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Dec 9, 2014

香溢融通控股集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

（ 2014 年 12 月）

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香溢融通控股集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2014 年 12 月 15 日（星期一）下午 2 点

地 点：宁波香溢大酒店二楼（宁波市西河街 158 号）

主 持 人：孙 建 华 董事长

会议议程：

一、听取需表决的议案

《关于公司签订租赁合同的议案》

二、股东审议和表决

三、宣布临时股东大会表决结果

四、宣读公司 2014 年第一次临时股东大会决议

五、见证律师宣读会议见证意见

六、宣布闭会

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关于公司签订租赁合同的议案

各位股东、股东代理人:

公司根据年初确立的中期战略规划，在确保商场员工权益、公司收益稳 步提升的基础上,与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁 合同，将商场的房产出租给其经营。具体情况如下：

一、出租房产的原因

• 1、电商对传统零售业冲击巨大，传统零售业盈利能力整体滑坡。

• 2、宁波本地零售行业竞争激烈，公司的商场场地较小，经营模式传统。

• 3、按照公司2013 年度股东大会通过的中期战略规划，公司将积极探索

• 业务升级转型，持续推进公司类金融业务发展。

二、租赁标的物情况

• 1、租赁标的物基本情况

租赁标的物系位于中国宁波市海曙区药行街195 号的房产（房产证号码 为甬房权证海曙字第200844259、证载面积18260.40 平方米），其中已经 出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称“麦当劳”）的面积除外。 该地块紧靠宁波府城隍庙，历年来该租赁标的物作为综合性商场，主要经营 黄金、服饰、餐饮、娱乐、小百货等。

本次租赁标的物为公司所有。

2、租赁标的物经营情况

2013 年度（经审计），该租赁标的物实现营业收入23,753.73 万元，

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利润377 万元。2014 年1-6 月（未经审计），该租赁标的物实现营业收入 8,134.02 万元，利润74 万元。

三、承租方的基本情况

• 1、名称：宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司

2、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

• 3、住所地：宁波市海曙区药行街

4、注册资本：5000 万元人民币

• 5、法定代表人：关景笙

6、经营范围：商业广场管理及咨询、投资咨询（除证券、期货）、市 场营销策划；物业服务、餐饮管理服务；房租租赁；计算机网络技术开发； 文化创意活动的组织策划；日用品、服装、服饰、鞋、帽、五金交电、针纺 织品、工艺品、文具用品、办公设备、电子产品、通讯设备、通讯器材、金 银饰品、珠宝玉器、眼镜、家用电器、家居用品的零售、批发；实业投资管 理。

• 7、成立时间：2014 年10 月13 日

8、一三七一城隍公司的独资股东为香港城隍庙1371 经营管理有限公 司。

承租方为港资企业，其股东方具有较为成熟的餐饮和商业地产开发经 验，届时有望引入香港的运营管理模式和一批有竞争力餐饮、百货品牌，形 成市场化的运营架构。

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四、合同主要条款

租赁房产范围：位于中国宁波市海曙区药行街195 号的房产（房产证号 码为甬房权证海曙字第200844259、证载面积18260.40 平方米，其中已经 出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称“麦当劳”）的面积除外）。 租赁房产（以下简称“房产”）之详细建筑位置、证载用途以附件一规划红 线图及附件二房产平面图红线圈定部分为准。本房产亦包括日后如取得许可 可以合法加建的部分。

员工安排：租赁期间，商场员工劳动关系不变，由承租方接收、安排其 工作，并承担其薪酬、福利等支出。公司通过协议与承租方约定，并设立员 工权益保障委员会，保障员工的权益。

租赁期限：自2014 年12 月1 日至2022 年11 月30 日（共8 年），其 中2014 年12 月1 日至2015 年4 月30 日（共5 个月）为免租期，2016 年1 月1 日至2016 年1 月31 日为免租期（共1 个月）。

租金：前3 年为1398 万元／年，第4-5 年每年递增上年度租金的5%， 第6-8 年每年递增上年度租金的7%。共计租金总额约1.25 亿元。

保函：承租方提供境内银行开具见索即付式《履约保函》给公司。第一 期保函金额为1200 万元人民币，需在2015 年1 月1 日前交付，保函有效期 自保函开具之日起三年，第二期保函总额不低于2000 万元人民币，需在2016 年1 月31 日前开具，保函有效期自开具之日起三年。第三期保函总额不低 于3000 万元人民币，应在2017 年1 月31 日前开具，保函有效期自开具之 日起至2023 年1 月31 日止。后一期保函到位后，由出租方将前一期保函退 回承租方。

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违约责任：

出租方延期缴纳各类保证金与租金，应承担相应的违约金或滞纳金等。 双方因对方违约依据本合同的约定解除合同的，违约方应向对方赔偿本 合同提前终止而遭受的一切直接引致的损失。

承租方违约或因自身原因造成合同提前终止的，须向出租方赔偿损失， 由出租方按《履约保函》向银行索赔，不足部份由承租人承担。

合同生效条件：本合同需经公司股东大会审议通过后生效。

五、租金依据

公司为本次交易成立了专门的谈判小组，在确保商场员工收入逐年增 加、公司收益稳步提升的基础上，谈判小组与承租方经过多轮谈判，考虑到 承租方承担租赁标的物的升级改造支出、周边商场租赁价格和市场运行情况 及本次租赁自身多种因素，确定了目前的租金价格。

六、租赁合同签订对公司未来的影响

本次交易事项，预计对公司利润不会造成重大影响。考虑到该交易事项 会使得公司营业收入有所下降，为此公司将通过扩大国内外贸易业务以保持 营业收入稳定。

七、2014年11月28日，公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议， 通过了《公司签订租赁合同的议案》，同意公司与宁波明州一三七一城隍商 业经营管理有限公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限

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8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关 事宜。

该租赁合同需经公司股东会审议通过后生效。

由此，特提请本次股东大会予以审议。

二〇一四年十二月十五日

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