Sunjuice — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

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本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/11	發言時間	14:37:03
發言人	吳明憲	發言人職稱	總經理	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業報告書 (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)承認113年度營業報告書及財務報表案 (二)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: 一、辦理過戶方式：最後過戶日114年3月30日適逢星期例假日，故現場過戶者， 請提前於114年3月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續， 掛號郵寄者以114年3月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理本部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 　　　　　　　 電話：(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定，訂定114年股東常會受理股東提案期間為 114年3月17日起至114年3月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.