SUN&L CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

SUN&L/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		인천광역시 중구 월미로96 (북성동1가), 본관7층 다목적 홀
4. 의안 주요내용		■보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 ■의결사항 제1호 의안: 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 송기복 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송기복	1970-04	3	신규선임	前) 애경산업㈜ 경영지원부문장 現) ㈜선앤엘 경영관리본부장