SUNON — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	12:03:22
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司105年度營業報告書。 (二)105年度審計委員會查核報告書。 (三)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)修訂本公司企業社會責任實務守則報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認105年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年3月31日起至106年4月 10日止(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股 東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審 查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣。 (受理提案處所：建準電機工業(股)公司 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888 )

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