PROTOKOLL
Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank
| Møtested |
Sunndal Kulturhus, Keila |
| Tidspunkt |
Onsdag 24.04.2024 kl. 17:30-18:50 |
| Til stede |
Nəvn |
|
Asheim Invest AS v/Odd Harry Sira |
|
Sunndal Næringseiendom AS v/Anne Gulla Hagen |
|
VS Holding AS v/Vidar Sæter |
|
Erling Jostein Botten |
|
Sunndal Boligbyggelag v/Eva Janne Bjørnbakk |
|
Jonny Engdahl |
|
Sunndal Kjemiske Fagforening v/Nils Iver Stølen |
|
Grete Rasch v/Brynjulf Rasch |
|
Kolbjørn Solem |
|
Anne Gulla Hagen |
|
Bjørn Petter Moxnes |
|
May Kristin Engdahl v/Jonny Engdahl |
|
Odd Harry Sira |
|
Geir Myklebust |
|
Brynjulf Rasch |
|
Børge Vullum |
|
Asmund William Hansen |
|
|
|
Inklusive fullmakter var 251 002 av 2 761 347 egenkapitalbevis representert |
|
Andel stemmeberettigede eqenkapitalbevis 9,09 % |
1/2024 Åpning av møtet
Adm.banksjef åpnet møtet og opplyste at innkalling til eiermøte ble meldt på Euronext Growth Oslo den 21. mars, og med utsendelse til den enkelte eier samme dag. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste, og den ble godkjent.
2/2024 Konstituering
- a) Fortegnelse over frammøtte eiere Det ble opplyst at totalt 251 002 egenkapitalbevis inklusive fullmakter var representert, tilsvarende 9,09 prosent.
- b) Valg av møteleder Adm.banksjef ble foreslått som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.
- c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Vidar Sæter og Anne Gulla Hagen. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.
Til å føre protokollen ble Adm.banksjef Jonny Engdahl enstemmig valgt.
3/2024 Valg
Møteleder ga en kort redegjørelse for valget. I tråd med vedtektene §§ 3-2 og 3-3 skal det velges:
- 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)
- 1 medlem til valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)
- 2 medlemmer til Valgkomiteen for eierne for perioden2024-2025 (på valg i 2026)
• 1 varamedlem til Valgkomiteen for eierne for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)
Valgkomiteen avga sin innstilling 5. februar 2024 med følgende forslag:
- 1.
-
- Gjenvalgav Maren Børset som medlem av valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025
- 3.
- 4.
- 5.
Det ble deretter gjennomført valg.
- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Svend Eklund som varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2024-2025. Det var ingen andre forslag og Svend Eklund ble enstemmig valgt.
- b) Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Maren Børset som medlem av valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025. Det var ingen andre forslag og Maren Børset ble enstemmig valgt.
- c) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2024-2025. Det var ingen andre forslag og Anders Nedal ble enstemmig valgt.
- d) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2024-2025. Det var ingen andre forslag og Leif Hektoen ble enstemmig valgt.
- e) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Stig Terje Higraff som varamedlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2024-2025. Det var ingen andre forslag og Stig Terje Higraff ble enstemmig valgt.
4/2024 Orientering av bankens virksomhet pr. 31.12.2023 v/ Adm.banksjef
Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat per 31.12.2023.
Jenny Engdahl
ar Sæter
Vidar Sæter
Anne Gulla Hagen Anne Gulla Hagen