SUNON — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

建準電機工業股份有限公司 一百零七年股東常會議案參考

• 時間：中華民國一百零七年五月三十日(星期三)上午九時整

• 地點：高雄市前鎮區新衙路288-7 號6 樓之1(本公司員工餐廳)

承認事項

第一案(董事會提)

• 案由：本公司一百零六年度營業報告書及各項財務決算表冊案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一百零六年度各項財務決算表冊，業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖 會計師及蔡淑滿會計師查核簽證完竣，請參閱本手冊第7 頁至25 頁。

• 二、上項決算表冊及營業報告書，業經審計委員會審核竣事。

• 三、謹提請 承認。

第二案 (董事會提)

• 案由：本公司一百零六年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、本公司106 年度稅後淨利為新台幣657,458,594 元，合計可分配盈餘為新台幣 636,322,105 元，擬提撥股東股利新台幣577,138,384 元，每股配發2.3 元，擬 全數發放現金 (計算至元為止，元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉 入職工福利委員會。

• 二、 現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

二、現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。	二、現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
三、本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數
量，致使股東配息比率發生變動而須調整時，亦提請股東會授權董事長全權處理。
四、盈餘分配表請參閱下表
期初未分配盈餘	92,482,688
加：106 年度稅後淨利	657,458,594
減：提列法定盈餘公積	(65,745,859)
減：提列特別盈餘公積	(44,253,517)
減：其他綜合(損)益(106 年度確定福利計劃之再衡量數)	(3,619,801)
本期可供分配盈餘	636,322,105
減：分配股東股利-現金股利每股2.3 元(註)	(577,138,384)
期末未分配盈餘	59,183,721
註：股東股利：250,929,732 股*2.3 元=NT$577,138,384

五、謹提請 承認。

討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：改選本公司董事案。

說明：一、本屆董事任期至107 年6 月8 日止，依法於本次股東常會全面改選。

• 二、依公司章程規定，本次應選董事九席，其中三席為獨立董事，全部採候選人提名 制，任期三年，自107 年5 月30 日至110 年5 月29 日止。

• 三、經第 14 屆第 18 次董事會議審查通過『董事及獨立董事候選人名單』（如下）： 建準電機工業股份有限公司

獨立董事候選人名單(董事會提名)

姓名	學歷	經歷	持有股數
辛純浩	義守大學管理學碩士	高雄縣地方稅務局局長 南區國稅局高雄縣分局分局長 南區國稅局屏東分局 分局長 長華電材(股)公司獨立董事 新揚科技(股)公司獨立董事 建準電機工業(股)公司獨立董事 建準電機工業(股)公司薪酬委員 建準電機工業(股)公司審計委員	0
白美香	東吳大學法學院法學士 中山大學管理研究所管理學碩士 長榮大學醫學研究所理學碩士	理律法律事所資深顧問 富泉有限公司董事 明安國際企業(股)公司監察人 建準電機工業(股)公司獨立董事 建準電機工業(股)公司薪酬委員 建準電機工業(股)公司審計委員	24,128
陳志銘	東吳大學法學院法學士 中山大學社會科學碩士	高雄地方法院法官、庭長 台灣高等法院高雄分院法官 正陽聯合律師事務所 合夥律師 建準電機工業(股)公司獨立董事 建準電機工業(股)公司薪酬委員 建準電機工業(股)公司審計委員	0

建準電機工業股份有限公司

董事候選人名單 ( 董事會提名 )

姓名	學歷	經歷	持有股數
優源投資(股)公司 代表人：洪銀樹	中山大學名譽管理學博士	建準電機工業(股)公司董事長 建準電機工業(股)公司 技術總監 昆山廣興電子有限公司董事長 合肥建準電子有限公司董事長 美國Sunon Inc.董事長 法國Sunon SAS董事長 佛山市建准電子有限公司董事 利源科技(股)公司董事長 昆山廣英電子有限公司董事 佛山市利茂電子有限公司董事	14,802,000
優源投資(股)公司 代表人：洪陳富英	燕巢國民小學畢	建準電機工業(股)公司 資深特助 建準電機工業(股)公司董事法人代表人 美國Sunon Inc.董事 利源科技(股)公司 董事法人代表人 佛山市建准電子有限公司監察人 合肥建準電子有限公司董事 佛山市利茂電子有限公司董事 廣昇投資開發(股)公司 董事長 優源投資 (股)公司 董事長	14,802,000
優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	昆山科技大學電機系畢 溫哥華職業專校商業進出口管 理科畢	建準電機工業(股)公司 總經理 建準電機工業(股)公司董事法人代表人 佛山市建準電子有限公司董事長 北海建准電子有限公司董事長 昆山廣興電子有限公司董事 昆山廣英電子有限公司董事 佛山市利茂電子有限公司監察人 合肥建準電子有限公司董事 美國Sunon Inc.董事	14,802,000
優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	加拿大皇后大學資訊管理系畢	建準電機工業(股)公司人資處處長 利源科技(股)公司監察人 昆山廣英電子有限公司監察人	14,802,000
耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	中興大學公共行政系畢	耐斯企業(股)公司總經理 建準電機工業(股)公司董事法人代表人 台灣第一生化科技(股)公司監察人 台富國際(股)公司董事長 和鼎國際開發(股)公司董事長	4,506,813
林增埕	國際商專企管科畢	建準電機工業(股)公司董事 煊銘國際股份有限公司董事長 富豐國際開發(股)公司董事長 葳禾生技股份有限公司董事	0

四、謹 提請選舉。

第二案 (董事會提)

案由：擬解除新任董事競業行為禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、為因應本公司業務未來發展之需要，擬請股東會同意解除本公司新任董事及其代 表人之競業禁止限制。

二、董事候選人競業說明如下：

職稱	姓名	擔任他公司職務	他公司主要營業內容
董事	優源投資股份有限公司 代表人洪銀樹	利源科技(股)公司董事長	電子零組件製造、批發等
		昆山廣英電子有限公司董事	電子零組件製造、批發等
		佛山市利茂電子有限公司董事	電子零組件製造、批發等
董事	優源投資股份有限公司 代表人洪陳富英	利源科技(股)公司董事法人代表人	電子零組件製造、批發等
		佛山市利茂電子有限公司董事	電子零組件製造、批發等
董事	優源投資股份有限公司 代表人洪慶昇	昆山廣英電子有限公司董事	電子零組件製造、批發等

三、謹提請 討論。