SUNON — AGM Information 2013

Mar 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/08	發言時間	16:54:18
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/08
說明	1.董事會決議日期:102/03/08 2.股東會召開日期:102/05/31 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司101年度營業報告書。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告書。 (三)對外背書保證辦理情形報告。 (四)買回公司股份執行情形報告。 (五)本公司因採用IFRS，而於開帳時對累積盈餘及帳列特別盈餘公積之影響明細 及金額報告。 二、承認暨討論事項 (一)承認101年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 (三)討論資本公積發放現金案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/02 6.停止過戶截止日期:102/05/31 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬定於102年3月22日起至102年4月2日止受理持股 1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所：建準電機工業股份有限公司 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888 )

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