SUN&L CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

SUN&L/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		인천광역시 중구 월미로96 (북성동1가), 본관7층 다목적 홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제68기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재할 예정입니다. - 제68기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법개정 반영
3	감사 선임의 건	감사 1명
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송해석	1968-04	3	신규선임	상근	서울대 인류학과 졸업 前) 선창산업(주) 재경팀장 前) 선창산업(주) 관리본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-