SUNON — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/15	發言時間	16:17:17
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (一)討論修正本公司「公司章程」案。 二、報告事項 (一)本公司104年度營業報告書。 (二)104年度審計委員會查核報告書。 (三)104年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)買回公司股份相關事宜報告。 (六)本公司誠信經營守則報告。 (七)本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 (八)本公司企業社會責任實務守則報告。 (九)本公司道德行為準則報告。 三、承認事項 (一)承認104年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認104年度盈餘分配案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年3月21日起至105年3月31日止(每日9時 至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相 關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣。 (受理提案處所：建準電機工業(股)公司 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888 )

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