SUN&L CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

SUN&L/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가), 본관7층 다목적 홀
4. 의안 주요내용		제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항      제1호 의안 : 제64기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                   및 연결재무제표 승인의 건                  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)         제3-1호 : 사내이사 서성교 선임의 건         제3-2호 : 사내이사 변형준 선임의 건            제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성교	1960-06	3	재선임	경북대학교 회계학과 前)두산 모트롤㈜ BG장(부사장)(2013.12~2016.10) 前)두산 글로넷㈜ BG장(부사장)(2016.11~2018.12) 現)㈜선앤엘 7대 대표이사(2019.08~현재)
변형준	1968-08	3	신규선임	동국대학교 경영학과 前)선창산업㈜ 유통사업본부장(2016.2~2019.7) 前)선창산업㈜ 생산본부장(2019.8~2020.11) 現)㈜선앤엘 생활공간BG 생산운영본부장(2020.11~현재) 現)㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO) (2022.3~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58. 칩 생산 판매업 59. 기타 건설용 목재품 제조업		자회사 동부흥산㈜ 합병에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
58.전 각호에 부대되는 사업	60. 전 각호에 부대되는 사업	순번 변경 (변경전 58호)