AGM Information • Mar 25, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Møtested | Elektronisk møte (Microsoft Teams) grunnet nasjonale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| smitteverntiltak som følge av pandemisituasjonen med | |||||
| SARS-COV-2. | |||||
| Tidspunkt | Torsdag 25. mars kl. 17.30 - 19:15 | ||||
| Til stede | Asbjørn Tronsgård | ||||
| Gunnar Olav Furu | |||||
| Inger Marit Romfo | |||||
| Maja Solli | |||||
| Liv Resell (vara) | |||||
| Eirik Folmo | |||||
| Odd Harry Sira | |||||
| Nils Johansen | |||||
| Marta Eunice Perez | |||||
| Lars Arnold Forseth | |||||
| Hanne Gjøra | |||||
| Svein Tidemann (vara) | |||||
| Fra styret møtte: | |||||
| Bjørn Flemmen Steinland | |||||
| Ildri Solbakk | |||||
| Ola Ulvund | |||||
| Vidar Sæter | |||||
| Anveig Bjordal Halkjelsvik | |||||
| Laila Sødahl | |||||
| Fra administrasjonen møtte: | |||||
| Jonny Engdahl, adm.banksjef | |||||
| Fra KPMG møtte: | |||||
| Else Berit Grønbech Hamar | |||||
| Forfall: | Eirik Sjøholt (varamedlem Liv Resell møtte) | ||||
| Jeanett Berge (varamedlem Svein Tidemann møtte) | |||||
$\frac{1}{2}$ $\mathcal{E}.\mathcal{K}$
| Sak nr. | Saksbeskrivelse |
|---|---|
| 1/2021 | Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder |
| 2/2021 | Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen |
| 3/2021 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020, herunder vedtak om kontantutbytte |
| 4/2021 | Fullmakt til utbetaling av tilleggsutbytte |
| 5/2021 | Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån |
| 6/2021 | Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis |
| 7/2021 | Godtgjørelse til tillitsvalgte |
| 8/2021 | Valg |
$\underbrace{\begin{array}{c} \text{side 2 av 7} \ \text{side 2 av 7} \ \text{side 3} \end{array}}$
Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.
12 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.
Jfr. bestemmelser i Finansforetaksloven og Allmennaksjelovens § 5-8a må ordinær generalforsamlingen avholdes som elektronisk møte. Dette skyldes nye innstrammingstiltak fra myndighetene vedrørende SARS-COV-2, som umuliggjør møteavvikling med fysisk oppmøte. Generalforsamlingen gjorde enstemmig vedtak om elektronisk møte.
Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.
Generalforsamlingen godkjente saklisten.
Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.
Bjørn Flemmen Steinland ble enstemmig valgt som møteleder.
Eirik Folmo og Svein Tidemann ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.
Eirik Folmo og Svein Tidemann ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.
Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2020.
Generalforsamlingen behandlet deretter styrets beretning, resultat og balanse, noter, revisors beretning og eierstyring og selskapsledelse.
Side 3 av
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.
Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken som ny regel for sparebanker som gjør at Generalforsamlingen kan gi Styret fullmakt til å dele ut overskuddsmidler, ifr. Finansforetaksforskriftens § 8-6 og allmennaksielovens § 8-2.
Som følge av utbyttebegrensningene fastsatt av myndighetene har Styret ikke funnet det riktig å foreslå høvere kontantutbytte enn 6 kroner for regnskapsåret 2020 ved ordinær generalforsamling. Fram til 30. september 2021 kan utdelinger (utbytte, gavetildelinger, kundeutbytte mv.) maksimalt utgjøre 30 prosent av kumulert nettoresultat for 2019 og 2020. Av gjennomførte utdelinger i 2019 og planlagte utdelinger for 2020-regnskapet utgjør andelen til sammen 28,8 prosent. Dette er innenfor maksimalgrensen som myndighetene har foreslått.
Med ny regel ønsker Styret fullmakt til å kunne beslutte et tilleggsutbytte etter 30. september 2021. gitt at bankens soliditetsnivå er på et tilfredsstillende nivå.
Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av tilleggsutbytte for regnskapsåret 2020, innenfor de bestemmelser som Finansforetaksloven oppstiller. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære Generalforsamling.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.
Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Basert på behovet for nødvendig fleksibilitet, mente generalforsamlingen at det er hensiktsmessig å gi styret fullmakt i tråd med innstillingen.
Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan giøres ved opptak innenfor en eller flere av kategorier lån,
Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 26. mars 2021. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.
$\bigcup_{\mathcal{L}{i}}\mathcal{L}{i}$
Side 4 ap 7 $\bigcup_{\mathcal{L}{i}}\bigcup{\mathcal{L}{i}}\bigcup{\mathcal{L}_{i}}$
Generalforsamlingen vedtar videre at Styret kan gi Adm.banksjef fullmakt til å søke Finanstilsynet om innfrielse av
ISIN NO 0010779606, fondsobligasjon, med innløsningsrett for utsteder 02.12.2021 NOK 30.000.000.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.
Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Med bakgrunn i GF-vedtak 6/2020 om fullmakt til Styret til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10.000.000 til å gjennomføre ansatteprogram i bankens egenkapitalbevis.
Bankens egenbeholdning av egenkapitalbevis og de bevis som er benyttet som sikkerhetsstillelse ved kredittgivning (avtalepant), kan samlet ikke overstige 10 prosent av samlet vedtektsfestet eierandelskapital (ifr. Finansforetakslovens §10-5 punkt 2). Fullmakten planlegges benyttet til å gjennomføre ansattprogrammet.
Fullmakt til Styret om erverv av egne egenkapitalbevis kan etter Finansforetaksloven §10-5 punkt 3 kun gis for seks måneder «med mindre annet er fastsatt». Finanstilsynet kan ut fra bankens soliditet tilbakekalle slik godkjennelse. Det foreslås at fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 26. mars 2021.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.
Valgkomiteen har bestått av Eirik Folmo, Asbjørn Tronsgård, Inger Marit Romfo og Lars Arnolc Forseth. Eirik Folmo redegjorde for valgkomiteens arbeid.
Etter innstilling fra valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende honorarsatser gjeldende for perioden 01.01-31.12.2021:
$a)$
| Tillitsverv | Fast årshonorar Møtegodtgjørelse | ||
|---|---|---|---|
| Medlemmer av generalforsamlingen | Kr. 1.500 | ||
| Valgkomiteen (alle medlemmer) | Kr. 1.500 | ||
| Styrets leder | Kr. 100.000 | Kr. 1.500 | |
| Nestleder styret | Kr. 75.000 | Kr. 1.500 | |
| Øvrige styremedlemmer | Kr. 60.000 | Kr. 1.500 | |
| Varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem) | Kr. 30.000 | Kr. 1.500 | |
| Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem) | Kr. 30.000 | Kr. 1.500* |
* Valakomiteen foreslår at ansattes observatør ikke gis møtegodtgjørelse når styremøtet avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer (NOK 1.500, jfr. punkt c under).
Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2021.
Valgkomiteen v/Eirik Folmo, redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og forslaget til kandidater til de enkelte tillitsvery. Det ble opplyst at det er foretatt egnethetsvurdering i tråd med Finanstilsynets retningslinjer.
Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget i 2021:
| Tillitsverv | Navn | Valgt for periode | På valg |
|---|---|---|---|
| Styrets leder (ny) | Roar Ørsund | 2021 | 2022 |
| Styremedlem, nestleder (ny) | Magnhild Pape Meringen | 2021-2022 | 2023 |
| Styremedlem (gjenvalg) | Anveig Bjordal Halkjelsvik | 2021-2022 | 2023 |
| Styremedlem (gjenvalg) | Vidar Sæter | 2021-2022 | 2023 |
| Styremedlem (ansattes repr.) | Laila Sødahl 1) | 2021 | 2022 |
"Valg gjennomført av og blant ansatte i mars 2021. Suppleringsvalg for ett år.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.
$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ Side $6$ av $7$
---00000---
Sunndalsøra, 25. mars 2021
Banflemmen Steuland
Eink Folmo
. . . . . . . . .
Svein Tidemann
$\label{eq:2} \mathcal{L} = \mathcal{L} \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right)$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.