PROTOKOLL
Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank
| Møtested |
Sunndal Kulturhus, Keila |
|
| Tidspunkt |
Tirsdag 18.05.2021 kl. 18:00 - 19:10 |
|
| Til stede |
Navn |
Antall egenkapitalbevis |
|
Sunndal Næringsselskap AS |
|
|
JOV Eiendom AS |
|
|
Åsheim Invest AS |
|
|
Sunndal Næringseiendom AS |
|
|
Eirik Folmo |
|
|
Anders Nedal |
|
|
Sunndal Boligbyggelag AL |
|
|
OB Holding AS |
|
|
Marta Eunice Pérez |
|
|
Jonny Engdahl |
|
|
Åge Bjørge |
|
|
VS Holding AS |
|
|
Jon Holding AS |
|
|
N. Johansen Eiendom AS |
|
|
Kolbjørn Solem |
|
|
Kari Eklund |
|
|
Stig Terje Higraff |
|
|
Svend Eklund |
|
|
Rolf Wilnes |
|
|
Arnt Bakken |
|
|
May Kristin Engdahl |
|
|
Odd Helge Ulstein Gravem |
|
|
Geir Myklebust |
|
|
Roald Negård |
|
|
Børge Vullum |
|
|
Nils Peter Waage |
|
|
Roar Ørsund, styreleder Sunndal Sparebank |
|
|
Sum antall egenkapitalbevis |
264 146 |
|
Sum antall eiere representert |
26 |
|
Sum prosent av eierandelskapitalen |
19.46% |
1/2021 Åpning av møtet
Adm.banksjef åpnet møtet og spurte om noen hadde merknader til møteinnkalling eller saksorden. Det var ingen merknader, og innkalling og saksorden ble enstemmig vedtatt.
2/2021 Konstituering
a) Fortegnelse over frammøtte eiere
Det ble opplyst at totalt 264 146 egenkapitalbevis var representert fysisk eller ved fullmakt, tilsvarende 19,46 prosent.
- b) Valg av møteleder Adm.banksjef ble foreslått som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.
- c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Nils Johansen og Eirik Folmo. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.
Side 1 av 3
Til å føre protokollen ble Adm.banksjef Jonny Engdahl enstemmig valgt.
3/2021 Valq
Møteleder ga en kort redegjørelse for valget. I tråd med vedtektene §§ 3-2 og 3-3 skal det velges:
- 4 medlemmer til Generalforsamlingen for perioden 2021-2024
- 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2021-2022
- 2 medlemmer til Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022
- 1 varamedlem til Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022
Valgkomiteen avga sin innstilling 26. mars 2021 med følgende forslag:
- Gienvalg av Odd Harry Sira som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024 $\overline{1}$ .
- Gienvalg av Marta Eunice Perez som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024 $\overline{2}$ .
- Gienvalg av Nils Johansen som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024 $\overline{3}$ .
- Maren Børset som nyttmedlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024 $\mathcal{L}_{\mathrm{L}}$
- Svend Eklund som nytt varamedlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2022 5.
- Gienvalg av Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022 6.
- Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022 $\overline{7}$ .
- Gjenvalg av Stig Terje Higraff som varamedlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022 8.
Det ble deretter gjennomført valg.
- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Odd Harry Sira som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. Det var ingen andre forslag og Odd Harry Sira ble enstemmig valgt.
- b) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Marta Eunice Perez som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. Det var ingen andre forslag og Marta Eunice Perez ble enstemmig valgt.
- c) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Nils Johansen som medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. Det var ingen andre forslag og Nils Johansen ble enstemmig valgt.
- d) Valgkomiteen foreslår Maren Børset som nytt medlem av Generalforsamlingen for perioden 2021-2024. Det var ingen andre forslag og Maren Børset ble enstemmig valgt.
- e) Valgkomiteen foreslår Svend Eklund som nytt varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2021-2022. Det var ingen andre forslag og Svend Eklund ble enstemmig valgt.
- Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne $f$ for perioden 2021-2022. Det var ingen andre forslag og Anders Nedal ble enstemmig valgt.
- g) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022. Det var ingen andre forslag og Leif Hektoen ble enstemmig valgt.
- Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Stig Terje Higraff som varamedlem av Valgkomiteen for h) egenkapitalbeviseierne for perioden 2021-2022. Det var ingen andre forslag og Stig Terje Higraff ble enstemmig valgt.
$\gamma$
4/2021 Orientering av bankens virksomhet pr. Q1 2021 v/Adm.banksjef
Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat per Q12021.
igdahl Johny Engdahl
Johny Engdahl
. . . . . Nils Johansen
$k$ Folmo
Eirik Folmo
$\sim$
$\lambda$