SUN&L CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

SUN&L/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		인천광역시 중구 월미로96(북성동1가), 본관 7층 다목적 홀
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 조상건 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조상건	1955-04	3	신규선임	상근	서강대 생명과학과 졸업 前) (주)LG화학 부장 前) 선창산업(주) 전략기획본부장 前) 선창산업(주) 경영기획실장 前) 선창산업(주) 고문