Sunjuice — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/07	發言時間	16:24:58
發言人	吳明憲	發言人職稱	董事	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/07
說明	1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點: 寬悅花園酒店（嘉義市東區保順路69號） 4.召集事由一、報告事項: (一)2018年度營業報告書 (二)監察人審查2018年度決算表冊報告 (三)2018年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2018年度營業報告書及財務報表案 (二)承認2018年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂「公司章程」案 (三)修訂「取得或處分資產管理程序」案 (四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: 一、辦理過戶方式：最後過戶日為108年03月30日適逢星期例假日，故現場 過戶者，請提前於108年03月29日，掛號郵寄者以108年03月30日 (最後過戶日)郵戳為憑。 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　　 電話：(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定，訂定108年股東常會受理股東提案期間為 108年03月20日至108年03月29日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.