Sunndal Sparebank

AGM Information • Mar 27, 2018

Til egenkapitalbeviseiere i Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 27. mars 2017

INNKALLING EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det innkalles til eiermøte for egenkapitalbeviseierne i Sunndal Sparebank.

Dato: Mandag 30. april kl. 18:00

Sted: Sunndal Kulturhus, Støgu

Det skal gjennomføres valg på ett varamedlem til Generalforsamlingen, to medlemmer til valgkomiteen og ett varamedlem til valgkomiteen. Alle for en periode på to år. Valgkomiteens innstilling er vedlagt møteinnkallingen.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Sakliste
01/2018	Åpning av møtet
02/2018	Konstituering
	a) fortegnelse over fremmøtte eiere b) valg av møteleder c) valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
03/2018	Valg 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2018-19 (på valg i 2020) $\blacksquare$ 2 medlemmer til Valgkomiteen for perioden 2018-2019 (på valg i 2020) ۰. 1 varamedlem til Valgkomiteen for perioden 2018-2019 (på valg i 2020) $\blacksquare$
04/2018	Orientering om bankens virksomhet v/Adm.banksjef

Informasion om nytt MIFID II-regelverk

Banken ønsker med dette å gjøre egenkapitalbeviseierne oppmerksomme på MIFID II-regelverket som har trådt i kraft. MIFIDI II-regelverket innebærer bl.a. at alle selskaper (ikke privatpersoner) som skal handle egenkapitalbevis, aksier eller andre finansielle instrumenter nå må opprette en LEI-kode (Legal Entity Identifier). En LEI-kode gjør det mulig at selskaper på tvers av landegrenser kan identifiseres gjennom et unikt nummer. Registrering med LEI-kode skal bidra til et mer transparent marked for handel med finansielle instrumenter. I tillegg til handel med verdipapir, gjelder dette kravet også ved deltakelse i emisjoner o.l. De fleste verdipapirfond er likevel unntatt. Det finnes flere tilbydere av LEIkoder og man står fritt til å velge tilbyder så lenge denne er autorisert. Vi henviser til www.leiroc.org for en fullstendig liste over autoriserte LEI-utstedere. Prisen for å opprette en LEI-kode er ca. EUR 150, men kan variere. I tillegg kommer normalt et årlig forvaltningsgebyr, ca. EUR 100.

Påmelding

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på møtet, melder dette ved å returnere påmeldingsblanketten til: je@sunndal-sparebank.no eller per post til:

Sunndal Sparebank v/Jonny Engdahl Postboks 14 6601 Sunndalsøra

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 20. april 2017.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 17:30 på møtedagen. Husk å ta med legitimasjon.

Fullmakt

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskiema.

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen SUNNDAL SPAREBANK

Bjørn Flemmen Steinland Styrets leder $(sign.)$

Valgkomiteens innstilling

Det skal velges ett varamedlem til Generalforsamlingen, to medlemmer til valgkomiteen og ett varamedlem til valgkomiteen. Alle skal velges for en periode på to år.

Administrasjonen mottok valgkomiteens innstilling 23. mars 2018.

Disse er på valg:

• 1. Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviseierne.
• 1. Anders Nedal som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne.
• 1. Leif Hektoen som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne.
• 1. Ola Sæter som varamedlem til valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne.

Valgkomiteen innstiller på:

• 1. Gienvalg av Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviseierne for en periode på 2 år (2018-2019).
• 1. Gienvalg av Anders Nedal som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for en periode på 2 år (2018-2019).
• 1. Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for en periode på 2 år (2018-2019).
• 1. Stig Terje Higraff som nytt varamedlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for en periode på 2 år (2018-2019).

Anders Nedal Valgkomitemedlem $(sign.)$

Leif Hektoen Valgkomitemedlem $(sign.)$

Påmeldingsskjema egenkapitalbeviseiermøte

Navn (med blokkbokstaver):

Navn (med blokkbokstaver):

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier er et foretak (juridisk person), oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket (ved fullmakt benyttes blanketten under)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviseiermøtet den 30. april 2018 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis
Andre egenkapitalbevis iflg. vedlagte fullmakt(er)
Egenkapitalbevis (totalt antall)

Denne påmeldingen må være Sunndal Sparebank i hende senest 20. april 2018.

Påmelding sendes til je@sunndal-sparebank.no eller per post til:

Sunndal Sparebank v/Jonny Engdahl Postboks 14 6601 Sunndalsøra

Sted

Dato

Egenkapitalbeviseierens underskrift

Fullmakt

Denne fullmakten skal bare benyttes dersom egenkapitalbeviseier ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må framgå av fullmakten. Blancofullmakt er ugyldig.

Undertegnede (navn med blokkbokstaver)

Undertegnede (navn med blokkbokstaver)

gir herved: ____________________________________

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviseiermøtet i Sunndal Sparebank den 30. april 2018 for totalt ___________________________________

Sted

Dato

Egenkapitalbeviseierens underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)