Sunndal Sparebank

AGM Information • Mar 22, 2024

PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte ⁱ Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsøra Sunndalsveien 6600 1 5,
Tidspunkt	mars Torsdag 2024, - 1 7 .00 21. kl. 1 8: 1 5
stede Til	Asbjørn Tronsgård Maja Solli Marthe Grødal Ane jøholt Eirik S Sira Harry Odd Marta Perez Eunice Nils Johansen (deltok Børset via Maren Teams) Forseth Lars Arnold jøra Hanne G Schaanning Torgrim Aaram styret møtte: Fra (deltok Ørsund via Roar Teams) (deltok Meringen Magnhild via Teams) Pape jorda l Halkjelsvik (deltok via Anveig Teams) B Skjørsæther Rune Laila Sødahl (observatør) Jeanett Berge administrasjonen Fra møtte: adm.banksjef Engdahl, Jonny
Forfall:	Romfo Marthe (vara Grøda/ Marit møtte) Inger Ane jørn Ivar Olsen B ansvarlig Andorsen, revisor Vegard KPMG

Saklisten til møtet var:

nr. Sak	Saksbeskrivelse
/2024 1	ved styrets av generalforsamlingen Åpning leder
/ 2024 2	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b)Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder møteprotokollen til av 2 medlemmer å underskrive d)Valg
/ 2024 3	vedtak Godkjenning og årsberetning av årsregnskap herunder 2023, om kontantutbytte
4/2024	Fondsobligasjon innfrielse og opptak Fullmakt til og Ansvarlig av ny lån
/2024 5	egenkapitalbevis Fullmakt til å erverve egne
/ 2024 6	Godtgjørelse tillitsvalgte til
7 /2024	Valg

¹ ~Il! m.ttmJ:6l'l@F<?J tm,,mumunmtl!G!lm

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

¹¹ av ^{1 2} medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

I~lrt!m:iID!tdh•1

a)Godkjenning av innkalling

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort ⁱ overenstemme/se med lovbestemme/ser og bankens vedtekter.

b)Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.

d)Valg av ² medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Eirik Sjøholt og Hanne Gjøra ble foreslått til ^å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Eirik Sjøholt og Hanne Gjøra ble enstemmig valgt til ^å underskrive møteprotokollen.

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2023.

Generalforsamlingen behandlet deretter styrets beretning, resultat og balanse, noter, revisors beretning og eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak

• 1. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsregnskap for 2023.
• 1. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis for 2023. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviseierne, NOK ³ 934 055, overføres til utjevningsfondet.
• 1. Generalforsamlingen vedtar at det deles ut ² 000 000 kroner ⁱ gaver til allmennyttige formål av årets overskudd. Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til ^å fordele gaver.
• 1. Generalforsamlingen vedtar at gavefondet tilføres ⁵ 400 000 kroner fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre ^{20 000} 000 kroner.
• 1. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, ³⁴ 663 ⁷³⁸ kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 408 MNOK.
• 1. Generalforsamlingen vedtar ^å gi styret fullmakt til ^å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder ⁱ ett år fra vedtaksdato.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Basert på behovet for nødvendig fleksibilitet, mente generalforsamlingen at det er hensiktsmessig ^å gi styret fullmakt ⁱ tråd med innstillingen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar ^å gi Styret fullmakt til ^å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av kategorier lån,

• a. Tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK ^{1 00} 000 000.
• b. Evigvarende ansvarlig lån på inntil NOK ^{1 00} 000 000.
• c. Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK ^{1 00} 000 000.

Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 22. mars 2024. AIie tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

I~[l!(lbrej!ilffl] tll,tgj!GOOGJ!Dkl@J:.J1ftt-J•~

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Med bakgrunn ⁱ CF-vedtak 5/2023 om fullmakt til Styret til ^å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10.000.000 til ^å gjennomføre ansattprogram ⁱ bankens egenkapitalbevis.

Bankens egenbeholdning av egenkapitalbevis og de bevis som er benyttet som sikkerhetsstillelse ved kredittgivning (avtalepant), kan samlet ikke overstige 10 prosent av samlet vedtektsfestet eierandelskapital (jfr. Finansforetakslovens §10-5 punkt 2). Fullmakten planlegges benyttet til ^å gjennomføre ansattprogrammet.

Fullmakt til Styret om erverv av egne egenkapitalbevis kan etter Finansforetaksloven §10-5 punkt ³ kun gis for seks måneder «med mindre annet er fastsatt». Finanstilsynet kan ut fra bankens soliditet tilbakekalle slik godkjennelse. Det foreslås at fullmakten gjelder ^{i 12} måneder regnet fra 22. mars 2024.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar ^å gi Styret fullmakt til ^å erverve og/eller etablere pant ⁱ egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt ⁱ lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK ^{1 0} 000 000.

2. 1. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
3. 1. Styret står fritt til ^å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.
4. 1. Fullmakten gjelder ^{i 1 2} måneder regnet fra 22. mars 2024, eller ⁱ så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.
5. 1. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert ⁱ Foretaksregisteret.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

^I~t!Mm•1~cm

Valgkomiteen har bestått av Asbjørn Tronsgård, Maren Børset, Maja Solli og Lars Arnold Forseth. Maren Børset redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra ⁰ 1.01.2024, vedtar Generalforsamlingen ^å øke honorarsatsene for tillitsvalgte til:

a)

Tillitsverv	årshonorar Fast	Møtegodtaiørelse
av generalforsamlingen Medlemmer	-	Kr. 2.000
--~~k omiteen (alle medlemmer)	10.000 Kr.	Kr. 2.000
Styrets leder	135.000 Kr.	Kr. 2.000
Nestleder styret	100.000 Kr.	Kr. 2.000
. Øvrige styremedlemmer	Kr. 90.000	Kr. 2.000
(50% av ordinært Ansattes til styret varamedlem styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000
(50% av ordinært Ansattes styremedlem) observatør	Kr. 45.000	Kr. 2.000*

*Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles ⁱ ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.

• b) møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Arshonorar utbetales etter fastsettelse av bankens årsregnskap for ²⁰²⁴ (mars 2025).
• c) ordinær møtegodtgjørelse på NOK 2.000 gjelder for møter med varighet på halv dag eller mindre. For møter med varighet på en dag gis dobbel møtegodtgjøre/se. For møter med varighet ut over en dag gis honorar som over, dog fordelt slik at møter på en og en halv dag gis NOK 6. ⁰⁰⁰ og to dager NOK 8. ⁰⁰⁰ osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2024.

Side ⁵ av 6

Valgkomiteen v/Maren Børset redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og forslaget til kandidater til de enkelte tillitsverv. Det ble opplyst at det er foretatt egnethetsvurdering ⁱ tråd med Finanstilsynets retninqslinjer.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget ⁱ 2024:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
j Styrets envalg) leder (g	Roar Ørsund	2024 2025 -	2026
j envalg) Styremedlem (g	Rune Skjørsæther	2024 2025 -	2026
Styremedlem (ny)	Tone Matheson Rangnes	2024 - 2025	2026
Styremedlem (ny)	Svein Arve Tronsgård	2024 2025 -	2026

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstillinq.

---00000---

Sunndalsøra, 21 _ mars 2024

Møteleder

~ Eirik Sjøholtr ..~~ (.q:;::

-~~----~-------- Hanne Gjøra