SUNON — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/14	發言時間	14:00:22
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司107年度營業報告。 (二)107年度審計委員會查核報告書。 (三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)本公司與子公司利源科技股份有限公司簡易合併情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認107年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日止受理持股1% 以上股東就本次股東常會之提案，但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東請於上 述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 郵寄者以郵件寄達日期為憑，受理方式採書面方式，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣。(受理提案處所：建準電機工業(股)公司 地址：高雄市前鎮區新衙路 296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.