Sunjuice — AGM Information 2019

Jul 17, 2019

鮮活控股股份有限公司

二0 一九年股東常會議案參考資料

壹、時間：二0一九年五月二十九日(星期三)上午十一時整

贰、地點：寬悅花園酒店（嘉義市東區保順路69號）

叁、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：承認2018 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 、

• 說 明： 一、本公司2018 年度營業報告書 合併財務報表(請詳附件三)業已 編製完成。

• 二、本案業經董事會討論通過後並經監察人審查完畢，依法提請提請 股東常會承認。

第二案 董事會提

• 案 由：承認2018 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

• 二、檢附2018 年度盈餘分配表，請詳附件四。

• 三、本公司2018 年度盈餘分配表業經董事會審議後，提交2019 年股 東常會承認通過後，授權董事長訂定除息基準日，並全權處理相 關事宜。

• 四、現金股利配發不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點 數值由大至小排列進位，分配至零為止。

• 五、嗣後如因辦理現金增資、買回庫藏股或註銷等其他因素致影響流 通在外股份數，擬請股東常會授權董事會調整配息率，並全權處 理相關事宜。

肆、討論事項

第一案  董事會提

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司為考量未來業務發展需要，擬自2018 年可分配盈餘中提撥 股東紅利新台幣30,765,600 元，轉增資發行新股3,076,560 股， 每股面額10 元整。

• 二、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股股數計算，每股無 償配發0 . 1 股，分配不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起 五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄拼湊 或拼湊後不足一股者之畸零股，按面額折發現金（四捨五入計算至 元為止），其股份擬由股東常會授權董事長洽特定人按面額承購之。

• 三、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

• 四、如嗣後因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致使股東配股比 率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事會得調整配股率 相關事宜。

• 五、本案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂 配股基準日。

• 六、本案如因相關法令、市場狀況或經主管機關核示必頇變更或其他未 盡事宜等，提請股東常會授權董事會全權處理。

第二案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：一、為配合臺灣證券交易所修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事 項檢查表」，擬修訂本公司之「公司章程」，並送請德凱法律事務所 邱士芳律師審閱完竣。

• 二、修訂條文對照表，請詳附件五。

• 三、本案經董事會議通過後，提交2019 年股東常會討論。

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產管理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合臺灣主管機關修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」， 擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產管理程序」，修正條文對照表

請詳附件十五。

第四案  董事會提

• 案 由：修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司營運需求，擬修訂本公司之「資金貸與他人管理作業辦法」， 修正條文對照表，請詳附件八。