Sunjuice — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

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本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/06	發言時間	16:52:52
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點: 耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號) 4.召集事由一、報告事項: (一)2019年度營業報告書 (二)監察人審查2019年度決算表冊報告 (三)2019年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (四)修訂「董事會議事規範」案 (五)修訂「董事、經理人道德行為準則」案 (六)修訂「誠信經營守則」案 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2019年度營業報告書及財務報表案 (二)承認2019年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「公司董事及監察人選任程序」案 (三)修訂「股東會議事規則」案 (四)修訂「取得或處分資產管理程序」案 (五)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 (六)修訂「背書保證管理作業辦法」案 (七)解除新任董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司第四屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: 一、辦理過戶方式：最後過戶日為109年03月29日適逢星期例假日，故現場 過戶者，請提前於109年03月27日，掛號郵寄者以109年03月29日 (最後過戶日)郵戳為憑。 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　　 電話：(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間為 109年03月20日至109年03月30日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.