會授權董事長全權處理。

四、盈餘分配表請參閱下表 期初未分配盈餘 加：108 年度稅後淨利 減：提列法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積 加：其他綜合(損)益(108 年度確定福利計劃之再衡量 數) 本期可供分配盈餘 減：分配股東股利-現金股利每股2 元(註) 期末未分配盈餘 註：股東股利：250,929,732 股*2 元=NT$501,859,464	71,913,406 680,800,541 (68,683,267) (95,566,440) 6,032,128
	594,496,368 (501,859,464)
	92,636,904

五、謹提請 承認。

決議：