PROTOKOLL
Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank
Sted: Sunndal Kulturhus, Støgu Tidspunkt: 30. april 2018 kl. 18:00-19:00
1/2018 Åpning av møtet
Adm.banksjef åpnet møtet og spurte om noen hadde merknader til møteinnkalling eller saksorden. Det var ingen merknader, og innkalling og saksorden ble enstemmig vedtatt.
2/2018 Konstituering
- a) Fortegnelse over frammøtte eiere Det ble opplyst at totalt 154 953 egenkapitalbevis var representert, tilsvarende 16,69 prosent.
- b) Valg av møteleder Adm.banksjef ble foreslått som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.
- c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Anne Gulla Hagen og Geir Myklebust. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.
Til å føre protokollen ble Adm.banksjef Jonny Engdahl enstemmig valgt.
3/2018 Valg
Møteleder ga en kort redegjørelse for valget. I tråd med vedtektene §§ 3-2 og 3-3 skal det velges:
- 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2018-2019
- 2 medlemmer til Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019
- 1 varamedlem til Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019
Innstilling fra Valgkomiteen:
-
- Gjenvalg av Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for perioden 2018-2019
-
- Gjenvalg av Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019.
- Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019. 3.
- Stig Terje Higraff som nytt varamedlem av Valgkomiteen til egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019. 4.
Det ble deretter gjennomført valg.
- Valgkomiteen foreslår gienvalg på Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for perioden $a)$ 2018-2019. Det var ingen andre forslag og Synnøve Sallaup ble enstemmig valgt.
- Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen for $b)$ egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019. Det var ingen andre forslag og Anders Nedal ble enstemmig valgt.
- Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne $\epsilon$ for perioden 2018-2019. Det var ingen andre forslag og Leif Hektoen ble enstemmig valgt.
d) Valgkomiteen foreslår Stig Terje Higraff som nytt varamedlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2018-2019. Det var ingen andre forslag og Stig Terje Higraff ble enstemmig valgt.
4/2018 Orientering av bankens virksomhet v/Adm.banksjef
Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat per Q1 2018.
tah Jonny Engdahl
Møteleder
Anne Gulla Hagen
Geir Myklebust