Sunjuice — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

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本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/10	發言時間	19:03:07
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/10
說明	1.董事會決議日期:110/03/10 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號) 4.召集事由一、報告事項: （一）2020年度營業報告書 （二）審計委員會審查2020年度決算表冊報告 （三）2020年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 （四）修訂「董事會議事規範」 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認2020年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認2020年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂「股東會議事規則」案 （二）修訂「公司董事選任程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: 一、辦理過戶方式：最後過戶日為110年03月29日， 掛號郵寄者以110年03月29日(最後過戶日)郵戳為憑。 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　　 電話：(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定，訂定110年股東常會受理股東提案期間為 110年03月22日至110年03月31日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.