SUNON — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	15:24:30
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司103年度營業報告書。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告書。 (三)對外背書保證辦理情形報告。 二、承認、討論暨選舉事項 (一)承認103年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認103年度盈餘分配案。 (三)修正本公司「公司章程」案。 (四)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (七)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (八)改選本公司董事案。 (九)解除新任董事競業行為禁止之限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於104年4月2日起至104年4月13日止 (每日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人 (至多3席)，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人 及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封 面上加註「股東會提案、提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 (受理提案、提名處所：建準電機工業(股)公司 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)

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