SUN&L CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

SUN&L/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		566,177	- 매출액
- 부채총계		397,875	- 영업이익	-21,881
- 자본금		12,608	- 당기순이익	-35,296
- 자본총계		168,302	*주당순이익(원)	-2,808
나. 개별(별도)	- 자산총계		460,607	- 매출액
- 부채총계		240,117	- 영업이익	13,535
- 자본금		12,608	- 당기순이익	4,365
- 자본총계		220,490	*주당순이익(원)	362
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			965,056,320
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 사내이사 2명 - 사내이사 1명 재선임(서성교) - 사내이사 1명 신규선임(변형준)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결사항 ●제1호 의안 :   제64기(2021.1.1~2021.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)    제3-1호: 사내이사 서성교 선임의 건    제3-2호: 사내이사 변형준 선임의 건   -> 원안대로 승인       ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서성교	1960-06	3	재선임	경북대학교 회계학과 前)두산 모트롤㈜ BG장(부사장)(2013.12~2016.10) 前)두산 글로넷㈜ BG장(부사장)(2016.11~2018.12) 現)㈜선앤엘 7대 대표이사(2019.08~현재)
변형준	1968-08	3	신규선임	동국대학교 경영학과 前)선창산업㈜ 유통사업본부장(2016.2~2019.7) 前)선창산업㈜ 생산본부장(2019.8~2020.11) 現)㈜선앤엘 생활공간BG 생산운영본부장(2020.11~현재) 現)㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO) (2022.3~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58. 칩 생산 판매업 59. 기타 건설용 목재품 제조업		자회사 동부흥산㈜ 합병에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
58.전 각호에 부대되는 사업	60. 전 각호에 부대되는 사업	순번 변경 (변경전 58호)