Sunndal Sparebank

AGM Information • Apr 7, 2025

Til egenkapitalbeviseiere i Sunndal Sparebank

__

Sunndalsøra, 7. april 2025

INNKALLING TIL EIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det inviteres til eiermøte for egenkapitalbeviseierne i Sunndal Sparebank.

Dato: Tirsdag 29. april 2025 kl. 17:30 Sted: Keila, Sunndal Kulturhus

Den 19. desember 2024 vedtok generalforsamlingen i Sunndal Sparebank å slå sammen banken med Romsdal Sparebank. Forutsatt myndighetsgodkjennelse skal sammenslåingen gjennomføres 2. juni 2025. Bankene har vedtatt en fusjonsplan som regulerer ansvar og plikter knyttet til gjennomføringen, herunder også gjennomføring av valg til generalforsamlingen, valgkomite og styret for ny bank. Eiermøtet 29. april vil både behandle valg til nåværende Sunndal Sparebank (kontinuitet) og ny sammenslått bank.

For sammenslått bank skal det fra Sunndal Sparebank velges fire egenkapitalbeviseiere for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år. I henhold til vedtektene for ny bank skal medlemmer av generalforsamlingen velges for en periode på fire år, men ved førstegangsvalg vil dette avvike for å unngå at alle medlemmer er på valg samme år. Dette følger av fusjonsplanen mellom partene.

Iflg. vedtekter og fusjonsplanen skal det for ny bank også velges en valgkomité bestående av 6 medlemmer, og skal ha representasjon fra alle tre grupper i ny generalforsamling. Partene i fusjonen skal utnevne 3 representanter hver, én fra hver gruppe. Egenkapitalbeviseierne i Sunndal Sparebank skal velge én representant for en periode på 2 år.

Bankens valgkomité for egenkapitalbeviseierne har i forbindelse med ovennevnte fremmet forslag på egenkapitalbeviseiere for valgperioder for Sunndal Sparebank og sammenslått bank;

Navn	Valgperiode Sunndal Sparebank	Valgperiode sammenslått bank
Odd Harry Sira (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025 (på valg i 2026)
Marta Eunice Pérez (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2026 (på valg i 2027)
Nils Johansen (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2027 (på valg i 2028)
Maren Børset (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2028 (på valg i 2029)

Valgkomiteens innstilling

• Odd Harry Sira (gjenvalg) foreslås valgt som egenkapitalbeviseiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025-2028, og som egenkapitalbeviseiervalgt medlem for 1 år (2025) til generalforsamlingen i sammenslått bank.
• Marta Eunice Pérez (gjenvalg) foreslås valgt som egenkapitalbeviseiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025-2028, og som egenkapitalbeviseiervalgt medlem for 2 år (2025-2026) til generalforsamlingen i sammenslått bank.
• Nils Johansen (gjenvalg) foreslås valgt som egenkapitalbeviseiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025-2028, og som egenkapitalbeviseiervalgt medlem for 3 år (2025-2027) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

Til å representere egenkapitalbeviseierne fra Sunndal Sparebank til valgkomiteen for generalforsamlingen i sammenslått bank, fremmer valgkomiteen forslag på Nils Johansen for en periode på 2 år (2025-2026, på valg i 2027).

• Maren Børset (gjenvalg) foreslås valgt som egenkapitalbeviseiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025-2028, og som egenkapitalbeviseiervalgt medlem for 4 år (2025-2028) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

I eiermøtet vil det også bli gitt en orientering om bankens virksomhet ved utgangen av 2024.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Sakliste
01/2025 02/2025	Åpning av møtet Konstituering
03/2025	a) fortegnelse over fremmøtte eiere b) valg av møteleder c) valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Valg
	Det skal velges fire egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer til Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank (kontinuitet), alle for fire år. Det skal velges fire egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer til Generalforsamlingen i sammenslått bank for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år. I tillegg skal det velges ett egenkapitalbeviseiervalgt medlem til valgkomiteen til Generalforsamlingen i sammenslått bank for en periode på 2 år.

04/2025 Orientering om bankens virksomhet pr. 31.12.2024 v/Adm.banksjef

Påmelding

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på møtet, melder dette ved å returnere påmeldingsblanketten til: je@sunndal-sparebank.no eller per post til:

Sunndal Sparebank v/Jonny Engdahl Postboks 14 6601 Sunndalsøra

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 24. april 2025.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 17:00 på valgdagen. Husk å ta med legitimasjon.

Fullmakt

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema og send dette til epostadressen eller til postadressen over innen samme frist.

---

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund Styrets leder (sign.)

Påmeldingsskjema egenkapitalbeviseiermøte

Navn (med blokkbokstaver):________________________________________________________

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier er et foretak (juridisk person), oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket (ved fullmakt benyttes blanketten under)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviseiermøtet den 29. april 2025 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis
Andre egenkapitalbevis iflg. vedlagte fullmakt(er)
Egenkapitalbevis (totalt antall)

Denne påmeldingen må være Sunndal Sparebank i hende senest 24. april 2025.

Påmelding sendes til je@sunndal-sparebank.no eller per post til:

Sunndal Sparebank v/Jonny Engdahl Postboks 14 6601 Sunndalsøra

Fullmakt

Denne fullmakten skal bare benyttes dersom en egenkapitalbeviseier ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må framgå av fullmakten.

Undertegnede (navn med blokkbokstaver)_________________________________________________________

gir herved:

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviseiermøtet i Sunndal Sparebank den 29. april 2025

____________________________________________________________________

for totalt ____________________________ egenkapitalbevis.

Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har bestått av Anders Nedal og Leif Hektoen.

Medlemmer til Generalforsamlingen fra eierne i Sunndal Sparebank (kontinuitet), og som er på valg er;

• Odd Harry Sira
• Marta Eunice Pérez
• Nils Johansen
• Maren Børset

I tillegg skal det velges fire medlemmer til Generalforsamlingen i sammenslått bank for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år.

Det skal også velges ett medlem til valgkomiteen til Generalforsamlingen i sammenslått bank for en periode på 2 år.

Valgkomiteen avga sin innstilling i mars 2025 med følgende innstilling:

Navn	Valgperiode Sunndal	Valgperiode sammenslått
	Sparebank	bank
Odd Harry Sira (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025 (på valg i 2026)
Marta Eunice Pérez (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2026 (på valg i 2027)
Nils Johansen (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2027 (på valg i 2028)
Maren Børset (gjenvalg)	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2028 (på valg i 2029)
Nils Johansen (valgkomité)		2025-2026 (på valg i 2027)

Anders Nedal (sign.) Leif Hektoen (sign.)