Sunjuice — Board/Management Information 2017

May 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/03	發言時間	16:51:26
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	本公司106年改選董事監察人選舉結果公告
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/05/03
說明	1.發生變動日期:106/05/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董監事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-黃國晃/鮮活控股股份有限公司董事長 董事-林麗玲/鮮活控股股份有限公司董事 董事-王明智/鮮活控股股份有限公司董事 董事-吳明憲/鮮活控股股份有限公司董事 董事-黃薰毅/鮮活控股股份有限公司董事 獨立董事-羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心副總暨財務長 獨立董事-陳柏蒼/銘傳大學觀光學院餐旅管理學系專任副教授 獨立董事-唐清利/西南財經大學法學院教授、博士生導師 監察人-汪家瀚/上海建毅商標代理有限公司總經理 監察人-楊士進/育騰食品行業務主任 監察人-陳建昇/柳川食品行經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-黃國晃/鮮活控股股份有限公司董事長 董事-林麗玲/鮮活控股股份有限公司董事 董事-王明智/鮮活控股股份有限公司董事 董事-吳明憲/鮮活控股股份有限公司董事 董事-黃薰毅/鮮活控股股份有限公司董事 獨立董事-羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心副總暨財務長 獨立董事-陳柏蒼/銘傳大學觀光學院餐旅管理學系專任副教授 獨立董事-何真/西南民族大學法學院副教授、碩士生導師 監察人-汪家瀚/上海建毅商標代理有限公司總經理 監察人-Treasure island properties Co.,Ltd. 代表人：陳錦坤/ Treasure island properties Co.,Ltd.董事代表 監察人-張齡尹/國家衛生研究院 博士後研究員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事-黃國晃/8,550,136股 董事-林麗玲/4,966,650股 董事-王明智/1,232,262股 董事-吳明憲/1,148,401股 董事-黃薰毅/150,000股 獨立董事-羅世蔚/0股 獨立董事-陳柏蒼/0股 獨立董事-何真/0股 監察人-汪家瀚/0股 監察人-Treasure island properties Co.,Ltd.代表人：陳錦坤/736,120股 監察人-張齡尹/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05 9.新任生效日期:106/05/03 10.同任期董事變動比率:全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選 12.同任期監察人變動比率:全面改選 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:全面改選

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