臨時報告書_20240930132429

【表紙】

E05505 89450 サンネクスタグループ株式会社 SUNNEXTA GROUP Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05505-000 2024-09-30 xbrli:pure

臨時報告書_20240930132429

当社は、2024年９月27日開催の第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金20円

総額182,691,280円

ロ　効力発生日

2024年９月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、髙木章、長山宏、亀川雅人の３名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、豊英二、笹本憲一、山口純子の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、阿部嘉彦を選任するものであります。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人Ａ＆Ａパートナーズを選任するものであります。

第６号議案　当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
剰余金の処分の件	66,523	467	0		可決　99.3
第２号議案				（注）２
取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
髙木　章	65,584	1,406	0		可決　97.9
長山　宏	64,290	2,700	0		可決　96.0
亀川　雅人	66,524	466	0		可決　99.3
第３号議案				（注）２
監査等委員である取締役３名選任の件
豊　英二	66,574	416	0		可決　99.4
笹本　憲一	65,587	1,403	0		可決　97.9
山口　純子	66,597	393	0		可決　99.4
第４号議案				（注）２
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
阿部　嘉彦	66,568	420	0		可決　99.4
第５号議案				（注）１
会計監査人選任の件	66,686	302	0		可決　99.5
第６号議案				（注）３
当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件	63,943	3,045	0		可決　95.5

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

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