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AGM Information • Mar 6, 2019

선창산업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가) 선창산업(주) 사옥 7층, 다목적 홀
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건          제3-1호 : 사내이사 김영환 재선임의 건       제3-2호 : 사내이사 송해석 신규선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영환	1958-07	3	재선임	前) 선창산업(주) 지원본부장 現) 선창산업(주) 대표이사
송해석	1968-04	3	신규선임	前) 선창산업(주) 재경팀장 現) 선창산업(주) 관리본부장