SUNON — AGM Information 2015

Jun 9, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/09	發言時間	10:13:26
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/09
說明	1.股東常會日期:104/06/09 2.重要決議事項: 承認事項： (1)承認一百零三年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (2)承認一百零三年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項： (1)通過修正本公司「公司章程」案。 (2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過改選本公司董事及獨立董事選舉案，當選名單如下： 董事：優源投資股份有限公司(代表人：洪銀樹、洪陳富英、洪慶昇)、 耐斯企業股份有限公司(代表人：陳鏡亮 )、黃宣為、林增埕 獨立董事：辛純浩、白美香、陳志銘 (7)通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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