Sunndal Sparebank

AGM Information • Oct 31, 2024

PROTOKOLL

EO generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsveien I 5, 6600 Sunndalsøra
Tidspunkt	Onsdaq 30. oktober 2024, kl. 17.30 - 19:25
Til stede	Asbjørn Tronsgård
	Maja Solli
	Inger Marit Romfo
	Eirik Sjøholt
	Bjørn lvar Olsen
	Odd Harry Sira
	Marta Eunice Perez
	Nils Johansen
	Maren Børset
	Lars Arnold Forseth
	Hanne Gjøra
	Torgrim Aaram Schaanning
	Fra stvret møtte: Roar Ørsund Magnhild Pape Meringen (deltok via Teams) Anveig Bjordal Halkjelsvik (deltok via Teams) Rune Skjørsæth er (deltok via Teams) Tone Matheson Rangnes (deltok via Teams) Svein Arve Tronsgård (deltok via Teams) Rolf Erik Sandvær (deltok via Teams) Jeanett Berge (observatør) Fra ad ministrasjonen møtte: Jonny Engdahl, adm.banksjef Fra Norne Securities møtte: Øyvind Fallmyr (deltok via Teams)
	Thor Magnus Five (deltok via Teams)
Forfall:	Bjørn lvar Olsen
	Veqard Andorsen (ansvarliq revisor, KPMG)

1,ry P*t

Saklisten t¡l møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
1t /2024	Apning av generalforsamlingen ved styrets leder
t2/2024	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Codkjenning av saklisten c)Valg av møteleder d)Valg av 2 medlemmer til ä underskrive møteprotokollen
13/2024	Orientering om forslag til fusjonsmodell

31 Side 2 av 4 N5

I I leder /2024 Apning av eneralforsamlin en ved ^s

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

^II av l2 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør

12/2024 Konstituer¡ng

a)Godkienning av innkalling

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

b)Godkjenninq av saklisten

Vedtak

Gen era lfo rs a m I i ⁿgen god kjente s a kl i sten

c)Valq av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag

Vedtak

Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.

d)Valg av 2 medlemmer til à underskrive møteprotokollen.

Maja Solli og NilsJohansen ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Maja Solli og Nils Johansen ble enstemmig valgt til à underskrive møteprotokollen.

l3/2A24 Orientering om forslag til fusjonsmodell

Styreleder, Roar Ørsund, innledet med å gi en redegjørelse for bakgrunnen forvalget av fusjonsmodell ().

Deretter informerte Norne Securities v/ØWind Fallmyr om fusjonsmodeller som er relevant å benytte i en evt. sammenslåing mellom sparebanker. Det ble videre belyst fordeler og ulemper ved etablering av stiftelse og hvordan en sparebankstiftelse vil kunne påvirke ny banks vekstkapasitet og utbyttekapasitet.

Ceneralforsamlingen stilte spørsmål som ble svart ut av Norne, styret og administrasjonen.

Til slutt ble det opplyst om den videre tidslinjen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning

Vedtak

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Side 3 av /r ,?u H<

---

Sunndalsøra, 30. oktober 2024

Bece Nou nota (fotoal forseter) - Roar Ørsund
Roar Ørsund
Møteleder

. Jaja .......................................................................................................................................................................

Nils Johansen