Sunjuice — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100013

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東c服務平台」申請。

2023年1月1日 股東c服務

2023年1月1日 股東c服務

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（本書完全備郵遞區號者，應繳交函支付郵資）

郵務內置有附件，應符合函支付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0001號

印製公司 承印 電話：(02)2001-0088

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會恕不發放紀念品

154 115年-1

| 154 鄭活控股股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | 委 託 書 | | 一二二 | 委託人（股東） | | | | | 編號 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 一、簽委託 者（須由委託人親自填寫，不得以至非正式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☑(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。（含權委託）
☑(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利約意見，下列議案未有違者，視為將各項議案表示承認或警戒。
1.承認2025年度勞業報告書及財務報表案：
☑1.承認☑2.反對☑3.棄權。
2.承認2025年度盈餘分配案：
☑1.承認☑2.反對☑3.棄權。
3.發行「取得或處分資產管理程序」案：
☑1.警戒☑2.反對☑3.棄權。
4.改選第八區董事案： | | 繳棄戶號 | | 持有股數 | | 簽名或蓋章 | | | |
| | | 被名或名稱 | | | | | | | | | |
| | | 股東人 | | | | | | | | | |
| 被名或蓋章 | | | | | | | | | | | |
| 本法人指派
者，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用) | 親自出席
簽名或蓋章 | 二、
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、 | | 股東 | 受託代理人 | | | | | 簽名或蓋章 | |
| | | | | | 住址 | | | | | | |

股東場所及，
人員簽章處

154 鄭活控股股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號				銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
郵局(700)	地址
地址							核定
地址						郵
件
名
號
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止貴書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

---

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議彙事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

解活控股股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年5月27日(星期三)上午十一時整，假耐斯王子太飯店(嘉義市東區忠孝路600號)舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午十時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 2025年度營業報告書。2. 審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3. 2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認2025年度營業報告書及財務報表彙。2. 承認2025年度盈餘分配彙。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產管理程序」彙。(四)選舉事項：1. 改選第六屆董事彙。(五)臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股配發6.6元。

三、本公司全面改選董事8名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：黃國晃、林麗玲、吳明塞、黃業毅、劉玄哲；獨立董事候選人名單為：林鳳儀、陳勇龍、艾群；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

四、繳奉 責股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日提往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年5月21日)寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，傳利辦理出席報到。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接證入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

六、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議彙主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此致

貴股東

解活控股股份有限公司董事會

1

敬啓