Sunndal Sparebank

AGM Information • Mar 27, 2025

PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte ⁱ Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsøra Sunndalsveien 6600 1 5,
Tidspunkt	17.00 18:1 - Torsdaq mars 2025, 27. kl. 5
stede Til	Asbjørn Tronsgård Maja Solli Marthe Grødal Ane jøholt Eirik S Sira Harry Odd Marta Eunice Perez Nils Johansen Børset Maren Forseth Lars Arnold jøra Hanne G Torgrim Schaanning Aaram styret møtte: Fra Ørsund Roar (deltok Magnhild Meringen Teams) på Pape jordal Halkjelsvik (deltok Anveig Teams) på B Skjørsæther Rune Svein Tronsgård Arve (deltok Mathesson Rangnes Teams) Tone på Rolf Martin (møtte Erik Sandvær) Viggo for Hanssen Jeanett (observatør) Berge møtte: Fra aamuusixaueasa adm.banksjef Engdahl, Jonny
Forfall:	Marthe (vara Grøda/ Marit møtte) Inger Romfo Ane jørn Ivar Olsen B Rolf Erik Sandvær Andorsen, Vegard ansvarlig revisor KPMG

~

Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
/ 2025 1	ved styrets Åpning av generalforsamlingen leder
/202 5 2	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b)Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder møteprotokollen til av 2 medlemmer å underskrive d)Valg
/202 5 3	Godkjenning vedtak og årsberetning av årsregnskap herunder 2024, om kontantutbytte
4/202 5	Godtgjørelse tillitsvalgte til
/ 2025 5	Valg

Side2av6 /1/, (! ' 'l 1hr Kf

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

¹¹ av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

a)Godkjenning av innkalling

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort ⁱ overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

Asbjørn Tronsgård meldte seg inhabil fra ^å delta ⁱ behandlingen av sak 5.

b)Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.

d)Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Ane Marthe Grødal og Asbjørn Tronsgård ble foreslått til ^å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Ane Marthe Grøda/ og Asbjørn Tronsgård ble enstemmig valgt til ^å underskrive møteprotokollen.

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2024.

Generalforsamlingen behandlet deretter styrets beretning, resultat og balanse, noter, revisors beretning og eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak

• l. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsregnskap for 2024.
• 1. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis for 2024. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviseierne, NOK ² 191 225, overføres til utjevningsfondet.
• 1. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, ³² 664 414 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag ⁴³⁸ MNOK.

• Generalforsamlingen vedtar ^å gi styret fullmakt til ^å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder ⁱ ett år fra vedtaksdato.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

Valgkomiteen har bestått av Roy-Arne Wågbø, Maja Solli, Maren Børset og Lars Arnold Forseth. Maren Børset redegjorde for valgkomiteens arbeid.

^I lys av sammenslåingen med Romsdal Sparebank fra 2. juni, forslår valgkomiteen ⁱ Sunndal Sparebank at honorarsatsene for årets fem første måneder holdes uendret og at valgkomiteen ⁱ bank fremmer forslag til honorarsatser som skal gjelde for sammenslått bank for årets syv siste måneder.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra ⁰ 1.01.2025, vedtar Generalforsamlingen ^å holde honorarsatsene uendret på følgende nivåer:

a)

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodta iørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	-	Kr. 2.000
_'{~!gkomiteen (alle medlemmer)	10.000 Kr.	Kr. 2.000
Stvrets leder	Kr. 135.000	Kr. 2.000
Nestleder styret	100.000 Kr.	Kr. 2.000
__!?)vrige styremedlemmer	Kr. 90.000	Kr. 2.000
(50% av ordinært styret varamedlem til Ansattes styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000
(50% av ordinært styremedlem) Ansattes observatør	Kr. 45.000	Kr. 2.000*

*Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles ⁱ ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.

• b) møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Det nevnes at valgkomiteen for ny sammenslått bank vil starte arbeidet for ^å vurdere og evt. foreslå nye honorarsatser som skal gjelde fra Gjennomføringsdato, 2. juni 2025, for ny bank.
• c) ordinær møtegodtgjøre/se på NOK 2.000 gjelder for møter med varighet på halv dag eller mindre. For møter med varighet på en dag gis dobbel møtegodtgjøre/se. For møter med varighet ut over en dag gis honorar som over, dog fordelt slik at møter på en og en halv dag gis NOK 6.000 og to dager NOK 8.000 osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2025.

/;, Side4~6 /((D 1/-1. 1 {

Asbjørn Tronsqård fratrådte under behandlingen av saken.

Valgkomiteen v/Maren Børset redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og forslaget til kandidater til de enkelte tillitsverv. Det ble opplyst at det er foretatt egnethetsvurdering ⁱ tråd med Finanstilsynets retningslinjer.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget ^{i 2025} for «gamle» Sunndal Sparebank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
j nestleder Styrets envalg) (g	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027

Styremedlem Anveig Bjordal Halkjelsvik har gitt valgkomiteen melding om at hun ikke tar gjenvalg. Styret består i dag av ⁷ personer og vedtektene i Sunndal Sparebank sier at styret skal bestå av 5-7 personer. Vedtektene vil dermed fortsatt være oppfylt selv om antallet styremedlemmer reduseres med en person. Valgkomiteen mener det ikke er naturlig ^å fremme forslag på nytt styremedlem som følge av sammenslåingen med Romsdal Sparebank 2. juni 2025.

Jfr. fusjonsplanens punkt 4. ³ og nye vedtekter skal generalforsamlingen ⁱ Sunndal Sparebank velge tre av seks eksterne styremedlemmer for sammenslått bank. To styremedlemmer skal velges for ² år og ett medlem for ¹ år. Til valget av nytt styre vektlegger valgkomiteen kontinuitet, kompetanse, kjønn og egnethet.

Ansatte skal også velge medlemmer til styret i ny bank. Det skal her velges to ansatte med personlig varamedlem. Dette valget gjennomføres av og blant bankens ansatte, og det skal velges ett medlem med personlig varamedlem fra Sunndal Sparebank. Ved førstegangs valg velges ansattrepresentanter for ² år.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling på gjenvalg for Magnhild Pape Meringen.

Valgkomiteen fremmer forslag til følgende kandidater til nytt styre ⁱ sammenslått bank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
nestleder Styrets i ny bank	Pape Meringen Magnhild	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Roar Ørsund	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Svein Arve Tronsgård	2025	2026

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende tre styremedlemmer fra Sunndal Sparebank til nytt styre ⁱ sammenslått bank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
nestleder Styrets i ny bank	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Roar Ørsund	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Svein Arve Tronsgård	2025	2026

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

---00000---

Sunndalsøra, 27. mars 2025

~

1000 ... 100 Roar Ørsund

Møteleder

11 Ane Marthe Grødal

.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .