Sunny Loan Top Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 12, 2007

股票简称：大红鹰 证券代码：600830 编号：临时 2007-022

宁波大红鹰实业投资股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波大红鹰实业投资股份有限公司（简称：公司）于2007 年9 月6 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《宁波大红鹰实业投资股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2007 年第一次临时股东大会的通 知》。根据《关于加强社会股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司召 开2007 年第一次临时股东大会的提示性公告：

（一）会议基本情况

• 1、现场会议时间： 2007 年9 月21 日（星期五）下午1:30；

• 网络投票时间：2007 年9 月21 日 上午：9：30-11：30

下午：13：00-15：00

• 2、会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街158 号）；

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过 上述系统行使表决权。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2007 年9 月14 日

• （二）会议审议议案：

• 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

• 2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票的议案

• 1）发行股票的种类和面值

• 2）发行方式

• 3）定价方式及发行价格

• 4）发行数量和募集资金金额

• 5）发行对象及认购方式

• 6）本次发行股票的锁定期

1

• 7）发行方式及发行时间

• 8）募集资金用途

• 9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

• 本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润拟由公司

• 新老股东按照发行后的股份比例共享。

• 10）关于本次发行决议的有效期

• 3、关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案

• 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

的议案

• 6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

• 7、关于制订《公司募集资金管理制度》的议案

• 8、关于修订《公司对外担保制度》的议案

• 因本次非公开发行股票的特定对象之一浙江香溢控股有限公司为公司第一

• 大股东中国烟草总公司浙江省公司存在控制关系的关联公司，在审议第2 项、第 3 项议案时，关联股东中国烟草总公司浙江省公司需回避表决。

• （三）出席会议对象：

• 1、于2007 年9 月14 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

• （四）登记办法

• 1、登记手续；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

• 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有

• 股东授权委托书、代理人的本人身份证办理登记手续。

• 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

• 2、登记地点：浙江省宁波市开明街130 弄48 号五楼公司董事会秘书室。

• 3、登记时间：2007 年9 月17 日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：

• 00）。异地股东信函、传真以9 月17 日前（含9 月17 日）公司收到为准。 4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

• （五）其他事项

联 系 人：林蔚晴、王里波

联系电话：0574-87315310

2

传 真：0574-87294676 邮 编：315000

附件：1、投资者参加网络投票的操作流程

• 2、现场会议授权委托书

特此公告。

宁波大红鹰实业投资股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年九月十二日

3

附件1

投资者参加网络投票的操作流程

董事会决定于2007 年9 月21 日下午1:30 召开公司2007 年第一次临时股东 大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证 券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9：30-11：30， 下午 1：00-3：00。

本次网络投票的股东投票代码为"738830"；投票简称为"红鹰投票"。 一：投资者参加网络投票的操作流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738830	红鹰投票	17	A 股

2、表决议案

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案
	1）发行股票的种类和面值	2.01
	2）发行方式	2.02
	3）定价方式及发行价格	2.03
	4）发行数量和募集资金金额	2.04
	5）发行对象及认购方式	2.05
	6）本次发行股票的锁定期	2.06
	7）发行方式及发行时间	2.07
	8）募集资金用途	2.08
	9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.09
	10）关于本次发行决议的有效期	2.10
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	3
4	关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合 同的议案	4
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票的相关事宜的议案	5
6	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案	6
7	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	7
8	关于修订《公司对外担保制度》的议案。	8

4

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意	反对	弃权
1 股	2 股	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“大红鹰”A 股股票的投资者，对本次网络投票的某一议案 拟投同意票，以议案序号一《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》为 例，其申报如下：

例，其申报如下：
沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738830	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一《关于公

司符合非公开发行A 股股票条件的议案》为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他其申报内容相同：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738830	买入	1.00 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一《关于公

司符合非公开发行A 股股票条件的议案》为例，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他其申报内容相同：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738830	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、如果同一份股份通过现场和网络重复表决，以第一次为准。进行网络投 票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表 决统计。

5

附件2：现场会议授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波大红鹰实业 投资股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权范围：

议案 序号	议 案 内 容	授 权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件 的议案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股 票的议案
	1）发行股票的种类和面值	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	2）发行方式	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	3）定价方式及发行价格	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	4）发行数量和募集资金金额	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	5）发行对象及认购方式	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	6）本次发行股票的锁定期	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	7）发行方式及发行时间	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	8）募集资金用途	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	9）本次发行前滚存未分配利润的处置 方案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
	10）关于本次发行决议的有效期	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用 可行性报告的议案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
4	关于公司与特定对象签署非公开发行附 生效条件的认购合同的议案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票的相关事宜的议案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
6	关于公司前次募集资金使用情况专项 说明的议案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
7	关于修订《公司募集资金管理制度》的 议案	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□
8	关于修订《公司对外担保制度》的议案。	A、同意□ B、不同意□ C、弃权□

注：委托人同意以上议案的,请在同意的框格内打“√ ”；不同意的，请

在反对的框格内打“√ ”；弃权的，请在弃权的框格内打“√ ”。

6

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数: 委托人股票帐户： 受托人签名： 身份证号码：

签署日期： 年 月 日

单位盖章：

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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